BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	06.03.2025
General Assembly Date	08.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.04.2025
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Organize San. Bölgesi Eğitim ve Konferans Salonu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası

7 - 2024 Yılı Kârına ilişkin Kararın Alınması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2024 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve Bunların 2. Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BMSCH OGK Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekalet Örn..pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2025 Salı Günü saat 11:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh.

Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleşecektir.

Saygılarımızla,