FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 24, 2025

GuNDEM

• l. Açılış ve Toplontı Boşkonlığı'nın oluşturulmosı ve toplontı tutonoğının imzolonmosı konusundo yetkiverilmesi,
• 2024 ytno ilişkin Yönetim Kurulu Fooliyet Roporunun, Finonsol Toblolorın ve Boğımsız Denetim Ropoı,unun müzokeresi ve onoylonmosı,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2O24 ytı fooliyetleri nedeniyle oyn oyn ibro edilmeJeri konusunun görüşülerek kororo boğlonmosı, ", ..,. 3.
• Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin yeniden belirlenmesl, '" 4,
• Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılıno ilişkin kor doğıtım önerisinin görüşülmesi ve kororo boğlonmosı, 5.
• 6'102 soyılı Türk Ticoret Konunu,6362 soyılı Sermoye Piyososı Konunu ve 660 Soyılı Komu Gözetimi Muhosebe ve Denetim Stondorilorı Kurumunun Teşkilot ve Görevleri HokkındO Konun Hükmünde Korornome uyonnco 2025 yılıno ilişkin Boğımsız Denetim Şirketinin seçimi, 6.
• İlişki|i toroflorlo yopılon işlemler hokkındo bilgi verilmesi, Şirketimizin 2O24 yılındo gerçekleşen ilişkili toroflorlo yopılon işlemler hokkındo Genel Kurul'o bilgiverilecektir. 7,
• 2024ytı içinde yopılon boğış ve yordımloro ilişkin poy sohiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yopılocok boğış ve yordım sınınnın belidenmesi, B.
• Yönetim kontrolünü elinde bulunduron poy sohiplerine, yönetim kurulu üye|erine, üst düzey yöneticilere ve bunlorın eş ve ikinci dereceye kodor kon ve sıhrT yokınlorıno, Türk Ticoret Konunu'nun 395. ve 396. moddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kopsomdo gerçekleştirilen işlemler hokkındo poy sohiplerine bilgiverilmesi, 9,
• Dilek, temenniler ve koponış.

Yönetim Kurulu Boşkonı

Foruk DEMİR Yöneiim Kurulu Boşkon Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

"" .