Annual Report • Feb 28, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU
İnfo Yatınm ]\,4enkul Değerler Anonim ŞJrketi Genel Kurulu'na
İnfo Yatrım Menkul Değerler Anonim Şirketi ('Şirket") ve Bağlı Oılaklıklan ("Grup') Yönetim Kurulu'nun al.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz,
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıl ık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilg ler ie Yönetlm Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm öneml yönleriyie, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağ msız denetim slrasında elde ettğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeğl yansltmaktadlr,
Yaptığüm z bağımsız denetım, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetlmi, l\,4uhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) taraf ndan yayımlanan Türkiye Denetım Standartlannın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlanna (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür, Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklar m z, rapOrumuZun BağümSüz Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağümsüz Denetimine iliŞhin Sorumluluklan bö ümünde aynntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Et k KuralJar) ve bağımsız denetimle ilgi i mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağıms z olduğumuzu beyan ederiz, Etrk Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerıne getirilmiştir, Bağımsiz denetim sırasında elde ett]ğimz bağımsız denetim kanıtlannın, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bJr dayanak oluşturduğuna inanıyoruz,
Grup'un, 01,01.2024 - 31i22024 hesap dönemine iişkin tam set konsolide finansal tabloan 28 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olum]u görüş bildirmiş bu unuyoruz,
Şirket yönetimi, 6'102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'nc maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilglli olarak aşağıdakilerden sorum udur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen iLk üç ay içinde hazırlar ve gene kurula sunar,
b) Yı l k faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin ak]şı ile heı yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsrz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar, Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirlir, Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karş laşması muhtemel rskLere de aç kça işaret olunur, Bu konu]ara lişk]n yönetim kurulunun değerlendlrmesl de raporda yer alır,
PKFAday Bağlmslz Denetim A.ş., PKF Internationa] timited ağrnln ğyesiolup hukuken bağlmstr bil tüzel kişiliğe sahipt]l Ve bLı ağln diğ9İ üyelelin]n laa]]yetleri nedeniyle helhang bir soruml0l!k y6 d6yOkümlOlük k6bUl etmemektedi.. PKFAday Bağlmslz Denetim A.ş, is6 membeltilm ol the PkF htelnational timited network of egaIly independent lirms and does notaccgpt sny r€sponsibility ol liabilityloİ the actionsor inactions on the p6 of 6ny othel indiv dual member lİm or tirms,
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerır:
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve igili kurumlann yaptüğı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır,
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide f]nansal bjlgiler ile Yönetirn Kurulunun yaptığı lrdelemelerın, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeğ yansrt p yansıtmadığı hakklnda görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir,
Yaptğmlz bağlmslz denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür, Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimln, faaliyet raporunda yer alan konsolde finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yapt]ği irdelemelerin konsolide finansa] tabolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgiJerle tutarl o]up o1madığına ve gerçeği yans]t]p yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir,
Bu bağımsız denet mi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdülkad]r ŞAHiN'dir,
TTK'nın 402, rnaddesinrn üçüncü fıkrası uyarlnca BDS 570 "işletmenin Sürekiliği" çerçevesinde, şletmenln öngörü ebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine iişkin herhangi bir hususa rastlan mamıştır
İstanbui, 28 Şubat 2025
PKF Aday Bağımsız Denetim A,Ş, (A l,/ember
/ ,ğ* o -Jir- *9 ,7ş., '-,ı + L./.
Abdülkadir ŞAHiN Sorumlu Denetçi
Tel: +90(2]2) 426 00 93. FaX: +90(212) 426 84 44. e-mai| [email protected] Eski Büyükdere cad. No:]4, Park P|aza, Kat:3-19, Maslak sarlyer - istanbul
PKF Aday Bağ ümsız Dgnelim A,§,, PKF nts.national Limited ağln n üyesi olup hukuken bağlms z b]r tğzel kişiliğe sahiptir Ve bu €ğln d]ğel üyelerinin f65liyğtleri ned6niyle herhangibiİ soİUm Uluky6 d6 yükümlü|Ok k6bul etmemektedİ, P(FAday Bağlmslz Don€tim A.§. is 6 membeİ frm ofthe PKF lnternation6l L]mited netwoik ol legolly independentjnms and does not accept any @sPonsib]]ity ol iability lol th6 actions oİ ]nact]onson th€ parto' anyother ind]vidu6l membe. fi.m orfİms,
I. GİRİS
01.01.2024-31.12.2024
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4780036787 No'lu Kurumlar Vergisi mükellefi İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.12.1990 tescil, 28.12.1990 ilan tarihinde Lider Menkul Değerler A.Ş. unvanı altında 1.000.- TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket'in unvanı, 04.10.1994 tescil, 10.10.1994 ilan tarihinde İNFO Yatırım ve Finansman A.Ş., 08.06.1995 tescil, 14.06.1995 ilan tarihinde İNFO Menkul Değerler A.Ş., 27.10.2005 tescil, 01.11.2005 ilan tarihinde İNFO Yatırım A.Ş., 13.04.2016 tescil tarihinde ise İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiş, son unvan değişikliği 19.11.2016 tarih ve 9057 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
Şirket'in faaliyet konusu; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:
Şirket'in amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu yetki ve izin belgeleri aşağıdaki gibidir.
Yetki belgeleri III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" gereği değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurul'una başvurarak 02.01.2015 tarihli ve K-004 (367) sayılı "Kısmi Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" alınmıştır. III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "İşlem Aracılığı Faaliyetine" başlamıştır.
III-37.1 sayılı 'Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği' ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ' uyarınca "işlem aracılığı faaliyetinin" yanında "portföy aracılığı faaliyeti" kapsamında paylar, diğer menkul kıymetler, kaldıraçlı alım-satım işlemleri, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar, ve diğer türev araçlar için "portföy aracılığı faaliyetlerinde" bulunulmasına ve 01.01.2016 tarihinden itibaren 'geniş yetkili aracı kurum' olarak faaliyetlerine devam edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurul'undan 01.02.2016 tarihli G-47- (K-004) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki belgesi" alınmıştır. Şirketimizin Aracılık Yüklenimi Yoluyla Halka Arza Aracılık Faaliyet izni doğrultusunda yetki belgemiz yenilenmiştir.
Şirketimizin Borsa İstanbul'da faaliyet gösterdiği piyasalar aşağıdaki gibidir.
Pay Piyasası
Borçlanma Araçları Piyasası
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası
Şirketimiz ayrıca Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yönetimi, Kredili İşlemler, Kurumsal Finansman, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Yurtdışı Türev işlemleri hizmeti vermektedir.
