Management Reports • Mar 3, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
– 03.03.2025 –
01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi Faaliyet Raporu │ 1
| İÇİNDEKİLER | 2 |
|---|---|
| VİSYONUMUZ | 4 |
| MİSYONUMUZ | 4 |
| BİLGİLER GENEL |
5 |
| SERMAYE & ORTAKLIK YAPISI |
6 |
| YÖNETİM KURULU & ORGANİZASYON |
7 |
| FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
11 |
| ORTAKLIKLAR BAĞLI |
14 |
| DURUM FİNANSAL |
18 |
| BİLGİLER DİĞER |
20 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI | 23 |
| SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI | 23 |
Grainturk Holding Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Grainturk") 05.03.2014 tarihinde İstanbul, Türkiye'de kurulmuş olup 912610-0 Sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlıdır.
Şirket'in ticaret siciline kayıtlı merkezi Levent Mah. Levent Cad. Krizantem Sok. No: 15 Beşiktaş / İstanbul'dur. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımını yapmaktadır.
Graınturk Tarım Birleşik Krallık'ta kurulu GAFTA (Grain and Feed Trade Association) üyesidir.
Grainturk, 2014 yılında kurulmuş ve genel merkez İstanbul olmak üzere, Hatay, Kırıkhan'da kurulu ofis ve tesisleri ve 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 93 çalışanı ile hem ulusal hem de uluslararası tarımsal emtia ticareti alanında aktif faaliyet göstermektedir. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alımsatımını ve depolamasını yapmaktadır.
Şirket'in bağlı ortakları Özova Tarım A.Ş. ("Özova Tarım"), TERRATURK Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("TERRATURK Yatırım"), % 51 bağlı Ortaklıklarımız Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. ("Heguard Savunma"), % 50 bağlı ortaklığımız HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi'dir ("HÇS Hatay Çimento") % 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkları Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ("Grain Tarım Ürünleri"), TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. ("TERRATURK Gayrimenkul") % 49 İştiraki Ral Enerji A.Ş.'dir ("Ral Enerji")(Şirket ve bağlı ortaklıkları beraber "Grup" olarak anılacaktır).
Şirket, sahip olduğu depolama, ticaret ve pamuk işleme tesisi ile bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini yaparak, bölgenin kalkınması ile un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.
Şirket'in bağlı ortaklığı olan Özova Tarım bünyesinde bulunan, tamamen otomasyon sistemi ile çalışan, bölgelerinin en kapsamlı ve güvenilir nitelikteki lisanslı depolama tesisleri ile ürünler, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmaktadır. Grain Tarım Ürünleri tarafından işletilen Hatay, Kırıkhan'da kurulu lisanslı depolar bölgesinde kurulan ilk lisanslı depodur.
Şirketimizin hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda uzun yıllara varan deneyimi ve takibi, doğru zamanda ve doğru tarımsal emtia yatırımını yapmak konusunda etkili kararlar almasını sağlamaktadır.
Türkiye'nin tarımsal emtia ithalatı yapılan tüm limanlarında aktif şekilde çalışan Şirketimiz, çözüm odaklı, sözüne sadık ve iş etiğine bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri, hem de uluslararası tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurmuş olup mevcut durumda da bu ilişkileri devam ettirmektedir.
Şirketimiz, Türkiye'nin gelişmeye açık, değer yaratan tarım sektörüne yatırım yapmış ve bu sektördeki potansiyeli katılımcılara sunmuş olup, gelecekte de bu alandaki fırsatları değerlendirebilecektir. Araştıran, güncel gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere göre yol haritası çizen, büyük kitlelere ulaşmak ve gelişmek için çaba gösteren genç ve dinamik bir ekip olarak büyümeye devam etmektedir.
Kaliteli ham maddeye erişim en önemli misyonumuz olup üretici ve tüketicileri güvenle buluşturup, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına, mümkün olabilecek en hızlı, kaliteli ve ekonomik şekilde cevap vermekteyiz. Vizyonumuz sürdürülebilir bir büyüme ile tarım sektörüne en yüksek faydayı sağlamak ve üreticilere katma değer yaratmaktır.
