Annual Report • Feb 28, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Genel Bilgiler2 | Sayfa 1 |
|---|---|
| Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2-3 | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 3-4 | |
| Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 6-7 |
|
| Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 7 | |
| Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 7 |
|
| Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları 7 | |
| Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkar Çatışmaları ve Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler 7 | |
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 8-9 | |
| Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 9-10 | |
| Operasyonel ve Finansal Performans Hedefleri 10 | |
| Özet Bilanço ve Gelir Tablosu 11 | |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü 11 | |
| Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 11-12 |
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024 – 31.12.2024 Ticaret unvanı : Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ticaret sicili numarası : Bornova-3823-K-256 Kuruluş Tarihi : 10.08.1964 (Anonim şirket oluşu) Merkez Adresi : Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye Şube Adresi : Zafer SB Mahallesi Semih Sokak No: 11 Gaziemir/İzmir Yeni Fabrika Adresi : Zafer SB Mahallesi Defne Sokak No:7 Gaziemir/İzmir Telefon Yatırımcı İlişkileri : 0232 491 14 85 Fax-Merkez : 0232 491 15 15 E-posta adresi : [email protected] İnternet Sitesi Adresi : www.egeendustri.com.tr Denetim Kuruluşu : PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Şirketimizin 31.12.2024 itibariyle ortalama personel sayısı 588 kişidir.
| Ortaklar | PayTutarı (TL) | Sermaye | Oy Hakkı |
|---|---|---|---|
| Oranı (%) | Oranı (%) | ||
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu) | 114 | 3,63 | 27,13% |
| EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu) | 1.890 | 60,00 | 44,86% |
| DİĞER (A Grubu) | 4 | 0,12 | 0,92% |
| DİĞER (B Grubu) | 33 | 1,05 | 0,90% |
| HALKA AÇIK (B Grubu) | 1.109 | 35,20 | 26,20% |
| Toplam | 3.150 | 100 | 100% |
Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. İtibari değerde 11.812.972 adet A grubu nama ve 303.187.028 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür. B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımda bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.
Sayfa | 3 Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
Bağlı ortaklıklara ait finansal durum tabloları ile kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.
| Ticaret Unvanı | Bağlı Ortaklık Sermayesi | Pay Oranı (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. | 50.-KTL | 99,99 | ||
| EGE Tech Ltd | 20.279-KTL | 100 | ||
| Eat Ege Araç Teknolojileri |
35.000- KTL | 80 | ||
| Anonim Şirketi |
İştiraklere ait kar ve zarar tabloları öz kaynak yöntem ile muhasebeleştirilmiştir.
| Ticaret Unvanı | İştirak Sermayesi | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.000-TL | 50,998 |
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmamıştır
Şirketin Yönetim Organı 7 gerçek kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 28 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurul kararı ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Şirketimizin yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.
Şirketimizin ortakları ve onların iştirak veya bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hukuki işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır.
| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Hüseyin Bayraktar | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Mustafa Bayraktar | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Mehmet Gürel Kapani | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Bahaettin Tatoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Enver Gocay | Bağımsız Üye | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye | 28.05.2024-28.05.2025 |
| Ernur Mutlu | Bağımsız Üye | 28.05.2024-28.05.2025 |
Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
Şirketimiz yönetim kurulu 2024 dönemi içinde 17 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık % 99 oranındadır. Toplantıya çağrılar elektronik posta ve telefon üzerinden yapılmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda herhangi bir üye tarafından karşı oy verilmemiştir.
Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmayacak şekildedir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakta ve üyelerin çoğunluğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi icracı, beş üyesi ise icracı değildir. İcrada görevli olmayan üyelerden üçü bağımsız üyedir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu durum KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381676)
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulunda kadın üye için herhangi bir politika belirlenmemiştir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri & Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüseyin Bayraktar |
Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | ||||||
| (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Mustafa Bayraktar |
Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||||||
| (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | ||||||
| Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) | |||||||
| Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) |
|||||||
| İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyeliği | |||||||
| Cfc Spor Etkinlik Ve Organizasyon Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) | |||||||
| Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) | |||||||
| Bahaettin Tatoğlu | Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||||||
| (Yönetim Kurulu Üyesi) | Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | ||||||
| Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) |
|||||||
| H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | |||||||
| Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) | |||||||
| Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) | |||||||
| Enver Gocay (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Mehmet Gürel Kapani (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Cfc Spor Etkinlik Ve Organizasyon Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ) Sayfa 5 Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mcku Gıda Ticaret Ltd. Şti-(Yönetim Kurulu Üyesi ) Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Unıversal Spıce Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Limanreis Gayrimenkul A.Ş. . (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (Çesvak) (Yönetim Kurulu Üyesi) |
|---|---|
| Ernur Mutlu | Otomotiv Teknoloji Platformu Direktörü |
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Hüseyin Fazıl Oral |
|
| (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | |
| Mehmet Sinan Akın (Genel Müdür) |
Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Mehmet Yalçın | Teragon İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| (Genel Müdür Yardımcısı-Mali) Mehmet Cemalettin Kocabıyık |
EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı) |
| (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik) | |
| Buse Pınar Kaçar | Beyler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) SS Bayramiç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl
içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğunu beyan ederim.
