Management Reports • Mar 11, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİ 12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULER VE ÖZET DEĞERLEME
Bu rapor, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024–31.12.2024 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
| 1- GENEL BİLGİLER: |
|
|---|---|
| • Faaliyet Raporu |
Hesap Dönemi: 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| • Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri |
|
| Şirket Unvanı | : PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Ticaret Sicil No | : 453963 |
| Şirket Adresi | : Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat |
| No: 1 Çankaya /ANKARA | |
| Telefon | : 0 (312) 285 47 72 |
| Faks | : 0 (312) 285 47 80 |
| Web Adresi | : www.pasifikgyo.com.tr |
| KEP Adresi | : [email protected] |
| Mail Adresi | : [email protected] |
| Mersis No | : 0722095477300001 |
| ADI VE SOYADI | GÖREVİ | DURUMU | GÖREV SÜRESİ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Fatih ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye |
3 Yıl | |
| Abdulkerim FIRAT | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye |
3 Yıl | |
| Mehmet ERDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye |
Bağımsız Olmayan Üye |
3 Yıl | |
| Fatih Nusret DUR | Yönetim Kurulu Üyesi |
İcracı Üye | Bağımsız Olmayan Üye |
3 Yıl | |
| Murat ÖZGÜMÜŞ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye |
Bağımsız Olmayan Üye |
3 Yıl | |
| İrfan GÜVENDİ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye |
Bağımsız Üye | 3 Yıl | |
| Cem Tayfun YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye |
Bağımsız Üye | 3 Yıl | |
| Mahmut KUTLUCAN | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan Üye |
Bağımsız Üye | 3 Yıl |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 yılında Rize'de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Sn. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
1977 yılında Rize'de doğmuş ve 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Abdulkerim Fırat; İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1967 yılında Rize'de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1977 yılında Ankara'da doğmuş, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. F.Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000 yılında Ziraat bankasında başlamış, 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kariyerinin son 5 yılını inşaat sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak geçirmiş ve bu süre içinde Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi çok önemli 2 projenin gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır. Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür olarak görevlerini sürdürmektedir.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığında çalışmaya başlamış 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Bu dönemde çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak TBMM KİT komisyonu adına PTT/ Türksat/ Mili Piyango İdaresi/ Devlet Malzeme Ofisi'nin finansal / mali ve idari denetimini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına (Kredi-finansman sorumluluğu) atanmıştır. 2003- 2007 yılları arasında Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında Tarım Sigortaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Tarım Kredi Genel Müdürü, 2014-2016 Groupama Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2016-2020 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak çalışmıştır.
2021 yılından itibaren Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay San. Tic. A.Ş.'de ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiolarak görevlerini sürdüren İrfan Güvendi, aynı zamanda Konkordato Komiseri olup, Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatına da sahiptir.
1966 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun oldu.
1993 yılında MRT Mimarlık Taah. Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak olarak kendi işini yapmaya başladı. Burada 2003 yılı sonuna kadar muhtelif mimari proje, özel ve resmi taahhüt işleri ile gayrimenkul geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. 2004 yılı Nisan ayında konut projeleri geliştirmek amacıyla Rönesans Konut kurucu ortağı olarak Rönesans Grup bünyesine katıldı. Sonraki dönemde Türkiye Gayrimenkul Projeleri Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Rönesans'ı temsilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'de kurucu ortak olan Murat Özgümüş firmanın 2004-2020 yılları arasında yaptığı ticari, konut ve ofis segmentinde toplam 18 projede 3.000.000 m² gayrimenkul projesini yöneterek Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 2020 yılı sonunda bu görevinden ayrılan Murat Özgümüş iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.
Halihazırda kurucusu ve yöneticisi olduğu People and Places(P&P) Gayrimenkul ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.
Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinde çift lisans alarak tamamlamış ve Yüksek Lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sermaye Piyasaları Programında tamamlamıştır. SPK'dan Değerleme Uzmanlığı lisansı bulmaktadır.
Kariyerine TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinde eksper olarak başlamış ve çalıştığı süre boyunca pek çok fizibilite raporlarının hazırlanması ve İş geliştirme süreçlerinde yer almıştır.
