Management Reports • Mar 5, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
HOLDİNG A.Ş.
YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 FaaliyetRaporu
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 FaaliyetRaporu
İÇİNDEKİLER
B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
E. FİNANSAL DURUM
F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
H. DİĞER HUSUSLAR
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsamaktadır.
| Ticaret Unvanı |
: YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş |
|---|---|
| Merkez veİletişim Adresi |
: Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:14 Cevizlibağ Zeytinburnu |
| İstanbul | |
| Ticaret Sicil No |
505868 |
| Vergi Dairesi/No |
: Davutpaşa/ 478 037 9553 |
| İnternetAdres | www.yesilyatirimholding.com |
| Elektronik Posta Adresi |
:[email protected] |
| Tel | : 0212-482 01 07 |
| Faks | : 0212-483 33 35 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: 2.250.000.000.- |
| Çıkarılmış Sermaye |
: 645.000.000.- |
| BIST'te İşlem Görme Tarihi : 04.03.2004 | |
| BIST'te İşlem Gördüğü Pazar: Ana Pazar | |
| BIST İşlem Kodu |
: YESIL |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 22.09.2003 tarihinde İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 25.09.2003 tarih, 5893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 28.05.2012 tarihinde unvanını Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.
Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 28.05.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.
Şirketimizin pay senetleri 4 Mart 2004 tarihinde halka arz edilmiştir. Şirketimiz Borsa İstanbul 'da BIST MALİ / BIST ANA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İSTANBUL endekslerine dahildir. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in sermayesini temsil eden pay senetlerinin %91,95'i Borsa İstanbul ("BİAŞ") Ana Pazar'da işlem görmektedir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.250.000.000 TL Ödenmiş Sermaye : 645.000.000 TL
31.12.2024 tarihi itibariyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı |
Payların Toplam İtibari Değeri |
Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| KamilEngin Yeşil |
51.951.860,59 | 8,05 |
| Diğer | 593.048.139,41 | 91,95 |
| TOPLAM | 645.000.000 | 100,00 |
Şirketin mevcut 645.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerde 4.299.999,999 adedi A Grubu ve 640.700.000,001 adedi B Grubu olmak üzere toplam 645.000.000 adet paya ayrılmıştır.Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına sahiptir. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni payalma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin katılımı olmak kaydıyla çıkarılacakyeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 28.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim kuruluüyeleri, görev ve yetkileri ile görev aldıkları komiteler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Adı Soyadı |
Görevi | Görev Aldıkları Komiteler |
Son Durum İtibariyle Ortaklık DışındaAldığı Görevler |
|---|---|---|---|
| Alaittin Sılaydın |
Başkan | - | Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği. |
| Onur Akçay |
BaşkanVekili | - | Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Grup İdari İşler Direktörü. |
| Ersin Bengül |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Grup Mali İşler Direktörü. |
| UfukOltulu | Bağımsız Üye |
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. |
- |
| Erman Kendibaşına |
Bağımsız Üye |
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsa Yönetim Komitesi Üyesi |
- |
Alaittin Sılaydın, 1972 yılında Antakya'da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ndenmezun olmuştur.
Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.' de Denetim Uzmanı olarak başlayan, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşilİnşaat'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Onur AKÇAY, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim almıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında Yeşil Grubu'nda başlamış olup, bugüne kadar grup şirketlerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Aktif olarak Yeşil Holding grubunda İdari İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül, 1976 yılında Sivas'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında AB Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde Muhasebe Denetim Uzmanı olarak başlayan Bengül 2007 yılında Yeşil Grubun a katılmış, 2011'den 2015 yılına kadar Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Muhasebe Müdürü olarak görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Bengül 2015'ten itibaren Yeşil Holding Grubunda Grup Muhasebe Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
Ufuk Oltulu; 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamışolup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatın ı ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu'nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.
Erman Kendibaşına, 8 Mayıs 1983 tarihinde Kocaeli'nde doğmuştur.2004 Kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2004 yılında çalışmahayatına başladı. Milli sporcu ve dünya şampiyonudur. Spor sektöründe İstanbul'da önemli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar:
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ileŞirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde,ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekieğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonrakamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etikstandartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu,
Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetimkurulu üyesi olarak görev almadığımı beyan ederim.
