YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
• 1. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
• 1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
• 1. 2024 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması.
• 1. 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
• 1. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
• 1. Denetçinin seçilmesi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-32992422-205.01.01-66502 sayılı 20.01.2025 tarihli uygun görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00105542590 sayılı ve 27.01.2025 tarihli izin yazısı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 7 nci maddesi ile "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 12 nci ve "Genel Kurul, Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 25 inci maddelerinin tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
• 1. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi.
• 1. 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
• 1. Dilek ve Temenniler.