2008 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinden ayrılarak Fiba Gayrimenkul Müdür Yardımcısı unvanı ile geçmiş, bu süre içerisinde; Fiba Life, Fiba Line, Çubuklu Vadi gibi projelerin geliştirme ve pazarlama süreçlerinde görev almıştır.
Fiba sonrası, kariyerinde Turkmall'da devam etmiş ve 4 yıl boyunca yurtdışı projeleri dahil birçok Alışveriş Merkezi projesinin süreç yönetiminde, Ticari Müdür unvanı ile aktif görev almıştır. 2012 yılında Turkmall'dan ayrılarak yeni kurulmakta olan Toya Yapı'ya Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş, çalıştığı süre boyunca birçok konut projesinin arsa alımından proje satışına kadar tüm süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. Toya sonrası bir süre Rönesans Gayrimenkul'de Yatırım Departmanında görev almış ve şirketin yeni başlamakta olduğu konut yatırımlarından sorumlu olmuştur. 2015 yılı itibariyle Altınhas Gayrimenkule CEO ve İş-Altınhas ortaklığında YK üyesi olarak görev yapmıştır. YK üyeliği 2020 Haziran ayına kadar devam etmiştir. 2016 Mayıs ayında, butik bir gayrimenkul yatırım ve danışmanlık şirketi olarak konumlandırılan INVESTIN'i kurmuş ve mevcut durumda yönetici olarak çalışmayı sürdürmektedir.
1949 yılında Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Büyükkışla Köyünde doğdu. Eğitimini Büyükkışla İlkokulu, Ankara Ticaret Lisesi (1967) ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde(1971) tamamlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak mesleki hayatına başlamış ve 1981 yılına kadar Bakanlık görevini sürdürmüştür. 1981 yılından itibaren danışmanlık yapmakta olup, ayrıca Yeminli Mali Müşavir olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Kutlucan, aynı zamanda TOBB ETÜ Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
| YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER | |
|---|---|
| Fatih ERDOĞAN | Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı. |
| Abdulkerim FIRAT | İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Mehmet ERDOĞAN | Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Fatih Nusret DUR | Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., Ditravo Dijital Hiz. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür |
| İrfan GÜVENDİ | Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı. |
| Murat ÖZGÜMÜŞ | Taym Enerji Yatırımları A.Ş., P&P Gayrimenkul Gel. ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı; Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Cem Tayfun YILMAZ | İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetici |
|---|---|
| Mahmut KUTLUCAN | Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık |
| Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı. |
| Tarih | : 03/01/2023 |
|---|---|
| Ad Sovad | : CEM TAYFUN YILMAZ |
Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmiştir.
Şirket'in İcracı Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (bir) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil ve ilzam yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.
A grubu imza yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerimiz : Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT. B grubu imza yetkilisi yönetim kurulu üyemiz : Fatih Nusret DUR.
Şirket Yönetim Kurulu, üçü bağımsız olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 21 kez toplanmış, bu toplantılarda 30 karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.
Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekli sayıda komite oluşturmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Komitelerin çalışmaları Yönetim Kurulu'na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
Komiteler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmektedir.
| Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % | |
| İrfan GÜVENDİ | Komite Başkanı | - | - | |
| Cem Tayfun YILMAZ | Komite Üyesi | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % | |
| İrfan GÜVENDİ | Komite Başkanı | - | - | |
| Hale VARDAR | Komite Üyesi | - | - |
| Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | TL | % | |
| Mahmut KUTLUCAN | Komite Başkanı | - | - | |
| Cem Tayfun YILMAZ | Komite Üyesi | - | - |
| ADI VE SOYADI | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) |
|---|---|---|
| Fatih ERDOĞAN | 656.426.958,64 | 13,68 |
| Abdulkerim FIRAT | 656.426.971,00 | 13,68 |
| Mehmet ERDOĞAN | 656.426.954,13 | 13,68 |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 674.670.774,05 | 14,06 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
250.000.000,59 | 6,57 |
| Diğer (%5 altı) | 1.906.048.341,59 | 38,33 |
| TOPLAM | 4.800.000.000 | 100 |
Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan imtiyazlı payları temsil etmektedir. İmtiyazlar esas sözleşme 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:
A grubu payların yönetim kurulu üyelerin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaları da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilirler. A grubu imtiyazlı pay sahibi Pasifik Holding A.Ş.'dir.