Şirket, dönem sonu itibariyle Barbaros Mahallesi, Ihlamur Blv. No:3 İç Kapı No:188 Ataşehir/İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir. Dönem içinde, İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok Cessas Plaza, No:4, İç Kapı No:16, Ümraniye/İstanbul'daki şirket merkez adresi Barbaros Mahallesi, Ihlamur Blv. No:3 İç Kapı No:188 Ataşehir/İstanbul adresine nakledilmiş olup adres değişikliğine dair yönetim kurulu kararı 16.08.2024'de tescil, 16.08.2024 tarih, 11145 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 733. sayfasında ilan edilmiştir.
Şirketimiz aşağıdaki adreslerde açmış olduğu 26 adet şube/irtibat bürosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.
| İrtibat Büroları | Adres | |
|---|---|---|
| Göztepe İrtibat Bürosu | Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL | |
| Beylikdüzü İrtibat Bürosu | Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL |
|
| Tuzla İrtibat Bürosu | Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla/İSTANBUL | |
| Ataşehir İrtibat Bürosu | Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 Ataşehir/İSTANBUL |
|
| Beşiktaş İrtibat Bürosu | Esentepe Mahallesi Levent Loft Residence A Blok K:2 D:35 Beşiktaş/İSTANBUL | |
| Kırıkkale İrtibat Bürosu | Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 Merkez/KIRIKKALE | |
| İzmir Şubesi | Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:296-298/1 Konak/İZMİR | |
| Ankara Şubesi | Kızılırmak Mah. 1443 CaddesiNo:25/A 16.Kat No:111/112 Çankaya/ANKARA | |
| Çankaya Şubesi | Beştepe Mah.Nergiz Sok. 7 A/30 VİA TOWER Yenimahalle/ANKARA | |
| Balıkesir İrtibat Bürosu | Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi Alanlar Sokak No:11 Kat:3 D:23 Karesi/BALIKESİR |
|
| Bursa İrtibat Bürosu | Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA | |
| Adana İrtibat Bürosu | Çınarlı Mah. 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş Merk. A blok N18 Daire kat / N 4/23 Seyhan/ADANA |
|
| Söğütözü Şubesi | Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad.Next Level Loft Ofis 4/47 Kat:18 Söğütözü/ Çankaya/ANKARA |
|
| Bodrum İrtibat Bürosu | Eskiçeşme Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak E Blok N33 Bodrum/MUĞLA | |
| Levent İrtibat Bürosu | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Apa Giz Plaza N191, Kat:7 N13-14 Şişli/İSTANBUL |
|
| Aydın İrtibat Bürosu | Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 2. Eraydın Apt. No:17 Kat:5 D:10 Efeler/AYDIN |
|
| Gaziantep İrtibat Bürosu | 5035 ada 2 nolu parsel Koluman Tower Kat: 14 No: 33 Şehitkamil/GAZİANTEP | |
| Mersin İrtibat Bürosu | Adnan Menderes Bulvarı, Dumlupınar Mahallesi No:94 Kat:4 Daire:5 Yenişehir/MERSİN |
|
| Şişli İrtibat Bürosu | Leylak 1 Sokak No:1 D:18-19-20 Nursanlar İş Merkezi Şişli/İSTANBUL | |
| Kayseri İrtibat Bürosu | ||
| *Dönem sonrasında kapatılmıştır. |
Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, No:17/5 Melikgazi/KAYSERİ | |
| Etiler Şube | Akat Mah. Meydan Sokak Edin&Suner Plaza, No:14 Kat:4B Beşiktaş/İSTANBUL |
| Diyarbakır İrtibat Bürosu *Dönem kapatılmıştır. |
Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı Mega Arslan Plaza Cadde-75 Sitesi A-Blok sonrasında Kat:6 N32 Kayapınar / DİYARBAKIR |
|---|---|
| Maslak Şube | Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak N 4 42 Maslak B Blok D: 743 (B2409) Sarıyer/İSTANBUL |
| Antalya İrtibat Bürosu | Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi Levent Apartmanı No 81/1 Muratpaşa/ANTALYA |
| Denizli Şube | Sümer Mahallesi 2482/2 Sokak Skycity İş Merkezi B Blok 103/104 Nolu Ofis Kat:11 Merkezefendi/DENİZLİ |
| Bursa/Nilüfer Şubesi | Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno Busenis Center 2B Blok N 1 Nilüfer/BURSA |
Dönem içinde muhtelif tarihlerde İzmir, Ankara, Çankaya, Söğütözü, Etiler, Maslak, Denizli, Bursa/Nilüfer İrtibat Büroları Sermaye Piyasası Kurulu iznini müteakip Şube'ye dönüştürülüştür.
Dönem içinde Van, Samsun, Bakırköy, Göktürk İrtibat Büroları Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki yasal süreci müteakip kapatılmış ve müşterileri farklı şube/irtibat bürolarına aktarılmıştır.
Dönem sonrasında14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayseri İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin Çankaya Şubesi'ne aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle Kayseri İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.
Dönem sonrasında 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Diyarbakır İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına, müşterilerinin Gaziantep İrtibat Bürosu'na aktarılmasına ve kapanış için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle Diyarbakır İrtibat Bürosu kapanışı gerçekleştirilmiştir.
Şirket'in sermayesi her biri 1.- TL nominal değerli. 960.336.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 960.336.000.-TL'dir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL'dir.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, dönem içerisinde iç kaynaklardan karşılanmak üzere 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye yükseltilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarih ve 57 sayılı kararı ve akabinde bu kararı güncelleyen 10.09.2024 tarih, 118 sayılı kararı ile 228.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin 31.03.2024 finansalları dikkate alınarak 1.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 641.382.990,46-TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları hesabından, 90.953.009,54-TL'si Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 557.117.420.-TL'si Sermaye Düzeltme Farkları hesabından, 90.953.009,54-TL'si Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler hesabından ve 84.265.570,46-TL'si Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere toplam 732.336.000.-TL artırılarak 960.336.000.- TL'ye yükseltilmesine, Şirket çıkarılmış sermayesinin %321,20 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 732.336.000.-TL nominal değerli payların 7.323.360.-TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 725.012.640.-TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine, söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir. Sermayenin 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin yasal süreç dönem içerisinde tamamlanmış olup, esas sözleşme tadilimiz 13.12.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Borsa İstanbul'un 15.09.2022 tarihli, E-18454353-100.04.02-11235 sayılı duyurusu ile paylarımız 03.10.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar da işlem görmeye başlamıştır. Borsa İstanbul'un 13.12.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-31255 sayılı duyurusu ile dönem sonrasında, 02.01.2025 tarihi itibariyle paylarımız Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
31.12.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.