Ulusal ve uluslararası emtia piyasalarında aktif rol alan, ülke ekonomisine katma değer yaratan, öncü yenilikçi ve lider bir kuruluş olmaktır.
| RaporunAitOlduğuDönem | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
| Ticaret Ünvanı | Grainturk HoldingAnonimŞirketi |
| Kuruluş | İstanbul / 2014 |
| Ticaret Sicil | İstanbul TicaretSiciliMüdürlüğü / 912610-0 |
| Vergi Kimlik | BeşiktaşVergiDairesi/ 411 041 2315 |
| MersisNo | 0411-0412-3150-0013 |
| Sermaye | 125.000.000.-TL(YüzYirmiBeşMilyonTürk Lirası) |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.000.000.000TL(Bir MilyarTürkLirası) |
| MerkezAdres | LeventMah. LeventCad. KrizantemSok. No: 15Beşiktaş/İstanbul |
| Telefon | +90(212)2731676 - 085034014 78 |
| Faks | +90(212) 27316 78 |
| E-Posta | [email protected] |
| WebSitesi | www.grainturk.com |
Tarım, İnşaat, Enerji ve Askeri Savunma Hizmetleri gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmişiş modeli
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) olup, Şirket'in sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) adet paya ayrılmış, toplam 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyonTürkLirası) değerinde olup, bu payların 15.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı pay ve 110.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydır. A grubu nama yazılı payların tamamı Murat İÇCAN'a aittir.
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, Şirket'in sermayesine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Sermaye(AGrubu) | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Sermaye (BGrubu) | 110.000.000 | 110.000.000 |
| Toplam | 125.000.000 | 125.000.000 |
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemleri sonu itibarıyla Şirket'in pay sahiplerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay (%) | Pay (Adet) | Pay (%) | Pay (Adet) | |
| Murat İçcan(B Grubu ) | 52,20 | 65.255.000 | 69,00 | 69.000.000 |
| Murat İçcan(AGrubu ) | 12,00 | 15.000.000 | 15,00 | 15.000.000 |
| MevlütEmre İçcan ( B Grubu ) | 3,40 | 4.250.000 | 8,00 | 8.000.000 |
| Onur İçcan (B Grubu ) | 3,40 | 4.250.000 | 8,00 | 8.000.000 |
| Halka Açık (B Grubu ) | 29,00 | 36.245.000 | 20,00 | 25.000.000 |
| Toplam | 100,00 | 125.000.000 | 100,00 | 125.000.000 |
A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı paylarınsahip olduğuimtiyazlar EsasSözleşmenin7. ve 10.maddelerindebelirtilmiştir.
Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler Şirket esas sözleşmesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevlerini sürdürmektedirler. Yönetim kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri uygulanır.
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden 3'ü (üçü), (A) Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
Yönetim kurulu üyeleri en az 1 ve en çok 3 yıl için seçilir ve görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetimkuruluna seçilebilirler.
Yönetim kurulu üyeleri 25.10.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktdır.
Yönetim Kurulu 2024 yılı içerisinde %50'si tam katılımla 26 adet toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
| SermayePayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AdıSoyadı | Görevi | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler |
Görev Süresi |
(TL) | (%) |
| Murat İÇCAN |
Yönetim Kurulu Başkanı |
Yönetim Kurulu Başkanı |
3 Yıl | 80.255.000 | 64,20 |
| Hüma İÇCAN |
Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
3 Yıl | 0 | 0 |
| Mevlüt EmreİÇCAN |
Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
3 Yıl | 4.250.000 | 3,40 |
| OnurİÇCAN | Yönetim Kurulu BaşkanYardımcısı |
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
3 Yıl | 4.250.000 | 3,40 |
| Ahmet Emir AKBEN |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
3 Yıl | 0 | 0 |
| Murat Ülkü KARAKUŞ |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
3 Yıl | 0 | 0 |
1970 Hatay/Kırıkhan doğumlu Murat İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini Kırıkhan'da tamamlamış olup, çiftçi ve öğretmen bir ailenin ikinci çocuğudur. Murat İÇCAN, tarım sektörüne 1987 yılında kurduğu şahıs şirketi ile adım atmıştır. GRAINTURK' ün temellerini oluşturan bu şirketin, bugün itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.
Kazakistan Cumhuriyeti Hatay Fahri Konsolosu olan Murat İÇCAN, iki ülke arasında yürütülen ve geliştirilen Uluslararası Ticaret için de görevini aktif olarak sürdürmektedir. Bu görevine ilaveten Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de devam
01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi Faaliyet Raporu │ 7
etmektedir.
Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde, İlhan Cavcav'ın ekibinde 3 dönem Asbaşkanlık görevini yürütmüştür. Çeşitli Sosyal, Sektörel Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları'nda aktif görevler üstlenmekle beraber birçok alanda sosyal sorumluluk ve sosyal yardım projelerine katkıda bulunmaktadır.