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği |
|---|---|---|
| Mustafa CANDAN | Genel Müdür | Yönetici |
| H. Eser DİLSİZ | İş Geliştirme Müdürü | İnşaat Mühendisi |
Bu dönemde çalışan toplam personel sayısı (adi ortaklıklar dahil) 212 kişidir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.
Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin [email protected] mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 12.830.792 TL'dir (31 Aralık 2023: Endekslenmiş değer 13.368.430 TL'dir).
| PROJELER | Değerleme Tarihi |
Değeri | Portföy Oranı % |
|---|---|---|---|
| Merkez Ankara | 30.11.2024 | 20.761.677.878 TL (*) | 33,31 |
| Next Level İstanbul | 30.11.2024 | 13.178.769.200 TL (*) |
21,14 |
| Next Level Kemer | 30.11.2024 | 11.748.189.512 TL (*) |
18,85 |
| Next Level Country | 30.11.2024 | 10.522.239.556 TL (*) |
16,88 |
| Next Level Bodrum | 30.11.2024 | 6.122.885.373 TL (*) |
9,82 |
* Kullanılan değerler şirket payına düşen kdv içermeyen net bugünkü tutarlardır.
'Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9 Merkez Ankara Projesi Yenimahalle / ANKARA' adresinde bulunmaktadır.
Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri:Taşınmazlar, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:9 adresinde yer alan Merkez Ankara Projesi'nde konumludur. Taşınmaz tapu sicilinde İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar Ankara kent merkezinde, Hipodromun güneyine, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nün kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz kuzeyinden Hipodrom Caddesi, güneyden Ankara Bulvarı ve Celal Bayar Bulvarı, batısından Mevlâna Bulvarı ile çevrili olup doğusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkezi Binası yer almaktadır. Taşınmazların konumlu olduğu bölgede en bilindik yerler; Anıtkabir, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Etiler Orduevi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankamall AVM, TCDD Tren Garı ve Ankara Arena Kapalı Spor Salonu gibi belirgin yerler bulunmaktadır. Bölge Ankara şehrinin en merkezi bölgelerinden olup birçok kamu kurumu, üniversite, alışveriş merkezi yakın konumda yer almaktadır. Bölge taşınmazın hemen kuzeyinde yer alan Hipodrom ile bilinmektedir. Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine tren garı, metro istasyonu ve bölgede alternatif ulaşım imkanlarını sunmaktadır. Proje kapsamından 3 blok kamu ofisi, 1 blok cami, 6 blok şehir süiti, 5 blok konvansiyonel konut, 2 blok teras ofisi,1 blok ofis ve işyeri, 4 blok rezidans, AVM ve kapalı otopark inşa edilmektedir. Projenin fazlar halinde 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir
• Bölgede toplu ulaşım ve ana ulaşım arterlerinin bulunması, parsel çevresinin önemli ulaşım arterleri ile çevrili olması,
• Bölgede Millet Bahçesi gibi büyük kamu yatırımlarının mevcut olması,
• Kentin eski ve merkezi bölgesinde konumlanması,
• Kentin, stadyum, spor salonu, tren garı, büyük AVM kompleksleri, hipodrom, gençlik parkı gibi önemli ve belirgin yerlerine yakın konumda olması,
Enflasyonist ortamdaki reel getiri arayışının, arz yetersizliğinin ve deprem kaynaklı taşınma tercihlerinin etkisi ile talebin üst seviyede olması
• Gayrimenkul piyasaları üzerinde küresel ve yerel kaynak maliyetlerinde gerçekleşen artış ile ortaya çıkabilecek dalgalanmalar.
• Bankalar kanalı ile ipotekli satışlarda gerçekleşecek kredi erişiminde yaşanabilecek zorluklar.
'Ortaköy Mahallesi Barbaros Bulvarı 1799 ada 1 parsel, Beşiktaş/İSTANBUL' adresinde bulunmaktadır.
Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmaz, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1799 ada 1 parselde yer almakta olup toplam 14.445,83 m² yüzölçümüne sahiptir. Amorf biçimdeki parseller Barbaros Bulvarı ile Aydın Sokak'a cephelidir. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021"de "Rezerv Yapı Alanı" yani yeni konut alanı ilan edildi. 6 adet lojman binasının bulunduğu arazi için Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021"de onaylanmıştır. İnşaat ruhsatı 25 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, inşai faaliyetleri başlamıştır. Satışları devam etmekte olan proje, rezidans, ofis ve ticari birimlerden oluşmaktadır.
Ulaşım Özellikleri: Değerleme konusu taşınmazlar merkezi konumda yer almakta olup, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmazlara ulaşım Barbaros Bulvarı üzerinden geçen otobüsler ile ya da Zincirlikuyu Metro aracılığıyla sağlanmaktadır. Özel araçlar ile taşınmazlara ulaşım O-1 Otoyolu üzerinden sırasıyla Yıldız Kavşağı ve Barbaros Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.
Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu Özellikler
Oldukça merkezi ve prestijli bir konumda yer almaktadırlar.
Ulaşılabilirlikleri yüksektir.
Tek mülkiyete sahiptirler.
İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 246 Ada, 5 Parsel' de kayıtlı 42.596,97 m2 'lik arsada geliştirilen Next Level Country projesi konut ve ticari birimlerden oluşmaktadır. Söz konusu projeye ilişkin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, hafriyat ve zemin iyileştirmelerine yönelik inşaat faaliyetleri başlamıştır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi,244 Ada, 1 Parsel' de kayıtlı 35.966,98 m2 'lik arsada geliştirilen ve satışları devam eden Next Level Kemer konut projesinin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tarihinde alınmış ve bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır.
Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Özelikleri:
Gayrimenkuller; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 202 ADA 10-11-12-13-14-15-16 ve 54 Nolu Parseller ile Göl Mahallesi 261 Ada 1 Parsel Bodrum/ Muğla açık posta adresinde konumludur. Taşınmazlar, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallelerinde ve Göl Mahallerinde yer alan toplam 9 adet parseldir. Taşınmazlar Bodrum ilçesi merkezinin kuzeyinde, bodrum yarımadasının kuzeydoğusunda yer alan Türkbükü ve Göl mahallelerinin arasında konumlanmaktadır. Parseller geniş bir alan üzerinde yer almakta olup Türkbükü yerleşim alanlarımı birbirine bağlayan Atatürk Caddesi'nin (Gölköy Caddesi) doğusunda yer almaktadır. Taşınmazların yer aldığı parseller üzerinde bazı tescilli yapılar dışında herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Eğimli arazi üzerinde yer alan parseller üzerinde doğal bitki örtüsü yer almakta olup genel itibarı ile deniz manzarasına sahiptir. Taşınmazların yer aldığı bölge ikincil konut ve turizm bölgesi olup yakın çevresinde muhtelif yeni ve eski yapılaşmalar ile turizm yatırımları yer almaktadır.
Taşınmazların yer aldığı bölgede imar ve kadastral yoları mevcut olmayıp ulaşım doğu kısmından Atatürk Caddesi üzerinden sağlanmakta olup, projenin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.
Gayrimenkulün Değerini Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler:
• Parsellerin yüzölçümleri dolayısıyla birlikte ve ayrı ayrı projelendirilmek istenmeleri
durumunda nitelikli bir proje yapılmasına elverişli büyüklükte olmaları
Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına yönelik Tebliğ kapsamına belirtilen alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, portföy yatırım politikalarını ve yönetim sınırlamalarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.
Şirketimiz 26 Haziran 2024 tarihinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
Bu toplantıda alınan önemli kararlar:
Şirketimiz 30 Aralık 2024 tarihinde 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
Şirketimizin Ankara İlinde "Merkez Ankara Projesi", İstanbul İlinde "Next Level İstanbul Projesi", "Next Level Counrty", "Next Level Kemer", Muğla İlinde "Next Level Bodrum", olmak üzere beş adet devam eden yatırımı bulunmaktadır.
Şirketimiz, bu dönem içinde toplam 9.282.706 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.
• Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:
Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe
a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirketimiz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu temettü önerisi geçen yıl karının 100.000.000 TL'nin dağıtılması kalanın ise şirket sermayesine eklenmesi yönündeki önerisi kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketimizin 26 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2023 yılı karından 100.000.000 TL temettü ödenmesine, ödeme tarih ve tutarlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre, temettü ödemesine 27.12.2024 tarihinde başlanmasına ve ödemenin (1) adet hisse başına yaklaşık 0,020833 TL olarak yapılmasına karar vermiş ve temettü ödemesi ilgili tarihte yapılmıştır.