| Adı Soyadı | Grubu | Türü | Toplam (TL) | % |
|---|---|---|---|---|
| Sibel GÖKALP | A | Nama/İmtiyazlı | 9.603.360,00 | 1,00 |
| Sibel GÖKALP | B | Nama/İmtiyazsız | 3.646.973,00 | 0,38 |
| Hedef Holding Anonim Şirketi | B | Nama/İmtiyazsız | 291.661.051,23 | 30,37 |
| Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 69.882.799,90 | 7,28 |
| Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 69.076.800,00 | 7,19 |
| Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | Nama/İmtiyazsız | 75.146.148,45 | 7,82 |
| Diğer (Halka Açık Paylar) | B | Nama/İmtiyazsız | 441.318.867,42 | 45,96 |
| TOPLAM | 960.336.000,00 | 100,00 |
| İsimleri | Görevi | Görev Süreleri |
|---|---|---|
| Namık Kemal GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Murat TANRIÖVER | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Bülent KIRIMLI | Yönetim Kurulu Üyesi | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Aslıhan MUTLUCAN | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| İlyas AVCI | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Sarper Volkan ÖZTEN | Bağımsız Üye | 26.04.2024- 26.04.2027 |
| Ender ŞAHİN | CEO - İcra Kurulu Başkanı |
|---|---|
| Tamer AKBAL | COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan |
| Hüseyin Tarkan AKGÜL | Genel Müdür |
| Yusuf Ali ALAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Engin Emre SEÇEN | CMO / Genel Müdür Yardımcısı |
| Umut KURCAN | Genel Müdür Yardımcısı |
| Hüseyin GÜLER | Genel Müdür Yardımcısı |
| Alper ÖZKİNİ | CFO / Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehmet Mert YILMAZ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Ferhat SÖNMEZ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Onur Oben AKKAYNAK | Genel Müdür Yardımcısı |
| Süheyla GÜLVER ESEN* | Genel Müdür Yardımcısı |
| Kadir Gökhan ÖZALP* | Genel Müdür Yardımcısı |
*Dönem içerisinde, 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Süheyla GÜLVER ESEN görevinden ayrılmıştır.
*Kadir Gökhan ÖZALP, dönem içerisinde 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Yönetim Kurulu Yetki sınırları: Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Üst Düzey Yönetici Yetki sınırları: Şirket İç Yönergesinde belirtilen yetkilere haizdir.
*Dönem içinde, 26.04.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirilmiş olup, 26.04.2024 - 26.04.2027 dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Namık Kemal GÖKALP, Mehmet Ziya GÖKALP, Bülent KIRIMLI, Murat TANRIÖVER, İlyas AVCI (Bağımsız Üye), Sarper Volkan ÖZTEN (Bağımsız Üye) ve Aslıhan MUTLUCAN (Bağımsız Üye) seçilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı'nda Namık Kemal GÖKALP 03.05.2025 tarihine dek Başkan, Mehmet Ziya GÖKALP 03.05.2025 tarihine dek Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bu üyelerden Aslıhan MUTLUCAN dışındaki üyeler 01.01.2024 – 25.04.2024 döneminde de Yönetim Kurulu'nda görev yapmışlardır. 01.01.2024 – 25.04.2024 tarihleri arasında Yönetim Kurulu'nda görev alan Yönetim Kurulu Üyesi Ayça GÖKALP'in görevi 26.04.2024 tarihli Genel Kurul'da sona ermiştir.
Şirketin 2024 yılı bağımsız denetçisi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 26.04.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilmiş olup, denetçi seçimi 03.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir. 2025 yılı bağımsız denetiminin de PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılması Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmiş olup rapor tarihi itibariyle 2024 yılı Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmemiştir.
| 2024-12 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Ürün/Hizmet Kategorisi |
İşlem Hacmi | İşlem Hacmi | İşlem Hacmi |
| (Bin TL) | (Bin TL) | (Bin TL) | |
| Hisse Senedi İşlemleri | 3.270.093.333,80 | 3.266.301.711,08 | 1.749.066.065,98 |
| VİOB İşlemleri | 1.948.490.852,01 | 1.673.070.138,89 | 829.409.758,29 |
Kaynak: www.borsaistanbul.com
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle karı 46.213.369.-TL'dir. Öz sermayemiz ise 1.862.695.162.-TL'dir.
Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. Şirket'in sermayesinin 228.000.000.-TL'den 960.336.000.-TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin 6 no'lu Sermaye maddesi 13.12.2024 tarihinde tescil, 13.12.2024 tarih ve 11228 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 887. sayfasında ilan edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne istinaden, kurumsal müşterilerin kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek maksadıyla, Hedef Varlık Kiralama A.Ş. sermayesine 09.01.2023 tarihinde 500.000.-TL ile %100 oranında iştirak edilmiştir. Dönem içinde bağlı ortaklık Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'nin sermaye artışı tamamlanarak sermaye 500.000.-TL'den 2.000.000.-TL'ne yükseltilmiştir.
Bağlı Ortaklığımız Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Fon Kullanıcısı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olacak şekilde Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, başvuru dönem içinde 29.02.2024 tarihli, 2024/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilen üzere onaylanmıştır. Dönem içerisinde onaylı ihraç belgesi kapsamında ilk yurtiçi kira sertifikası ihracı (nitelikli yatırımcılara satış) gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin dönem başında paylarının %30'una sahip olduğu, 500.000.000.-TL kuruluş sermayeli Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'ne ilişkin olarak 16.02.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile 105.000.000 adet payımızın toplam 172.615.763.-TL bedel ile BDDK onayını müteakip Hedef Holding A.Ş.'ne devredilmesine karar verilmiştir. Pay devir bedeli avans olarak tahsil edilmiştir. 04.04.2024 Tarihinde Pay devir işlemleri gerçekleşmiştir. Hedef Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki payımız %30'dan %9'a düşmüştür.
SNT Yazılım ve Finansal Teknolojileri Anonim Şirketine 02.10.2023 tarihinde 5.204.082.-TL sermaye ve 5.587.318.-TL emisyon primi olmak üzere toplamda 10.791.400.-TL bedelle %51 oranında ortak olunmuştur. SNT Yazılım ve Finansal Teknolojileri Anonim Şirketinin ana faaliyet konusu bilgisayar programlama faaliyetleri ile ileri teknoloji mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve bu faaliyetleri destekleyecek her türlü faaliyette bulunmaktır. Dönem içinde yeni bir yatırım yapılmamıştır.
31.12.2024 tarihi itibariyle ortalama 331 kişi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimizce 10.08.2023 tarihinde toplam nominal değeri 100.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Başvuru akabinde, 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç nominal değeri 200.000.000.-TL'ne revize edilmiş olup, başvurumuz 31.01.2024 tarihli, 2024/7 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilen üzere onaylanmıştır. 13.02.2024 tarihinde ilk varant ihracımız gerçekleştirilmiş olup varantlar 14.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Dönem içinde muhtelif varant ihraçları/itfaları gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizce 24.09.2024 tarihinde toplam nominal değeri 400.000.000.-TL tutarını aşmayacak şekilde, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, beheri 0,01-TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesi için karar alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Dönem sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarihli kararı ile başvurumuz onaylanmıştır. Dönem sonrasında muhtelif varant ihraçları/itfaları gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2024 tarih ve 11/228 sayılı kararıyla 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız çerçevesinde 1.500.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde borçlanma aracı ihraçları için izin alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1752 sayılı kararı ile şirketimize 1.173.938.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası dönem içinde tebliğ olmuş olup, 16.01.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 880.453,50-TL olarak ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/376 sayılı kararı ile şirketimize 466.701.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası 25.03.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 350.025,75-TL olarak ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 18/495 sayılı kararı ile şirketimize 3.150.216.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 29.04.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 2.362.662.-TL olarak ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2024 tarih ve 48/1398 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 19.09.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 116.675,24-TL olarak ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarih ve 57/1581-1582 sayılı kararı ile şirketimize 7.778.312.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Konu para cezası, 01.11.2024 tarihinde peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak suretiyle 5.833.734.-TL olarak ödenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 Tarih ve 66/2007 sayılı kararı ile şirketimize 155.567.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Şirketimize tebliğ edilen idari para cezası dönem sonrasında 27.01.2025 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile toplam; 116.675,25-TL olarak ödenmiştir.
