AGM Information • Mar 5, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2025 Perşembe günü saat 15:00'da, "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul" adresinde aşağıdaki ekli gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet sitesindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin kurumsal internet adresi olan http://www.frigo-pak.com.tr bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda yazılı merkez adresindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile http://www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi de zorunludur.
Genel kurula katılacak tüzel kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.frigo-pak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketin 1.000.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 147.102.475,00- (yüzkırkyedimilyonyüzikibindörtyüzyetmibeş) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.
| Pay Sahibi | Pay Tutarı(TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|---|
| Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
14.787.499,94 | 10,05 | 14.787.499,94 | 10,05 |
| AG Girişim Holding A.Ş. | 20.000.000,36 | 13,60 | 20.000.000,36 | 13,60 |
| Diğer (Halka Açık) | 108.011.398,7 | 73,43 | 108.011.398,7 | 73,43 |
| Geri Alım | 4.303.576 | 2,92 | 4.303.576 | 2,92 |
| Toplam | 147.102.475,00 | 100 | 147.102.475,00 | 100 |
Şirketimizin 2024 tarihli hesap döneminde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.
Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhrı yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.
Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.
Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir
Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.
Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.
Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.
Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 109.140.884 TL net kar, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre 131.137.825,11-TL dağıtılabilir net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere Yasal yedekler ayrıldıktan
sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu EK-2 de verilmiştir.
Gerekçe: Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.
Gerekçe: Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
Gerekçe : Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" kapsamında ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.
Gerekçe: 17.01.2025 tarihli KAP açıklamasında belirtilen "Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback)" işlemi nedeniyle ortaklara bilgi verilecektir.
Gerekçe: 25.07.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı çerçevesinde Borsa İstanbul Pay piyasasından geri alınan paylar hakkında ortaklara bilgi verilecektir.
Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kuruluna bilgi verilecektir.
Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı içerisinde Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Gerekçe: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilecektir.
Gerekçe: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilip karara bağlanacaktır.
Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİCARET A.Ş.'nin 03 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15.00'da "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan…………………………………………………..'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet ġerhi |
|---|---|---|---|
| Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | |||
| Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını | |||
| imzalaması için yetki verilmesi, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor | |||
| özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı | |||
| Genel Kurul'un onayına sunulması, | |||
| 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili | |||
| Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un | |||
| onayına sunulması, | |||
| Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2024 yılı hesap | |||
| dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay | |||
| sahiplerine bilgi verilmesi 2025 yılı hesap dönemi içerisinde | |||
| yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | |||
| Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve | |||
| Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 2025 yılı hesap dönemine | |||
| ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel |
|||
| Kurul'un onayına sunulması, | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve mali haklarının | |||
| belirlenmesi Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu |
|||
| Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret | |||
| Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler |
|||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| Şirketimizce 17.01.2025 tarihli KAP açıklamasında |
|||
| belirtilen "Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback)" işlemi | |||
| nedeniyle ortaklara bilgi verilmesi, | |||
| 25.07.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı |
|||
| hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket | |||
| tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet | |||
| verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde |
|||
| edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında |
|||
| "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" | |||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |||
| Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket | |||
| Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. | |||
| ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması | |||
| hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 2024 yılı | |||
| hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen | |||
| işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara | |||
| bağlanması, | |||
| Dilek, temenniler ve kapanış. |
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
ĠMZA
Ek-2
| FRĠGO-PAK GIDA MADDELERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. 01.01.2024/31.12.2024 Hesap Dönemi Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye | 147.102.475 | |||||
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9.052.071,44 | |||||
| Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi | Kar Dağıtımda Ġmtiyaz Yoktur. | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||||
| 3. | Dönem Kârı | 165.031.958 | 154.013.375,20 | |||
| 4. | Ödenecek Vergiler ( - ) | (55.891.074) | (22.875.550,09) | |||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 109.140.884 | 131.137.825,11 | |||
| 6. | GeçmiĢ Yıllar Zararı( - ) | - | - | |||
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) | - | 6.556.891,25 | |||
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 2.000 | ----2.000 | |||
| 10. | Birinci temettüün hesaplanacağı bağıĢlar |
|||||
| eklenmiĢ net dağıtılabilir dönem kârı | - | - | ||||
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | - | - | |||
| -Nakit | - | - | ||||
| -Bedelsiz | - | - | ||||
| - Toplam | - | --- | ||||
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | ------ | |||
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | - | ------- | |||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | -- | |||
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | - | --- | |||
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | - | --- | |||
| 17. | Statü Yedekleri | - | ---- | |||
| 18. | Özel Yedekler | - | - | |||
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | - | |||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||||
| - Geçmiş Yıl Kârı |
||||||
| - Olağanüstü Yedekler |
||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir |
- | - | ||||
| Diğer Yedekler | ||||||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.