Sayfa | 6
Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
| Komite | Görevi | Adı Soyadı |
Niteliği |
|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim | Başkan | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye |
| Komitesi | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Bahaettin Tatoğlu Üye Buse Pınar Kaçar |
Baş Hukuk Müşaviri | |
| görevlerini de yerine getirmektedir.) Üye |
Abdulkadir Erdoğan | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | |
| Denetimden Sorumlu |
Başkan | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye |
| Komite | Üye | Enver Gocay | Bağımsız Üye |
| Riskin Erken Saptanması |
Başkan | Enver Gocay | Bağımsız Üye |
| Komitesi | Üye | Hüseyin Fazıl Oral | Bağımsız Üye |
Mevcut yönetim kurulu yapılanması kapsamında bir üyenin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak tavsiyelerde bulunmaktır.
Ege Endüstri nezdindeki muhasebe ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği hususlarında olumsuz bir bulguya rastlanmamış ve usulüne uygun hareket edildiği kanaati oluşmuştur.
01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait finansal raporlar değerlendirilmiş, kamuya açıklanacak söz konusu raporların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçisi tarafından olumsuz bir kanaat belirtilmemiş olduğu göz önünde bulundurularak şirketin finansal raporlarının Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, aday gösterme komitesi sıfatıyla yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine etkin rol alır, ücret komitesi sıfatıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktır.
Sayfa | 7 Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40-KTL ücret ödenmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Şirketin esas sözleşmesinde; safi kârdan kanuni yedek akçe ve birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde dördünün yönetim kurulu üyelerine tahsis olunacağı hükmü mevcut olup; 28.05.2024 günlü genel kurul toplantısında toplam 26.455- KTL'nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz en az giderle en fazla getiriyi elde etme prensibini ilke edinmiş, bunu yaparken çalışanlarına, menfaat sahiplerine olumlu yaklaşım sergilemeyi ilke olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda gerek finansal gücün korunması gerek yıllık verimliliğin artırılması gerek kurumsal yönetim ilkelerinin azami ölçüde gözetilmesi doğrultusunda sürekli arayış, yenileme ve geliştirme çabası içindedir. Bu çerçevede gerek Yönetim Kurulu komiteler aracılığıyla çalışmalar yapılmakta ve Yönetim Kurulu'nda tartışılarak uygun görülen fırsatlar uygulamaya alınmaktadır.
01.01.2024–31.12.2024 şirket faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
01.01.2024–31.12.2024 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.
01.01.2024-31.12.2024 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları aleyhine açılan herhangi bir dava mevcut olmayıp, idari veya adli yaptırım söz konusu olmamıştır.
Şirketimiz yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır.
Temel insan kaynakları politikamız, "Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması" olarak özetlenebilir. Ayrıca şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten ISO 45001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir.
Şirketimiz;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilgili tüm ulusal kanunlar çerçevesinde, tedarik zincirimiz dahil olmak üzere zorla veya zorunlu olarak çalıştırma, kölelik ve insan ticaretine sıfır tolerans uygular. Çalışan haklarını korur ve başta çalışanlarımız olmak üzere; tüm paydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, adil ve etik davranış konularında çalışanların bilinçlendirilmesi için gerekli aksiyon ve tedbirleri alır. Mevzuatın uygun gördüğü sınırlar dışında çocuk işçi çalıştırılmaması konusuna şirket olarak uyum sağlar, tüm değer zincirinde bu konunun uygulanmasını gözetir. Çalışma planı ile ilgili uygulamalarda iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.
Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişimine yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve gelişim planları oluşturulur. Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer, eğitim ve şirket uygulamaları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve anketler yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, makul bir süre öncesinde bildirim yapılır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.
İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Ücretler (fazla mesai, yan haklar vb..) yasa ve toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ödenir. İzin hakları gözetilir ve yasaya uygun kullanımı sağlanır. Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerinde iş kanununa ve toplu iş sözleşmeleri 'ne uyulur.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer hakların belirlenmesinde çalışanın şirket hedeflerine katkılarına ve etkisine dikkat edilir.
Çalışanlar arasında ırk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Azınlık olan grupların (kadınlar; etnik, dini ve dilsel azınlıklar; çocuklar; engelli insanlar; göçmenler) özel koşulları dikkate alınır. . İşe alımlarda çeşitlilik yaklaşımı gözetilir. Dernek kurma özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması desteklenir. Çalışanların ve herhangi bir nedenle çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması adına yasaların gerekli gördüğü tüm tedbirler dikkate alınır. Güvenlik hizmetleri her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak için KVKK doğrultusunda gerekli önlemler alınır.
Yapılacak olan yatırım kararlarında ilgili bölgedeki sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Orman ve su kaynaklarına zarar verilmemesi gözetilir. Yerleşiklerin zorla yer değişikliğine neden olacak yatırımlardan kaçınılır.
Bu Politika 'ya ve yayınlamış olduğumuz Etik Kurallar Standardı'na uygunsuzluk olması halinde, bildirim yapılması için etik hattı e-posta adresi ([email protected]) tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurulmuştur. Ayrıca anonim bildirimler için şirketimizin web sitesinde isimsiz bildirimler için açık alan mevcuttur.
Sayfa | 8
Şirketimizde;
Sayfa | 9
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır. İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ([email protected])
Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, TC. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü' nden alınan yatırım teşvik belgesi alınmış olup; söz konusu yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Durum özel durum açıklaması ile 15.12.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur, yatırımımız devam etmektedir. 2017 yılında devreye alınan yeni hattın günümüz itibari ile kabiliyetinin giderek artmış olmasının sağladığı kapasite imkanı ile müşteri talepleri karşılanmıştır. 02.10.2017 tarih ve 132792 sayılı yatırım teşvik belgemiz kapsamında, Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemlerinin yapılabilmesi için 28.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş olup 16.01.2025 itibari ile teşvik tamamlanma vizesi alındığı hususu kamuya duyurulmuştur. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381866)
Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, denetim kapsamındaki iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, süreç odaklı şirket politika ve prosedürlerine, yasa ve düzenlemelere uyumu, iş süreçlerinin etkinliği, verimliliği ve süreç içinde uygulanan risk yönetimi gibi hususları tespit etmeye yönelik değerlendirme ve test çalışmalarından oluşmaktadır.
Şirketimiz ile ABD Merkezli faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması grup şirketi arasında hali hazırda devam eden ve 31.12.2026 tarihinde sona erecek olan uzun dönemli anlaşmamızın 01.01.2027 ile 31.12.2035 arası dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına yönelik görüşmelere devam edilmekte olup kısa sürede sonuçlanması beklenmektedir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247759)
Sayfa | 10 Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması seklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış ciromuza 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir
Temel amacı yerli kaynaklar ile bilgiye dayalı katma değeri yüksek ürün ve teknoloji geliştirmek olan Ege Endüstri Arge Merkezi 2024 yılına hali hazırda devam etmekte olan 16 proje ile başlamıştır. Yıl içinde 4 yeni proje açılmış, 2 adet proje ise tamamlanmıştır.
Çevresel endişeler ve karbon emisyonlarını azaltma konularının gündemde olduğu günümüzde, elektrikle çalışan tahrik teknolojisinin ağır ticari araç sektöründe kullanımı da önemli yol kat etmektedir. Bu kapsamda Ege Endüstri projeleri içinde bulunan elektrikli kamyonlara yönelik diferansiyel kovan ve dingil projelerinin sayısı ve önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bunun yanında Ege Endüstri yaklaşık 13 yıldır devam eden fikri sınai mülkiyet hakları konusunda sahip olduğu ve üretmiş olduğu değerlerin patentinin alınması konusunda kararlı ve istikrarlı ilerlemesinin sonucu olarak, 2024 yılı sonu itibarı ile 101 adet patent başvurusuna ulaşmıştır. Ayrıca 3 adet patent çalışması ise tescillenmiştir.
Operasyonel hedefimiz global ölçekte en üst seviyede kaliteli ve yenilikçi ürünler temin eden yan sanayi olarak tanınmaktır.
Şirketimiz faaliyetlerinden ötürü, kur ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanılmıştır.
Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir;
Şirketimiz, 31.12.2024 tarihi itibariyle 853.027 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam 8.381.926 TL olup 6.230.221 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Öz kaynağın tamamı ana ortaklığa ait öz kaynaklardır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | ||
|---|---|---|---|
| Net Satışlar |
4.704.228 | 5.643.669 | Sayfa 11 |
| Faaliyet Karı / (Zararı) |
1.036.346 | 1.671.098 | |
| Dönem Net Karı / (Zararı) |
853.027 | 1.005.228 | |
| Cari oran |
3,46 | 3,14 | |
| Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar |
0,21 | 0,23 | |
| Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak |
0,16 | 0,22 | |
| Borç/Özkaynak Oranı |
-3% | -11% | |
| Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE) |
14% | 17% |
Cari oran 31.12.2024 için 3,46 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 1'den büyük olması şirketimizin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Şirket tüm kısa vadeli borçları vadesi geldiğinde ödedikten sonra faaliyetlerini sürdürecek kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının öz kaynaklara olan oranı 31.12.2024 için (3%) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.
Şirketimiz cari oran ile de görüldüğü üzere kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Ayrıca, finansal kuruluşlar aracılığı ile piyasa ortalamasına göre oldukça rekabetçi finansman maliyetleri temin edebilmekte ve yatırımlarını finanse edebilmektedir. Buna ek olarak, tahsilat süreleri, stok, tedarikçi, işletme sermayesi ihtiyacı yönetimi üzerindeki iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından öz kaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır.
Şirketimiz varlıkları ve borçlarının döviz cinsinden dağılımı dikkate alındığında, kurlarda meydana gelecek değişikliklerden minimum düzeyde etkilenecek bir yapıya sahiptir.
Türk Ticaret Kanunu md.376 hükmü uyarınca sermaye kaybı veya borca batık olma durumu yoktur.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Sermaye Piyasaları Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Abdulkadir Erdoğan görev yapmaktadır.
"S.P.K.'nun II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen ve aynı zamanda kamuya açıklanmış olan KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NİN uygulanması şirketimizin kredibilitesi, güvenilirliği ve finansman imkânları açısından önemlidir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya koyan bu ilkeler, şirketimizin tüm organlarınca benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimizin, 1. grup şirketler arasında bulunduğu göz önüne alınarak uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemek için gerekli politikalar oluşturulma aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin atanması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
Tebliğ kapsamında Şirketimiz bakımından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin de büyük bir kısmına uyum sağlanmıştır. İlkelerin tamamına uyum amaçlanmakla birlikte, bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket' in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.
Önümüzdeki dönemde de ilkelere tam uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Dönem içinde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
Sayfa | 12
Ekler;
-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu -Kurumsal Yönetim Bilgi Formu -Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu
| Uyum Durumu | Açıklama | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | |||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | |||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | |||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. |
||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | Açıklama | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X | Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır |
||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | |||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | |||||
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | |||||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | |||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | |||||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | |||||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. |
| Uyum Durumu | Açıklama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||||
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||||||
| 2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru | X | |||||||
| şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | ||||||||
| 2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları | X | |||||||
| içermektedir. | ||||||||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||||||
| 3.1.1-Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet | X | |||||||
| kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | ||||||||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal |
X | |||||||
| internet sitesinde yayımlanmaktadır. | ||||||||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri |
X | |||||||
| bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | ||||||||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele |
X | |||||||
| almaktadır. | ||||||||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | ||||||||
| 3.2.1-Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle | x | Esas Sözleşmede madde bulunmamakla birlikte, | ||||||
| düzenlenmiştir. | sendika bulunmaktadır. | |||||||
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat | x | Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır. | ||||||
| sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler | ||||||||
| uygulanmıştır. | ||||||||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||||||
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici | X | |||||||
| pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | ||||||||
| 3.3.2 -Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | |||||||
| 3.3.3 -Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda | X | |||||||
| çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | ||||||||
| 3.3.4 -Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık | X | İş sağlığı ve güvenliği toplantıları ile eğitimler | ||||||
| gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | yapılmaktadır. | |||||||
| 3.3.5-Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine | X | |||||||
| bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | ||||||||
| Uyum Durumu | Açıklama | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak |
X | |||||
| hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | ||||||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi |
X | |||||
| fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik | ||||||
| prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları | ||||||
| gibi önlemler alınmıştır. | ||||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir |
X | |||||
| biçimde tanınmasını desteklemektedir. | ||||||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
X | |||||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | ||||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti | X | |||||
| anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | ||||||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme |
X | |||||
| konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | ||||||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
X | |||||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin |
X | |||||
| gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | ||||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal |
X | |||||
| internet sitesinde yayımlamıştır. | ||||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin |
X | |||||
| önlenmesine yönelik tedbirler almıştır | ||||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||||
| 4.1.1-Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit | X | |||||
| etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | ||||||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik | X | Yönetim Kurulu performansı denetlenmemiştir. | ||||
| hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve | ||||||
| yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
| Uyum Durumu | Açıklama | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||||
| 4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | |||||
| 4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | |||||
| 4.2.3-Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | |||||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | |||||
| 4.2.5-Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | |||||
| 4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | |||||
| 4.2.8-Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
X | |||||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||||
| 4.3.9-Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir. |
||||
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | |||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||||
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | |||||
| 4.4.2-Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | |||||
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | |||||
| 4.4.4 - Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır. |
X |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | Açıklama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | ||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||||||
| 4.4.5 - Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | |||||||
| 4.4.6 -Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | |||||||
| 4.4.7-Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | Sınırlandırma bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur |
||||||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | ||||||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
X | Yönetim Kurulu Üye sayımız itibariyle bir üye birden fazla komitede yer almaktadır. |
||||||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | |||||||
| 4.5.7 -Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Danışmanlık Hizmeti Alınmamıştır. | ||||||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | |||||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
||||||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. | ||||||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | |||||||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Ücretler kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir. |
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması |
|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282151 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Yoktur |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426957 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 14. madde |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bakanlık Temsilcileri ve pay sahipleri |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
Ana sözleşmemizin 5. Maddesi doğrultusunda Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 63,63 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Azlık hakları konusunda şirket esas sözleşmesinde herhangi bir hüküm olmayıp TTK. hükümleri uygulanmaktadır. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer | aldığı bölümün adı | https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | ||||||||
| ve dağıtılmayan karın metni |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine |
- | ||||||||
| tutanağının yer aldığı | Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını KAP duyurusunun bağlantısı |
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul | - | |||||||
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|
| 28.05.2024 | 0 | % 66,78 | % 0,000006 | % 99,99 | Yatırımcılar Genel Kurul |
Sıkça Sorulan Sorular |
14.Madde | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bild irim/1282151 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin |
Bilgi Toplum Hizmetleri |
| yer aldığı bölümlerin adları |
|
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/capital-structure |
| olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
|
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe-İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin | |
| faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin | Sayfa 5 |
| bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya | Sayfa 6 |
| bölüm adı | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu | Sayfa 4 |
| bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin | Sayfa 8 |
| sayfa numarası veya bölüm adı | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya | Sayfa 8 |
| bölüm adı | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki | Sayfa 8 |
| çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya | |
| bölüm adı | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa | Sayfa 3 |
| numarası veya bölüm adı | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran | Sayfa 8-9 |
| şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa | |
| numarası veya bölüm adı |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
0 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Genel Müdür |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. |
| Kemalpaşa Caddesi No:280 35060 | |
| Pınarbaşı-İzmir Tel: +90 232 491 14 [email protected] | |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç |
Politikalar-İnsan Kaynakları |
| düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
|
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yedekleme Politikası |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
| politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor |
| (There isn't an employee stock ownership programme) |
|
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren |
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket |
| insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, |
| Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde |
|
| tanınmasını destekler, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. |
|
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. | • Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği |
| Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında | yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur. |
| alınan önlemler | • Kurum çalışanlarına ve çocuklarına yönelik Tiyatro günleri ile çalışan çocuklarına |
| yönelik Ödüllü Yarışmalar düzenlenmektedir |
|
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız |
| bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi |
|
| sağlanmaktadır. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |||||||||||
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yapılmamıştır. | ||||||||||