Şirket ile Bursaspor Basketbol arasındaki 2023-2024 sezonuna dair isim hakkı, reklam ve sponsorluk sözleşmeleri sona ermiştir. Dönem içerisinde, Şirket ile Bursaspor Basketbol arasında 2024-2025 sezonu için 10.000.000TL + KDV bedelli reklam ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirket ile Karşıyaka Spor Kulübü arasında, 2024-2025 sezonunda Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı sponsoru olunması için 10.000.000.-TL bedelli sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.
Dönem içerisinde İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) tarafından kredi derecelendirmesi gerçekleştirilmiş olup, 02.09.2024 tarihli açıklamada Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu A+'dan AA-'ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünüm Durağan olarak teyit edilmiştir.
| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi | Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
|
|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu |
Geçmiş | Geçmiş | |
| (Tüm Tutarlar,Türk Lirası Olarak Gösterilmiştir) | Dipnot Referansları |
Cari Dönem 31.12.2024 |
Önceki Dönem 31.12.2023 |
| VARLIKLAR | - | ||
| Dönen Varlıklar | 12.347.670.103 | 13.262.312.931 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 5.013.524.240 | 5.588.647.230 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 889.867.048 | 613.173.537 |
| Ticari Alacaklar | 10 | 5.270.400.473 | 5.873.868.709 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5.270.273.347 | 5.853.941.049 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 127.126 | 19.927.660 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 12 | ||
| Diğer Alacaklar | 11 | 883.382.819 | 1.063.855.129 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 883.382.819 | 1.063.855.129 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | |
| Türev Araçlar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 11.259.080 | 35.957.641 |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar | 25 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 279.236.443 | 86.810.685 |
| Toplam | 12.347.670.103 | 13.262.312.931 | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 34 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 576.227.630 | 670.535.930 | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 86.239.522 | 120.573.679 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 86.239.522 | 120.573.679 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Finansal Yatırımlar | 7 | 45.646.737 | 217.255.442 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 222.974.248 | 146.387.347 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 12.200.451 | 5.441.957 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18 | 94.863.485 | 38.384.006 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 16.625.347 | 30.256.389 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 97.677.840 | 112.237.110 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26 | 0 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 12.923.897.733 | 13.932.848.861 |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Finansal Durum Tablosu |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|---|
| (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade | Dipnot | Cari Dönem | Önceki Dönem |
| edilmiştir.) | Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| KAYNAKLAR | - | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10.911.090.319 | 12.019.561.338 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 | 2.258.781.201 | 3.650.778.459 |
| İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar | 37 | 499.466.394 | 776.115.921 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.759.314.807 | 2.874.662.538 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 | 0 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 12 | 0 | |
| Ticari Borçlar | 10 | 8.310.800.898 | 8.118.405.552 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8.302.350.633 | 8.111.690.866 | |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8.450.265 | 6.714.686 | |
| Kira Yükümlülükleri | 26.103.907 | 15.342.393 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20 | 48.041.970 | 92.792.251 |
| Diğer Borçlar | 11 | 205.739.673 | 61.147.345 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 205.739.673 | 61.147.345 | |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 12 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35 | 570.659 | 70.564.160 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 | 61.052.011 | 10.531.178 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 47.098.601 | 0 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar |
22,24 | 13.953.410 | 10.531.178 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26 | ||
| Toplam | 10.911.090.319 | 12.019.561.338 | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. | 34 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 150.112.252 | 92.281.158 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 | 0 | |
| Kira Yükümlülükleri | 11 | 65.909.687 | 11.912.019 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 12 | 0 | 0 |
| UzunVadeli Karşılıklar | 22 | 6.632.966 | 14.817.720 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
22,24 | 6.632.966 | 14.817.720 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar | 24 | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35 | 77.569.599 | 65.551.419 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26 | ||
| ÖZKAYNAKLAR | 1.862.695.162 | 1.821.006.365 | |
|---|---|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 27 | 1.859.585.585 | 1.813.372.216 |
| Ödenmiş Sermaye | 960.336.000 | 228.000.000 | |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 264.159.895 | 905.542.885 | |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.961.048 | 1.961.048 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
-115.753 | -115.753 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
613.610 | 613.610 | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 212.531.525 | 303.484.535 | |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | 373.885.891 | 44.327.885 | |
| Net Dönem Karı / Zararı | 46.213.369 | 329.558.006 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3.109.577 | 7.634.149 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12.923.897.733 | 13.932.848.861 |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2024 Tarihi İtibariyle Kar veya Zarar Tablosu (Aksi belirtilmedikçe tutarlar (Türk Lirası) TL olarak ifade |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki |
|
|---|---|---|---|
| edilmiştir.) | Dönem | ||
| Dipnot | 1.01.2024 | 1.01.2023 | |
| Referansları | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| Hasılat | 28 | 34.937.376.749 | 10.933.635.542 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -32.244.417.894 | -6.880.417.848 |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 2.692.958.855 | 4.053.217.694 | |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -14.925.840 | -2.603.033 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -394.865.653 | -419.914.242 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -1.262.034.771 | -1.305.255.801 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 31 | 111.878.023 | 329.885.937 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 31 | -152.080.116 | -224.123.189 |
| ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) | 980.930.498 | 2.431.207.366 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler) | 32 | 10.956.472 | 12.149.084 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 32 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar |
0 | 0 | |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI | 991.886.970 | 2.443.356.450 | |
| Finansal Gelirler | 33 | 331.575.151 | 179.211.604 |
| Parasal Kayıp Kazanç | -502.424.974 | -1.009.996.095 | |
| Finansal Giderler (-) | 33 | -576.584.274 | -923.545.452 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | 244.452.873 | 689.026.507 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | -202.764.076 | -359.517.486 | |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | -176.186.626 | -407.861.320 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | 35 | -26.577.450 | 48.343.834 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | 41.688.797 | 329.509.021 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) | |||
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 41.688.797 | 329.509.021 | |
| Dönem Kar / Zararının Dağılımı | 41.688.797 | 329.509.021 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -4.524.572 | -48.985 | |
| Ana Ortaklık Payları | 46.213.369 | 329.558.006 |
| Temel Rasyolar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| a- Likitite Oranları | ||
| Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar): | 1,13 | 1,10 |
| Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar: | 0,54 | 0,52 |
| Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) : | 0,46 | 0,45 |
| b- Finansal Kaldıraç Oranları | ||
| (Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler: | 0,86 | 0,87 |
| c- Sermaye Yeterliliği Oranları | ||
| Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler): | 0,14 | 0,13 |
| Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) : | 5,94 | 6,65 |
| d- Aktif Kalitesi Oranları | ||
| Duran Varlıklar / Özsermaye: | 0,31 | 0,37 |
| Duran Varlıklar / Toplam Aktifler: | 0,04 | 0,05 |
Temel rasyolarda 31.12.2024 ve 31.12.2023 Mali Tabloları baz alınmıştır.