1975 Bursa doğumlu olan Hüma İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamış olup 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.
1997 yılında Öztarhanlar Holding'de muhasebe departmanında iş hayatına başlamış, sonrasında 1998- 2001 yılları arasında Etibank Bursa ve İskenderun şubelerinde bireysel kredi bölümlerinde çalışmıştır. 2002-2005 yılları arasında Oyakbank İskenderun şubesinde bankacı olarak görev almıştır.
1989 Hatay/Kırıkhan doğumlu Mevlüt Emre İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini İskenderun'da tamamlamış olup, Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Lisans programına devam etmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat İÇCAN'ın büyük oğludur. Şirketin yurt içi ve yurt dışında yürütülen alım, satım ve pazarlama stratejilerini belirleyerek ve bu faaliyetlerin bizzat yürütülmesinde görev almaktadır.
2014 yılında Türkiye'nin en genç fahri konsolosu olarak Senegal Fahri Konsolosluğu görevine atanan Mevlüt Emre İÇCAN, iki ülke arasında yürütülen ve geliştirilen uluslararası ticaret için de görevini aktif olarak sürdürmektedir.
1993 Hatay/Kırıkhan doğumlu Onur İÇCAN, ilköğretim ve lise eğitimini İskenderun'da, tamamlamış olup, üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lisans programında devam etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Murat İÇCAN'ın küçük oğludur. Şirketin finansal ve mali işlemleri, banka ve finansal kuruluşlarla ilişkileri, muhasebe, denetim ve kontrol mekanizmalarının bizzat içerisinde ve yönetiminde yer almaktadır.
1994 yılında doğmuş olan Ahmet Emir AKBEN, 2017 yılında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'den mezun olmuştur. Sırasıyla Şanlı Hukuk Bürosu ve Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. Ocak 2019 – Mayıs 2019 tarihleri arasında Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda çalışmış, daha sonra Haziran 2019 – Eylül 2020 tarihleri arasında New York Vakıfbank Şubesi'nde uyum departmanında görev yapmak üzere New York'a gitmiştir. New York Berkeley College Language School ve EC Los Angeles Language School'dan dil sertifikaları bulunmakta olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Aralık 2020'den beri Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'nda Kıdemli Avukat olarak görev almakta olup aynı zamanda Kasım 2022'de hukuk ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kendi şahıs şirketini kurmuştur. Ahmet Emir AKBEN, Ekim 2022'den itibaren de Şirket'te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
1960 yılında Turhal'da doğmuş olan Murat Ülkü KARAKUŞ, 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında Turhal'da bir yem fabrikasında fabrika müdürü olarak görev yapmıştır. 1986 yılından itibaren 10 yıl boyunca Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'de çalıştıktan sonra, bu görevinden ayrılarak kendi şirketini kurmuştur.
Şu anda Ankara'da yem fabrikası, tavukçuluk tesisleri ve büyükbaş hayvan çiftlikleri bulunan Murat Ülkü KARAKUŞ, ayrıca yem hammaddeleri ticareti ile uğraşmaktadır.
1997–1998 yıllarında Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1998 yılından bu yana Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Ayrıca, 2016 yılından itibaren Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve 2020 yılından itibaren TOBB Türkiye Tarım Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
30 yılı aşkın meslek hayatında, sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, kongre ve fuarlarda organizasyon komitesi başkanı, konuşmacı ve moderatör olarak yer almış olup Ekim 2022'den itibaren de Şirket'te bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), TTK ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ni 08.11.2022 tarihli ve 2022/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurmuştur. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.
Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.
Söz konusu komitelerin üyeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, komitelerin 2024 yılı içindeki toplantı sayılarına aşağıda yer verilmiştir.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| AhmetEmir AKBEN | Başkan | Bağımsız |
| Murat ÜlküKARAKUŞ | Üye | Bağımsız |
| 2024 Toplantı Sayısı | 4 |
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Murat ÜlküKARAKUŞ | Başkan | Bağımsız |
| AhmetEmir AKBEN | Üye | Bağımsız |
| MustafaKARACA | Üye | Yatırımcı İlişkileri BirimYöneticisi/Bağımsız Değil |
| 2024 Toplantı Sayısı | 4 |
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| AhmetEmirAKBEN | Başkan | Bağımsız |
| Murat ÜlküKARAKUŞ | Üye | Bağımsız |
| OnurİÇCAN | Üye | BağımsızDeğil |
| 2024 Toplantı Sayısı | 6 |
31.12.2024 tarihi itibariyle 93 kişidir (31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Grup'un toplampersonel sayısı: 116'dır.).