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp | Hayır (No) | ||||||||||
| yararlanılmadığı | |||||||||||
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (Yes) |
|||||||||||
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu | Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış, yönetim kurulu üyelerine |
||||||||||
| yetkilerin içeriği | yetki devri yapılmamıştır. |
||||||||||
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 1 | ||||||||||
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün | Sayfa 7 | ||||||||||
| adı veya sayfa numarası | |||||||||||
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hüseyin Bayraktar | ||||||||||
| İcra başkanı / Genel Müdürün adı | İcra Kurulu Başkanı / Mustafa Bayraktar |
||||||||||
| Genel Müdür / Mehmet Sinan Akın |
|||||||||||
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin | Aynı kişi değildir. | ||||||||||
| belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | |||||||||||
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381676 | ||||||||||
| şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun | |||||||||||
| bağlantısı | |||||||||||
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik | Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran | ||||||||||
| politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma | ||||||||||
| çalışmaları devam etmektedir. | |||||||||||
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Hüseyin Bayraktar | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
09/04/1990 | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Mustafa Bayraktar | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
29/03/2000 | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Bahaettin Tatoğlu | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
24/03/2022 | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Mehmet Gürel Kapani |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
24/03/2023 | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Ernur Mutlu | İcrada Görevli Değil ( Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
12/01/2023 | https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/1282157 |
Değerlendirildi (Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Enver Gocay | İcrada Görevli Değil ( Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
28/03/2019 | https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/1282157 |
Değerlendirildi (Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Hüseyin Fazıl Oral | İcrada Görevli Değil ( Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
26/03/2020 | https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/1282157 |
Değerlendirildi (Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu |
17 |
| toplantılarının sayısı | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 99 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
7 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi |
Yoktur |
| düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
|
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Politika ve sınırlama yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili |
Sayfa 6 |
| bölümün adı | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750842 |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
KomiteÜyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Hüseyin Fazıl Oral | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Bahaettin Tatoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Buse Pınar Kaçar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| - | Abdulkadir Erdoğan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | ||||
| Denetim Komitesi | - | Hüseyin Fazıl Oral | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi | - | Enver Gocay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Enver Gocay | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Hüseyin Fazıl Oral | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında |
7. Sayfa |
| bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri |
7. Sayfa |
| hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri |
7. Sayfa |
| hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin |
7. Sayfa |
| faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi |
7. Sayfa |
| verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
|
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp |
12. Sayfa |
| ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies |
| ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
|
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen |
7-8. Sayfa |
| ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer"Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Bağımsız Komitede Üyelerin Oranı |
Komitenin Fiziki Gerçekleştirdiği Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
- | % 75 | % 25 | 4 | 4 |
| (Corporate Governance Committee) |
|||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi |
- | % 100 | % 100 | 6 | 6 |
| (Committee of Early Detection of Risk) |
| Uyum Durumu | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa | Report Information on Publicly Disclosed Information | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Yes | Kısmen Partial | Hayır | No | İlgisiz | Not Applicable |
Açıklama | Explanation | numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) | (Page number, menu name on the website) | ||
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | ||||||||||||
| A. GENEL İLKELER | ||||||||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | ||||||||||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | X | ÇSY konularında riskler ve fırsatlar belirlenmiştir. | Risks and opportunities have been identified in the field of ESG. |
||||||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası, Çevre Politikası, İnsan Hakları Politikası ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikalarımız internet sitemizde yayınlıdır. |
Our Occupational Health and Safety Policy, Environmental Policy, Human Rights Policy, and Equality, Diversity, and Inclusion Policies are published on our website. |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | ÇSY kapsamında kısa ve uzun vadeli hedef belirleme çalışmalarımız devam etmektedir. TSRS uyumlu olarak hazırlanmakta olan Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıklanacaktır. |
Our short- and long-term target-setting efforts within the scope of ESG are ongoing. They will be disclosed in our Sustainability Report, which is being prepared in compliance with TSRS. |
||||||||
| A2. Uygulama/İzleme | ||||||||||||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik çalışmalarının raporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır. Stratejilerin uygulanması hususu ÇSY Komitesi Başkanı ve Genel Müdür kontrolünde ve şirketin tüm birimlerinin de katılımıyla yürütülür. |
As part of the reporting of sustainability efforts, it is reported to the Board of Directors through the Corporate Governance Committee. The implementation of strategies is carried out under the supervision of the head of ESG Committee and the General Manager, with the participation of all units of the company. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389799 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1389799 | ||||||
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik alanında yapılan faaliyetler aylık, politikalar ise sene içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektedir. |
