Annual Report • Mar 11, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak, Eski Büyükdere Cad. No.14 Kat:10 34396 Sarıyer/İstanbul,Türkiye
T + 90 212 373 00 00 F + 90 212 291 77 97 www.grantthornton.com.tr
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International
Nazım HİKMET Sorumlu Ortak Baş Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2025
| I. GENEL BİLGİLER |
|
|---|---|
| Rapor Dönemi | : 01.01.2024-31.12.2024 |
| Şirket Bilgileri | |
| Ticaret Unvanı | : 1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi |
| Kuruluş Tarihi | : 28.03.2022 |
| Faaliyet Konusu Şirket Adresi |
: Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yo netimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yo netimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların gu venlig ini arttırmak ve ilgili şirketlerin sag lıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sinai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır. : Yamanevler Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İ ç Kapı No: 5 |
| Ü mraniye / İ STANBÜL | |
| Ticaret Sicil Merkezi | : İ stanbul/371208-5 |
| Web Adresi | : https://www.1000.com.tr |
| Mersis | : 0001227067800001 |
1000 Yatırımlar Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 28.03.2022 tarihli ve 10546 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in faaliyet konusu, kurulmuş ve/veya kurulacak şirketlerin sermaye yo netimine katılarak, yatırımlarının finansmanı organizasyonu ve yo netimi konularında sorumluluk almak, olası ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların gu venlig ini arttırmak ve ilgili şirketlerin sag lıklı bir şekilde, milli ekonominin gereklerine uygun ticari, sınai ve mali girişimlerine katkıda bulunmaktır.
Şirket'in ortaklık yapısı aşag ıdaki gibidir:
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Grubu |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Üsame ERDOĞAN | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| A | 880.000 | 1,87 | ||
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK | B | 2.626.250 | 5,59 | 8,89 |
| A | 880.000 | 1,87 | ||
| Haris POJATA | B | 2.626.250 | 5,59 | 8,89 |
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Mustafa Saim BİRPİNAR | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| A | 2.080.000 | 4,42 | ||
| Kadir Can ABDİK | B | 6.207.500 | 13,21 | 21,02 |
| Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi | B | 5.625.000 | 11,97 | 5,34 |
| Halka Açık Kısım - Diğer | B | 9.500.000 | 20,21 | 13,82 |
| TOPLAM | 47.000.000 | 100 | 100 |
Şirket Esas So zleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Mu du rlu g u ne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi 18.03.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket sermayesi 40.000.000TL'den 47.000.000TL'ye çıkarılmış olup; artırılan 7.000.000TL nominal deg erli pay ve mevcut ortakların sahip oldug u 2.500.000 TL nominal deg erli pay olmak u zere toplam 9.500.000TL nominal deg erli pay halka arz edilmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1,00TL itibari kıymetinde 47.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bunlardan 8.000.000 adedi nama yazılı A grubu, 39.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paylardır. A grubu payların Yo netim Kuruluna aday go sterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
31.12.2024 tarihi itibariyle Şirketin Organizasyon yapısı aşag ıda verilmiştir.
Gu ncel organizasyon şemamız yukarıda paylaşılmıştır.
Rapor do nemi itibarıyla Şirket'in personel sayısı 37 kişidir (31.12.2023: 12). Şirket'in finansal yatırımlarındaki çalışan personel sayısı 361'dir. (31.12.2023: 585).
Şirket'in halka arzını takiben ilk olag an genel kurul toplantısı 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 30.07.2024 Olag an Genel Kurul toplantısında; Şirket Yo netim Kurulu'nun 3 (u ç) yıl su re ile go rev yapmak u zere; 3 (u ç bag ımsız yo netim kurulu u yesi ve 5 (beş) yo netim kurulu u yesi olmak u zere toplam 8 (sekiz) u yeden oluşmasına karar verilmiştir. Yo netim Kurulu Ü ye sayısının genel kurul tarafından tespiti u zerine, halka arz sonrasında bag ımsız u yeleri de içerecek şekilde yo netim kurulu için yeni bir seçim yapılabilmesi ve yo netim kurulu u yelerinin go rev su relerinin eşitlenebilmesi amacıyla yo netim kurulu u yeleri Ü same Erdog an, Hu seyin Ardan Ku çu k, Haris Pojata, Mustafa Saim Birpınar ve Kadir Can Abdik'in genel kurul toplantı tarihi olan 30.07.2024 itibarıyla yo netim kurulu u yeliklerinden azli Olag an Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Sonrasında yapılan oylama ile Yo netim Kurulu Ü yeliklerine,
Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yeliklerine;
3(u ç) yıllıg ına seçilmişlerdir.
30.07.2024 tarihli Olag an Genel Kurul ve Yo netim Kurulu kararı T.C. İ stanbul Ticaret Sicili Mu du rlu g u tarafından 08.08.2024 tarihinde tescil edilerek 08.08.2024 tarih ve 11139 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
30.07.2024 tarihli Yo netim Kurulu toplantısında alınan kararla Yo netim Kurulu Başkanlıg ı'na Ü same Erdog an'ın, Yo netim Kurulu Başkan Vekillig i'ne Hu seyin Ardan Ku çu k 'u n seçilmesine karar verilmiştir.
Yo netim Kurulu Başkan ve Ü yeleri Tu rk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas So zleşmesinde belirtilen go rev ve yetkilere haizdir. Yo netim Kurulu Ü yelerinin şirket dışında yu ru ttu kleri go revler hakkındaki bilgiler ayrıntılı o zgeçmişlerinde yer verilmiş olup, Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yelerinin bag ımsızlıg ına ilişkin beyanları Ek-1'de yer almaktadır.
| Ad Soyadı | Görevi | Yönetim Kuruluna İlk Seçildiği Tarih |
|---|---|---|
| Üsame ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2022 |
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.03.2022 |
| Mustafa Saim BİRPINAR | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Haris POJATA | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Kadir Can ABDİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 |
| Emine Canbolat | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
| Eyüp Şişman | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
| Osman Dinçbaş | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.07.2024 |
Yo netim Kurulu Ü yeleri
2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. 2018 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Üluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başlamış, 2023 yılında tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Üsame Erdoğan 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Üsame Erdoğan ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.
Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Lisesi'nde okurken Horn Gymnasium Avusturya'da eğitimine devam etmiştir. İstanbul'a döndükten sonra 2019 yılında Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni bitirmiştir. Hüseyin Ardan Küçük üniversite yıllarında Eaton ve Westinghouse Türkiye distribütörü BERG şirketinde stajyer proje mühendisi olarak kariyerine başlamıştır. Hüseyin Ardan Küçük Şirket'te 2022 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Hüseyin Ardan Küçük, çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
2014 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yine 2014 yılında üniversite giriş sınavında kazandığı başarılar sonucunda Koç Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlamıştır. 2018 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Birpınar, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. T.C. Yeditepe Üniversitesi'nde özel hukuk alanında doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 adet yabancı dil konuşan ve İstanbul 2 Nolu Barosu'na üye olan Birpınar, kurucusu olduğu Birpınar & Küçük Hukuk Bürosu'nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Saim Birpınar ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.
2012 yılında Second Gymnasium Sarajevo'da Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Girişimcilik Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrenimi sırasında bir yıl boyunca asistanlık görevi yürütmüştür. Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. 2021 yılında finans doktorası için Yeditepe Üniversitesi'nde eğitime tekrar başlamıştır. 2016 yılında İstanbul İnternational Real Estate Agency şirketini kurmuştur. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de bulunan Haris Pojata ayrıca çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almaktadır.
Şişli Terakki Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage'da hazırlık okulunu tamamlamıştır. Lisans öğreniminin ilk senesini Coventry Üniversity London'da okuduktan sonra Üniversity of Roehampton'da İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2021 yılında Üniversity of Law'da Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır. 2022 yılından beri Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kadir Can Abdik'in ayrıca Genel Müdür görevini de yürütmektedir. Kadir Can Abdik' in çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.
1985 yılında Çankırı – Eskipazar Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1992 yılında avukatlık stajı sonrasında İstanbul Barosuna kaydolmuştur. 1993-1994 Yılları arası Özcan Avukatlık Ofisi'nde Avukat olarak çalışmıştır. Halen 1995 yılından itibaren kurucusu olduğu Canbolat&Canbolat
Avukatlık& Müşavirlik Ofisinde Avukat ve Danışman olarak çalışmaya, Şirketlere İş Hukuku alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. 2004-2005 yılları arasında Altunizade Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2004 yılından itibaren Türk Patent Enstitüsü marka Siciline kayıtlı Marka Vekilidir. 2012-2013 yılları arasında Edirne Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği, 2018-2020 yılları arasında İzmir Tabiat Varlıkları Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından itibaren mahkemelerde Hesap Bilirkişisi olarak da görev almaktadır. 2016 yılından itibaren T.C. Adalet Bakanlığı- Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı olarak, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında Üzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren Muhtelif Üniversitelerde Arabuluculuk Teorik ve Üygulama Eğitimleri vermeye devam etmektedir. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kurucularındandır.
Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Doktora programını tamamlamıştır. 2005-2017 yılları arasında OYAK grubuna bağlı Maden Metalürji Mühendislik ve İnşaat şirketlerinde çalışmıştır. Sonrasında 2017-2022 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda bir süreliğine üniversite bünyesinde bulunan İklim Değişikliği Araştırmaları Üygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2022 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Son beş yıl içerisinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde, kongrelerde, otuzdan fazla yayınlanmış makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Osman Dinçbaş 1979 yılında lise eğitimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 1987 yılında Arthur Young İstanbul Ofisinde denetim asistanı olarak çalışmaya başlamış ve Şirketin ABD'deki ofislerinde toplam üç yıl süreyle görev yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ismi Ernst&Young'da sırasıyla, Müdür, Kıdemli Müdür, Ortak, Danışmanlık Servislerin Bölüm Başkanı, C.O.O. ve Ülke Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2000- 2012 yılları arasında Ernst&Young Güneydoğu Asya Bölgesi Yönetim kurulu üyesi görevini de üstlenmiştir.
2012 yılından sonra kendi danışmanlık Şirketine kuran Osman Dinçbaş 2018'e kadar "startup" şirketlere ve girişimcilere hem yatırım desteği hem de stratejik yönetim desteği sağlamış, ayrıca yerli ve yabancı muhtelif şirketlere stratejik risk danışmanlığı, risk yönetimi ve iç kontrol danışmanlığı hizmetleri de vermeye devam etmiştir.