Grup'un yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi içinde sağlanan faydaların toplamı 1.440.000 TL'dir. Bu tutar yönetim kurulu huzur hakları olup kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.
Tesislerimiz tamamen otomasyon sistemi ile çalışmaktadır. Otomasyon sisteminin faydaları;
Otomasyon sistemi, ürünün değer kaybının ortadan kaldırılması amacı ile tesislerimizde 7/24 kontrol altında hizmet vermektedir. Silolarımız ve depolarımız tüm iş güvenliği kontrollerinden geçmiş ve dış etkenlerden etkilenmeyecek hale getirilmiştir. Tüm tesislerimizde enerji ihtiyaçlarımız yeşil enerji sistemleri ile sağlanmaktadır.
Her ay tüzel kişiler tarafından periyodik gerekli kontrolleri yapılmakta ve düzenli bir şekilde raporlanmaktadır. Lisanslı depoculuğun en önemli yapı taşlarından birisi olan laboratuvar hizmetini en doğru analiz sonuçları ile çiftçilerimize en iyi şartlarda faydalandırmaktadır. Laboratuvar ekiplerimiz doğru analizleri ve şeffaf analiz sonuçları ile çiftçimizin ürün analizlerini yapmaya hazır durumdadır. Şirketimizin enönemli ilkelerindenbirisiolangüvenilir depolama anlayışı tesislerimizde ön plandadır.
Grup, tarımsal emtia ticareti, depolama ve yaş meyve sebze üretimini Hatay, Kırıkhan'da bulunan tesislerinde gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablolarda butesislere ilişkinbilgiler sunulmuştur.
| TesisAdı | : Hatay-KırıkhanMerkezTesisleri | |
|---|---|---|
| Adresi | : | Hatay ili, Kırıkhan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 3.908 ve 3.909 numaralı parseller |
| Büyüklüğü | : 50.458,78 m2 | |
| KullanımAmacı | : Lisanslı depolama, tahıl kurutma, çırçır fabrikası, idari bina. | |
| MülkiyetDurumu | : Özova Tarım'ın mülkiyetindedir. | |
| SigortaDurumu(Var/Yok) | : Var | |
| TesisAdı | : Hatay-KırıkhanPlatinyumTarımTesisleri | |
| Adresi | : | Hatay ili, Kırıkhanilçesi, Mahmutlumahallesi, 3.917, 3.918 ve 3.919 numaralı parseller |
| Büyüklüğü | : 62.273,59 m2 |
| KullanımAmacı | : | Depolama, tahıl kurutma, idari bina olup 3.918 numaralı parselde meyve ağaçları bulunmaktadır. |
|---|---|---|
| MülkiyetDurumu | : Özova Tarım'ın mülkiyetindedir. | |
| SigortaDurumu(Var/Yok) | : Var | |
| TesisAdı | : Yaş MeyveveSebzeBahçeleri | |
| Adresi | : Hatay ili Kırıkhan ilçesi Ahrazlı köyü 831 ve 832 numaralı parseller | |
| Büyüklüğü | : 155.593 m2 | |
| KullanımAmacı | : Meyve üretimi. | |
| MülkiyetDurumu | : | Maliki Figen İÇCAN olup Figen İÇCAN ile Özova Tarım arasında düzenlenen 22.06.2020 tarihli kira sözleşmesi ve 06.04.2022 tarihli ek sözleşme ile Özova Tarım söz konusu taşınmazlar üzerinde 22.06.2035 tarihine kadar üst kullanımhakkı elde edilmiştir. |
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Özova Hububat'a ait olan İskenderun, Hatay'da 1845 ada 12 parselde bulunan 3.422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak %50 hasılat paylaşımlı NEW TOWER projesinin yapımı devam etmektedir. Söz konusu projenin deprem felaketinden etkilenme durumunun analiz edilebilmesi ve deprem sonrası değerinin tespiti amacıyla Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 02.002.2025 tarih ve 2024/2952 sayılı rapor hazırlanmıştır.
Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yapmış olduğu değerleme sonucunda 02.002.2025 tarihi itibariyle finansal değeri 1.319.555.000 TL olarak tespit edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki yapı durumu göz önüne alındığında, öngörülen hasılat bedeli 1,4 Milyar TL olarak beklenmektedir.
