OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

03/03/2025

03/03/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2024

oda_Date|

		Tarih	Date

18/03/2025

18/03/2025

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Nakkaştepe Azizbey Sok. No :1 Kuzguncuk Üsküdar/ İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Aşağıda sunulmuştur.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

-

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL

KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı  Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca  hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve  onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetim raporunun  okunması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine  ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 2024  yılı kar/zararı hakkındaki önerisinin karara bağlanması.
6. Yönetim  Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve  Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin tadil edilmesi  hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Gündemin  6'ncı maddesinin kabul edilmesi durumunda, esas sözleşmenin değişen yeni  maddesine göre Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin  belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin  Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey  yöneticilere 2024 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2025  yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu  tarafından yapılan bağımsız denetçi seçiminin onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya  başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren  işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler  yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak  olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret  Kanunu'nun 395.  ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12. Dilek ve görüşler.