2018 yılında Avivasa, Ak Sigorta ve Carrefoursa şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Osman Dinçbaş, Eylül 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmış ve Ocak 2021'e kadar bu görevine devam etmiştir. Aynı dönemde Osman Dinçbaş Petkim Petrokimya A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Son Durum da Dahil Olmak Üzere Son Beş Yılda, Yönetim ve Denetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Bütün Şirketlerin Unvanları, Bu Şirketlerdeki Sermaye Payları ve Bu Yönetim ve Denetim Kurullarındaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediğine Dair Bilgi:
| Adı-Soyadı | Şirket Unvanı | Görevi | Pay | Güncel Durum |
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Saim BİRPINAR |
Pin Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Ortak | %5,24 | Ortaklığı devam etmektedir. |
| ASBA Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret A.Ş. |
Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı |
%100 | Ortaklığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı devam etmektedir. |
|
| BMA Emlak ve Ticaret A.Ş. | Ortak | %100 | Ortaklığı devam etmektedir. |
|
| Mustafa Saim Birpınar Şahıs Şirketi |
Ortak | %100 | Ortaklığı devam etmektedir. |
|
| Kadir Can ABDİK | Taksim Holding A.Ş. | Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi |
%27,5 | Ortaklığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. |
| Safa Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. |
Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi |
%100 | Ortaklığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. |
|
| Omni Filo Çözümleri A.Ş. | Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi |
%100 | Ortaklığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. |
|
| Üsame ERDOĞAN |
Dost Ziraat Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. |
Ortak | %10 | Ortaklığı devam etmektedir. |
| Üsame Erdoğan Şahıs Şirketi | Ortak | %100 | Ortaklığı devam etmektedir. |
|
| Hüseyin Ardan KÜÇÜK |
BinBin Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti |
Ortak | %1 | Ortaklığı devam etmektedir. |
| Emine CANBOLAT |
||||
| Osman DİNÇBAŞ | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. |
Yönetim Kurulu Üyesi |
- | Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmiyor. |
| Pofinteh Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. |
YK Başkan Yardımcısı |
Görevi devam etmektedir. |
||
| Eyüp ŞİŞMAN |
Yo netim Kurulu Başkan ve Ü yeleri Tu rk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas So zleşmesinde belirtilen go rev ve yetkileri haizdir. Yo netim Kurulu u yeleri Tu rk Ticaret Kanunu ve ilgili du zenlemeler gereg ince Şirket Esas So zleşmesi hu ku mleri çerçevesinde seçilirler.
Esas So zleşme'nin "Yo netim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddesi aşag ıdaki şekildedir:
"Yo netim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lu zum go sterdikçe toplanır. Yo netim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yo netim Kurulu çog unlug unun kabul etmesi halinde Tu rkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun meka nda da yapılabilir. Ü yeler, Yo netim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceg i gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Teblig hu ku mleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceg i gibi bu amaç̧ için oluşturulmuş̧ sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas So zleşmesi'nin bu hu kmu uyarınca kurulmuş̧ olan sistem u zerinden veya destek hizmeti alınacak sistem u zerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Teblig hu ku mlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sag lanır.
Ü yelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadıg ı takdirde, Yo netim Kurulu kararları, kurul u yelerinden birinin belirli bir konuda yaptıg ı, karar şeklinde yazılmış o nerisine, en az u ye tam sayısının çog unlug unun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı o nerinin tu m Yo netim Kurulu u yelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı ka g ıtta bulunması şart deg ildir; ancak onay imzalarının bulundug u kag ıtların tu mu nu n Yo netim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara do nu ştu ru lu p karar defterine geçirilmesi kararın geçerlilig i için gereklidir.
Yo netim Kurulu'nun toplantı sekli, gu ndemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Esas So zleşme, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hu ku mleri uygulanır."
Şirket yo netim kurulu toplantılarında do nem içinde alınan kararlar aleyhinde, Yo netim Kurulu u yeleri tarafından farklı bir go ru ş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin o nemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.
Yo netim Kurulu, 01.01.2024-31.12.2024 itibariyle 25 adet karar alınmıştır. Yo netim Kurulu u yeleri, toplantıya du zenli bir biçimde katılım sag lamışlardır.
Şirket Genel Mu du ru Kadir Can ABDİ K olup; raporlama do nemi içinde bir deg işiklik olmamıştır.
30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurul Toplantısı'nda Yo netim Kurulu Ü yelerine 2024 yılı için TTK'n un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda yapılan bir faaliyet yoktur.
Yo netim Kurulu'nun 30.07.2024 tarihli kararıyla;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun İİ-17.1 sayılı Kurumsal Yo netim Teblig i'nin ekinde yer alan Kurumsal Yo netim İ lkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereg i Yo netim kurulunun go rev ve sorumluluklarını sag lıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yo netim Komitesi'nin oluşturulmasına,
a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili;
b) Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili;
c) Kurumsal Yo netim Komitesi ile ilgili;
Aday Go sterme Komitesi ve Ü cret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan go revlerinin Kurumsal Yo netim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
30.07.2024 tarihinde komite u yeleri ile ilgili karar ile "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yo netim Komitesi" nin Çalışma Esasları KAP'nda açıklanmıştır. Şirket internet sitesinden de çalışma esaslarına ulaşılabilir. (https://1000.com.tr/komiteler/)
Yo netim Kurulu bu nyesinde 30.07.2024 tarihli yo netim kurulu kararına istinaden çalışmalarına başlayan komiteler; 2024 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 4 defa, Kurumsal Yo netim Komitesi 2 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 defa toplanmıştır. Komite u yeleri, toplantılara du zenli bir biçimde iştirak etmiştir.
| Komite Adı | Komite Üyesinin Adı Soyadı |
Komitedeki Görevi |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| Denetimden Sorumlu |
Osman Dİ NÇBAŞ | Komite Başkanı | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Komite | Eyu p Şİ ŞMAN | Komite Ü yesi | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Riskin Erken | Osman Dİ NÇBAŞ | Komite Başkanı | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Saptanması Komitesi |
Emine CANBOLAT | Komite Ü yesi | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Kurumsal | Emine CANBOLAT | Komite Başkanı | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Yo netim | Eyu p Şİ ŞMAN | Komite Ü yesi | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi |
| Komitesi | Sema PEKKANLİ TEZEL* | Komite Ü yesi | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yesi Deg il |
Şirket Komiteleri ve Ü yeleri:
* 19.02.2025 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere Sema Pekkanlı TEZEL görevinden ayrılmıştır, atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, atama yapıldığında ayrıca kamuoyuna duyuru yapılacaktır.
Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yo netim İ lkeleri'nde o ngo ru len go revleri yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite u yelerinin tamamı Bag ımsız Yo netim Kurulu u yelerinden oluşmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yo netim'e ilişkin du zenlemelerine gerekse 6102 sayılı Tu rk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sag lamak amacıyla; Şirket'in varlıg ını, gelişmesini ve devamını tehlikeye du şu rebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her tu rlu riskin erken tespiti, deg erlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yo netilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli o nlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu dog rultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yo netim Kurulu'na tavsiye ve o nerilerde bulunmaktadır.
Şirket'in kurumsal yo netim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yo netim Kurulu'na o neriler sunmak u zere kurulmuştur. Kurumsal Yo netim Komitesi, Şirket'te kurumsal yo netim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadıg ını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışma larını tespit etmekte, Yo netim Kurulu'na kurumsal yo netim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmakta ve Yatırımcı İ lişkileri Bo lu mu 'nu n çalışmalarını go zetmektedir.
30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurul toplantısında 01.08.2024 tarihinden itibaren, Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yelerine huzur hakkı olarak aylık net asgari u cretin 2 katı tutarının, dig er Yo netim Kurulu Ü yelerine ise aylık net asgari u cretin 10 katı tutarının aylık ve net olarak o denmesi yapılan oylama katılanların oy birlig i ile kabul edilmiştir.
01.01.2024-31.12.2024 do neminde u st du zey yo neticilere sag lanan mali hakların ve dig er o demelerin toplam tutarı 12.305.034 TL'dir. (31.12.2023: 11.008.956 TL)
Şirket çalışanları Sosyal gu venlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sag lık Sigortası Kanunu, İ ş hukuku bakımından 4857 sayılı İ ş Kanunu'na tabi çalışmaktadırlar. O zlu k hakları, Şirket ile çalışan arasında imzalanan hizmet so zleşmelerine go re belirlenir. Şirkette Toplu So zleşme uygulaması yoktur. Çalışanlar mavi yaka ve beyaz yaka olarak deg erlendirilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yo netim İ lkeleri" ne 01/01/2024 –31/12/2024 do neminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış oldug u "Kurumsal Yo netim İ lkeleri Üyum Beyanı" Ek-2' de yer almaktadır.
Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 62.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak u zere, çıkarılmış sermayenin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Vİİ-128.1 sayılı Pay Teblig i'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen Esas So zleşme tadili 18.03.2024 tarih ve 11045 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
01.01.2024-31.12.2024 do neminde Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ag ırlıklı olarak Şirket yatırımlarından Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi tarafından yu ru tu lmu ştu r.