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihi raporlama dönemi itibarıyla Grup, 1.096.911.415 TL maddi duran varlık yatırımı, yapmıştır.
Şirketimizin, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde faaliyet konusunu oluşturan araştırma ve geliştirmeçalışmasıbulunmamaktadır.
Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. 09.01.2012 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3112 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 68.800.000 TL olup payların tamamı 31.12.2021 tarihinde Graınturk tarafından 68,8 milyon TL karşılığında Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Mete İÇC AN'dan satın alınmıştır. Şirket, buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerin alım satımını yapmaktadır Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şti 05.06.2024 tarihi itibarı ile Özova Tarım A.Ş. olarak şirket ünvanı tescil olmuştur. Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş yi devralması ve akabinde sermaye arttırımı ile sermayesi 100 milyon olarak 22.08.2024 tarihinde tescil olmuştur.
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 66'dır. (31.12.2023: 87 Kişi)
Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.
Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.
Bunun yanı sıra; Özova Tarım, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Platinyum Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'yi Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmıştır. Söz konusu birleşme işlemi 28.06.2024 tarihli ve 11111 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu birleşmenin konsolide finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi olmayacaktır. Devarlınan Şirketin, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanuna uygun şartlarda yapmış olduğu 155.000 ton kapasiteli depoyuGrain Tarım Ürünleri lisanslı depo olarak işletmekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin alım satım ve depolamasını yapmaktadır.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özova Tarım, Amik Ovası'nda bulunan fabrika ve tesislerinde buğday, mısır, pamuk ve diğer tarımsal ürünlerin alımını yapmakta, üretilen pamuğun çırçır ve preselenmesi hizmetlerini sürekli geliştirmektedir. Bölgede üretilen tarımsal emtianın büyük bir çoğunluğunun alım-satımını ve işlemesini yaparak hem bölgenin kalkınmasına hem de un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına katkı sağlamaktadır.
Firma bünyesinde bulunan depolama tesisleri ile bahse konu yukarıdaki ürünler, hasat zamanında bölge çiftçisinden satın alınarak, uluslararası standartlarda donanımlı laboratuvarlarda yapılan analizlerle sınıflandırılarak depolanmakta ve sezon içerisinde piyasaya arz edilmektedir.
Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş., 31.05.2016 tarihinde Hatay Kırıkhan Ticaret Odası'na 3639 sicil numarası ile kayıtlı olarak kurulmuş olup, şirketin Ticari Siciline kayıtlı adresi Cumhuriyet Alpaslan Türkeş Bulvarı No:120/A Kırıkhan / Hatay'dır. Şirket'in sermayesi 3.500.000 TL olup, payların tamamı 30.12.2021 tarihinde Graınturk tarafından 2.500.000 TL bedelle Mevlüt Emre İÇCAN'dan satın alınmıştır. Grain Lidaş, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olup, buğday ve mısır ürünlerinin depolamasını yapmaktadır. Şirket'in internet sitesi www.grainlidas.com.tr olup, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle personel sayısı 15'tir. (31.12.2023: 12 Kişi)
Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın destekleri ile gelişme gösteren Lisanslı Depoculuk faaliyeti yürüten söz konusu bağlı ortaklık, grup şirketleri bünyesindeki lisanslı depoların işletilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Hatay Kırıkhan' daki lisanslı depolar Grain Lidaş tarafından işletilmektedir. Bu depolarda hem Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem de özel sektöre Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği esaslarda lisanslı depo hizmeti verilmektedir.
Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının tamamının yine Şirketimizin tek pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığımız olan Özova Tarım Anonim Şirketi'ne satılmasına 14.08.2024 tarihinde karar verilmiştir. Pay devri işlemi ile Şirketimizin Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi nezdindeki doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür.
Ral Yatırım ,Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı Ral Enerji A.Ş'nin YEKA GES-4 kapsamında toplam 100 MWe Viranşehir 4 ve 9 projelerinin ve mevcut da önlisans başvurusu yapmış olduğumu depolamalı RES projelerinde ve bundan sonraki projelerin finansmanında kullanılmak üzere %50 oranındaki hisseleri Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu06/06/2023 tarihli değerleme raporu üzerinden 153.313.755,00 TL'ye Graınturk Tarım A.Ş.'ye satışı 15.06.2023 tarihinde yapılmıştır. 10.01.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Ral Enerji A.Ş'nin yönetim kurulunun 15.06.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karara göre: %50 - %50 olarak yapılacak hisse devri, yasal zorunluluk gereği Ral Yatırım Holding A.Ş.'nin hissesinin %51 ve Graınturk Tarım A.Ş.'nin hissesinin %49 olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve Ankara Ticaret Odasında 10.01.2024 tarih ve 10997 saylı Ticaret Sicil Gazetesiyle tescil edilmiştir.