İşletmenin finansman kaynakları; Şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve nitelikli yatırımcılara ihraç edilen finansman bonolarından oluşmaktadır. Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.
Şirketin 25.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu ihraç limiti çerçevesinde Grup tarafından nitelikli yatırımcılara 05.07.2024 tarihinde 364 gün vadeli 300.000.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 450 Baz Puan getirili) ve 06.09.2024 tarihinde 364 gün vadeli 150.000.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.
0.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.
.000.-TL (BIST TLREF Endeks Değişimi üzeri ek + 425 Baz Puan getirili) nominal tutarında finansman bonolarının ihracı gerçekleştirilmiştir.
31.12.2024 tarihi itibarıyla ihraç edilmiş (tedavülde bulunan) finansman bonolarının toplam tutarı 450.000.000 TL olup detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| ISIN KODU | İHRAÇ TUTARI (MİLYON) | VADE (GÜN) | İHRAÇ TARİHİ | İTFA TARİHİ |
|---|---|---|---|---|
| TRFINFM72518 | 300,00 | 364 | 05.07.2024 | 04.07.2025 |
| TRFINFM92516 | 150,00 | 364 | 06.09.2024 | 05.09.2025 |
Adı- Soyadı Görevi Namık Kemal GÖKALP :Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziya GÖKALP :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent KIRIMLI :Yönetim Kurulu Üyesi Murat TANRIÖVER :Yönetim Kurulu Üyesi
| Ender ŞAHİN | :CEO – İcra Kurulu Başkanı |
|---|---|
| Tamer AKBAL | :COO - Operasyonlardan Sorumlu Başkan |
| Hüseyin Tarkan AKGÜL :Genel Müdür | |
| Yusuf Ali ALAN | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Alper ÖZKİNİ | :CFO / Genel Müdür Yardımcısı |
| Engin Emre SEÇEN | :CMO / Genel Müdür Yardımcısı |
| Umut KURCAN | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Hüseyin GÜLER | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehmet Mert YILMAZ | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Ferhat SÖNMEZ | :Genel Müdür Yardımcısı |
| Onur Oben AKKAYNAK :Genel Müdür Yardımcısı | |
| *Süheyla GÜLVER ESEN:Genel Müdür Yardımcısı | |
| *Kadir Gökhan ÖZALP | :Genel Müdür Yardımcısı |
*Dönem içerisinde, 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Süheyla GÜLVER ESEN görevinden ayrılmıştır.
*Kadir Gökhan ÖZALP, dönem içerisinde 10.10.2024 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Şirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle personel mevcudu ortalama 331'dir. Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirket çalışan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmaktadır.
Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Çalışan Pay Edindirme Programı oluşturulmasına karar verilmiş olup programa dair hazırlıklar devam etmektedir. Programın 2025 yılı itibariyle yürürlüğe alınarak uygulanması planlanmaktadır.
Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmektedir.
Her türlü Sermaye Piyasası işlemi yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 5. Maddesi kapsamındaki uygulanması ortaklıklar için zorunlu olan ilkelerin tamamına; diğer ilkelerin de büyük bölümüne uymakta ve bunları uygulamaktadır. Şirketimiz pay ve menfaat sahiplerine karşı eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadan faaliyetlerini yürütmektedir. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. (URF-KYBF Formlarına https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.)
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler de dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmektedir.02.10.2020 tarihinde SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile 23.06.2022 tarih ve34/977 sayılı Kurul Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin 01.01.2024 –31.12.2024 dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olup, https://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen temel prensipler doğrultusunda şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerin yönetimi ve gerekli düzenlemelerin yürütülmesi amacıyla şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ile İlişkileri Birimi kurulmuştur.
Söz konusu Birim. Kurumsal Yönetim uygulamaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile Şirket nezdindeki faaliyetleri yürütmekte olup, pay sahipliğine ilişkin hakların sağlanması ile şirket bilgilendirme politikası kapsamında pay sahiplerine gerekli bilgilerin ulaştırılması ve takibine ilişkin çalışmaları sürdürmektedir.
Öncelikle, Genel Kurul Toplantıları'nın düzenlenmesi Pay sahipliği haklarının kullandırılması ve hisse senedi işlemleri yanı sıra, pay sahiplerine ilişkin gerekli kayıtların tutulması ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
Ayrıca bu Birim sermaye artışları ile ilgili işlemlerin yapılması ve temettü dağıtımına ilişkin düzenlemelerden, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.
İlgili Birimde. Yusuf Ali ALAN, [email protected] ve Hümeyra ODABAŞ, [email protected] yetkili olup, eposta veya (0212) 700 35 00 no'lu telefonla ulaşılarak bilgi alınabilir.
Yıl içinde pay sahiplerinden gelen yazılı bilgi talebi bulunmamaktadır. Az sayıda gelen sözlü bilgi talebi ise yanıtlanmıştır.
SPK ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar KAP'ta ve İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. Dönem içinde sermaye artırımı ve birim pay değerine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından bilgi talebinde bulunulması durumunda ticari sır niteliğinde olmayan ve kamuya açıklanmış bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine aktarılmaktadır. Dönem içerisinde şirketimizle ilgili olan ve pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü gelişme Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.
Şirket ana sözleşmesinde pay sahiplerinin en az %5' inin başvuruda bulunması halinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan genel kurul toplantılarında pay sahiplerince özel denetçi tayini talebinde bulunulmamıştır.
Şirketimiz, yönetim kurulunca seçilerek genel kurul tarafından onaylanan bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.
(II-17.1 KYT İlke1.3.1 / Genel kurul öncesinde yatırımcıların bilgilendirmesi hk.) Şirket organizasyonu, genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılacak şekilde tesis edilmiştir. Şirketimiz mevzuata uygun olarak elektronik E-Genel Kurul Yetki Sertifikası edinmiş personelini e-genel kurul işlemlerinin yerine getirilmesi konusunda görevlendirmiştir.
