RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2025

Summary Info	2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.01.2025
General Assembly Date	27.02.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.02.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimizin esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3 - Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.

4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.

5 - Kapanış, dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.02.2025 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri gözetiminde yapılmıştır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Significant Transaction	Approved

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-27.02.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 27.02.2025.pdf - Minute

Additional Explanations