Heguard Savunma ve Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Askeri Savunma Hizmetleri Hatay ili Kırıkhan ilçesinde, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve Grainturk Tarım A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne ait olan 76 dönümlük arazi üzerinde kurulmasına karar verilen bahse konu şirketin tescil işlemleri, Kırıkhan Ticaret Sicil Memurluğu' nun 09.07.2024 Tarih ve 327 sayılı kararıyla HEGUARD SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı altında, 4695 Ticaret Sicil numarası verilerek 09.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır
Graintürk Tarım A.Ş.' nin %51 ve Ral Yatırım HoldingA.Ş.'nin %49 ortaklık payı ile Savunma Sanayi Teknolojileri ve Siber Güvenlik alanlarında faaliyet gösterecek 50 Milyon TL sermayeli şirkette üretim faaliyetleri için AR-GE çalışmalarına başlanmıştır.
Şirketimiz Graınturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 28.08.2024 tarih ve 2024/020 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 10.000.000 Türk Lirası sermaye ile kurulacak olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'ne %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.
Şirket yatırım ve ticaret alanlarında faailiyet gösterecektir.
Şirketimiz Graınturk Tarım Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yatırım alanlarını genişletmek ve faaliyetlerini çeşitlendirmek amacı ile bağlı ortaklığı olan TERRATURK Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.08.2024 tarihli ve 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'YE %100 oranında ortak olunmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, TERRATURK Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2024 tarihli ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; çimento üretim tesisi olarak faaliyet gösterecek toplamda 50.000.000 TL sermayeli HÇS Hatay Çimento Anonim Şirketi ("HÇS Hatay Çimento") ticaret unvanlı bir şirketin Hatay ilinde kurulmasına ve Şirketimizin, HÇS Hatay Çimento'nun sermayesinde %50 oranında pay sahibi olmasına karar verilmiştir. HÇS Hatay Çimento'nun %50 oranında diğer pay sahibi ise tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve büyük bir üretim kapasitesi ile önemli role sahip olan Şirikçioğlu Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.
HÇS Hatay Çimento üretim tesisi toplamda 176 bin m2 planlanan tesis alanı ve ayrıca yaklaşık 1 milyon m2 maden işletme ruhsatına sahiptir. Maden dahilinde 2 milyon 650 bin ton/yıl farin işlenerek 1 milyon 650 bin ton/yıl klinker üretimi planlanmaktadır. Çimentonun hammaddesi klinker üretimi ile tesisin günlük 6 bin ton çimento üretim kapasitesi ile yılın 330 günü çalışması fizibilitesi dahilinde yıllık yaklaşık 2 milyon ton çimento üretimi planlanmaktadır. Yatırımın tahmini tamamlanma süresi gerekli izinlertamamlandıktan sonra 18 ay olmakla birlikte yaklaşık 200.000.000 Amerikan Doları tutarında yatırım planlanmaktadır.
Şirketimizin holding statüsüne geçme süreci sonrasında, farklı sektörlerdeki büyüme hedefi ve faaliyet çeşitlenmesi vizyonu kapsamında kurulan şirketin, başta deprem bölgesi olmak üzere çevre bölgelerin çimento talebine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Şirket, 2024 yılını 832.771.429 TL karla kapatmıştır. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in aktif toplamı 5.954.244.172 TL ve özkaynakları 5.131.425.225 TL olup, özkaynakların ödenmiş sermayeye oranı %4.105 olarak gerçekleşmiştir.