(II-17.1 KYT İlke 1.3.5 / Genel kurul toplantısının şeffaflık, tarafsızlık ve eşit muamele kriterleri hk.) 2015 yılına ilişkin olağan genel kurulunda ilk kez uyguladığımız ve uygulamaya devam ettiğimiz genel kurul şekli olan e-genel kurul düzenlemeleri kapsamında, genel kurullar internet ortamı dahil olmak üzere pay sahiplerine/yatırımcılara açık yapılır, yatırımcılardan gelecek tüm sorular toplantı başkanlığınca cevaplanır. Genel kurul sırasında yatırımcılar tarafından gelen yazılı ve sözlü soruların tümü, mevcut şirket prosedürümüz gereği genel kurul toplantısını takiben internet sitemizde yayınlanır.
Genel Kurul toplanma usulü pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmış ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanmıştır. Duyurularda gündem toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara ve vekaletname örneğine yer verilmiş ayrıca aday olan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Medya toplantıya iştirak etmemiştir.
Genel Kurul Toplantısından önce mali tablolar ve faaliyet raporu ile diğer bilgi ve belgeler. Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin ve ilgililerin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Gerek mali tabloların SPK'ya bildirilmesi ve gerekse Faaliyet Raporu'nun hazırlanması ve basımını müteakip. Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor yazılı olarak mektup, faks veya elektronik ortamda e-maille talep edenlerin adreslerine en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumunda olup, bu hususa hassasiyetle uyulmaktadır. Bu doğrultuda; Şirketimiz Ortaklarının Genel Kurulda soru sorma hakları veya Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları yada verdikleri öneriler veya mevcut konular üzerinde konuşma yapmaları Divan Heyeti tarafından usulüne uygun olarak sağlanmakta ve gerekli kayıtlar tutulmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin değişik konularda sunduğu bilgilere ilişkin olarak Divan Heyetine verdikleri yazılı ve sözlü öneriler Şirketimizin internet (www.infoyatirim.com) adresinde de yer alan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına eklenmektedir. Bu yıl yapılan olağan genel kurulda toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmış ve soru ile cevaplar tutanakta yer almıştır. Gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamıştır.
Yıllık Faaliyet Raporları mali tablolar ve bağımsız denetim raporları ile kar dağıtım önerisi vekâleten oy kullanma formu ve Genel Kurul gündemine kadar diğer bilgi ve belgelerle beraber hazırlanan gerekli dokümantasyonlar. Ana Sözleşme'nin son hali ve varsa tadil metinlerini de kapsayacak şekilde en son bilgileri içeren kayıtlar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği düzenlemeler, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketimiz web sitesinden (www.infoyatirim.com) ve kap.org.tr adresinden ulaşılabilir durumdadır.
Söz konusu verilen öneriler doğrultusunda pay sahiplerinin Şirketimizde gerekli çalışma ve bilgi alma talepleri Şirket üst yönetimince uygun görülerek kendilerine gerekli inceleme imkanı verilmektedir. Dönem içinde bu yönde talepte bulunan Hissedarlarımızın incelemeleri doğrultusunda bizzat kendilerinden değerlendirme ve bilgi talep edilerek gerekli hususlar dikkate alınmıştır.
Şirket faaliyetleri Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirtilen esas gayeler ve bu amaçla yapılabilecek faaliyetler yer almış olup, bu maddenin Genel Kurulca değiştirilmesi suretiyle bir karar alınmadıkça. Şirket dilediği işleri yapamaz. Bu vesileyle. Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu ve diğer maddelerini de kapsayacak şekilde en son haline ilgili web sitemizden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.
Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Cetvellerinin tümüne Şirket Genel Merkezi'mizden ve web sitemizden(www.infoyatirim.com) ulaşmak mümkün olduğu gibi. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinden de ulaşılabilir.
2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi bilgi olarak yer almıştır. 2023 yılında toplam 4,967,957,78-TL bağış ve yardım yapılmış olup, bu bağış ve yardımların 4.773.955,28.-TL'lik tutarı Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bağış ve yardımlarda Genel Kurul tarafından verilen bağış ve yardım sınırına uyum sağlanmıştır. 2024 yılı bağış üst sınırı 5.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.
• Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi: Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak genel kurul toplantılarında A grubu hisse senetlerinde TTK'nın 479. maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile imtiyaz vardır. Ayrıca esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantılarında TTK'nın 479. maddesi hükmü dışında A grubu payların her biri 15 oy hakkına. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
• Şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı: Şirketle hâkimiyet ilişkisi içerisinde karşılıklı iştirak halinde olan bir şirket mevcut değildir.
• Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği: Yapılan genel kurul toplantısında azınlık pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmemiştir.
• Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği: Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.
Şirket esas sözleşmenin 17. maddesinin h fıkrasında yer alan hüküm gereği temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu, Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine uygun olarak 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan, 165.000.000.-TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına, 10.493.374,50-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, söz konusu kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında da Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda karar verilmiştir.
Ana Sözleşmenin 17. maddesinde belirtildiği üzere. Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü:
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'in memur, çalışan işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
g) Temettü hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Esas Sözleşmesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı olmak üzere pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbestçe devredilebilir.
Bilgilendirme Politikasının amacı tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamaktır.
Şirket kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermektedir.
"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler başta Genel Müdür Hüseyin Tarkan AKGÜL ile Genel Müdür Yardımcı Yusuf Ali ALAN'ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili maddesine istinaden. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz. 09.03.2023 tarih 25 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve 07.04.2023 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmuştur. Bilgilendirme Politikası, 07.04.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Web adresimiz www.infoyatirim.com' dur. İnternet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünde yer alan ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili bölümünde belirtilen;
Halka arz izahnamesi ve Sirküleri
Mali tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
Konuları pay ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketin internet sitesinde İngilizce bilgiler bulunmamaktadır.
01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında 225 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir.
Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.
Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.
Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmekte. ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, No 14.1 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde bir önceki yılsonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler yer almaktadır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları Borsa İstanbul A.Ş.'ne ve KAP aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlar ile ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip şirketler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.
Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmektedir. Şirket Genel Müdürü tarafından bu başvurular Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmektedir. 2024 yılında bu çeşit bir başvuru intikal etmemiştir.
Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır. Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alışverişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimiz Ücret Politikasının temel amacı; insan kaynaklarında ırk, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlayarak; ücretlendirme ve terfi ile ilgili uygulamaların ilgili mevzuat ile Şirket stratejileri ve risk yönetim yapısı ile uyumlu olarak planlanıp yönetilmesini sağlamaktır.
Şirketin iş Akışı; iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlara sürekli eğitim anlayışı ile kurum kültürü yerleştirilerek güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanmıştır.
Şirket bünyesinde insan kaynakları işleyişi muhasebe birimi altında yürütülmektedir. Çalışan ilişkilerini yürütmek için ayrıca bir personel ataması yapılmamıştır. Personelin özlük hakları, çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları, iç yönetmelikler ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmekte olup; Şirket çalışanları ilgili konulara, görev tanımlarına, işlemlerin iş ve işleyişlerine ilişkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir.