.Beyan eden
İsim Soyad: Ufuk OLTULU tarafından imzalanmıştır.)
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildiktensonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleriarasındaki çıkarçatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce kararverebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı beyan ederim.
İsim Soyad: ( Erman KENDİBAŞINA tarafından imzalanmıştır. )
Yönetim Kurulu 31.12.2024tarihi itibariyle 33 kez toplanmıştır.
Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekildeyapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite, tamamı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak koşuluyla,iki üyeden oluşmaktadır.
. En az üç ayda bir olmak şartıyla gerekli görülen sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçları yönetim kuruluna sunulur. Komite başkanının seçiminde, belirli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir.
Komite başkanlığı bağımsız yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından, komite üyeliği görevi ise ERMAN KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir.
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır. Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Komite, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır:
Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanırve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Komite başkanlığı yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından yerine getirilmektedir.Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi ERMAN KENDİBAŞINA ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi MUHSİN DANIŞMAN' dır.
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az iki ayda bir olmak şartıyla, gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı bağımsız yönetim kurulu üyesiERMAN KENDİBAŞINA, üyeliği ise yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından yürütülmektedir.
Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.
Komiteler, 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.
En son 2 8 .06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı "başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oybirliği ile izin verilmiştir.
01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli bir işlem gerçekleştirmemiştir
Şirketimizin 31.12.2024 hesap dönemisonu itibariyle çalışanı bulunmamaktadır.
1 Ocak – 31 Aralık 2024 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 450.000 TL'dir.
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.
İlgili faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışması yapılmamıştır.
| İlişkininNiteliği | Firma Adı | Şirketi Konusu |
Faaliyet | Kuruluş | İştirak Oranı |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarihi | ||||||
| Bağlı Ortaklık | WowwoE-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. |
Araç alım ticaret |
satımı E |
27.05.2015 | 54,42% | |
| Bağlı Ortaklık | Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. | İnşaat | 18.04.2013 | 50% | ||
| İştirak | Yeşil Global Enerji A.Ş. | Enerji | 6.04.2007 | 2,28% |
Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibariyle iş ortaklıkları, iştirak oranları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
2013 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu her türlü inşaat işleri yapmak, yapılan inşaatları satmak, resmi ve özel ihalelere girmek ve her türlü inşaatların plan ve proje tanzimlerini veorganizasyon işlemlerini yapmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.
Şirketin ticaret sicile kayıtlı adresi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sk. No:17/12 Zeytinburnu/İSTANBUL 'dur. Yeşil Yatırım Holding 29 Aralık 2015 tarihinde, Zincir Gayrimenkul' ün toplam 250.000 TL sermayesi içerisinde adet pay senedini, Zincir Gayrimenkul' ün %50 oranında ortağı olan İstanbul Yapı A.Ş.' nden satın alarak şirkete iştirak etmiştir. Söz konusu alım işlemi 29 Aralık 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.
. 28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesi 2.500.000 TL'den 37.643.226 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 18.821.613 adedi A Grubu ve 18.821.613 adedi ise B Grubu olmak üzere 37.643.226 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payında değişiklik olmamış olup %50'dir. Bu defa artırılan 35.143.226 TL'nin 17.571.613 TL'si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere Temmuz 2021 ayında vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 17.571.613 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.
Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş ("Wowwo"): 2015 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirket'in ticaret sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:17/11 Yeşil Plaza, Zeytinburnu, İstanbul'dur.
Şirket, 27.05.2015 tarihinde tescil edilen Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin kuruluşuna 250.000 TL sermaye koymayı taahhüt ederek %50 oranında ortak olmuş olup söz konusu sermaye taahhüdünün 62.500 TL'sini ödemiştir. Bu işlem 27 Mayıs 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Wowwo'nun 8 Mayıs 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 500.000 TL olan şirket sermayesinin 8.500.000 TL arttırılarak 9.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 4 Mayıs 2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Daha sonra, Wowwo'nun 14 Eylül 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 9.000.000 TL olan şirket sermayesinin 11.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 5 Eylül 2017 tarihli özel durum
açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye artırımları sonrası Şirket'in iştirakindeki payı 250.000 TL'den 10.000.000 TL'ye yükselmiş ve sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu sefer 3 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Wowwo'nun sermayesi 80.000.000 TL daha arttırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu arttırıma ilişkin karar 10 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilerek 16 Mayıs 2018 tarihli ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. En son sermaye artırımı ile Şirket'in iştirakindeki payı 50.000.000 TL'ye yükselmiş ve sermayenin tamamı ödenmiştir.
Yeşil Global Enerji A.Ş. ("Yeşil Global Enerji A.Ş.") (eski ünvanı Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ortadoğu Enerji"): Şirket'in ana faaliyet konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir.
Yeşil Global Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.
Yeşil Global Enerji'nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m2'lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul'da, Kömürcüoda Santrali 1.700 m2'lik alan üzerinde Şile, İstanbul'da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377 MW'dir. Odayeri ve Kömürcüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.
Yeşil Global Enerji'nin 31.12.2018 tarihi itibarıyla %100 oranında bağlı ortaklığı olan Ort Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 19.12.2019 tarih 16366 sayı ile tasdikli, 12.12.2019 tarih ve 2019/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yeşil Global Enerji'ye devrolmuştur.
Devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.
2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organınınbu konudaki görüşü,
Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekildesürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir.
Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerinisürdürmektedir.
Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılır ve bu işlemlerin sonuçları takip edilir, sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite' ye raporlanır.
Şirket aleyhine açılmış davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı bulunmamaktadır.
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Yoktur.
7.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Şirketimiz geçmiş dönemlerde hedeflerine ulaşamamıştır. İçinde bulunulan ekonomik koşullar bunu mümkün kılmamıştır. Genel kurul kararları uygulanmıştır.
8.Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler, Yoktur.
Şirketimizde 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
Wowwo için projeksiyonlarda kullanılan diğer varsayımlar aşağıdaki gibidir.
Projeksiyonlarda kullanılan diğer varsayımlar aşağıdaki gibidir.
| TL | 2025T | 2026T | 2027T | 2028T | 2029T | 2030T | 2031T | 2032T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Adedi | 1.311 | 3.150 | 3.675 | 4.200 | 4.200 | 4.284 | 4.361 | 4.427 |
| Satış Fiyatı | 207.008 | 239.652 | 275.042 | 319.517 | 354.504 | 393.323 | 436.391 | |
| Elektrikli Motosiklet Gelirleri | 244.370.085 | 652.076.073 | 880.720.696 | 1.155.177.843 | 1.341.972.557 | 1.518.696.924 | 1.715.324. 133 | 1.931.699.407 |
| Araç Alım Maliyeti | 167.407 | 185 799 | 215.098 | 246.863 | 286.781 | 318.184 | 353.025 | 391.681 |
| Elektrikli Motosiklet Alım Maliyetleri | 219.471.073 | 585.267.962 | 790.486.920 | 1.036.824.704 | 1.204.481.465 | 1.363.099.629 | 1.539.581.501 | 1.733.788.161 |
| Elektrikli Motosiklet Brüt Karı | 24.899.012 | 66.808.111 | 90.233.776 | 118.353.138 | 137.491.092 | 155.597.294 | 175.742.632 | 197.911.247 |
| Ortalama Brüt Kar Marjı,% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% 10,2% | 10,2% |
| TL | 2025T | 2026T | 2027T | 2028T | 2029T | 2030T | 2031T | 2032T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Adedi | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 519 | 527 |
| Satış Fiyatı | 1.221.196 | 1.287.207 | l.4 l 9.228 | l.551.249 | 1.716.276 | 1.904.208 | 2.112.719 | 2.344 061 |
| 2. El Satış Gelirleri | 427.418.651 | 643.603.374 | 709.613.977 | 775.624.579 | 858.137.833 | 971.146.004 | 1.096.881.248 | 1.235.244.591 |
| Araç Alım Maliyeti | 1. 110 767 | 1.170 808 | 1.290.891 | 1.410.974 | 1.561.077 | 1.732.015 | l.921.671 | 2.132.094 |
| Toplam 2. El Alım Maliyetleri | 388.768.334 | 585.404.056 | 645.445.497 | 705.486.939 | 780.538.741 | 883.327.888 | 997.693.233 | 1.123.544.751 |
| 2.EI Satış Brüt Karı | 38.650.317 | 58.199.319 | 64.168.480 | 70.137.641 | 77.599.092 | 87.818.116 | 99.188.016 | 111.699.840 |
| Ortalama Brüt Kar Marjı,% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% | 9,0% |
2.Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
31.12. 2024 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU aşağıdayer almaktadır.
| ÖZET BİLANÇO (TL) |
01.01.2024- 31.12.2024 |
01.01.2023 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar |
64.233.707 | 1.000.716 |
| Duran Varlıklar |
1.016.092.198 | 769.651.935 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
2.082.985 | 5.774.248 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
0 | 0 |
| Öz Kaynaklar |
1.078.242.921 | 764.878.404 |
| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) |
01.01- 31.12.2024 |
01.01-31.12.2023 |
| Net Satışlar |
58.097.546 | 24.142.083 |
| Brüt Kar / (Zarar) |
58.097.546 | 24.142.083 |
| Esas Faaliyet Kar / (Zararı) |
56.907.031 | (187.082.787) |
| Net Dönem Karı / (Zararı) |
(167.529.174) | (202.963.727) |
3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitve yönetim organı değerlendirmeleri Şirketimizin borca batıklık durumu yoktur.
4.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri ve Basın Açıklamaları
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği ya da basın açıklaması gerçekleşmemiştir.
5.KarDağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirket, ana sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.
c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine ödenebilir.
d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, GenelKurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, T. T. K.' nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan paydağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Sermaye yönetiminde Şirket'in hedefleri, sermaye maliyetini azaltmak ve ortaklarına getiri sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını elden çıkarabilir.
Şirket, sermaye yeterliliğini borç / öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran Şirket'in borçlarına karşılık öz sermayesinin yüksek olması nedeniyle düşüktür, dolayısıyla Şirket sermaye yeterliliği oranı yüksektir.
Şirket'in cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.
Finansal aracın karşı tarafının, yükümlülüğünü yerine getirmemesi krediriskini oluşturur.
Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket'in önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket Yönetimi, varlıklarını Özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.
Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve pay senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun değerler ile değerleyerek önceki dönemde olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve pay senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.
Şirket yabancı para, borç ve varlıklara sahip değildir.
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetmektedir.
Dönemsonları itibariyle Şirket'in sabit ve/veya faizli finansal araçları bulunmamaktadır.
Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n.")' na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Şirketimiz 01.01.2024-31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini uygulanmıştır.
İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
*Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
1.Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 860.000.030 TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 1.075.000.000,03 TL ye çıkarılmasına, 2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
3., Nakden arttırılan 860.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 5.733.333,35 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 854.266.666,68 Türk Liralık kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 860.000.030 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,
Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247203
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 25.04.2024 tarihinde gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının veya satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor kamuya açıklanmalıdır.
Bu kapsamda 2024 yılı hesap döneminde belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2023 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2024 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine, Katılanları oy birliği ile karar verilmiştir.
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2023 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2024 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2024 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
2023 yılında, Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden; Yeşil Holding A.Ş. ve Wowwo E-Ticaret Telek. ve Teknoloji A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Holding A.Ş., Wowwo E-Ticaret Telek. ve Teknoloji A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2024 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2023 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2024 yılında da aynı koşullarda ilgili şirketlerden aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277296
*Yeşil Yatırım Holding A.Ş.' nin iştiraki olan Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. deprem bölgesi Nurdağı' nda yaptığı deprem konutlarını Toki' ye teslim etmiştir. Konutlar, Türkiye'de ilk defa uygulanan Renco Kompozit Yapı Sistemi ile 12 hafta gibi rekor bir sürede inşa edilmiş olup deprem ve kasırga gibi felaketlere dayanıklıdır. Amerika' da da inşaat yapı izinleri alınmış olup; bu patentli sistem ile demir ve beton kullanılmadan 5 kata kadar olan inşaatlar çok hızlı yapılabilmektedir. Bu teknoloji İnşaat Sektörü için bir devrim niteliğindedir. Renco Kompozit bir Yeşil grup firmasıdır. İleri ki dönemde Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş' nin Toki için bu teknoloji ile çok sayıda konut yapması planlanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280385
*Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.05.2024 tarihli E-18454353-100.06-26244 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285712
*İştirakimiz olan Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra deprem bölgesindeki konut ihtiyacına hızlı cevap verebilmek amaçlı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı/Toki için Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemi ile örnek konut, okul ve köy evi binalari inşa ederek, yeni bir yapı teknolojisi tanıttı.
Bakanlığın 3 Temmuz 2024 tarihli ve 996225 sayılı yazısında, Renco'nun Kompozit Modüler İnşaat Sistemi'nin konvansiyonel sistemlere kıyasla çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde inşa edilebildiği vurgulandı. Bu sistemin, deprem sonrası oluşan büyük hasarların giderilmesinde ve bölgenin yeniden inşasında etkin bir çözüm sunacağı ifade edildi. Bakanlık, söz konusu projeleri ve raporları değerlendirdikten sonra, Yeni Yapım Teknolojileri Kitapçığı'nda bu sisteme yer verdi.
Renco Kompozit A.Ş., Yeşil Holding şirketler grubu içerisinde yer almaktadir. 10 yılı aşkın bir Ar-Ge deneyimi ve çalışmaları sonucunda patentli bir teknoloji geliştirerek inşaat sektörüne devrim niteliğinde bir yenilik sunmuştur. Renco'nun Akhisar fabrikasinda üretilen Fiber Kompozit Modüller hızlı bir şekilde yerinde montaj edilir. Binada zemin hariç demir veya beton kullanılmaz, konvansiyonel inşaat yöntemlerine göre çok daha basit olması nedeni ile kalifiye işçi ihtiyacı duyulmaz. Bu yeni malzeme türü, günümüzde birçok yüksek teknolojik üründe ve uçak sanayisinde kullanılmakta iken şimdi inşaat karkası olarak da kullanılabilmekte ve depreme dayanıklılık, korozyona uğramama ve ısı izolasyonu gibi çeşitli önemli avantajlar sunmaktadır. Sistemin en önemli özelliği ise hızlı inşaat yapımına imkan vermesidir. Renco Kompozit Modüler İnşaat Yapı sistemi Amerika'da 2018'den beri onaylı bir teknolojidir, inşaatlarda kullanılmaktadır ve Kategori 6 seviyesinde Kasırga'ya dayanıklıdır.
Bu yapı sisteminin Bakanlığımız tarafından onaylanmış olması iştirakimiz, Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. için çok önemli bir kazanımdır. Şirketimiz, deprem bölgesindeki hızlı inşaat yapımı ihtiyacı ve şehirlerimizdeki kentsel dönüşüm inşaatı ihtiyaçlari icin bu sistem ile inşaatlar yapmaya devam edecektir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1313821
*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2024 tarihli 2025/35 sayılı bülteninde; Yeşil Yatırım Holding AŞ'nin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 1.075.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 860.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurul tarafından onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315945
*Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
1.Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 430.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL ye çıkarılmasına,
3., Nakden arttırılan 430.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 2.866.666,66 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 427.133.333,34 Türk Liralık kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 430.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,
Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324628
*Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 430.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL ye çıkarılmasına,ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2024 tarihinde onaylanmış olup 28.08.2024 tarihli ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328839
*Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 430.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL ye çıkarılmasına,ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.08.2024 tarihinde onaylanmış olup 28.08.2024 tarihli ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329638
*Şirketimizin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 430.000.000 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 28/08/2024 tarih ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.
Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.
Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.
Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' ın www.kap.org.tr, Yeşil Yatırım Holding A.Ş.' nin www.yesilyatirimholding.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler A.Ş. 'nin www.bmd.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329714
*Şirketimizin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 430.000.000 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 28/08/2024 tarih ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 8.334.567,334 TL'dir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335756
*Şirketimizin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 430.000.000 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 28/08/2024 tarih ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 8.334.567,334 TL'dir.
Bu paylar 20-23 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerin altında olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım paylar için herhangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335794
*Şirketimizin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 430.000.000 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam 645.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilen 430.000.000 TL nominal değerli bedelli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 8.334.567,334TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337194
| Adı veya Unvanı | Satın Alınan Nominal Tutar (TL) |
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) |
Faaliyet Konusu |
Faaliyet Gösterdiği Ülke |
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı |
|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET BAŞ | 4.250.000 | % 50,99 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi Nam ve Hesabına |
| MURAT ÖZTÜRK |
2.533.099 | % 30,39 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi Nam ve Hesabına |
| AYDIN YAVUZ | 1.339.700 | % 16,07 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi Nam ve Hesabına |
*Şirketimizin 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 430.000.000 TL nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle toplam %200 oranında artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2024 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 28/08/2024 tarih ve 2024/43 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 04.09.2024 ile 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 8.334.567,334 TL'dir. 19.09.2024 tarihli Kap açıklamamızda kalan payların 20-23 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerin altında olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı açıklanmıştı. Bugün yapılan Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında kalan payların tamamı satılmıştır.Sermaye artırımından elde edilen toplam tutar 433.763.766,31 TL dir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337373
Şirketimizin 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 430.000.000 TL (%200 oranında) artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 430.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 04.09.2024 – 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 8.334.567,334 TL nominal değerli payların 20 – 23 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 20.09.2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Artırılan 430.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (04.09.2024 – 18.09.2024) içerisinde 421.665.482,92 TL nakden, kalan payların 20.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 12.098.283,39 TL olmak üzere toplamda 433.763.766,31 TL nakit girişi olmak üzere fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 430.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 645.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben icaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına,
oy birliği ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347279
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. 15.10.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;
13.08.2024 tarihinde Sermaye Artırımından elde edilecek fon kullanımına ilişkin raporda belirttiğimiz üzere; Yeşil Global Enerji A.Ş.' nin 154.750.000 TL sermayesi içinde 3.530.260 adet B grubu paya karşılık %2,28' lik kısmını Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 13.08.2024 tarihli değerleme raporunda tespit edilen Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin özsermaye değerinin %20 iskontolu olarak hesaplanması suretiyle bulunan bir pay değeri 104,10.- TL' den toplam 367.500.000.-TL bedelle Yeşil Holding A.Ş. ' den satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1348880
Şirketimizin 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 430.000.000 TL (%200 oranında) artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 430.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 04.09.2024 – 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 8.334.567,334 TL nominal değerli payların 20 – 23 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 20.09.2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Artırılan 430.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (04.09.2024 – 18.09.2024) içerisinde 421.665.482,92 TL nakden, kalan payların 20.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 12.098.283,39 TL olmak üzere toplamda 433.763.766,31 TL nakit girişi olmak üzere fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 430.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 645.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından onaylanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352389
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.12.2024 tarihli ve E-18454353-100.06-30923 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1361878
Şirketimizin 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 215.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 430.000.000 TL (%200 oranında) artırılarak 645.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 430.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 04.09.2024 – 18.09.2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 8.334.567,334 TL nominal değerli payların 20 – 23 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 20.09.2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Artırılan 430.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (04.09.2024 – 18.09.2024) içerisinde 421.665.482,92 TL nakden, kalan payların 20.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 12.098.283,39 TL olmak üzere toplamda 433.763.766,31 TL nakit girişi olmak üzere fon sağlanmıştır.
Nakit olarak artırılan 430.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 645.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından onaylanmıştır.
Esas Sözleşme Tadil Metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.12.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 03.12.2024 tarihli ve 11220 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362250
Faaliyet dönemi sonrası önemli bir durum oluşmamıştır.
Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirket in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
ALAİTTİN SILAYDIN ONUR AKÇAY ERSİN BENGÜL
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UFUK OLTULU ERMAN KENDİBAŞINA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.