Şirket'in genel olarak stratejisi; bu yu me fırsatı sunan ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda girişim şirketlerine yatırım yapmak, yatırımlardan dog ru zamanda, dog ru çıkış modeliyle çıkmak ve çıkış yapıldıg ı zaman maksimum deg er elde etmeye yo nelik çaba go stermektir. Esas So zleşmeye uygun olarak, yatırım yo netimi hizmeti sunmak amacıyla halihazırda gerçekleştirmiş oldug u yatırımlar aşag ıdaki tabloda o zetlenmektedir:
| Şirket Unvanı | Kuruluş Yeri |
Şirketin Faaliyet Konusu |
Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi |
Şirketin Sermayedeki Payı |
Para Birimi |
1000 Yatırımlar Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (BinBin) |
Türkiye | Mikromobilite | 112.000.000 | 84.250.000 | TRY | 75 |
| Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi |
Türkiye | Yazılım | 150.000.000 | 150.000.000 | TRY | 100 |
| Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi (Q Charge) |
Türkiye | Şarj İstasyonu | 44.079.466 | 40.473.059 | TRY | 92 |
| Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama Anonim Şirketi |
Türkiye | Enerji | 50.000.000 | 50.000.000 | TRY | 100 |
| Go Sharing B.V. | Hollanda | Mikromobilite | 96.000 | 96.000 | EUR | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi |
Türkiye | Teknoloji | 100.000.000 | 100.000.000 | TRY | 100 |
| 4B Mühendislik İnşaat Enerji ve Danışmanlık Anonim Şirketi |
Türkiye | Mühendislik | 200.000 | 200.000 | TRY | 100 |
| İstanbul Dijital Taksi Üygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Türkiye | Teknoloji | 35.000.000 | 35.000.000 | TRY | 100 |
| Cyprus Binbin Micromobility Limited |
KKTC | Mikromobilite | 1.000.000 | 50.000 | TRY | 5 |
| Finq Teknoloji ve İnovasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi |
Türkiye | Oyuncak | 2.529.423 | 25.294 | TRY | 1 |
| Üfuk Yatırım Yo netim ve Gayrimenkul Anonim Şirketi |
Türkiye | Tüm sektörlerde, yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat işleri |
46.846.881 | 1.307.389 | TRY | 2,79 |
| Yeşil Kalkınma Vakfı |
Türkiye | Ekolojik Politikalar |
100 |
2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyetlerine başlayan BinBin, çevre dostu ve pratik ulaşım çözümleri sunmak amacıyla mikromobilite teknolojileri üretmektedir. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketidir. 16 Şehir ve 5 ülkede hizmet vermektedir.
BinBin, yerli yazılım ve mühendislik ile geliştirilen teknolojinin kullanıldığı ulaşım hizmetlerini global olarak sunarken, bu sayede hem sürdürülebilir bir dünya hem de rahat ulaşım için alternatif çözümler üretmektedir. BinBin, büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına akıllı çözümler sunmaktadır. BinBin gücünü, yeniliğe bağlılık ve sürekli gelişim prensiplerinden almaktadır.
BinBin Şubat 2024-2025 dönemine dair GPTW (Great Place to Work-En İyi İşveren) sertifikasına sahip olup; Great Place To Work® Sertifikası, olağanüstü çalışan deneyimine sahip organizasyonları global olarak tescillemektedir. Sertifikasyon programı, çalışanların organizasyon içerisindeki deneyimine ve güven kültürüne ışık tutma imkânı sağlayan iki adımlı güçlü bir analiz sürecinden oluşmaktadır. Süreç bağımsız analiz yapısı ile çalışanların geri bildirimine dayalı olarak global standartlara sahip olunduğunu göstererek; iş arayanların hangi şirketlerin gerçekten harika bir şirket kültürü sunduğunu ayırt etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sertifikasyon, yüksek kalitede çalışan deneyimine sahip organizasyonların global olarak tanınması ve araştırmaya dayalı doğrulamasını sağlayarak işverenlere işe alım süreçlerinde avantaj sağlamaktadır.
BinBin'in iştiraki olan BinBin Albania Mobility SHPK'nin, Tiran Belediyesi ile gerekli müzakereleri tamamlanarak paylaşımlı elektrikli skuter kiralama operasyonu Tiran'da başlamıştır.
BinBin sürdürülebilir geri dönüşüm çözümlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birliği kapsamındaki sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm projeleri ile çevresel etkilerin daha etkili kontrol edilmesi hedeflenmektedir.
Kredi derecelendirme kuruluşu DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.' nin Üzun Vadeli Ülusal Kredi Rating Notunu "TR AA", Kısa Vadeli Ülusal Kredi Rating Notunu "TR A-1", görünümlerini ise Kararlı olarak belirlemiştir.
Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 6.609.387,00 Türk lirasından 75.000.000,00 Türk lirasına artırılmış ve ilgili değişiklik 02.01.2024 tarihli 10991 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sonrasında da Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin sermayesi 75.000.000TL'den 100.000.000TL'ye artırılmıştır. 11.07.2024 tarih ve 11120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. 1.000.000.000TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunduğu 08.07.2024 tarihinde KAP' da duyurulmuştur.
Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerçekleştirdiği halka arz başvurusu onaylanmış olup; bu durum 25.09.2024 tarih ve 2024/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayınlanmıştır. Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arzı, hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası'ndan toplam 12.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 112.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle gerçekleşmiştir. Şirketimizin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilmiştir. Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştur. Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000TL olarak gerçekleşmiştir.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir.
Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09.10.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 91,85 TL baz fiyat, "BİNBN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.
Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'nin halka arz sonrasında Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılan tescil başvurusu neticesinde ilgili tescil işlemi gerçekleşmiş olup; 30.12.2024 tarih ve 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bin Ülaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait güncel bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinden (www.binbin.tech) paylaşılmaktadır.
Şirket bu nyesinde bulunan yatırımlarımızın ana faaliyet konularındaki donanım ve yazılıma ilişkin ihtiyaçları karşılamak amacıyla İ stanbul Ticaret Sicili Mu du rlu g u nezdinde 13.06.2022 tarihinde 386550-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, uzman kadrosuyla 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. bu nyesindeki şirketlerin çeşitli, gelişmiş donanım ile yazılım ihtiyaçlarını; tek elden, hızlı, efektif ve yu ksek teknoloji ile karşılayabilir kapasiteye ulaşmıştır.
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, geliştirdig i yazılım altyapılarını yurt içi ve yurt dışı pazarda white-label (beyaz etiket) ço zu m olarak sunabilir ve satışını yapabilir duruma gelmiştir.
2024 yılında Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi'nin sermayesi 200.000 Tu rk lirasından 5.000.000 Tu rk lirasına, aralık ayında ise; 145.000.000 TL artırılarak 5.000.000'TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışı tutarı ortag ın Algoritma' ya nakit olarak vermiş oldug u borçtan karşılanmıştır. Sermaye artırımı 31.12.2024 tarih ve 11240 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Algoritma Donanım ve Yazılım Anonim Şirketi, yakın gelecekte hususen siber gu venlik, finansal teknolojiler ve yapay zeka alanlarında SaaS (hizmet olarak yazılım) ço zu mleri u retmeyi ve do viz getirici faaliyetlerde bulunmayı hedeflemektedir.
Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları yapmak amacıyla kurulmuş olup; İ stanbul Ticaret Sicili Mu du rlu g u nezdinde 06.05.2022 tarihinde 378449-5 sicil numarası ile tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Meta, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda Tu rkiye'nin o nde gelen şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir. Elektrikli araçlar için şarj altyapısında teknik destek, du zenli bakım ve kaliteli servis hizmetleriyle mu şteri memnuniyetinin en u st seviyede tutmayı amaçlanmaktadır.
Şarj istasyonlarının konumlandırılmasında mu şteri memnuniyeti ve gelir çeşitlilig i odaklı bir strateji izlemektedir. Mu şterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri noktaları tercih ederken, aynı zamanda şehir merkezleri ve ana yollar u zerinde rahatlıkla ulaşılabilir noktalarda olmayı da hedeflemektedir. Bu yaklaşım, operasyon çeşitlilig i ve kolay erişilebilirlik ile mu şteri deneyimini zenginleştirerek şirketin rekabet gu cu nu arttırmaktadır.
Meta ile Tu rkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TOGG") iştiraki Trugo Akıllı Şarj Ço zu mleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Trugo") arasında İ ş Birlig i So zleşmesi imzalanmış olup; so zleşme kapsamında Meta Mobilite Enerji Anonim Şirketi, QCharge markasıyla işlettig i şarj istasyonlarını Trugo uygulaması u zerinden Trugo mu şterilerine kiralamaya açacaktır. İ ş birlig i kapsamında Q Charge, Trugo'nun mu şteri kitlesine ulaşma fırsatı yakalayacak ve şarj ag ını daha geniş kitlelere ulaştırmış olacaktır.
Meta enerji sekto ru nde faaliyetlerini genişletmek ve su rdu ru lebilir bir enerji altyapısı oluşturmak amacıyla, Çin'in o nde gelen enerji teknolojisi firmalarından biri ile bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Buna go re Meta:
• Elektrikli Araç Şarj İ stasyonları: Tu rkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının satış, kurulum ve operasyon su reçlerinde rol alacaktır.
• Enerji Depolama Sistemleri: Batarya tabanlı enerji depolama sistemlerinin tedarig ini, satışını ve teknik servis operasyonlarını yu ru tu lecektir.
Bu iş birlig i ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji sekto ru nde ileri teknolojilerin uygulanması hedeflenmektedir. İ mzalanan bu mutabakat zaptı ve iş birlig i so zleşmeleri ile, Meta'nın enerji sekto ru ndeki bu yu me stratejilerine ve finansal performansına olumlu katkılar sag laması beklenmektedir.
Meta; mu şteri odaklı iş modeli ve yenilikçi yaklaşımıyla, elektrikli araç kullanıcılarının beklentilerini karşılamak ve sekto ru ndeki konumunu gu çlendirmeyi hedeflemektedir.
Altay Yenilenebilir Enerji Ü retim ve Depolama Anonim Şirketi ("Altay Enerji"), grubun stratejisine uygun olarak karbon no tr olma yolundaki hedefini gerçekleştirebilmesine katkıda bulunmak için İ stanbul Ticaret Sicil Mu du rlu g u nezdinde 425973-5 sicil numarası ile tescil edilmiştir.
2024 yılında Altay Yenilenebilir Enerji Ü retim ve Depolama Anonim Şirketi'nin sermayesi 7.000.000 Tu rk lirasından 30.000.000 Tu rk lirasına, kasım ayında da Altay Yenilebilir Enerji Ü retim ve Depolama A.Ş.' nin sermayesi 20.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının %25' i tescilden o nce o denmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde o denecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı 26.11.2024 tarih ve 11215 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Altay Enerji yatırım amaçlı gayrimenkul edinimi gerçekleştirmiştir. Toplam 26.970.000TL'nin 9.439.500TL' si peşin, kalanı 36 ay vadeli olarak o denecek olup, so zleşmeye go re teslim tarihi imza tarihinden itibaren 48 aydır.
Yenilenebilir enerji u retim ve depolama u zerine faaliyetlerini su rdu rmesi planlanan firmanın yenilenebilir bir enerji kaynag ı olan gu neş enerjisi kullanarak sıfır yakıt maliyeti ile çalışacak ve gu neş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek, hem u lke genelinde iklim deg işiklig i ile mu cadele edilmesine hem de tu m grup şirketleri nezdindeki su rdu ru lebilirlik vizyonuna hizmet edecektir. Başvurular yapılmış olup aktif faaliyette bulunmamaktadır.
