ÇİMBETON

HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.02.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 25.02.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresinde bulunan Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.cimbeton.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni toplantı tarihinden üç hafta öncesi Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi No:5 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ve şirketimizin www.cimbeton.com adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.000 adeti A Grubu (1.120.500.000 adet oy hakkı), 102.300.000 adeti B Grubudur (102.300.000 adet oy hakkı).

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Paysahibi	Pay	%
	(TL)
İzmir Çimento Fabrikası	890.042,21	50,28
Türk Anonim Şirketi
Çimentaş

BİST	879.957,79	49,72

TOPLAM	1.770.000	100

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketin ve şirketi iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi

Sayın İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 13.09.2024 tarih ve 525 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; İlhan Feyzi Gürel'in Yönetim Kurulu üyeliği süresi ile sınırlı olmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Şirket işleri ve sorunları ile yönetimi konusunda deneyim ve bilgi sahibi olan Sayın Michele Di Marino atanmıştı. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılmış olan Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanması hususu Genel Kurul gündeminde yer almaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Esas sözleşme değişikliğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye atamasının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması dolayısıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

06.09.2024 tarihli ve 524 sayılı yönetim kurulu kararı ile 30.10.2024 tarihli ve 527 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadil edilmesi planlanmaktadır. Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
Madde 3	Madde 3
1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazırbeton, gazbeton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,	1. İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, büz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini	Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini
2.	2.
yapmak,	yapmak,
Dökme ve torbalı, çimento ve kireç	Dökme ve torbalı, çimento ve kireç
3.	3.
üretimini,	üretimini,
ticaretini,	ticaretini,
naklini,	naklini,
dışalımını,	dışalımını,
dışsatımını yapmak,	dışsatımını yapmak,
4.	4.
Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut,	Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut,
taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi	taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi
adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri	adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri
yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce	yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce
açılan ihalelere katılmak,	açılan ihalelere katılmak,
5.	5.
Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım	Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım
araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,	araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,
6.	6.
Her türlü kimyevi madde ve malzemenin	Her türlü kimyevi madde ve malzemenin
üretimini,	üretimini,
ticaretini,	ticaretini,
dışalımını,	dışalımını,
dışsatımını	dışsatımını
yapmak,	yapmak,
7.	7.
Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak	Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak
üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri	üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri
yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,	yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını,
üretimini,	üretimini,
ticaretini,	ticaretini,
dışalım	dışalım
ve	ve
dışsatımını	dışsatımını
yapmak,	yapmak,
8.	8.
Her türlü elektrik ve elektronik madde ve	Her türlü elektrik ve elektronik madde ve
malzemenin	malzemenin
üretimini,	üretimini,
ticaretini,	ticaretini,
dışalımını,	dışalımını,

dışsatımını yapmak,	dışsatımını yapmak,
9.	9.
Yukarıda	Yukarıda
belirtilen	belirtilen
konularda,	konularda,
proje,	proje,
önolurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve	önolurluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve
benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,	benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,
Özel	Özel
hukuksal	hukuksal
düzenlemelere	düzenlemelere
uygun	uygun
10.	10.
olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri	olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri
kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri	kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri
kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,	kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve	Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve
11.	11.
ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot,	ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot,
blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve	blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve
nervürlü yuvarlak demir, filmaşinler, profiller,	nervürlü yuvarlak demir, filmaşinler, profiller,
konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah	konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah
galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo	galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo
ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı	ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı
teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir	teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir
çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve	çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve
dışsatımını yapmak,	dışsatımını yapmak,
12.	12.
Kağıttan	Kâğıttan
veya diğer maddelerden mamul	veya diğer maddelerden mamul
torba	torba
ve	ve
ambalaj	ambalaj
malzemesinin	malzemesinin
üretimini,	üretimini,
yapımını,	yapımını,
ticaretini,	ticaretini,
dışalım	dışalım
ve	ve
dışsatımını	dışsatımını
yapmak,	yapmak,
Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış	Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış
13.	13.
gaz	gaz
ve	ve
türevlerinin	türevlerinin
sınai,	sınai,
kimyevi,	kimyevi,
madeni	madeni
yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile	yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile
bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım,	bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım,
satış,	satış,
pazarlama	pazarlama
istasyonları	istasyonları
ve	ve
tesislerinin	tesislerinin
kurulması,	kurulması,
işletilmesi,	işletilmesi,
kiralanması,	kiralanması,
kiraya	kiraya
verilmesi, satılması,	verilmesi, satılması,
İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak	İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak
14.	14.
kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve	kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve
liman işletmeciliği yapmak,	liman işletmeciliği yapmak,
Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda	Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek dövizi, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile bilcümle maden hakları dahil iştigal alanına giren her konuda

gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiği azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