Activities in the sustainability field are reported monthly, while policies are reported annually to inform the Board through the Corporate Governance Committee. |
||||||||
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | ÇSY hedefleri doğrultusunda yol haritaları oluşturulmaya devam etmektedir. Detaylar Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılacaktır. |
Roadmaps are being developed in line with ESG targets, and details will be shared in the Sustainability Report. |
||||||||
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Uzun vadeli hedefler ve ulaşma düzeyleri Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
Long-term goals and achievement levels will be shared in the Sustainability Report. |
||||||||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Tüm birimlerimiz ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
All departments are continuously engaged in improvement activities related to the sustainability of products and services. These efforts will be shared in the Sustainability Report. |
||||||||
| A3. Raporlama | ||||||||||||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | The information will be shared in the Sustainability Report. |
||||||||
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Kamuya açık olan İnsan Hakları Politikası, Çevre Politikası ve İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikası'nda ilgili bilgiler mevcuttur, sadece BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddeleri ile birebir eşleme bildirilmemiştir. |
The publicly available Human Rights Policy, Environmental Policy, and Occupational Health and Safety Policy contain relevant information, but they have not been directly mapped to the UN 2030 Sustainable Development Goals. |
||||||||
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek |
X | X | ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır. | There are no legal cases related to ESG topics in the company. |
||||||||
| davalar kamuya açıklanmıştır. A4. Doğrulama |
||||||||||||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Her sene IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 standartları kapsamında 3. taraf denetimleri yapılmaktadır. TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunda üçüncü taraf güvence denetimlerinde doğrulanmış veriler paylaşılacaktır. |
Every year, third-party audits are conducted within the scope of IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, and ISO 27001 standards. Verified data from third-party assurance audits will be shared in the TSRS-compliant sustainability report. |
||||||||
| B. ÇEVRESEL İLKELER | ||||||||||||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
X | X | İlgili standartın tüm gerekliliklerini yerine getirmektedir. Güncel politika ve sertifika internet sitemizde yayınlıdır. |
The company complies with all requirements of the relevant standard. The current policy and certificate are |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/certificates |
|||||||
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama |
X | X | Çevre yönetimi için bir raporlama yapılmamaktadır. | published on our website. There is no reporting for environmental management. |
||||||||
| tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine |
X | X | Sürdürülebililrik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||||
| dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Çevre Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. | Our Environmental Policy is published on our website. https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | ||||||||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Tedarik zinciri boyunca ilgili değerlendirmelere başlanmıştır, Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. |
Relevant assessments have been initiated across the supply chain, and they will be shared in the sustainability report. |
||||||||
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Kamuya açıklanmamıştır. | Has not been disclosed to the public. | ||||||||
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||||
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||||
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. |
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler |
||||||||||
| kamuya açıklanmıştır. B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X X |
Ürünün çevresel (emisyon)etkisi yoktur. | The product has no environmental (emission) impact. | |||||||
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı | Hammadde tedarikçilerinden emisyon raporları | Emission reports have been requested from raw material | ||||||||
| emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | X | istenmiştir. Durumun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. |
suppliers. Efforts to assess the situation are ongoing. | ||||||
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| açıklanmıştır. B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında |
X X |
Enerji üretimi bulunmamaktadır. | There is no energy generation. | |||||||
| kamuya açıklama yapılmıştır. B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu |
||||||||||
| elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. | X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. | X | X | Enerji üretimi bulunmamaktadır. | There is no energy generation. | ||||||
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| açıklanmıştır. B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri |
X | X | Sürdürülebilirlik raporunda paylaşılacaktır. | It will be shared in the sustainability report. | ||||||
| kamuya açıklanmıştır. B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma |
||||||||||
| sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X X |
Şirketimiz karbon fiyatlandırma sistemine taabi değildir. Our company is not subject to a carbon pricing system. | ||||||||
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X X |
İlgisizdir. | Not applicable. | |||||||
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X X |
İlgisizdir. | Not applicable. | |||||||
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Kamuya açıklanan çevresel bilgi yoktur. | Kamuya açıklanan çevresel bilgi yoktur. | ||||||
| C. SOSYAL İLKELER | ||||||||||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | ||||||||||
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular |
X | X | İnsan Hakları Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. Our Human Rights Policy is published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | ||||||
| kamuya açıklanmıştır. C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma |
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları | The principle of providing equal opportunities to | ||||||||
| standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet |
X | X | yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması | individuals under equal conditions is adopted when creating recruitment policies and career plans. Our |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||
| kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan |
ilkesi benimsenir. Politikalarımız şirketimiz internet | policies have been disclosed to the public on our | ||||||||
| haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. | sitemizde kamuya açıklanmıştır. | company website. | ||||||||
