MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Mar 7, 2025

Mega Metal Sanavi ve Ticaret A.S. (Sirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözlesme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 2887 1 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak vürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal .
Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üve" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda:

a) Sirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre sirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile sirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya sirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların vönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile sahsım, esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari iliskide bulunmadığımı.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı sirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim göreyleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/ üve olarak secildikten sonra kamu kurum ve kuruluslarında tam zamanlı calısmadığımı/ çalışmayacağımı,

d) Sirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar catismalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak verine getirebilecek ölcüde sirket islerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim sirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Sirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu sirketlerin ücten fazlasında ve toplamda borsada islem gören sirketlerin besten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı bevan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Özlem FİDANCI