AGM Information • Mar 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.04.2025 Çarşamba günü, saat 13.30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.biotrendenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
YÖNETİM KURULU
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin 02.04.2025 Çarşamba günü, saat 13.30'da Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan __________________________ vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
|||
| 2. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
|||
| 3. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
|||
| 4. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, |
|||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, |
|||
| 6. | 2024 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 7. | 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi, |
|||
| 8. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Ücretlendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu |
| Gündem Maddeleri (*) | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|
| kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınması, |
|||
| 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi, |
|||
| 11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|||
| 12. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde,14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 15. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|||
| 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|||
| 18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
|||
| 19. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|||
| 20. Dilekler ve kapanış. |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| MADDE 6 | MADDE 6 |
| Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") | Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") |
| hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve | hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve |
| SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/206 sayılı izni ile bu | SPK'nın 11.02.2021 tarih ve 7/206 sayılı izni ile bu |
| sisteme geçmiştir. | sisteme geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 625.000.000,00 TL olup, | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL olup, |
| beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı | beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı |
| 625.000.000 adet paya bölünmüştür. | 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye |
| tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı | tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı |
| sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış | sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış |
| olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, | olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, |
| SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı | SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı |
| geçmemek | geçmemek |
| üzere | üzere |
| yeni | yeni |
| bir | bir |
| süre | süre |
| için | için |
| yetki | yetki |
| alınması | alınması |
| zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda | zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda |
| yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 (Beş yüz | Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 (Beş yüz |
| milyon) Türk lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari | milyon) Türk lirası değerinde olup, tamamı muvazaadan ari |
| bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay | bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay |
| çıkaramaz. | çıkaramaz. |
| Yönetim Kurulu ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı | Yönetim Kurulu ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı |
| hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, | hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, |
| kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek | kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek |
| çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay | çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay |
| alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin | alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin |
| üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar | üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, | almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, |
| pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde |
| kullanılamaz. | kullanılamaz. |
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe |
| veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar | veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar |
| çıkarılmaz. | çıkarılmaz. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası |
| mevzuatı | mevzuatı |
| hükümleri | hükümleri |
| çerçevesinde | çerçevesinde |
| artırılabilir | artırılabilir |
| veya | veya |
| azaltılabilir. | azaltılabilir. |
| Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki | Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki |
| mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar | mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar |
| kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.