| TL | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.718.452.702 | 1.966.414.206 |
| Duran Varlıklar | 4.235.791.470 | 2.781.317.050 |
| Toplam Varlıklar | 5.954.244.172 | 4.747.731.256 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 485.096.850 | 324.963.742 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 337.722.097 | 252.561.258 |
| Öz kaynaklar | 5.131.425.225 | 4.170.206.256 |
| Toplam Yükümlülükler | 5.954.244.172 | 4.747.731.256 |
| TL | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 3.476.240.589 | 3.281.364.122 |
| Satışların Maliyeti (-) | (2.793.665.700) | (2.589.949.132) |
| Brüt Kar/Zarar | 682.574.889 | 691.414.990 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 499.780.617 | 568.176.545 |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 904.737.386 | 782.508.033 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | (71.965.957) | (45.553.365) |
| Dönem Karı/Zararı | 832.771.429 | 736.954.668 |
| Brüt kar marjı (Brüt Kar/Net Satışlar) | %19,64 | %21,06 |
| Faaliyet kar marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar) | %13,91 | %17,32 |
| Vergi öncesi kar marjı (Vergi öncesi Karı/Net Satışlar) | %26,03 | %23,84 |
| Net kar marjı (Net Karı/Net Satışlar) | %23,96 | %22,45 |
Şirket özkaynakları, pay sahipleri tarafından Şirket sermayesi olarak yatırılmış bulunan 125.000.000 TL sermayenin 41,05 katı olup, toplam 5.131.425.225 TL'dir. (31 Aralık 2023: 33,36 katı, toplam 4.170.206.256 TL). Şirket sermayesi TTK hükümlerine göre karşılıksız kalmamıştır.
| RASYOLAR | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| CariOran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Borçlar) | 3,54 | 6,05 |
| Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Borçlar) | 1,96 | 3,96 |
| BorçlarınToplam Kaynaklara Oranı (Toplam Borçlar/Toplam Pasif) |
%13,8 | %12,2 |
| Aktif yapısı(Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) | %28,9 | %41,4 |
İşletmenin ürün veya hizmet grubu sunumunda risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir faaliyet bölümünün ve farklı risk ve getiri özelliklerine sahip ayırt edilebilir bölümleri dikkate alınarak bölümlere göre raporlama yapılmıştır.
Şirket yönetimi önümüzdeki dönemlerde yeni sektörler de dahil olmak üzere yatırımlarına devam edebilecektir.
Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup ilgili metne aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilinmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141446
SPK tarafından 13.04.2023 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Şirket'in pay sahipleri Murat İÇCAN, Mevlüt Emre İÇCAN ve Onur İÇCAN; Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması akabinde 5 yıl süreyle; dağıtılabilir dönem kârının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacakları hususunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
13.06.2024 tarihinde toplanan Genel Kurul'da oy birliği ile alınan karara istinaden;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun teklifin kabul edilmesini ve 3 taksit olarak gerçekleşecek ödemelerin tarihi konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Yönetim kurulumuzun 13.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının 8 Nolu Gündem Maddesi Kararı uyarınca; yönetim kurulunca kar dağıtım önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Buna göre; Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi kârından, TTK ve Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutardan 14.900.000,00TL'nin pay sahiplerine payları oranında 22/07/2024, 13/09/2024 ve13/12/2024 tarihlerinde 3 eşit taksit şeklinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir ve İlgili tarihlerde temettü ödemeleri yapılmıştır.
Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Şirket'te Denetim Komitesi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de Şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırıuygulamalar nedeniyleŞirket veyönetim kurulu üyelerihakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
13.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 6. maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Murat İçcan, Hüma İçcan, Mevlüt Emre İçcan, Onur İçcan, Murat Ülkü Karakuş ve Ahmet Emir Akben'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Şirketimiz tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde yapılan bağış ve yardımlar,
Eğitim ve Burs – 353 000 TL
Sosyal Yardımlar-- 2 118 000 TL olmak üzere toplam 2 471 000 TL Bağış ve yardımda bulunulmuştur.
13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda; gündemin 11. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000 –TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Bu genel kurul kararına göre üst sınır 471 000 TL aşılmış olup yapılacak ilk genel kurulda açıklaması yapılacaktır.
Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 13.06.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesi Kamuyu Aydınlatma Platformunda https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299097 linkinde duyurulmuştur.
Graınturk Tarım A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu, 15.05.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:
1) Şirketimizin geleceğe yönelik stratejileri kapsamında mevcut ticari faaliyetlere ek olarak yeni bir yapılanmaya gidilerek, enerji, tarım ve gıda sektörleri başta olmak üzere olası yatırım fırsatlarını değerlendirilmesi söz konusu olmuştur. Şirketimiz, enerji, tarım ve gıda sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek suretiyle yeni gelir kaynakları yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizin ana faaliyetinin, ''Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.