Şirket gerek mustakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer iştigal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, iştigal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip satabilir, kullanabilir, bunlar üzerinde tüm ayni ve kişisel hakları tesis, tadil ve terkin edebilir, leh ve aleyhindeki ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket gerek müstakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca getirilecek üst sınırlara uymak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen tutarla sınırlı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Şirketin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat	Şirket, kanunen yasaklanmamış ve diğer mevzuat
çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve	çerçevesinde özel bir takım yasal kısıtlama ve
şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve	şartlara bağlanmamış her türlü ekonomik, ticari ve
sınai faaliyeti yürütebilir.	sınai faaliyeti yürütebilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 4	Madde 4
Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 19 Işıkkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.	Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. No: 5 Bornova / İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat, usulüne uygun olarak şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemiş olması Şirket için sona erme sebebi sayılır. Şirket, ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI
Madde 7	Madde 7
Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre	Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümlerine göre
tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç	tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç
edebilir.	edebilir.
Şirket	Şirket
Yönetim	Yönetim
Kurulu,	Kurulu,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve	Kanununun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve
sair borçlanma senetleri ihraç yetkisine	sair borçlanma senetleri ihraç yetkisini
haizdir.	haizdir.
YÖNETİM KURULU	YÖNETİM KURULU
Madde 8	Madde 8
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek en az 5 üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması	Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması
zorunlu değildir.	zorunlu değildir.
Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir	Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Bir
tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde	tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde
tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi	tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi
tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de	tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de
tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu	tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu
tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.	tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
Seçilecek üyelerden ikisi (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman

üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	değiştirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
Yönetim Kurulu üyeleri, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.	yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde borsa şirketlerinin yönetim kurulunda bağımsız üye bulundurması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Ayrıca bağımsız üyeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş bağımsız üye niteliklerini taşıyan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut	Bağımsız üye adayları, Aday Gösterme Komitesi tarafından, eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu tarafından da Genel Kurul'a sunulur.
değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.	Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum Yönetim Kuruluna bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesi istifa eder, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının sağlanmasını teminen, Aday Gösterme Komitesi, Eğer Aday Gösterme Komitesi mevcut değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 10	YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 10
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.	Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu 375. maddesi çerçevesinde devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket

talimatların verilmesi. b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.	yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin	arasından seçeceği murahhas aza/azalara veya
yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama	Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve
için gerekli düzenin kurulması.	devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza	370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim
yetkisini haiz bulunanların atamaları ve görevden	Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
alınmaları.	Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara,	ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.
ana sözleşmeye, iç yönergelere ve Yönetim
Kurulu'nun yazılı talimatlarına uygun hareket edip	Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve
etmediklerinin üst gözetim.	imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için
f) Pay, Yönetim Kurulu karar ve Genel Kurul	bunların şirketin unvanı altına konmuş ve
toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık	Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas
faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim	aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin,
açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurul'a	müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya
sunulması Genel Kurul Toplantılarının	müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim
hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının	Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne
yürütülmesi.	surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri,
g) Borca batıklık durumunun varlığında	ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
mahkemeye bildirimde bulunulması.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu
çerçevesinde devredilemez görev ve yetkileri
dışında kalan yönetim ve temsil yetkilerinin bir
kısmını veya tamamını Türk Ticaret Kanunu 367.

maddesi hükmü çerçevesinde ve şirket
yönetimince düzenlenmiş olan iç yönergeye uygun
olarak bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri
arasından seçeceği murahhas aza/azalara veya
Müdür olarak üçüncü kişilere vermeye ve
devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun
370/2 maddesi çerçevesinde en az bir Yönetim
Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim Kurulu, Müdürleri kendi görev süreleri
ile sınırlı olmaksızın tayin etmeye yetkilidir.
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve

imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için
bunların şirketin unvanı altına konmuş ve
Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen; murahhas
aza/azaların, Yönetim Kurulu üyelerinin,
müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya
müşterek imzalarını taşıması şarttır. Yönetim
Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri ile ne
surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri,
Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.
YÖNETİM KURULU'NUN ÜCRETİ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
Madde 11	HUZUR HAKKI
	Madde 11
Yönetim Kurulu üyelerine hazır bulundukları her

toplantı için Genel Kurul tarafından	Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu
kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.	üyelerine hazır bulundukları her toplantı için
	huzur hakkı ödenmesine karar verilebilir.
KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12	KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU Madde 12

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya murahhas üye başkanlığında, Yönetim Kurulu'nca kendi üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması zorunlu olup, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi şirket çalışma prensipleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olduğu takdirde oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı ve genel müdür komitelerde görev alamaz.

