ALTERNATİFBANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

ALTERNATİFBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No : 23 Karar Tarihi : 04.03.2025 Toplantı Yeri :

Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, işbu belgede imzası bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki konuyu müzakere ederek kabulüne karar vermiştir.

Bankamız Esas Sözleşmesinin 15. maddesi doğrultusunda 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2025 Perşembe günü saat 13:00'te Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresindeki Banka merkezinde yapılmasına;

Toplantı gündeminin;

• 1. Açılış: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
• 1. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2024 Mali Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
• 1. Yönetim Kurulu'nun 2024 Hesap Dönemi Kârı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
• 1. Olağan Genel Kurul toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması,
• 1. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
• 1. Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,
• 1. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,

Resolution No : 23 Resolution Date : 04.03.2025 Meeting Venue :

As per the written proposal advised to each of our Bank's Board Members under Article 390/4 of the Turkish Commercial Code, Alternatif Bank Board Members, who have affixed their signatures below, have taken the following resolution after duly negotiating the respective matter.

As per article 15 of our Bank's Articles of Association, the Bank's Annual General Meeting for the fiscal year 2024 shall be held at 13:00 on Thursday, 27 March 2025 at the Bank's Head Office located at the address Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer /Istanbul.

Annual General Meeting Agenda shall be as follows:

• 1. Opening and formation of the Presiding Board; authorising the Presiding Board to sign the minutes of the Annual General Meeting,
• 1. Reading out and deliberation on the Board of Directors' Annual Report of the fiscal year, External Auditor Reports and Balance Sheet and Profit/Loss Statements for 2024; taking decision on their approval,
• 1. Negotiation and decision on the Board of Directors proposal in relation to the Profit for 2024 Fiscal Year,
• 1. Approval of the appointment of the newly appointed members to the vacant Board of Directors due to the resignation of the Members of the Board of Directors appointed at the Annual General Meeting,
• 1. Release from liabilities of the Members of the Board of Directors who have served during the fiscal year,
• 1. Determination of the number, terms of office and sitting fees as well as remuneration of Members of the Board of Directors and election of the Board Members,
• 1. Designating the audit firm which will conduct the independent audit work of the Bank,
• 1. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,
• 1. 2024 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
• 1. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya bankabonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, ve
• 1. Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşmenin sermaye ile igili maddesinde değişiklik yapılması

olarak tespit edilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

• 1. Presentation of information to the shareholders regarding bonuses paid to employees and other items distributed in the same category,
• 1. Informing the shareholders about the donations made during 2024,
• 1. Authorising the Board of Directors to issue bonds and/or bank bills within legal limits in order to generate funds for the Bank, and empowering the Board to determine the details of such transaction according to the market conditions of the day and to carry out relevant steps and procedures for the same purpose,
• 1. Authorising the Board of Directors Members, as per Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code No. 6102, to carry out the activities that fall under the Bank's scope on their own or on behalf of third parties, to act as shareholders in companies performing such activities and to conduct other relevant transactions, and
• 1. Increasing registered capital ceiling and amending the articles of association regarding the capital

The Board of Directors has further resolved that Bank Management should be authorised to perform any and all works and procedures for the purpose of the Annual General Meeting.

Omer Hussain I H Alfardan	Joseph Abraham	Mohd Ismail M Mandani Al-Emadi
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi

Salem Khalaf A A Al-Mannai Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammad Noman Ali Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Sedat Ergür Yönetim Kurulu Üyesi

Zafer Kurtul Yönetim Kurulu Üyesi Antonio Francisco Gamez Munoz Yönetim Kurulu Üyesi

Shahnawaz Rashid Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan Kırmızı YKÜ – Genel Müdür

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.