DORUK FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2025

№03840

04 MART 2025

Karar No Karar Tarihi $\frac{1}{4}$ / 3 / 2025 Toplantı Yeri : Sirket Merkezi

Doruk Faktoring A.Ş.'nin aşağıda imzaları bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri $\frac{1}{2}$ 3.2025 tarihinde Şirket Merkezinde toplandılar.

GÜNDEM:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

YAPILAN MÜZAKERE SONUNDA

Doruk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan Üyelerin katılımı ile yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

• 2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul 'un, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.Mart.2025 Çarşamba günü saat 11.00'da Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
• Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Cağlar GÖĞÜS Vedat MUNGAN Ahmet Vural AKIŞIK Yönetim K ΰy Baskanı Uve Ertunç COĞANCIOĞLU ZINAY Bora Murahhas Üye-Genel Müdür