Ücretler, Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir ve liyakat, çalışma süresi, unvan ve yapılan işin özelliğine göre esas olarak bütün çalışanlara ödenir.
Ücret yönetimi. her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır.
2024 yılında açılmış personel davası bulunmamaktadır.
31.12.2024 itibariyle, ücret giderleri 645.237.755.-TL olarak gerçekleşmiş olup, kilit yönetici personele sağlanan faydalar 57.437.367.-TL'dir.
Şirket'in ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile Ücret Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücret Politikasının etkinliğini sağlar.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Meslek Etik Kuralları 15.04.2011 tarih 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup tam metnine www.infoyatirim.com internet adresinden ulaşılabilecektir.
Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.
Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ile işbirliği yapılır.
| Adı Soyadı | Ünvanı | İcracı olup olmadığı; |
|---|---|---|
| Namık Kemal GÖKALP | Başkan | İcracı |
| Mehmet Ziya GÖKALP | Başkan Vekili | İcracı |
| Murat TANRIÖVER | Üye | İcracı |
| Bülent KIRIMLI | Üye | İcracı |
| Aslıhan MUTLUCAN | Bağımsız Üye | Değil |
| Sarper Volkan ÖZTEN | Bağımsız Üye | Değil |
| İlyas AVCI | Bağımsız Üye | Değil |
Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket 26.04.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçmiştir. Yönetim kurulu üyeleri 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıl için seçilmişlerdir.
Şirketimizi temsil ve ilzam etme konusunda hiçbir yetkili ve yönetici tek başına imza yetkisine sahip değildir.
Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur (1989-1994). Akabinde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa üzerine yüksek lisans yapmıştır (2003-2004). Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık konusunda doktora yapmıştır. Finans sektöründe Kurumsal Finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Holding A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., Seyitler Kimya Sanayi A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Traderbull Yazılım A.Ş., Talkınvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Hedef Global Finansal Yatırımlar A.Ş., Zen Merkezi Hizmetler ve Filo Kiralama A.Ş., Billur Güneş Turizm A.Ş., Park Neptün Gayrimenkul A.Ş. ve İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.'de yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Mehmet Ziya Gökalp, Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi, Para ve Sermaye Piyasaları bölümünde yapmıştır. Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında devam eden doktora çalışması bulunmaktadır. Çeşitli yatırım kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Gökalp, ardından Yeni Şafak Gazetesinde genel müdür ve ekonomi yazarlığı yapmıştır. TCMB Denetleme Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında, Hedef Holding A.Ş.'de, Hedef Yatırım Bankası A.Ş.'de, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.'de, Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. Mayıs 2012 - Nisan 2019 arası A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2004 - Kasım 2012 arası Turkish Yatırım Genel Müdür Yardımcısı, Mayıs 2002 - Ekim 2004 arası MNG Yatırım Menkul Değerler, Genel Müdür Yardımcısı, Mart 2002 - Mayıs 2002 arası Oyak Yatırım Menkul Değerler, Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1999 – 2002 arası Meksa Yatırım Menkul Değerler Müdür, Satış ve Pazarlama Departmanı, 1998 – 1999 arası Sümer Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı; Satış ve Pazarlama Departmanı, 1996 – 1998 arası Demir Yatırım Menkul Değerler, 1994 – 1996 arası Global Menkul Değerler 'de çalışmıştır. İnfo Yatırım dışında, Hedef Holding A.Ş., Hedef Varlık Kiralama A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve BKD Finansal ve Yönetim Danışmanlık A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesidir.
Murat Tanrıöver, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuş, ardından yüksek lisans eğitimini Louisiana State Üniversitesi'nde finans dalında tamamlamıştır. Türk Boston Bank'ta analist olarak iş yaşamına başlayan Murat Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de uzman, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetmen, Doğan Yayın Holding A.Ş.'de sermaye piyasaları koordinatörü, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'da genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Murat Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım bankacılığından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Gedik Yatırım Holding A.Ş.'de genel müdür olarak görev yapmıştır. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Orya Organik Yaşam Gıda Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Gedik Yatırım Holding AŞ.'de yönetim kurulu üyeliği, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Galvenizleme Sanayi A.Ş., Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş., Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Murat Tanrıöver, Kasım 2020 döneminden itibaren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mart 2022 döneminden itibaren Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup ayrıca Eylül 2021 döneminden itibaren de Hedef Holding A.Ş. CEO'su olarak görev almaktadır.
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat eğitiminin ardından aynı üniversitede Para-Banka bölümünde yüksek lisans ve özel bir bankanın teftiş kurulunda başlayan mesleki hayatını ağırlıklı olarak yurtiçinde ve yurtdışında kurulu bankaların İç Denetim, Kredi Tahsis ve İç Kontrol alanlarında orta ve üst düzey görevlerle sürdürmüştür. 20 yılı aşan meslek yaşamında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Topluluğu bankacılık mevzuat ve düzenlemelerine tabi bankalarda Yönetim Kuruluna (YK) direk raporlama da içeren Chief Internal Auditor ve Chief Compliance Officer gibi bağımsız görevler yer almaktadır. Tekstil Bank, Osmanlı Bankası, East West United Bank'taki yönetici rolleri takiben KPMG Lüksemburg ve KPMG Hollanda'da yönetim danışmanlığı yapmış olup uzmanlık alanı uluslararası faaliyet gösteren çok sayıda finans kuruluşuna İç Kontrol sistemleri, kurumsal risk yönetimi, değişim yönetimi ana başlıklarındadır. Aralarında ABN Amro Bank, Ing Bank, Nordea Bank, Credit Suisse, JP Morgan, Zurich Financial Services, Paypal gibi çok uluslu ve çok kültürlü faaliyet ortamlarının bulunduğu kuruluşlarda etkin iç kontrol ve uyum sistemlerinin kurulması, koordinasyonu, yürütülmesi ve gözetimi süreçlerinin yönetimi, aynı kapsamda kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı bilgi ve sistem güvenliği süreçlerinin yönetimi, mevzuat ve iç politikalara uyum süreçlerinin risk temelli yapılandırılması ve iyileştirilmesi gibi hizmetler bunlardan bazılarıdır. Cornell Üniversitesi'nden Strateji alanında sertifika sahibidir. MYExecutive işbirliği ile düzenlediği yönetim kurulu Üyeliği Mentorluk Geliştirme Programı'nı tamamlamıştır. 2023 Aralık – 2024 Mayıs dönemlerinde Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ.'de Chief Strategy Officer olarak görev yapmıştır. Nisan 2024 döneminden itibaren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme / Maliye Bölümü mezunudur. 1984-1987 Emlak Bankası /Mali Tahlil Uzmanlığı - 1987-1990 İktisat Bankası Yönetmen , 1990- 1991 Egebank Yönetmen – Sermaye Piyasaları Satış ve Pazarlama , 1191-1997 Öncü Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2007 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2013 Alarko Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi, ING Bank ve İştirakleri Denetleme Kurulu üyesi , 01.11.2013-2018 yılları arasında Fiba Banka Yönetim Kurulu Danışmanı, olarak çalışmıştır. Halen, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sardes Finans Faktoring A.Ş., Borlease Otomotiv A.Ş. ve Hedef Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2014 yılında mezun olup, İstanbul Kültür Üniversitesi S.B.E.'de Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı'nı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetim konulu tezini hazırlayarak 2017 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi S.B.E. Özel Hukuk Doktora Programı'nda yeterlilik evresinde doktora öğrencisidir. 27.08.2015 tarihinden itibaren İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde sicile kayıtlı arabulucudur. Halen; İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, Colendi Menkul Değerler A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
26.04.2024 Tarihinde Yönetim Kuruluna Bağımsız üye seçilmem nedeniyle ;
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 271081 sicil numarası ile tescilli olan ve merkezi Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 (2.Blok) D:16 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirketiniz İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yönetim kuruluna "bağımsız üye" olarak seçilmem durumunda görevi kabul edeceğimi ve "bağımsız üye" sıfatıyla Şirketiniz bakımından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;
kabul ve beyan ederim.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
Şirketin faaliyetine ilişkin ve Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı yer almakta olduğundan bu konuda ayrıca bir iç düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
2024 yılı dönemi içerisinde 205 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup Bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. İlişkili taraf işlemleri, Finansal Rapor'da detaylı şekilde yer almaktadır.
Mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu toplantı nisapları geçerli olmakta, dönem karı hakkında görüş bildirilmesi, genel kurul toplantı çağrısı, sermaye artırımı, finansal raporların onaylanması, Yönetim Kurulu başkan ve vekilinin seçilmesi, yeni üye atanması, yeni komite oluşturulması gibi önemli konularda katılımın tam olmasına çalışılmakta ve kararlar oybirliği ile alınmaktadır.
Şirketimizin 2024 yılında da Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum konusunda çalışmaları devam etmektedir.
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen üyelerden oluşmaktadır.
Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Sarper Volkan ÖZTEN ve İlyas AVCI'dan oluşmaktadır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye İlyas AVCI, Üyeliklere Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN ve Yusuf Ali ALAN atanmışlardır.
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya GÖKALP yürütmekte olup, komite üyelikleri Hüseyin Tarkan AKGÜL ve Engin Emre SEÇEN tarafından yürütülmektedir.
Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Muhasebe sistemi finansal bilgilerin kamuya açıklanması ve bağımsız denetim şirketinin belirlenerek süreçlerinin gözetiminden sorumlu olan Denetim Komitesi senede en az dört kez toplanmaktadır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının takibi pay sahipleri ile ilişkilerin gözlenmesi ve aynı zamanda aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi senede en az iki kez toplanmaktadır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin mevzuat gereği her komitede bulunma zorunluluğu sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumu ortaya çıkmıştır.
Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörülmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve Etkinliği Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Teftiş Kurulu ve Denetimden sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir.
İç Denetim çalışmaları yıl içinde mali tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol etmek ve faaliyetlerin yasalara ve mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla söz konusu çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak yürütülür. İlgili Birim tarafından süreçler incelenerek mevcut ve muhtemel riskler ve bunlara ilişkin çözüm önerileri hazırlanarak rapor edilir. İç denetim faaliyetleri. Denetim Komitesi'nin bilgisi ve Teftiş Kurulunun sorumluluğu dahilinde yürütülür.
Şirketimizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
Sermaye Piyasalarının sürekli gelişimine paralel olarak şirketimizin gerek personel ve gerekse teknolojik olarak gelişimini sağlamak ve gerekli yatırımları yapmak.
Yatırımcıların finansal beklentilerini gerçekleştirebilmeleri konusunda gerekli desteği ve hizmeti vermek ve yeni yatırımcı kazanmak suretiyle piyasanın gelişimine katkıda bulunmak.
Değerlerimiz ışığında müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak, büyüyerek ciro ve karlılığı artırmak, sermaye piyasası aracı kurumları arasında önde gelen kurumlardan biri olmak.
Müşteri odaklılık, müşteri memnuniyeti, güvenirlilik, hizmet kalitesi ve hızı, yenilikçilik ve yaratıcılık, takım çalışması ve girişimcilik.
Şirket üç aylık periyotlarla faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmekte ve mali tablo ve raporlamalarını web sitesinden yayınlamaktadır. Yönetim Kurulu kendilerine yapılan periyodik raporlamalar ile aylık olarak Şirketin faaliyetlerini gözden geçirmekte ve performansını takip etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17-1 gereği 09.03.2023 tarih ve 25 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası 07.04.2023 tarihli genel kurulda onaylanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinden kamuya duyurulmuştur. Şirketin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar ile, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 150.000.-TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000.-TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili politika çerçevesinde Şirketin ücretlendirme uygulamalarını izler, denetler, gerektiğinde analiz ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu Üyelerine genel kurulca onaylanan tutarda aylık huzur hakkı ödenmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey personele ödenen ücret ve/veya menfaatler Şirketin finansal raporlarında ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.
Mevzuat gereği huzur hakkı ücret ve kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında Şirket mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.
Etik Kurallar Şirketimizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.
Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olan Etik Kurallar başta Şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Tüm çalışanlar öncelikle aşağıdaki etik kuralların önemini kabul edip bu kurallara uyarlar.
Çalışanlar Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır.
Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
Çalışanlar görevlerini yerine getirirken;
• Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve sosyal sorumluluk doğrultusunda hareket eder.
• Genel olarak T.C. Kanunları, uluslararası hukuk kuralları ve faaliyet alanın tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile diğer ilgili mevzuat ve üyesi bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluşlarca çıkarılmış tüm ilke ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket eder.
• Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetir. Denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletmeye özen gösterir.
• Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle işbirliği yapar; MASAK düzenlemelerine uyar.
Şirketin amacı; Pay Sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır. Şirketimiz halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek "hesap verilebilirlik" anlayışıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.
• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ilişkilerinde profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket eder.
• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile bir çalışanın şahsi ve mali bilgilerini kanun ve diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yetkili kişi ya da kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin açıklanması konusu dışında en üst düzeyde gizlilikle korur.
• Pay Sahipleri ve Menfaat Sahiplerinin şikâyetlerini makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçlandırır ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar.
Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılmak. Şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.
Çalışanlar;
• Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde edilmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
• Şirket sırlarını mevzuat hükümlerini de dikkate alarak korur. Rekabet avantajı sağlayan ve şirkete özel bilgileri şirket dışına çıkarmaz.
• Görevleri gereği elde etmiş olduğu bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmaz, menkul kıymetlerinin alım satımında mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davranırlar.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.