Go Sharing B.V., 76717321 sicil numarası ile 20.12.2019 tarihinde Hollanda'da kurulmuştur. Şirketin tu m paylarını 23.02.2023 tarihinde satın alınmıştır. Go Sharing B.V. bireysel ve kurumsal olmak u zere elektrikli bisiklet ve elektrikli moped olmak u zere tu keticilerin ihtiyaçlarına go re esnek birçok modlu (multi model) kiralama faaliyetleri sunmaktadır.
Go Sharing B.V. su rdu ru lebilir geri do nu şu m ço zu mlerinde uzmanlaşmış Niocycle Technologies Corporation ile iş birlig i so zleşmesi imzalamıştır. Yapılan iş birlig i ile su rdu ru lebilirlik ve geri do nu şu m sag lanarak çevresel etkilerini o nemli o lçu de azaltılması hedeflenmektedir.
Son yıllarda Hollanda mikromobilite pazarında yaşanan ekonomik daralma ve regu lasyon kaynaklı operasyonel zorluklardan dolayı revizyona gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu revizyon çerçevesinde başarıyla yu ru ttu g u mu z Avrupa mikromobilite faaliyetlerimizi olumsuz etkileyen bo lgelerin kapatılması ve ilgili operasyonel iyileştirme adımlarının atılması planlanmıştır. 02.02.2024 tarihindeki KAP açıklamasında açılışını bildirdig imiz Amsterdam operasyonumuz durdurulmuştur. Tu m bu çalışmalara eşlenik olarak, daha o nceden duyurusunu yapmış oldug umuz Euronext Amsterdam borsasındaki halka arz su reçlerimiz Avrupa sermaye piyasaları dinamikleri çerçevesinde askıya alınmıştır.
Holding bu nyesinde finansal teknolojiler alanında faaliyet go stermek u zere 13.12.2023 tarihinde 1000 Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmuştur. Tu rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") nezdinde o n başvuru yapılmış olup, 15.02.2024 tarihinde o n başvuru onayı alınmıştır. 03.04.2024 tarih ve 11057 sayı numaralı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde unvan deg işiklig i bilgisi yayınlanmıştır. Şirket unvanı "1000 O deme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." ve marka adı "1000pay" olarak belirlenmiştir. 22.04.2024 tarihinde TCMB'ye istihbari inceleme aşaması için başvuru yapılmıştır. Tu rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde O deme Hizmetleri Yo netmelig inin "Faaliyet İ zni" başlıklı 11 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında faaliyet izni başvurusunun "İ stihbari inceleme aşaması" onaylanmıştır. 1000pay, TCMB'nin onayı sonrası, 6493 sayılı Kanun, O deme Hizmetleri ve Elektronik Para İ hracı İ le O deme Hizmeti Sag layıcıları Hakkında Yo netmelig i'nin Faaliyet İ zni başlıklı 11. Madde kapsamında Nihai Onay Aşaması için TCMB'ye başvuruda bulunacaktır.
1000pay'ın sermayesi 95.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılarak sermaye artış tutarının tamamı tescilden o nce o denmiştir. Sermaye artırımı, 13.11.2024 tarih ve 11206 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
1000pay, 6493 sayılı O deme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, O deme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; TCMB tarafından faaliyet izni verilmesi halinde, Kanunun 12.maddesinde yer alan (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) bentleri ile Kanun'un 18. maddesi kapsamındaki o deme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacaktır.
2023 yılında satın alışmış olup, dig er projelere yo nelik mu hendislik ve danışmanlık faaliyetleri sekto ru nde faaliyet go stermektedir. 4B'nin sermayesinde bulunan payların tamamının Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından satın alınarak devralınmasına, devir işlemi akabinde 4B Mu hendislik İ nşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş. ile Meta Mobilite Enerji A.Ş.'nin, usule uygun şekilde başlatılacak kolaylaştırılmış birleşme prosedu ru kapsamında, 4B Mu hendislik İ nşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin tu m aktif ve pasifleriyle bir ku l halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle birleşmelerine karar verilmiştir.
İ stanbul Dijital Taksi Üygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., İ stanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından 01.07.2021 tarihinde İ stanbul Ticaret Sicili Mu du rlu g u nezdinde 316516-5 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin tu m paylarını 12.02.2024 tarihinde satın alınmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu ticari yazılımlar geliştirmektir. Şirketin "Taksim" adlı bir ticari yazılımı bulunmakta olup, bu yazılım İ stanbullular için geliştirilmiş yerel bir taksi çag ırma uygulamasıdır. Taksim uygulaması, 25.05.2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı ÜKOME kararı gereg i İ stanbul Bu yu kşehir Belediyesi tarafından verilen "Elektronik Ülaşım Yo netimi Lisansı"na sahiptir.
Taksim'in sermayesi 30.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının 7.500.000 TL' lik kısmı tescilden o nce o denmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde o denecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı 05.12.2024 tarih ve 11222 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır
Taksim uygulaması, taksi su ru cu lerini ve yolcuları dijital olarak bir araya getirmektedir. Yolcular için uygulama u zerinden taksi çag ırma ve su ru cu ler için potansiyel mu şteri oluşturma işlevi go rmektedir. Taksim'in amacı bu yu k şehirlerdeki ulaşım sorunlarına entegre, su rdu ru lebilir ve gu venli teknolojik ço zu mler u retmektir. Taksim, İ stanbul'un hareketli ve yog un trafig i içinde ulaşımı daha gu venli ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflemektedir.
Taksim, İ stanbul ili içinde taksi su ru cu leri ile yolcularına yenilikçi ve gu venilir hizmet sag lamak için çalışmaktadır.
Taksim ismiyle faaliyetleri devam eden mobil uygulamanın ismi " BinBin Taksi" olarak deg iştirilmiştir ve İ stanbul ili içinde taksi su ru cu lerine ve yolcularına yenilikçi ve gu venilir hizmet vermeye başlamıştır. BinBin Taksi uygulaması App Store ve Google Play Store u zerinden kullanıma sunulmuştur.
İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İç Denetim ve Kontrol Bölümü, icrai faaliyetlerden bağımsız olarak doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.
İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve iç kontrol sisteminin düzenli olarak değerlendirilmesinden sorumludur. Denetim yaklaşımı; finansal denetim, süreç denetimi, tematik denetim, inceleme ve soruşturmayı kapsamaktadır. Denetim çalışmalarında, Üluslararası Denetim Standartları ve genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartları dikkate alınmaktadır. Denetim Planı kapsamında yapılan çalışmalarda, belirlenen süreçlerin veya faaliyetlerin önemli bir hatayı içerip içermediği, kontrol noktalarının etkinliği ve verimliliği, riskli görülen hesapların önemli derecede bir hatayı içerip içermediği hususlarında makul bir güvence verilmesi amaçlanmaktadır.
İç Denetim ve Kontrol Bölümü, gerçekleştirdiği denetimlerde finansal riskler, süreç riskleri ve fırsatlarının yanı sıra etik kurallara uyum, iş sağlığı ve güvenliği vb. sosyal ve çevresel konuları da değerlendirmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen riskleri içeren denetim raporları Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Raporlanan tespit ve tavsiyeler üzerine yönetimin aldığı tedbirlerin yeterliliği ve etkinliği, düzenli bulgu takibi ile değerlendirilmektedir.
İ lişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 01.01.2024-31.12.2024 do nemine ait SPK raporumuzun 3 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
Şirket tarafından açıklanan herhangi bir geri alım programı yoktur ve bu sebeple şirket tarafından iktisap edilen pay bulunmamaktadır.
Şirket'in 6102 sayılı Tu rk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılı hesap do nemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili du zenlemelerde yer alan dig er faaliyetleri yu ru tmek u zere, Eren Bag ımsız Denetim A.Ş.' nin bag ımsız denetçi olarak seçilmesi hususu, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 2023 Olag an Genel Kurul Kararı 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Şirket'in 2024 yılı Bag ımsız Denetim faaliyetleri Eren Bag ımsız Denetim A.Ş. tarafında, Tam Tasdik Denetim faaliyetleri Üniversal Partners Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
2024 yılında gerçekleşen kamu denetimi yoktur.
Şirket'in aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
Şirket'in faaliyetlerini o nemli derecede etkileyebilecek mevzuat deg işiklikleri bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Şirket payları ilk kez 2023 yılında Borsa İ stanbul'da işlem go rmeye başlamıştır. Borsada işlem go rmeye başlaması sonrasında Şirket'in ilk genel kurulu 30.07.2024 tarihinde yapılmıştır. 2023 Olag an Genel kurul kararları 08.08.2024 tarihinde tescil edilmiş, 08.08.2024 ve 11139 sayılı Tu rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış ve yerine getirilmiştir.
Şirket'te 2024 yılı içinde olag anu stu genel kurul yapılmamıştır.
01.01.2024-31.12.2024 do nemi içerisinde yapılan toplam yardım ve bag ış tutarı 2.201.213 TL'dir.
Bulunmamaktadır.
1 Temmuz 2012 tarihinde yu ru rlu g e giren 6102 sayılı Tu rk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirket Yo netim Kurulu, faaliyet yılının ilk u ç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in ha kim ortag ı ve ha kim ortag ına bag lı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor du zenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yu ku mlu du r. Şirket'in ilişkili taraflarla yapmış oldug u işlemler hakkında gerekli açıklamalar ilgili finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.
Şirket Yo netim Kurulu tarafından hazırlanan raporda "1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' nin ha kim ortakları ve ha kim ortaklarının bag lı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış oldug u tu m işlemlerde, işlemin yapıldıg ı veya o nlemin alındıg ı veya alınmasından kaçınıldıg ı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara go re, her bir işlemde uygun bir karşı edim sag landıg ı ve Şirket'i zarara ug ratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir o nlem bulunmadıg ı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya o nlemin olmadıg ı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.
