YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2025

YAPI ve KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
• 1. Banka'nın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
• 1. Banka'nın kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
• 1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
• 1. Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
• 1. Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'ye

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15:00'te Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda şirketimizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................. .....................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	
---------------------------------------------------------------	---

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri *	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun,
Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve
2024 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların
müzakere edilerek onaylanması,
3- Banka'nın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
4- Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Banka
alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi, işlemlerin onaylanması ve Yönetim Kurulu
üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi,
5- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen
üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin
seçilmesi,
6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8- Banka'nın kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârının
dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği, Türk
Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız
denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10- Banka'nın Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım
amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık Mevzuatı ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
11- Banka'nın düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında 2024 yılında
yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13- Dilek ve görüşler.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy
verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Not: Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ilişkin gündem maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

2. a) Adet-Nominal değeri:

3. b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

4. c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

5. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.