Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Bankamızın 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişi pay sahiplerinin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik ibraz etmeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini http://www.icbc.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir.
2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına, elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan EGKS aracılığıyla 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik"te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilecektir. EGKS üzerinden Olağan Genel Kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için; "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmekte olup, destek eğitim bilgilerine MKK'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
2024 hesap yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Bankamız Genel Müdürlük ve Şubelerinde, https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri adresinde ve EGKS Portalı'nda (www.mkk.com.tr) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda "Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde sunulmaktadır:
Banka sermayesi 860.000.000.-TL (SekizYüzAltmışMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 6.020.000.000 (AltıMilyarYirmiMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.580.000.000 (İkiMilyarBeşYüzSeksenMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 8.600.000.000 (SekizMilyarAltıYüzMilyon) paya bölünmüştür.
Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden; 3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'ca seçilir.
İmtiyazlı paylar ile oy haklarına ilişkin bilgiler; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve www.icbc.com.tr adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlanmaktadır.
Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır ve oy hakkında imtiyazları yoktur.
| ORTAK ADI | NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL) |
NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL) |
TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (TL) |
% TOPLAM SERMAYE PAYI |
% A GRUBU PAYI |
% B GRUBU PAYI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) |
540.428.226,96 | 258.000.000.- | 798.428.226,96 | 92,84 | 89,77 | 100 |
| Halka Açık Paylar |
61.571.773,04 | YOKTUR | 61.571.773,04 | 7,16 | 10,23 | YOKTUR |
| TOPLAM | 602.000.000.- | 258.000.000.- | 860.000.000.- | 100 | 100 | 100 |
Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde (A) ve (B) Grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca, Banka sermayesinin en az yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri ve gündemi bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.
Bankamızın faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.icbc.com.tr uzantılı internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yayımlanmakta olup, Bankamızın faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.
Bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 Mayıs 2016 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla ticaret unvanı "ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi", ticari işletme adı "ICBC TURKEY YATIRIM" olarak değiştirilmiştir.
Bankamızın bağlı ortaklığı olan ve sermayesinde %99,998 oranında pay sahibi olduğumuz ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 08.09.2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla ödenmiş sermayesi; 40.000.000.- TL'lik kısmı bedelli, (%160), 11.000.000 TL'lik kısmı olağanüstü yedek akçelerden (%44) karşılanmak üzere 25.000.000.-TL'den 76.000.000.- TL'ye artırılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesi değiştirilmiş ve yeni sermayesi 76.000.000.-TL olarak 09.10.2017 tarihinde tescil ettirilmiştir.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş. 21 Nisan 2015 tarihinde kurulmuş olup, 05 Kasım 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararıyla unvanı "ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Şirketin ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.
Bankamız 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin olarak, pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden işbu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Banka Ana Sözleşmesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 32. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı" ve Bankamızın kurumsal internet sitesi olan www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.icbc.com.tr adresinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 yılı finansal tabloları okunarak, Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamaların onaylanması
Bankamız Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 11 Ekim 2024 tarihi itibarıyla ayrılan Sn. Jianfeng ZHENG'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince aynı tarihli Yönetim Kurulu kararıyla (B) grubu payları temsilen atanan Sn. Ruiming HAO'nun ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Bankamız Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 29 Nisan 2024 tarihi itibarıyla ayrılan Sn. Chunyi ZHENG'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Genel Müdür Vekili Sn. Hüseyin Hasan İMECE'nin (29 Nisan 2024 – 10 Aralık 2024 tarihleri arası) ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Bankamıza 10 Aralık 2024 tarihinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Shoujiang WANG'ın ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Bankamızda hali hazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmiş bilgileri https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/akordeon-liste/Yonetim-Kurulu/143/0/0 adresinde yayımlanmaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2025 tarihli toplantısında; 2024 yılı bilançosunda net vergi sonrası bilanço kârı bulunmayıp, (301.016.110,81 TL) bilanço zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi'nin seçimi
TTK'nın 399. maddesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri ve Yönetim Kurulu'nun 21.02.2025 tarihli kararı doğrultusunda; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (E&Y) belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2024 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. Bu husus Genel Kurul'un onayını gerektirmediğinden, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu gündem maddesi için Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.
Bankamızın Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik bulunmamaktadır.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur. Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğince Banka'nın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bankamız tarafından 2025 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenecektir.
SPK'nın 4.6.2 numaralı zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.
Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamızın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamızın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamızın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.
Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlenmek ve denetlemek üzere Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icra görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu üyesi görev almaktadır. Ücretlendirme Komitesi, görüş ve önerilerini her yıl Yönetim Kurulu'nun onayına sunmaktadır.
Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayalı olmasına, sürdürülebilir başarıyı teşvik etmesine, Banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına ve ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi düzeyde olmasına özen göstermektedir. Bankamızda, yıllık ücret artışları Banka'nın performansına göre yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümü'nün önerisi ve Yönetim Komitesi onayını takiben belirlenen ücret artışları Ücretlendirme Komitesi'ne bildirilir. Ücretlendirme Komitesi'nin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri yapılmaktadır.
Bankamızda tüm çalışanlar için performans bazlı prim sistemi uygulanmakta olup, yetkinlik bazlı bireysel performans değerlendirmelerinin yanı sıra tüm çalışanlara ulaşım ödeneği verilmektedir. Ayrıca çalışanlarımız için ek gelir politikası birtakım uygulama talimatları bulunmaktadır. Bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak personele CEO'nun inisiyatifinde "CEO Bonus ödemesi"; ICBC kültürüyle yetişmiş ve bankaya önemli katkılarda bulunmuş yılın başarılı genç çalışanlarına Genç Yetenek Ödülleri; bankada gerçekleşen net kara bağlı olarak pazarlama odaklı Bölüm ve Şubelere hedef başarısına istinaden her 3 ayda bir "Teşvik Primi" uygulamalarına sahiptir. Ek olarak, şubelerle iş birliğini ve finansal piyasalar ürünlerinin kullanımını yıllık bazda iyileştirmek amacıyla "Finansal Piyasalar Kampanyası" bulunmaktadır.
Bankamız İnsan Kaynakları Bölümü, çalışanlarını desteklemek amacıyla yıl içinde üst yönetim onayına istinaden iş kollarından talep edilen ek kampanya, ödül, eğitim ödülleri ve ICBC kültürel aktivite ödüllerini yıllık aktivite raporu ile Ücretlendirme Komitesi'ne sunmaktadır.
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği Eki'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a ayrıca bilgi verilmelidir.
Bu düzenleme uyarınca, 2024 yılı için yukarıda bahsi geçen ilke kapsamında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, Genel Kurul'da oylama yapılmayacaktır.
14. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...........................................vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet | |
|---|---|---|---|---|
| Şerhi | ||||
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması, | |||
| 2. | Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı |
|||
| Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, | ||||
| 3. | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız |
| Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi, | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | 2024 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve | |||
| Onaylanması | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine Türk |
|||
| Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan |
||||
| atamaların onaylanması | ||||
| 6. | Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi, | |||
| 7. | Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki | |||
| Teklifinin Görüşülmesi, | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin |
|||
| Belirlenmesi, | ||||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince |
|||
| Bağımsız Denetçinin Seçimi, | ||||
| 10.2024 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi, | ||||
| 11.2025 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı | ||||
| ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde | ||||
| Üst Sınır Belirlenmesi, | ||||
| 12.Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi, | ||||
| 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal |
||||
| Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına | ||||
| Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi, | ||||
| 14.Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, | ||||
| Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun | ||||
| 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri | ||||
| İçin İzin Verilmesi. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.