Mali Tablolar SPK Seri İİ, No: 14.1'e go re du zenlenmiştir. 01.01.2024-31.12.2024 do nemine ait SPK raporumuzda ayrıntılar yer almaktadır.
| Özet Bilanço (TL) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.599.394.673 | 1.649.008.491 |
| Duran Varlıklar | 10.497.751.138 | 19.652.055.248 |
| Toplam Varlıklar | 12.097.145.811 | 21.301.063.739 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 390.778.931 | 356.518.358 |
| Üzun Vadeli Yükümlülükler | 2.485.457.266 | 4.901.252.736 |
| Özkaynaklar | 9.220.909.614 | 16.043.292.645 |
| Toplam Kaynaklar | 12.097.145.811 | 21.301.063.739 |
| Özet Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Hasılat | 31.497.211 | 4.426.081.332 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 1.484.322.389 | 5.272.996.347 |
31.12.2024 tarihli mali tablomuza go re o nemli finansal oranlarımız aşag ıda verilmiştir.
| Önemli Oranlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Faaliyet Kar Marjı (%) | %4713 | %119 |
| Net Kar Marjı (%) | (%21660) | %126 |
| Pay Başına Kazanç | (145,16) | 118,81 |
Vergi Öncesi Dönem (Zararı)/Karı (9.228.880.393) 7.770.807.840 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net (Zararı)/Karı (6.822.383.031) 5.584.085.334
Şirketin TTK 376. Madde içerig inde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadıg ı go ru lmu ştu r.
Şirket Yo netim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/15 nolu kararıyla, Kar Dag ıtım Politikasının yapılacak ilk olag an genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurul toplantısında, genel kurulun onayı ile kabul edilmiştir. Şirket internet sayfasından Yatırımcı İ lişkileri başlıg ı altında ilgili politikaya erişilebilir.
03.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı Yo netim Kurulu kararına istinaden 2023 yılı ka r payı dag ıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan yo netim kurulu teklifi, Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dag ıtımının; orta ve uzun vadeli bu yu me ve yatırım stratejilerine bag lı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yu ksek bir deg er oluşturacag ının o ngo ru lmesi ve planlaması ile dog ması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmaması, yasal kayıtlara ve SPK'ya go re oluşan ka rın geçmiş yıl ka rları hesabına aktarılması hususu 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve KAP'nda yayınlanmıştır.
Şirket'in %100 iştiraki konumunda bulunan 4B Mu hendislik İ nşaat Enerji ve Danışmanlık A.Ş.'nin, yine Şirket'in iştiraklerinden olan, Meta Mobilite Enerji A.Ş. tarafından tu m aktif ve pasifleriyle bir ku l halinde Meta Mobilite Enerji A.Ş.'ye devredilerek birleşmelerine karar verilmiştir.
Mikromobilite alanında Hollanda'da faaliyet go steren Go Sharing B.V. şirketinin stratejilerinde, son yıllarda Hollanda mikromobilite pazarında yaşanan ekonomik daralma ve regu lasyon kaynaklı operasyonel zorluklardan dolayı revizyona gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu revizyon çerçevesinde başarıyla yu ru tu len Avrupa mikromobilite faaliyetlerini olumsuz etkileyen bo lgelerin kapatılması ve ilgili operasyonel iyileştirme adımlarının atılması planlanmıştır. 02.02.2024 tarihindeki KAP açıklamasında açılışını bildirdig imiz Amsterdam operasyonumuz durdurulmuştur. Tu m bu çalışmalara eşlenik olarak, daha o nceden duyurusunu yapmış oldug umuz Euronext Amsterdam borsasındaki halka arz su reçlerimiz Avrupa sermaye piyasaları dinamikleri çerçevesinde askıya alınmıştır.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.' nin (Şirket) 9.500.000 TL nominal deg erli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 47.000.000 TL nominal deg erli payları Kotasyon Yo nergesi 'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 20.11.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125,00 TL/pay fiyat işleme alınmıştır. "BİNHO" kodu ile işlem go rmektedir.
Şirket Yo netim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli 2024/13 nolu kararıyla, Bilgilendirme Politikası kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Olag an Genel Kurul toplantısında ilgili politika ile ilgili bilgi verilmiştir.
Bilgilendirme Politikası ve dig er Şirket politikalarına internet sayfasından Yatırımcı İ lişkileri başlıg ı altında erişilebilir.
16.05.2024 tarihli Yo netim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun İİ-17.1 sayılı Kurumsal Yo netim Teblig i'nin 11.maddesi dog rultusunda; Yatırımcı İ lişkileri Bo lu mu kurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2024 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.
Yatırımcı İ lişkileri ile aşag ıdaki e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz; E-Posta Adresi: [email protected]
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Av. Emine Canbolat
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Eyüp Şişman
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
[aslında imza bulunmaktadır]
Osman Dinçbaş
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin (Şirket), 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet do nemine ilişkin Kurumsal Yo netim Üyum Raporu (ÜRF) ve Kurumsal Yo netim Bilgi Formu (KYBF), 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İİ-17.1 sayılı Kurumsal Yo netim Teblig i çerçevesinde, 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kurul İ lke Kararı'nda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış ve 11/03/2025 tarihli Yo netim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. ("Şirket"), paydaşlarına karşı taşıdıg ı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yo netimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'du zenlemeleri ile kararlarına uyuma azami o zen ve gayreti go stermektedir.
Şirket, Kurumsal Yo netim İ lkeleri'ne tam uyumun o nemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet do neminde de, Kurumsal Yo netim Teblig i ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yo netim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İ lgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan go nu llu ilkelere de uyuma azami o zen go sterilmekte olup henu z tam olarak uyum sag lanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugu ne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet do neminde Kurumsal Yo netim Teblig i ekinde yer alan kurumsal yo netim ilkelerine uyum ve henu z uyum sag lanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yo netim Üyum Raporu ("ÜRF"), Kurumsal Yo netim Bilgi Formu ("KYBF"), Su rdu ru lebilirlik İ lkeleri Üyum Raporu' nda ve raporun dig er ilgili bo lu mlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklıg ın kurumsal yo netim uygulamalarında so z konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve uygulamaya konulamamış olan go nu llu ilkeler dahil kurumsal yo netim uygulamalarımızı geliştirmeye yo nelik çalışmalara devam edilecektir. Su rdu ru lebilirlik İ lkeleri Üyum Raporu' nda do nem içerisinde o nemli bir deg işiklik olması durumunda, ilgili deg işiklig e ara do nem faaliyet raporlarında yer verilecektir. ÜRF'de ya da KYBF'de do nem içinde herhangi bir deg işiklik oldug unda o zel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara do nem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | Uyum Durumu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahiplig i haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar gu ncel olarak ortaklıg ın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI |
| 1.2.1- Şirket yo netimi o zel denetim yapılmasını | X | O zel denetim talebi olmamıştır. | ||
|---|---|---|---|---|
| zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | ||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gu ndeminin açık | ||||
| şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir | X | |||
| başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | ||||
| 1.3.7 - İ mtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine | İ mtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine | |||
| ulaşma imka nı olan kimseler, kendileri adına | ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri | |||
| ortaklıg ın faaliyet konusu kapsamında | adına ortaklıg ın faaliyet konusu | |||
| yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi | X | kapsamında yaptıkları bir işlemler | ||
| verilmesini teminen gu ndeme eklenmek u zere | olmadıg ı için genel kurulda bilgi | |||
| yo netim kurulunu bilgilendirmiştir. | paylaşımı olmamıştır. | |||
| 1.3.8 - Gu ndemde o zellik arz eden konularla | ||||
| ilgili yo netim kurulu u yeleri, ilgili dig er kişiler, | ||||
| finansal tabloların hazırlanmasında | X | |||
| sorumlulug u bulunan yetkililer ve denetçiler, | ||||
| genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | ||||
| 1.3.10-Genel kurul gu ndeminde, tu m bag ışların | ||||
| ve yardımların tutarları ve bunlardan | X | |||
| yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | ||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı so z hakkı | Genel Kurul Şirket hissedarları ve ilgili | |||
| olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil | X | Şirket yo neticilerine açık olarak e-GKS | ||
| kamuya açık olarak yapılmıştır. | sistemi kullanılarak yapılmıştır. | |||
| 1.4. OY HAKKI | ||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını | ||||
| kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir | X | |||
| kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | ||||
| A grubu payların Yo netim Kuruluna | ||||
| aday go sterme ve genel kurulda oy | ||||
| imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Esas | ||||
| So zleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı | ||||
| 10. maddesi uyarınca, Olag an ve | ||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı | X | Olag anu stu Genel Kurul | ||
| bulunmamaktadır. | Toplantıları'nda hazır bulunan pay | |||
| sahiplerinin veya yetkililerin her bir A | ||||
| Grubu pay için 5 (beş) oyu, her bir B | ||||
| Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. B | ||||
| Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. | ||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini | ||||
| de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde | ||||
| bulundug u herhangi bir ortaklıg ın Genel | X | Şirketimiz sermayesinde karşılıklı | ||
| Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. | |||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına | X | |||
| azami o zen go stermiştir. | ||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas so zleşme ile sermayenin | ||||
| yirmide birinden daha du şu k bir orana sahip | Şirket esas so zleşmesinde belirtildig i | |||
| olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas so zleşmede du zenlenerek |
X | gibi; TTK ve SPK hu ku mleri uygulanır. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar | ||||
| dag ıtım politikası ortaklıg ın kurumsal internet | X | |||
| sitesinde kamuya açıklanmıştır. | ||||
| 1.6.2 - Kar dag ıtım politikası, pay sahiplerinin | ||||
| ortaklıg ın gelecek do nemlerde elde edeceg i | ||||
| karın dag ıtım usul ve esaslarını | X | |||
| o ngo rebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari | ||||
| bilgileri içermektedir. | ||||
| 1.6.3 - Ka r dag ıtmama nedenleri ve | ||||
| dag ıtılmayan ka rın kullanım şekli ilgili gu ndem | X | |||
| maddesinde belirtilmiştir. | ||||
| 1.6.4 - Yo netim kurulu, ka r dag ıtım politikasında | ||||
| pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık | X | |||
| menfaati arasında denge sag lanıp | ||||
| sag lanmadıg ını go zden geçirmiştir. | ||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı | X | |||
| herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | ||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||
| 2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 | ||||
| numaralı kurumsal yo netim ilkesinde yer alan | X | |||
| tu m o g eleri içermektedir. | ||||
| 2.1.2-Pay sahiplig i yapısı (çıkarılmış | ||||
| sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek | ||||
| kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay | X | |||
| adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en | ||||
| az 6 ayda bir gu ncellenmektedir. | ||||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki | ||||
| bilgiler Tu rkçe ile tamamen aynı içerikte olacak | X | |||
| şekilde ihtiyaca go re seçilen yabancı dillerde de | ||||
| hazırlanmıştır. | ||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||
| 2.2.1 - Yo netim kurulu, yıllık faaliyet raporunun | ||||
| şirket faaliyetlerini tam ve dog ru şekilde | X | |||
| yansıtmasını temin etmektedir. | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı | ||||
| ilkede yer alan tu m unsurları içermektedir. | X | |||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili | ||||
| du zenlemeler, so zleşmeler ve iyi niyet kuralları | X | |||
| çerçevesinde korunmaktadır. | ||||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili | ||||
| politika ve prosedu rler şirketin kurumsal | X | Konu ile ilgili çalışmalar devam | ||
| internet sitesinde yayımlanmaktadır. | etmektedir. | |||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve | ||||
| etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi | X | Konu ile ilgili çalışmalar devam | ||
| için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | etmektedir. | |||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar | ||||
| çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
| 3.2.1 - Çalışanların yo netime katılımı, esas so zleşme veya şirket içi yo netmeliklerle du zenlenmiştir. |
X | Şirket iç uygulamaları ile çalışanların yo netime katılımı desteklenmektedir. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç dog uran o nemli kararlarda menfaat sahiplerinin go ru şlerini almak u zere anket / konsu ltasyon gibi yo ntemler uygulanmıştır. |
X | Şirket uygulamaları ile menfaat sahiplerinin go ru şleri alınarak, Şirket içi anketler vb. uygulamalar yapılmaktadır. |
|||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitlig i sag layan bir istihdam politikası ve tu m kilit yo netici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
X | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
|||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin o lçu tler yazılı olarak belirlenmiştir. |
X | ||||
| 3.3.3 - Şirketin bir İ nsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eg itimler du zenlemektedir. |
X | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
|||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, u cretlendirme, kariyer planlaması, eg itim ve sag lık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yo nelik toplantılar du zenlenmiştir. |
X | ||||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da go ru şu alınmıştır. |
X | Sendika bulunmamaktadır. | |||
| 3.3.6 - Go rev tanımları ve performans kriterleri tu m çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve u cretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup; en kısa zamanda uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. |
|||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını o nlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan ko tu muamelelere karşı korumaya yo nelik prosedu rler, eg itimler, farkındalıg ı artırma, hedefler, izleme, şika yet mekanizmaları gibi o nlemler alınmıştır. |
X | ||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma o zgu rlu g u nu ve toplu iş so zleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | ||||
| 3.3.9 - Çalışanlar için gu venli bir çalışma ortamı sag lanmaktadır. |
X | ||||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||||
| 3.4.1-Şirket, mu şteri memnuniyetini o lçmu ştu r | |||||
| ve koşulsuz mu şteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet go stermiştir. |
X | ||||
| 3.4.2 - Mu şterinin satın aldıg ı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme oldug unda bu durum mu şterilere bildirilmektedir. |
X | ||||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bag lıdır. |
X | ||||
| 3.4.4 - Şirket, mu şteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizlilig ini korumaya yo nelik kontrollere sahiptir. |
X |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 - Yo netim kurulu Etik Davranış Kuralları' | Etik Davranış kuralları ile ilgili çalışma | ||||
| nı belirleyerek şirketin kurumsal internet | X | su reci başlatılmış olup; çalışmalar | |||
| sitesinde yayımlamıştır. | devam etmektedir. | ||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda | |||||
| duyarlıdır. Yolsuzluk ve ru şvetin o nlenmesine | X | ||||
| yo nelik tedbirler almıştır. | |||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | |||||
| 4.1.1-Yo netim kurulu, strateji ve risklerin | |||||
| şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit | |||||
| etmemesini ve etkin bir risk yo netimi | X | ||||
| uygulanmasını sag lamaktadır. | |||||
| 4.1.2-Toplantı gu ndem ve tutanakları, yo netim | |||||
| kurulunun şirketin stratejik hedeflerini | |||||
| tartışarak onayladıg ını, ihtiyaç duyulan | |||||
| kaynakları belirledig ini ve yo netimin | X | ||||
| performansının denetlendig ini ortaya | |||||
| koymaktadır. | |||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |||||
| 4.2.1-Yo netim kurulu faaliyetlerini | |||||
| belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine | X | ||||
| sunmuştur. | |||||
| 4.2.2-Yo netim kurulu u yelerinin go rev ve | TTK'ya ve Esas So zleşmeye atıf | ||||
| yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | yapılmış olup ayrıntılı du zenlemeye yer | |||
| verilmemiştir. | |||||
| 4.2.3 - Yo netim kurulu, şirketin o lçeg ine ve | |||||
| faaliyetlerinin karmaşıklıg ına uygun bir iç | X | ||||
| kontrol sistemi oluşturmuştur. | |||||
| 4.2.4-İ ç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinlig ine | X | ||||
| dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | |||||
| 4.2.5 - Yo netim kurulu başkanı ve icra başkanı | |||||
| (genel mu du r) go revleri birbirinden ayrılmış ve | X | ||||
| tanımlanmıştır. | |||||
| 4.2.7-Yo netim kurulu, yatırımcı ilişkileri bo lu mu | |||||
| ve kurumsal yo netim komitesinin etkili bir | |||||
| şekilde çalışmasını sag lamakta ve şirket ile pay | |||||
| sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların | X | ||||
| giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde | |||||
| yatırımcı ilişkileri bo lu mu ve kurumsal yo netim | |||||
| komitesiyle yakın işbirlig i içinde çalışmıştır. | |||||
| 4.2.8 - Yo netim kurulu u yelerinin go revleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep |
|||||
| olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, | |||||
| sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yo netici | |||||
| sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | |||||
| X | |||||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI |
| 4.3.9- Şirket yo netim kurulunda, kadın u ye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yo netim kurulu yapısı yıllık olarak go zden geçirilmekte ve aday belirleme su reci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | Şirket' in Yo netim Kurulu Çeşitlilik Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmak u zere Yo netim Kurulu tarafından 03.07.2024 tarihinde kabul edilmiş, 30.07.2024 tarihli Genel Kurul'da yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin u yelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecru besi vardır. |
X | ||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||||
| 4.4.1 - Bu tu n yo netim kurulu u yeleri, yo netim kurulu toplantılarının çog una fiziksel veya elektronik katılım sag lamıştır. |
X | ||||
| 4.4.2 - Yo netim kurulu, gu ndemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan o nce tu m u yelere go nderilmesi için asgari bir su re tanımlamıştır. |
X | ||||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak go ru şlerini yazılı olarak yo netim kuruluna bildiren u yenin go ru şleri dig er u yelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | İ lgili madde kapsamında bir durum yaşanmamıştır. |
|||
| 4.4.4 - Yo netim kurulunda her u yenin bir oy | X | ||||
| hakkı vardır. 4.4.5 - Yo netim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacag ı şirket içi du zenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | Yo netim Kurulu toplantılarının TTK, SPK ve dig er ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle; Yo netim Kurulu çalışma esasları kısmen esas so zleşme ile deg erlendirilmiştir. |
|||
| 4.4.6 -Yo netim kurulu toplantı zaptı gu ndemdeki tu m maddelerin go ru şu ldu g u nu ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif go ru şleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | ||||
| 4.4.7 - Yo netim kurulu u yelerinin şirket dışında başka go revler alması sınırlandırılmıştır. Yo netim kurulu u yelerinin şirket dışında aldıg ı go revler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | İ cracı yo netim kurulu u yelerinin şirket dışında go rev almaları Şirket' in iznine bag lıdır. Bag ımsız yo netim kurulu u yelerinin şirket dışında başka go revler almaları TTK, SPK ve dig er ilgili mevzuat hu ku mlerine uygun olarak sınırlandırılmamaktadır. Yo netim kurulu u yelerinin Şirket dışında aldıkları go revler o zgeçmişlerinden ve Faaliyet raporumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. |
|||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |||||
| 4.5.5 - Her bir yo netim kurulu u yesi sadece bir komitede go rev almaktadır. |
X | Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yeleri birden fazla komitede go rev almaktadırlar. |
|||
| 4.5.6-Komiteler, go ru şlerini almak için gerekli go rdu g u kişileri toplantılara davet etmiştir ve go ru şlerini almıştır. |
X | Komiteler 30.07.2024 tarihi itibariyle Do nem içerisinde komite toplantılarına davet edilen uzman kişiler bulunmamaktadır. |
|||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldıg ı kişi/kuruluşun bag ımsızlıg ı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Komiteler 30.07.2024 tarihi itibariyle kurulmuş olup; do nem içerisinde |
| komite danışmanlık hizmeti almamaktadır. |
||||
|---|---|---|---|---|
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları | ||||
| hakkında rapor du zenlenerek yo netim kurulu | X | |||
| u yelerine sunulmuştur. | ||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ | ||||
| HAKLAR | ||||
| 4.6.1 - Yo netim kurulu, sorumluluklarını etkili | ||||
| bir şekilde yerine getirip getirmedig ini | ||||
| deg erlendirmek u zere yo netim kurulu | X | |||
| performans deg erlendirmesi gerçekleştirmiştir. | ||||
| 4.6.4 - Şirket, yo netim kurulu u yelerinden | ||||
| herhangi birisine veya idari sorumlulug u | ||||
| bulunan yo neticilerine kredi kullandırmamış, | ||||
| borç vermemiş veya o du nç verilen borcun | ||||
| su resini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, | X | |||
| u çu ncu şahıslar aracılıg ıyla kişisel bir kredi | ||||
| başlıg ı altında kredi kullandırmamış veya | ||||
| bunlar lehine kefalet gibi teminatlar | ||||
| vermemiştir. | ||||
| 4.6.5 - Yo netim kurulu u yeleri ve idari | Toplu olarak finansal raporlarda ve | |||
| sorumlulug u bulunan yo neticilere verilen | faaliyet raporunda verilmiş olup; | |||
| u cretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında | X | Yo neticilerin u cretlerinin kişi bazında | ||
| açıklanmıştır. | verilmemektedir. |
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin du zenledig i yatırımcı konferans ve toplantılarının | 0 |
| sayısı | |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| O zel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen o zel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İ lke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyuruldug u KAP duyurusunun bag lantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Tu rkçe ile eş anlı olarak İ ngilizce olarak da sunulup sunulmadıg ı |
Sadece Tu rkçe olarak sunulmuştur. |
| İ lke 1.3.9 kapsamında, bag ımsız u yelerin çog unlug unun onayı veya | Bo yle bir işlem bulunmamaktadır. |
