Management Reports • Mar 11, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2024 – 31.12.2024
1) Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Yapısı
01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirket'i ("Şirket") 1979 yılında kurulmuştur. Şirket'in hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Şirket inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat: 12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul'dur. Şirket 5 Kasım 2013 tarihinde Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan ünvanını Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirmiştir.
Ticaret Unvanı Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 166863 Vergi Dairesi Davutpaşa / 180 003 3468 Kuruluş Tarihi 04.10.1979 Kayıtlı Sermayesi 9.000.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi 852.512.779,2 TL Faaliyet Merkezi İstanbul BİST'te İşlem Görme Tarihi 07.12.1993 BİST İşlem Kodu YYAPI BİST İşlem Gördüğü Pazar Ana Pazar
İnternet Adresi www.yyapi.com.tr E-Posta Adresi [email protected]
Merkez ve İletişim Adresi Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza Kat:12, Topkapı /İstanbul Telefon / Faks Numarası 0212 482 11 10 / 0212 483 33 35
Şirketimizin pay senetleri, Ana Pazar'da işlem görmektedir. 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında pay senetlerimiz dalgalı bir seyir izlemiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000 TL (DokuzmilyarTürkLira)'sı olup her biri 1 TL itibari kıymette 9.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 852.512.779,2 TLdir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde 852.512.779,2 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Şirketimizin Faaliyet Raporunun yayımlandığı tarih itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı |
PaylarınToplam İtibari Değeri |
Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Kamil Engin Yeşil |
184.887.069,78 | 21,69 |
| Diğer | 667.625.709,42 | 78,31 |
| TOPLAM | 852.512.779,2 | 100,00% |
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2024 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 667.625.709,42 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %78,31 dir.
Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler. Yönetim Kurulu özellikle;
• Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler, Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
• Şirket faaliyetinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler; Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar;, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır
Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür.
Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.Yönetim Kurulu yıl içinde 17 defa toplanmıştır.
| Yetki Sınırı |
Ad / Soyad |
Seçilme Kararı |
Mevcut Görev Süresi Başlangıç Tarihi |
Mevcut GörevSüresi Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Başkan | Alaittin SILAYDIN |
31.05.2024 tarihli OGK ile |
31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Üye | Ömürcan AVŞAR |
31.05.2024 tarihli OGK ile |
31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Üye | Hülya AKYOL |
31.05.2024 tarihli OGK ile |
31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Bağımsız Üye |
Ufuk OLTULU |
31.05.2024 tarihli OGK ile |
31.05.2024 | 31.05.2027 |
| Bağımsız Üye |
Erman KENDİBAŞINA |
31.05.2024 tarihli OGK ile |
31.05.2024 | 31.05.2027 |
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde "Yatırımcı Köşesi" bölümünde "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan finansal raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu hususa faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer verilmiştir.
01.01.2024-31.12.2024 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 1.118.153 TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticine borç vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırtmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.
| Ad Soyad |
Görevi | Görev Başlangıç Tarihi |
|---|---|---|
| Ufuk OLTULU |
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
31.05.2024 |
| Erman KENDİBAŞINA |
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
31.05.2024 |
| Ömürcan AVŞAR |
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
31.05.2024 |
| Muhsin DANIŞMAN |
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
31.05.2024 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Komiteler, 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.
Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.yyapi.com.tr 'de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.
Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,
3.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı olarak seçilmesine, karar verilmiştir.
Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları, Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflıca belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir.
Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu Sekretaryası tarafından yürütülür.
Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.
Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. Komite başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Ufuk OLTULU, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir. Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. .Komite, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır: Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.
Komite başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA ve komite üyesi görevi Yönetim Kurulu Üyesi Ömürcan AVŞAR ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Muhsin DANIŞMAN tarafından yerine getirilmektedir.
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre; tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Ufuk OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Ömürcan AVŞAR yürütmektedir.
Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13(On üç) kişidir.
Şirketin ilgili dönemde araştırma ve geliştirme çalışması olmamıştır.
Yönetim kurulumuz 13.03.2023 tarihinde Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine şirket paylarının halka arz edilmesi amacıyla mevcut ana sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar vermiş olup başvuru evrakları kurula teslim edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 13.03.2023 tarihinde almış olduğu karar istinaden, Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştiraki olan Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Yeşil Global Enerji A.Ş. tarafından ilgili izin yazısı ve ekli onaylı tadil metninin 23.10.2023 tarihinde tebliğ alındığı şirketimize bildirilmiştir.İlgili dönemde ise Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin halka arz başvuru belgeleri Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 31.05.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirilmiş. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki lgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.
Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.
Dava karşılıklarına mali tablo dipnotlarında yer verilmiştir.
Haytek İnşaat'ın ana faaliyet konusu, yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri,inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmektir.
Yeşil Global Enerji A.Ş. ("Yeşil Global Enerji A.Ş.") (eski ünvanı Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ortadoğu Enerji"): Şirket'in ana faaliyet konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir. İlişikteki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir.
Yeşil Global Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.
Yeşil Global Enerji'nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m2'lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul'da,Kömürcüoda Santrali 1.700 m2'lik alan üzerinde Şile, İstanbul'da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377 MW'dir. Odayeri ve Kömürcüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.
Yeşil İnşaat'ın 27 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yeşil Holding A.Ş.'nin % 28'ine sahip olduğu Yeşil Global Enerji hisselerinin %18'lik hissesine karşılık gelen 234.000 adet payı Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen değer baz alınarak 136.080.000 TL bedel karşılığında alınmasına ilişkin karar alınmış ve alım işlemi 15 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda Yeşil İnşaat'ın Yeşil Global Enerji'deki toplam hisse oranı %20'ye yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 15.12.2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
23.07.2020 Tarihli Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global Enerji'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den devraldıktan sonra toplam ortaklık payı %20 den %29,90'a yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 21.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.
