EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.02.2025
General Assembly Date	26.03.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

6 - 2024 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

7 - Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

10 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

11 - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

12 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

13 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

15 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda mahsup işlemi yapılmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	KAP-İlan Dilekçesi.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.03.2025 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.