| katılanların oybirlig i bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bag lantıları |
|
| Kurumsal Yo netim Teblig i (İİ-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bag lantıları |
Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yo netim Teblig i (İİ-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve su reklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bag lantıları |
Rapor hazırlanmasını gerektirecek eşlikleri aşan işlem gerçekleşmiştir. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bag ış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldıg ı bo lu mu n adı |
Yatırımcı İ lişkileri/Politikalar/Bag ış ve Yardım Politikası |
| Bag ış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildig i genel kurul | |
| tutanag ının yer aldıg ı KAP duyurusunun bag lantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| Esas so zleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını du zenleyen madde numarası |
Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas so zleşmede 10. Maddesinden du zenlenmiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadıg ı | Evet ( Yes ) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Faaliyet Raporumuzun 1. Nolu maddesinden imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları belirtilmiştir. |
| En bu yu k pay sahibinin ortaklık oranı | 21,02 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas so zleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmedig i |
Hayır |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas so zleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
- |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dag ıtım politikasının yer aldıg ı bo lu mu n adı |
Yatırımcı İ lişkileri/ Politikalar/Kar Dag ıtım Politikası |
| Yo netim kurulunun genel kurula karın dag ıtılmamasını teklif etmesi | 30.07.2024 Genel Kurulunda 7. Gu ndem |
|---|---|
| halinde bunun nedenleri ve dag ıtılmayan karın kullanım şeklini belirten | maddesinde go ru şu lmu ştu r. Metin; "Yönetim |
| genel kurul gu ndem maddesine ilişkin tutanak metni | |
| Kurulu teklifi ile ilgili Pay sahibi Kadir Can | |
| Abdik'in "Yo netim Kurulu'nun 03.07.2024 tarihli | |
| ve 2024/17 sayılı kararına istinaden 2023 yılı | |
| ka r payı dag ıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan | |
| teklifinin kabulu nu , yasal kayıtlara ve SPK'ya | |
| go re oluşan ka rın geçmiş yıl ka rları hesabına | |
| aktarılmasını arz ve teklif ederim" şeklindeki | |
| o nergesi okunmuştur. O nerge go ru şmeye açılmış, | |
| so z alan olmamıştır. Gu ndemin iş bu maddesi ile | |
| ilgili başka bir teklif ve go ru ş sunulmamıştır. | |
| Yukarıdaki tabloda nakit dag ıtımının ve bedelsiz | |
| dag ıtımının olmadıg ı go ru lmektedir. - Yo netim | |
| Kurulu teklifi ve kar dag ıtımına ilişkin verilen | |
| o nerge yapılan oylama katılanların oy birlig i ile | |
| kabul edilmiştir.2023 yılı hesap do nemi ka r | |
| dag ıtımına ilişkin Yo netim Kurulu teklifi ve ilgili | |
| o nerge katılanların oy birlig i ile kabul edilmiştir." | |
| Yo netim kurulunun genel kurula karın dag ıtılmamasını teklif etmesi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| halinde ilgili genel kurul tutanag ının yer aldıg ı KAP duyurusunun | |
| bag lantısı |
| Genel Kurul Toplantıları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
| 30.07.2024 | - | %79, 83 | %42,77 | %37,06 | https://1000.com.tr/wp content/uploads/2024/11 /2023-Olagan-Genel Kurul-Toplanti tutanagi2.pdf |
https://1000.com.tr/wp content/uploads/2024/11/3 0.07.2024-Olagan-Genel Kurulu-ile-ilgili-SPK-II 17.1-Kurumsal-Yonetim Tebligi-nin-1.3.5-Maddesi Geregince-Aciklama.pdf |
- | 61 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildiri m/1317761 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yo netim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldıg ı bo lu mlerin adları |
Yatırımcı İ lişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde dog rudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldıg ı bo lu m |
Yatırımcı İ lişkileri/ Yo netim ve Ortaklık |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandıg ı diller | Tu rkçe-İ ngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yo netim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldıg ı sayfa numaraları veya bo lu m adları |
|
| a) Yo netim kurulu u yeleri ve yo neticilerin şirket dışında yu ru ttu kleri go revler ve u yelerin bag ımsızlık beyanlarının yer aldıg ı sayfa numarası veya bo lu m adı |
Rapor do nemi itibariyle Yo netim Kurulu Ü yelerimizin yu ru ttu kleri go revler İ-Genel Bilgiler/ Madde 4' de belirtilmiştir. |
| Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yelerinin bag ımsızlık beyanları; Ek-1 Bag ımsız Yo netim Kurulu Ü yeleri Bag ımsızlık Beyanı' nda yer almaktadır. |
|
| b) Yo netim Kurulu bu nyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 |
| c) Yo netim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve u yelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İ-Genel Bilgiler/ Madde 5 |
| ç) Şirket faaliyetlerini o nemli derecede etkileyebilecek mevzuat deg işiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İV-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İ lişkin O nemli Gelişmeler / Madde 9 |
| d) Şirket aleyhine açılan o nemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İ lişkin O nemli Gelişmeler / Madde 8 |
| e) Şirketin yatırım danışmanlıg ı ve derecelendirme gibi hizmet aldıg ı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları o nlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İ lişkin O nemli Gelişmeler / Madde 13 |
| f) Sermayeye dog rudan katılım oranının %5'i aştıg ı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İ lişkin O nemli Gelişmeler / Madde 1 |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eg itimi ile dig er toplumsal ve çevresel sonuç dog uran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bo lu m adı |
İİ-Yo netim Organı Ü yeleri ile Ü st Du zey Yo neticilere Sag lanan Mali Haklar / Madde 1 |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldıg ı bo lu mu n adı | Bulunmamaktadır |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
0 |
| İ hbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İ hbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | İ hbar mekanizması ve Etik Komite ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yo netim organlarına katılımına | Bulunmamaktadır. |
| ilişkin olan iç du zenlemelerin yer aldıg ı bo lu mu n adı | |
| Çalışanların temsil edildig i yo netim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yo netici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yo netim | Bulunmamaktadır. |
| kurulunun rolu | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitlig i ve personel alımı o lçu tlerini | Bulunmamaktadır. |
| içeren insan kaynakları politikasının yer aldıg ı bo lu mu n adı veya | |
| politikanın ilgili maddelerinin o zeti | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadıg ı | Pay edinme planı bulunmuyor. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve ko tu muameleyi o nlemeye | Bulunmamaktadır. |
| yo nelik o nlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldıg ı bo lu mu n | |
| adı veya politikanın ilgili maddelerinin o zeti | |
| İ ş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı | 0 |
| kararı sayısı | |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldıg ı bo lu mu n | Bulunmamaktadır. Etik Kurallar ile ilgili |
| adı | çalışma devam etmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer | Konuyla ilgili çalışmalar su rmekte olup; |
| aldıg ı bo lu mu n adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, | su rdu ru lebilirlik bo lu mu nde yer almaktadır. |
| sosyal ve kurumsal yo netim konularında alınan o nlemler | |
| İ rtikap ve ru şvet de dahil olmak u zere her tu rlu yolsuzlukla mu cadele için | Ru şvet, yolsuzluk, go revi ko tu ye kullanma gibi |
| alınan o nlemler | etik dışı davranışlardan o zenle kaçınılırken, |
| çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar | |
| sag lama anlamına gelebilecek her tu rlu eylem | |
| ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel | |
| menfaatlerin çatışması ve çalışanların | |
| konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel | |
| menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. | |
| şahıslara çıkar sag lamasına hiçbir koşulda | |
| mu saade edilmez. Etik Kurallar ile ilgili | |
| çalışmalar devam etmektedir. | |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları |
|---|
| En son yo netim kurulu performans deg erlendirmesinin tarihi | Gerçekleştirilmemiştir. |
|---|---|
| Yo netim kurulu performans deg erlendirmesinde bag ımsız uzmanlardan | Hayır |
| yararlanılıp yararlanılmadıg ı | |
| Bu tu n yo netim kurulu u yelerinin ibra edilip edilmedig i ( evet/ hayır ) | Evet |
| Go rev dag ılımı ile kendisine yetki devredilen yo netim kurulu u yelerinin | Yo netim Kurulu Başkanı |
| adları ve so z konusu yetkilerin içerig i | Ü same ERDOG AN |
| Yo netim Kurulu Başkan Yardımcısı | |
| Hu seyin Ardan KÜ ÇÜ K | |
| İ ç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya dig er ilgili komitelere | Bulunmamaktadır. |
| sunulan rapor sayısı | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinlig ine ilişkin | İV -Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İ lişkin |
| deg erlendirmenin yer aldıg ı bo lu mu n adı veya sayfa numarası | O nemli Gelişmeler / Madde 3 |
| Yo netim kurulu başkanının adı | Yo netim Kurulu Başkanı |
| Ü same ERDOG AN | |
| İ cra başkanı / genel mu du ru n adı | Genel Mu du r |
| Kadir Can ABDİ K | |
|---|---|
| Yo netim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel mu du ru n aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildig i KAP duyurusunun bag lantısı |
Aynı kişi deg illerdir. |
| Yo netim kurulu u yelerinin go revleri esnasındaki kusurları ile şirkette | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1377755 |
| sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle | |
| sigorta edildig ine ilişkin KAP duyurusunun bag lantısı | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yo netim kurulu u yelerinin oranını | Yatırımcı İ lişkileri/ Politikalar/ Yo netim |
| artırmaya yo nelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bo lu mu n adı | Kurulu Çeşitlilik Politikası |
| Kadın u yelerin sayısı ve oranı | Kadın u ye sayımız 1 olup; oran 1/8' dir. |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yo netim Kurulu Ü yesinin Adı/Soyadı |
İ crada Go revli Olup Olmadıg ı |
Bag ımsız Ü ye Olup Olmadıg ı |
Yo netim Kuruluna İ lk Seçilme Tarihi |
Bag ımsızlık Beyanının Yer Aldıg ı KAP Duyurusunun Bag lantısı |
Bag ımsız Ü yenin Aday Go sterme Komitesi Tarafından Deg erlendirilip Deg erlendirilmedig i |
Bag ımsızlıg ını Kaybeden Ü ye Olup Olmadıg ı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadıg ı |
| Ü same ERDOG AN | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye deg il (Not independent director) |
28.03.2022 | - | İ lgisiz (Not applicable) | İ lgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Hu seyin Ardan KÜ ÇÜ K | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye deg il (Not independent director) |
28.03.2022 | - | İ lgisiz (Not applicable) | İ lgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Mustafa Saim Bİ RPİNAR | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye deg il (Not independent director) |
28.03.2022 | - | İ lgisiz (Not applicable) | İ lgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Haris POJATA | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye deg il (Not independent director) |
28.03.2022 | - | İ lgisiz (Not applicable) | İ lgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Kadir Can ABDİ K | İ crada go revli (Executive) |
Bag ımsız u ye deg il (Not independent director) |
28.03.2022 | - | İ lgisiz (Not applicable) | İ lgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| Emine CANBOLAT | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye (İ ndependent director) |