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yerine getirir.

Komiteler ve Yönetim Kurulunda görev alacak olan üyelere ücret ödenmesi konusunda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyulur.

DENETÇİ	DENETÇİ
Madde 13	Madde 13

Denetçi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret	Denetçinin seçilmesi konusunda Türk Ticaret
Kanunu'nun 400. maddesinde hüküm altına	Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında
alınmış koşulları sağlayan kişiler arasından, Türk	ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler
Ticaret Kanunu 399/1 maddesi ve SPK mevzuatı	uygulanır.
uyarınca her faaliyet dönemi ve her halde görevini
yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilir.
TOPLANTILARDA BAKANLIK	TOPLANTILARDA BAKANLIK
TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI	TEMSİLCİSİ'NİN BULUNMASI
Madde 16	Madde 16

Bütün Genel Kurul toplantılarda Gümrük ve	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması	Kanunu uyarınca gerekli olması durumunda
şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak	genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve	Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Bakanlık
Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı	Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul
tutanakları muteber değildir.	toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık
	Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı
	tutanakları muteber değildir.
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI YERİ
Madde 17	Madde 17

Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya	Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya
yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin	merkezinin bulunduğu mülki idare birimi
elverişli bir yerinde toplanır.	sınırları içinde elverişli bir yerde toplanır.
VEKİL TAYİNİ	VEKİL TAYİNİ
Madde 18	Madde 18

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri	Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri
kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya	kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya
hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası	hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası
ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten	ile temsil ettirebilirler. Yönetim Kurulu vekaleten
oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu,	oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki	Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki
tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul	tebliğleri ve ilgili Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu	Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret	Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'e	Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak tayin ve ilan
uygun olarak tayin ve ilan eder.	eder.
KARIN HESABI VE DAĞITIMI	KÂRIN HESABI VE DAĞITIMI
Madde 22	Madde 22
Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt	Şirketin mali yılı sonunda tespit olunan brüt
gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri,	gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri,

vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl	vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl
zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi	zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi
karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi	kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi
kardan,	kârdan,
a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi	f- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi
hükümlerine göre %5 oranında genel	hükümlerine göre %5 oranında genel

b-	g-
Kalan	Kalan
miktardan,	miktardan,
pay	pay
sahiplerine,	sahiplerine,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve	Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu	Kurulu
tebliğlerine	tebliğlerine
uygun şekilde ve %50 oranında birinci	uygun şekilde ve %50 oranında birinci
temettü payı ayrılır.	temettü payı ayrılır.
c-	h-
Kalan kar	Kalan kâr
Yönetim Kurulu'nun teklifi	Yönetim Kurulu'nun teklifi
üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen	üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen
veya	veya
tamamen	tamamen
dağıtılabilir	dağıtılabilir
veya	veya
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.	olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
d-	i-
Türk	Türk
Ticaret	Ticaret
Kanunu'nun	Kanunu'nun
519.	519.
maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.	maddesinin 2/c bendi hükmü saklıdır.
e-	j-
Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut	Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap	payların tümüne bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak	tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak
dağıtılır.	dağıtılır.
Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine karar verilemez.	Yasa hükmü gereği ayrılması zorunlu yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kârdan pay verilmesine karar
	verilemez.
KAR	KÂR
PAYI AVANSI DAĞITIMI	PAYI AVANSI DAĞITIMI
Madde 23	Madde 23
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 24	KÂRIN DAĞITIM TARİHİ Madde 24

YEDEK AKÇE	YEDEK AKÇE
Madde 25	Madde 25

Şirketin karından, ödenmiş sermayenin %20'sine	Şirketin kârından, ödenmiş sermayenin %20'sine
ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.	ulaşılıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri	Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddeleri
hükümleri saklıdır.	hükümleri saklıdır.
ŞİRKETE AİT İLANLAR	ŞİRKETE AİT İLANLAR
Madde 26	Madde 26

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35/4.	Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk
maddesi uyarınca, Türkiye Ticaret Sicili	Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu
Gazetesinde yapılır. Buna ek olarak şirkete ait	düzenlemelerine ve ilgili mevzuat
ilanların şirket internet sitesinde de yayımlanması	hükümlerine uyulur.
gerekmektedir.
	Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait	Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere,	hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate
en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.	alınarak ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi
öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız	öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız
denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar	denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar
dahilinde ilan edilir.	dahilinde ilan edilir.

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
1. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi
1. Dilekler, kapanış

VEKALETNAME ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çimbeton Hazırbeton Ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.02.2025 Salı günü, saat 09.30'da Işıklar Mahallesi Eski Kemal Paşa Caddesi Çimentaş Blok No:4B Bornova-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri (*)		Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi
2.	Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
3.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi
4.	Dilekler, kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**