ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

Summary Info	Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 25.02.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.01.2025
General Assembly Date	25.02.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.02.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi

4 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cimbeton Olaganustı GK Kap Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır. Şirketin Esas Sözleşme'nin 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu. İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Daha önceden Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, EGKS'de ve KAP'ta yayınlanmış olmaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde ilgili tadil tasarısının okunmuş sayılmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı hakkında toplantı başkanı tarafından bu tadil metni üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Salonda ve elektronik ortamda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil tasarısında belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde Sayın İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 525 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Michele Di Marino'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi. 4- Dilekler bölümünde söz isteyen hissedar olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	çimbeton hazirun listesi 25022025.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Çimbeton Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

22.01.2025 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Şubat 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılmıştır.