GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 5, 2025

Summary Info	Şirketimizin 07/04/2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	05.03.2025
General Assembly Date	07.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi.

4 - Bağımsız denetim raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - 2024 yılına ait net dönem kar/zararına ilişkin karar alınması

8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

11 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2025 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 4.6.2. maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarında bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	TOPLANTI İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere şirket merkezinde toplanmıştır. Görüşmeler sonunda:

1) Enflasyon sonrası oluşan 31.12.2024 itibariyle net dönem zararı 13.833.916 TL, 31.12.2024 tarihli finansal tablolarında net dönem zararı oluşması nedeniyle temettü dağıtamayacak olan Şirketimizin, SPK mevzuatı gereğince net dönem zararı ve uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 13.833.916 TL zararın, enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 45.939.636 TL sermaye düzeltme farklarından mahsup edilmesine;

2) 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine ve söz konusu teklifin şirketin Genel Kurul onayına sunulmasına;

3) 2025 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının artırılmayarak 10.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun Genel Kurul onayına sunulmasına;

4) Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 7 Nisan 2025 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok Seminer Salonu Sarıyer- İstanbul adresinde yapılmasına,