Yeşil Global Enerji'nin 31.12.2018 tarihi itibariyle %100 oranında bağlı ortaklığı olan Ort Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 19.12.2019 tarih 16366 sayı ile tasdikli, 12.12.2019 tarih ve 2019/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yeşil Global Enerji'ye devrolmuştur.
Hesap dönemi içinde 31.05.2024 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.
Bağış ve yardım yapılmamıştır.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.04.2024 tarihinde yapmış olduğu 2.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 07.06.2024 tarihli ve :E-50035491-431.02-00097682843sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.06.2024 tarihinde onaylanmış olup, ilgili yazı 07.06.2024 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.
| KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (TL) |
31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar |
393.995.563 | 564.403.158 |
| Duran Varlıklar |
4.793.095.563 | 3.680.977.974 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler |
250.869.308 | 413.525.894 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler |
1.727.080.779 | 1.250.415.392 |
| Özkaynaklar | 3.205.865.369 | 2.576.999.969 |
| KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL) |
01.01.2024 31.12.2024 |
01.01.2023 31.12.2023 |
| Hasılat | 29.582.194 | 12.480.729 |
| Brüt Kar / (Zarar) |
(38.217.110) | (5.067.575) |
| Esas Faaliyet Kar / (Zararı) |
(48.512.447) | 24.125.637 |
| Net Dönem Karı / (Zararı) |
595.635.037 | 1.015.981.180 |
Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. (Ana Sözleşme Madde 38 )
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.
d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.
e) Net dönem karından, ( a ), ( b ), ( c ) ve ( d ) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nun 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
2024 hesap yılında gerçekleşitirilen İlişkili Taraflarla gerçekleştirilen işlemlere dipnotlarda yer verilmiştir.
Faaliyetleri nedeniyle şirketimiz, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz kalmaktadır Şirket ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Grup'un aktifinde makul değer değişmelerine duyarlı hisse senedi ve benzeri finansal varlık mevcut değildir.
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirketin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır.
Ticari alacaklar, şirket politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Şirket müşterileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuştur. Bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler sınırlandırılmıştır. Şirketin önemli tutarlarda az sayıda müşteri yerine, çok sayıda müşteriden alacaklı olması nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadır.
Şirket nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesinde;
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verildi. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269705
Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Global Enerji A.Ş' nin paylarının halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmış, genel kurul ile tescil edilmiş ve kayıtlı sermaye (KSS) sistemine geçilmiştir.
Şirketimiz iştiraki Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sürecin tamamlanması için gerekli olan 31.12.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, izahname ve İzahname ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.05.2024(Bugün) tarihinde elden teslim edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281792
Şirketimiz iştiraki Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sürecin tamamlanması için gerekli olan 31.12.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, izahname ve İzahname ekleri, Borsa İstanbul A.Ş.'ye elden teslim edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284820
Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesinde;
Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine karar verilen kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL den 9.000.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni 28.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301244
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Şirketimizin % 29,90 oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Global Enerji A.Ş.' nin şirket değerlemesi yaptırılmış olup şirket değeri 601.871.370 USD olarak hesaplanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327702
Şirketimizin %29,90 hissesi oranında iştirak etmiş olduğu Yeşil Global Enerji A.Ş' nin paylarının halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmış, genel kurul ile tescil edilmiş ve kayıtlı sermaye (KSS) sistemine geçilmiştir.
Şirketimiz iştiraki Yeşil Global Enerji A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin sürecin tamamlanması için gerekli olan 30.06.2024 dönemi sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal raporları, izahname ve İzahname ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.08.2024(Bugün) tarihinde e-başvuru sistemi üzerinden teslim edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328939
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün(03.09.2024) yapmış olduğu toplantı sonucunda;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 7. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin,
2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 530.809.844,030 TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 852.512.780,20 TL 'ye çıkarılmasına,
2- Artırılan 530.809.844,030 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,
3- Sermaye artırımında kullanılacak olan 530.809.844,030 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (% 165) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
4-Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir .https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329738
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 03.09.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 7. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin,9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 530.809.844,030 TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 852.512.780,20 TL 'ye çıkarılması yönündeki başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuru sistemi üzerinden yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337113
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 03.09.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 7. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin,9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 530.809.844,030 TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 852.512.780,20 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin 23.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 12.12.2024 tarih ve 2024/56 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365784
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde; 530.809.844,030 TL artırılarak 321.702.935,17 TL' den TL 852.512.779,20 TL 'ye çıkarılması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 7. Maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.12.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.12.2024 tarihli ve 11238 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369408
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer alan gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde;
1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.705.025.558,40 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 2.557.538.337,60 TL ye çıkarılmasına,
3., Nakden arttırılan 1.705.025.558,40 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 1.705.025.558,40 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,
Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1372693
Şirketimiz tarafından 06.01.2025 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, 9.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, , her biri 1-TL nominal değerde 852.512.779,20 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.705.025.558,40 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 2.557.538.337,60 TL ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 03.02.2025 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1388869
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir.
01.01.2024-31.12.2024 döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup,uyulmayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirkette tam olarak uyum sağlanamayan gönüllü ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile gereğince hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinin anılan standartlara ve tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlandığının ,sunulduğunun ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun kabulüne ve anılan Finansal Tabloların , Faaliyet raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunun bu doğrultuda onaylanmasına karar vermiştir.Bildirimler Kap sistemi üzerinden yayımlanmaktadır.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.