AGM Information • Mar 5, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin "2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı", 3 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 15.00'da, "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan www.frigo-pak.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi de zorunludur.
Genel kurula katılacak tüzel kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.frigo-pak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.
Şirket Adresi: Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 200641-148177
| Toplantı Yeri | Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL |
|---|---|
| Toplantı Tarihi | 03.04.2025 Perşembe 15:00 |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 03.04.2025 tarihinde ve saat 15:00'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde yapılacak olan 2024 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin (*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet ġerhi |
|---|---|---|---|
| Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | |||
| Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı |
|||
| tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu | |||
| Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve |
|||
| onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim | |||
| Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden | |||
| dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin | |||
| ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile | |||
| ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel | |||
| Kurul'un onayına sunulması, |
| Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2024 yılı | |
|---|---|
| hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar | |
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2025 yılı | |
| hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar | |
| için üst sınırın belirlenmesi, | |
| Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen | |
| ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 2025 yılı hesap | |
| dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu |
|
| seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve mali haklarının | |
| belirlenmesi | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu | |
| Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan | |
| "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan | |
| ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| Şirketimizce 17.01.2025 tarihli KAP açıklamasında | |
| belirtilen "Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback)" | |
| işlemi nedeniyle ortaklara bilgi verilmesi, | |
| 25.07.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı | |
| hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | |
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde | |
| şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek | |
| ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve | |
| menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un | |
| bilgilendirilmesi, | |
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında | |
| "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" | |
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket | |
| Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi |
|
| verilmesi, | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun | |
| 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin | |
| yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar |
|
| verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içerisinde bu | |
| kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel | |
| Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması, | |
| Dilek, temenniler ve kapanış. |
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
1- Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat: a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.