YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2025

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.'nin 6 MART 2025 TARIHINDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mart 2025 Persembe günü saat 10:30'da. Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Besiktas/İSTANBUL adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2025 tarih ve 106861868 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde vapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; sirketin toplam 98.918.083.46 TL'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerde 9.891.808.346 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun 416'ncı maddesi uyarınca genel kurulun çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Arısoy tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan ovlama sonucunda Toplantı Baskanı olarak Erdinc Tetik'in secilmesine ov birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Ov Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'vi, Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kasıtoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Yılmaz Arısoy'un ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Berkay Demir'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

• 1. Sirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı faaliyetlerini iceren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereve acıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu okundu.
• 1. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan vasal kayıtlar cercevesinde TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye acıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla yakıf ve derneklere 5.301.600 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
• 1. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
• 1. Sirketin 2024 yılı kârından vergi, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal karsılıkların ayrılmasından sonra yönetim kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım önerisi görüşmeye açıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2024 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 942.182.800 TL kar payı dağıtılmasına iliskin tablo asağıda yer almaktadır.

Kar Dağıtımı Önerisi

Dağıtılacak Kar Toplamı

Ortaklara I.Kar payı (Öd. Serm %5)	(A)	4.945.904 TL
Ortaklara II. Kar payı	(B)	852.033.542 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		85.203.354 TL

$(A+B)$

856.979.446 TL

Ortaklara ödenecek toplam 856.979.446-TL temettünün tamamının cari dönem karından karşılanarak nakden ödenmesi ve II. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 85.203.354-TL'sının tamamının cari dönem karından karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan bakiye tutarın olağanüştü yedekler hesabına aktarılmasına ve TFRS'ye göre elde edilen kardan kalan 1,573,860,973 TL'nın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına; temettü dağıtım başlangıç tarihinin 20.03.2025 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

1. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine: T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, Cossesson T.C. Kimlik numaralı Sn. Nevin ipek, matanggangan T.C. Kimlik numaralı Sn. Saruhan Yücel, massassinin T.C. Kimlik numaralı Sn. Serkan Ülgen, 42066645399-T.C. Kimlik numaralı Sn. Özden Önaldı ve 67000440500 T.C. kimlik numaralı Sn. Yılmaz Arısoy'un 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

• 1. 2024 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri cercevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 06 Mart 2025.

Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan	Toplantı Başkanı Erdinç Tetik
Oy Toplama Memuru Hasan Sadi	Tutanak Yazmanı Kerem Kaşıtoğlu