30.07.2024 | https://www.kap.org .tr/tr/Bildirim/1305 209 |
İ lgisiz (Not applicable) | Hayır ( No ) | Evet (Yes) |
| Osman Dİ NÇBAŞ | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye (İ ndependent director) |
30.07.2024 | https://www.kap.org .tr/tr/Bildirim/1305 209 |
İ lgisiz (Not applicable) | Hayır ( No ) | Evet (Yes) |
| Eyu p Şİ ŞMAN | İ crada Go revli Deg il (Nonexecutive) |
Bag ımsız u ye (İ ndependent director) |
30.07.2024 | https://www.kap.org .tr/tr/Bildirim/1305 209 |
İ lgisiz (Not applicable) | Hayır ( No ) | Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | ||||||
| Raporlama do neminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak | 25 | |||||
| suretiyle yapılan yo netim kurulu toplantılarının sayısı | ||||||
| Yo netim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 | |||||
| Yo netim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir | Hayır | |||||
| portal kullanılıp kullanılmadıg ı | ||||||
| Yo netim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin | Bulunmamaktadır. | |||||
| toplantıdan kaç gu n o nce u yelere sunuldug u | ||||||
| Kurumsal internet sitesinde yo netim kurulu toplantılarının ne | Esas so zleşme dışında yo netim kurulu | |||||
| şekilde yapılacag ının belirlendig i şirket içi du zenlemeler hakkında | toplantılarına ilişkin iç du zenleme | |||||
| bilginin yer aldıg ı bo lu mu n adı | bulunmamaktadır. | |||||
| Ü yelerin şirket dışında başka go revler almasını sınırlandıran | Bulunmamaktadır | |||||
| politikada belirlenen u st sınır | ||||||
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||||||
| Faaliyet raporunda yo netim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin | İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 | |||||
| yer aldıg ı sayfa numarası veya ilgili bo lu mu n adı | ||||||
| Komite çalışma esaslarının duyuruldug u KAP duyurusunun | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317771 | |||||
| bag lantısı |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|||
| 1-Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Osman Dinçbaş | Evet | Yönetim kurulu üyesi | |||
| 1-Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Eyüp Şişman | Hayır | Yönetim kurulu üyesi | |||
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | Emine Canbolat | Evet | Yönetim kurulu üyesi | |||
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | Eyüp Şişman | Hayır | Yönetim kurulu üyesi | |||
| 2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | Sema Pekkanlı Tezel* | Hayır | Yönetim kurulu üyesi değil* | |||
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commttee of Early Detection of Risk) |
- | Osman Dinçbaş | Evet | Yönetim kurulu üyesi | |||
| 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commttee of Early Detection of Risk) |
- | Emine Canbolat | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
* 19.02.2025 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği üzere Sema Pekkanlı TEZEL görevinden ayrılmıştır, atama yapılması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, atama yapıldığında ayrıca kamuoyuna duyuru yapılacaktır.
| YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bo lu mu nu belirtiniz |
Faaliyet raporunda İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 |
| (sayfa numarası veya bo lu mu n adı) | ve Kurumsal İ nternet Sitesinde Yatırımcı İ lişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yo netim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bo lu mu nu belirtiniz (sayfa numarası veya bo lu mu n adı) |
Faaliyet raporunda İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İ nternet Sitesinde Yatırımcı İ lişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday go sterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bo lu mu nu belirtiniz (sayfa numarası veya bo lu mu n adı) |
Faaliyet raporunda İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İ nternet Sitesinde Yatırımcı İ lişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bo lu mu nu belirtiniz (sayfa numarası veya bo lu mu n adı) |
Faaliyet raporunda İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İ nternet Sitesinde Yatırımcı İ lişkileri/ Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, u cret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bo lu mu nu belirtiniz (sayfa numarası veya bo lu mu n adı) |
Faaliyet raporunda İ-Genel Bilgiler/ Madde 8 ve Kurumsal İ nternet Sitesinde Yatırımcı İ lişkileri/ Komiteler |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadıg ına ilişkin bilginin verildig i sayfa numarası veya bo lu m adı |
Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada go revli ve icrada go revli olmayan u yelere ilişkin u cretlendirme politikasının yer aldıg ı bo lu mu nu n adı |
Yatırımcı İ lişkileri/ Politikalar/ |
| Faaliyet raporunun, yo netim kurulu u yelerine ve idari sorumlulug u bulunan yo neticilere verilen u cretler ile sag lanan dig er tu m menfaatlerin belirtildig i sayfa numarası veya bo lu m adı |
İİ-Yo netim Organı Ü yeleri ile Ü st Du zey Yo neticilere Sag lanan Mali Haklar / Madde 1 |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
- | 67% | 67% | 2 | 2 | ||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
- | 100% | 100% | 2 | 2 |
| Uyum Durumu | Kamuya Açıklanan Bilgilere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum | İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet |
|||||
| Raporu | Evet | Kısmen | Hayır | İlgisiz | Açıklama | sitesinde yer aldığı menü adı) |
| A. GENEL İLKELER | ||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler |
||||||
| A1.1. Ortaklık yönetim | Söz konusu hususa dair | |||||
| kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikalarından sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda hazırlanan Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ve Bilgilendirme Politikası oluşturularak Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. |
||||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇYS politikaları kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler henu z belirlenmemiştir. |
||||
| A2. Üygulama/İzleme | ||||||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
||||
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
||||
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
||||
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
||||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
| performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
|||
|---|---|---|---|
| A3. Raporlama | |||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | Söz konusu hususa dair çalışmalar devam etmektedir. |
|
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | |
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
X | Belirtilen kapsamda açılan bir daha bulunmamaktadır. |
|
| A4. Doğrulama | |||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B. ÇEVRESEL İLKELER | |||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
X | Şirket, İSO 14001 sertifikasına sahip deg ildir. |
|
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
| hedefler kamuya açıklanmıştır. |
|||
|---|---|---|---|
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
|
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam -1 (Doğrudan), Kapsam -2 (Enerji dolaylı), Kapsam -3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | |
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | |
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | |
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | |
| B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve |
X | Kamuya açıklanmamıştır. |
| planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. |
||||
|---|---|---|---|---|
| B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
||
| prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
||||
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu şekilde bir çalışma yapılmamış ve kamuya açıklanmamıştır. |
||
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam -1 ve Kapsam -2 olarak kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
||
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
||
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuya açıklanmamıştır. |
||
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır | ||
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir |
X | Kamuya açıklanmamıştır |
| karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. B23. Raporlama döneminde |
Şirketin raporlama döneminde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | karbon kredisi bulunmamaktadır. |
|||
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır | |||
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır | |||
| C. SOSYAL İLKELER C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları |
|||||
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı İLO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket, tüm faaliyetlerinde evrensel ilkelere ve insan haklarına uygun politikalar oluşturmakta ve çalışanların haklarına saygı göstermektedir. Şirket, bu politika çalışmalarını geliştirmeyi ve buna ilişkin gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
|||
| C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Şirket, bahse konu politikalarda çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
|||
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket, konuyla ilgili çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket, konuyla ilgili çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
||
|---|---|---|---|---|
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Şirket, bahse konu politikalarda çalışmalar yürütmekte olup bu çalışmalara ilişkin detayları önümüzdeki dönemde kamuya açıklamayı planlamaktadır. |
||
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir |
||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | https://1000.com.tr/kvkk/ | ||
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. |
X | Kamuya açıklanmamıştır. | ||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | Konuyla ilgili çalışmalar ve planlamalar devam etmektedir. |
||
| C2. Paydaşlar, Üluslararası Standartlar ve İnisiyatifler |
||||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti |
X | Politikaların oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| politikası düzenlenmiş ve | ||||
|---|---|---|---|---|
| kamuya açıklanmıştır. | ||||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen | Kamuya açıklanmamıştır. | |||
| iletişim (hangi paydaş, konu | ||||
| ve sıklık) hakkında bilgiler | X | |||
| kamuya açıklanmıştır. | ||||
| C2.3. Raporlamalarda | Kamuya açıklanmamıştır. | |||
| benimsenen uluslararası | ||||
| raporlama standartları | X | |||
| açıklanmıştır. | ||||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile | Kamuya açıklanmamıştır. | |||
| ilgili benimsenen prensipler, | ||||
| imzacı veya üye olunan | ||||
| uluslararası kuruluş, komite | X | |||
| ve ilkeler kamuya | ||||
| açıklanmıştır. | ||||
| C2.5. Borsa İstanbul'un | Konuyla ilgili çalışmalar ve | |||
| ve/veya uluslararası endeks | planlamalar devam etmektedir. | |||
| sağlayıcıların | ||||
| sürdürülebilirlik | X | |||
| endekslerinde yer almak için | ||||
| geliştirmelerde bulunulmuş, | ||||
| çalışmalar yürütülmüştür. | ||||
| D. KÜRÜMSAL YÖNETİM | ||||
| İLKELERİ | ||||
| D1. Sürdürülebilirlik | Konuyla ilgili çalışmalar ve | |||
| alanındaki tedbirler ve | planlamalar devam etmektedir. | |||
| stratejilerin belirlenmesinde | X | |||
| menfaat sahiplerinin | ||||
| görüşlerine başvurulmuştur. | ||||
| D2. Sosyal sorumluluk | Konuyla ilgili çalışmalar ve | |||
| projeleri, farkındalık | planlamalar devam etmektedir. | |||
| etkinlikleri ve eğitimler ile | ||||
| sürdürülebilirlik konusu ve | ||||
| bunun önemi hakkında | X | |||
| farkındalığın artırılması | ||||
| konusunda çalışmalar | ||||
| yapılmıştır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.