2) Bu hedef doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin esas sözleşmesinin, "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi adına aşağıdaki kararları almıştır;
a. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan şekilde tadil edilmesine,
b. Şirket esas sözleşmesinde öngörülen değişiklikler için uygun görüş alınması adına Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izinlerin alınmasını takiben, öngörülen esas sözleşme tadilatlarının Şirketimiz olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına,
c. Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu madde 23 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirilmesine,
d. Şirketimizin esas sözleşmesinde esas sözleşme değişikliğinin "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, Şirketimizin esas sözleşmesinde öngörülen tadilatların Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulduğu toplantıya katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
e. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmaları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 150.000.000 TL'yi aşması halinde, Şirketimiz Genel Kurul onayına rağmen, işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına, bu tutarın üst sınır olarak belirlenmesine,
f. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14. maddesi gereği, ayrılma hakkının, işbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihi olan [15.05.2024] tarihinden önceki son bir aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 77,8542 TL olarak belirlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için 17.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") sunulan başvurumuz Kurul'un 24.07.2024 tarih ve 57488 sayılı yazısı ile onaylanmış olup işbu husus Şirketimize 29.07.2024 tarihinde bildirilmiştir.
SPK onaylı esas sözleşme tadil metni 07.08.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Söz konusu duyuruya ve onaylı tadil metnine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286749 linkinden ulaşılabilinir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili için ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da 31.07.2024 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuş olup Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Esas Sözleşme Tadil Metni üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadil edilmesi için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün taleplerini içeren Esas Sözleşme Tadil Metni ile 02.08.2024 tarihinde Kurul'a uygun görüş verilmesi üzere başvuruda bulunulmuştur.
İşbu defa güncellenen Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Kurul'un 06.08.2024 tarihli ve E.58098 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.08.2024 tarihli ve E.00099582802 sayılı yazısı uyarınca uygun görüş verilmiştir. Onaylanan tadil metni linkte ilan edilmiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1322419
Esas Sözleşme Tadil Metni 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilen olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan ve Olağanüstü
Genel Kurulumuzda katılımcıların oy birliği ile kabul edilen Esas Sözleşme Değişikliği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Eylül 2024 tarih ve 11156 sayısında; 03 Eylül 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 04 Eylül 2024 tarihinde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali linkte duyurulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330043
Dönem İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Şirket'in 06.08.2024 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 29.08.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet metni ve gündem maddeleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1321668 linkinde duyurulmuştur.
Esas sözleşme değişikliği 06.08.2024 tarihinde duyurusu yapılan ve 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'unda ortaklar onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. https://www.kap.org.tr/Bildirim/1328923
%49 oranında İştirakimiz RAL ENERJİ A.Ş.'nin, Şanlıurfa İli Viranşehir ilçesi 4 ve 9 nolu GES projeleri için Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu'ndan 30 YILLIK 130 MWm/100 MWe ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS belgelerinin alınmış olduğu 24.12.2024 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.
Söz konusu iki projenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yeka GES-4 projesi kapsamında ki Viranşehir-4 projesinde 4 invertörümüzün (21,851 MWm/15,3844 MWe) Bakanlık kabul işlemleri gerçekleşmiştir. Bahse konu GES' den ulusal elektrik sistemine elektrik verilmesi için izin başvurusu yapılmış olup, elektrik üretim ve satışına başlanmıştır..
Yaklaşık 2 milyon m²'lik bir alana kurduğumuz ve tamamlandığında Türkiye'nin dördüncü en büyük Güneş Enerjisi Santrali olacak bu projemiz ile ilgili önemli gelişmeler oldukça, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuoyu bilgilendirilecektir.
Şirketimiz "GRAINTURK Holding Anonim Şirketi"nin %100 bağlı ortaklığı Özova Tarım Anonim Şirketi'nin ("Özova Tarım") halka açılma amacıyla 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi ve Özova Tarım'ın esas sözleşmesinin ilgili hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan tadil metnineSermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüş verilmesi talebiyle 23.09.2024 tarihinde yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2025 tarih ve E.67586 sayılı yazısı ile Özova Tarım'a bildirilmiştir.
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER) tarafından, GRAINTURK Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "A (tr) / Stabil Görünüm" ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J1 (tr) / Stabil Görünüm" olarak belirlenmiştir.Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Rating Notu ise "BB / Stabil Görünüm'' olarak belirlenmiştir.
Şirketimiz, 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerine uyum sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yürütmüştür. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı gösterecektir. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (www. kap.gov.tr)'nden ulaşılması mümkündür.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu'muza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c48304fe9c018466742a3b2960
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne tam uyumu hedeflemektedir. Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2025 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.
02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ayrıca KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c48304fe9c018466742a3b2960 adresinde yayınlanmıştır.
Grainturk Holding Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda
getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.