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin |
Şirketimiz bağış ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirketimiz kadın istihdamı konusunda hassas |
Our company is sensitive to donations and social responsibility. We are attentive to women's employment |
||||||||
| gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | davranmakta ve işe alımlarda başvuranın ve işin | and give priority to applicants and jobs based on their | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||
| niteliğine göre öncelik verilmektedir. | qualifications. Our company employs personnel in full compliance with |
|||||||||
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve | Şirketimiz mevcut iş kanun ve düzenlemelerine tam uygun olarak personel istihdam etmektedir. Şirketimizce |
current labor laws and regulations. A Human Rights |
||||||||
| çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | İnsan Hakları politikası ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık | Policy and an Equality, Diversity, and Inclusion Policy have been established by our company and publicly |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | |||||
| Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | disclosed. | |||||||||
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | X | İnsan Hakları Politikamız internet sitemizde yayınlıdır. Our Human Rights Policy is published on our website. | https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr-approach | ||||||
| Sendika ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde iyileştirme | We are in constant communication with unions and | |||||||||
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | X | planları yapılmaktadır. İnternet sitemizdeki etik hat | employees to develop improvement plans. Anonymous reports can be made through the ethical hotline on our |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/stat/hr approach#ethiccodes |
|||||
| üzerinden anonim bildirimler yapılabilmektedir. | website. | |||||||||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Çalışan memnuniyet anketleri yapılmakta ve iyileştirilme faaliyetleri yürütülmektedir. |
Employee satisfaction surveys are conducted, and improvement activities are carried out. |
||||||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | İş sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikamız internet sitemizde | Our Occupational Health and Safety Policy is published | https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||
| yayınlıdır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iş kazalarının |
on our website. Occupational health and safety practices and activities to |
|||||||||
| önlenmesine yönelik faaliyetler mevzuata ve şirket | prevent work accidents are carried out in compliance | |||||||||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler | X | X | yapımıza uygun olarak sürdürülmektedir.ISO 45001 | with legislation and our company structure. Reporting of ISO 45001 certification and OHS statistics is done |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||
| ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. | belgesi ve İSG istatistiklerinin MESS ve TAYSAD üzerinden bildirimi yapılır.İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Politikamızda |
through MESS and TAYSAD. Our Occupational Health and | ||||||||
| belirtilmiş, internet sitemizde yayınlıdır. | Safety Policy has been specified and published on our website. |
|||||||||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş | X | X | Bilgi Güvenliği Genel Politikası ve Kişisel Veri Politikamız | Our Information Security General Policy and Personal | https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||
| ve kamuya açıklanmıştır. C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | internet sitemizde yayınlıdır. Etik Kurallarımız internet sitemizde yayınlıdır. |
Data Policy are published on our website. Our Code of Ethics is published on our website. |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | |||||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve | Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon |
Our company is socially responsible and takes maximum | ||||||||
| finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. | X | X | almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın | action in line with company conditions. In this context, we make donations and support female employment. |
||||||
| çalışan istihdamını desteklemektedir. | ||||||||||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme | X | X | ÇSY uygulamalarımızın gelişimi kapsamında toplantılar yapılmak, personelin bilincinin arttırılması için düzenli |
Meetings are held as part of the development of our ESG practices, and regular training sessions are conducted to |
||||||
| toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | eğitimler verilmektedir. | raise employee awareness. | ||||||||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler |
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Kalite Politikamız kamuya açıklanmıştır. |
Within the scope of our current activities, necessary measures are taken to address all identified customer requests and enhance satisfaction. Our Quality Policy has been publicly disclosed. |
https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Pay sahibi paydaşlarımız ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde iletişim sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Diğer paydaşlarımız ile iletişim ve iletişim sıklığımıza ise Sürdürülebilirlik raporumuzda yer verilecektir. |
Our company maintains continuous and transparent communication with shareholder stakeholders in accordance with Corporate Governance Principles. Communication with other stakeholders and the frequency of communication will be included in our Sustainability Report. |
|||||||
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
X | X | Sürdürülebilirlik raporumuz TSRS (IFRS) uyumlu olarak yayınlanacaktır. |
Our sustainability report will be published in compliance with TSRS (IFRS). |
|||||||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
X | X | Konuya ilişkin üye olunan bir kuruluş yoktur. | There is no membership in any organization related to the topic. |
|||||||
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
X | X | Konuya ilişkin bir çalışma yapılmamaktadır. | No work is being conducted on the topic. | |||||||
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | |||||||||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | X | Sürdürülebilirlik stratejimizin belirlenmesi için paydaşlarımız ile önceliklendirme anketi çalışması yapılmıştır. Sürdürülebilirlik raporumuzda paylaşılacaktır. |
Our sustainability strategy has been determined through a prioritization survey conducted with our stakeholders. It will be shared in our sustainability report. |
|||||||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | X | Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir. Sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilmiştir. |
Our company is sensitive to social responsibility. The company takes maximum action in accordance with the conditions. In this context, it makes donations and supports female employee employment. Trainings on sustainability and gender equality were provided. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.