İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.02.2025
General Assembly Date	25.03.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,

6 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL DAVET 2024.pdf - Other Invitation Document