DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Board/Management Information • Mar 10, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Şirketimize 10.03.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilen 07.03.2025 tarihli yazısında özetle; SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde;

- Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ahmet Fatih TAMAY'ın görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına

karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.

Sayın Ahmet Fatih TAMAY ; Tebliğ ile belirlenen bağımsızlık kriterlerini, ‘Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma' koşulu dışında taşımakta olup mesleki kariyeri, sektördeki tecrübesi, şirketteki 6 yıllık görevi dolayısıyla şirketin kurumsal hafızasına hâkimiyeti, şirketin mevcut ve potansiyel faaliyetlerine bağımsız olarak katkı düzeyi dikkate alınarak; Tebliğ'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında 1 Ocak 2024–31 Aralık 2024 hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olacaktır.

Bu itibarla; Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sayın Ahmet Fatih TAMAY ve Sayın Bülent SAVAŞ'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine saygılarımızla sunarız.