Şirketimizin 2024 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilmektedir.
Şirketimizin temel finansman kaynağı hasılat paylaşımlı ve münhasır projelerinden sağlanmaktadır. Faaliyet döneminde üç ana ortağımızdan sermaye avansı temin edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle şirket finansman kaynakları artırılmıştır.
Kayıtlı sermayeye ilişkin olarak Sermaye ve Paylar konulu 8. maddede değişiklik yapılmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı 24.000.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruluş öncesi inşaat sektöründe sahip olduğu bilgi ve tecrübesini gösteren, farklı bir bakış açısı ile tamamladığı projelerle sektörde öncü rol üstlenmiş ve prestij merkezi haline gelmiştir. En önemli projesi Next Level Ankara Projesi ile sektöre ilham kaynağı
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
olmuştur. Şirketimizin projelerin büyüklüğü ve konseptinin farklılığı, taahhütlerini zamanında yerine getirerek oluşturduğu güven ile sektörde önde gelen firmalardan birisi olmaya devam etmektedir.
Merkez Ankara, Next Level İstanbul, Next Level Kemer, Next Level Country, Next Level Bodrum Projeleri bulundukları şehirlerin önemli lokasyonlarında yer alan geniş kapsamlı ve nitelikli projelerdir. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliği ile gerçekleştirilen projelerimiz şirketimizin gücünü ve şirketimize duyulan güveni daha da artırmaktadır.
Şirketimiz geçmişte olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de sektörde yeniliklere önderlik edecek büyük ve farklı projelere yatırım yapmaya devam edecektir.
| Ortaklık Unvanı | Ortaklığın Ödenmiş |
İştirak Oranı | İştirak Edilen |
|---|---|---|---|
| Sermayesi | Ortaklığın Faaliyet |
||
| Konusu | |||
| Pasifik Merkez Adi |
10.000 TL |
% 99,00 | Emlak Konut GYO ile |
| Ortaklığı | Yenimahalle | ||
| Ankara'da bulunan |
|||
| 124.476 m2 arsanın |
|||
| hasılat paylaşımı |
|||
| dahilinde inşaat |
|||
| projesinin yapılması. | |||
| Pasifik Levent Adi |
10.000 TL | % 99,00 | Emlak Konut GYO ile |
| Ortaklığı | Ortaköy İstanbul'da |
||
| bulunan 14.445,83 m2 |
|||
| arsanın hasılat |
|||
| paylaşımı dahilinde |
|||
| inşaat projesinin |
|||
| yapılması. | |||
| Pasifik Göktürk Adi |
10.000 TL | %99 | Göktürk Mithatpaşa |
| Ortaklığı | Mahallesi, İstanbul'da | ||
| bulunan 35.966,98 m2 | |||
| arsanın alımı. | |||
| Pasifik Kemerburgaz |
10.000 TL | %99 | Göktürk Mithatpaşa |
| Adi Ortaklığı | Mahallesi, İstanbul'da | ||
| bulunan 42.596,97 m2 | |||
| arsanın alımı. | |||
| Merkez Cadde |
2.000.000 TL | %70 | AVM İşletilmesi |
| Yönetim A.Ş. | |||
| Pasifik Bodrum Adi |
10.000 TL | %99 | Muğla Bodrum |
| Ortaklığı | Türkbükü Arsa |
||
| karşılığı paylaşım işi |
|||
| 51.398 m2 arsanın |
|||
| hasılat paylaşımı |
|||
| dahilinde inşaat |
|||
| projesinin yapılması |
Şirket'in dönem itibariyle yatırım harcamalarının detayları aşağıdaki gibidir.
| 1 Ocak 2024 | Girisler | Cıkışlar | Transferler | 31 Aralık 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maliyet değeri | |||||
| Tesis, makine ve cihazlar | 18.602.051 | 105.976 | ۰ | 18.708.027 | |
| Taşıtlar | 15.099.235 | ۰ | 15.099.235 | ||
| Demirbaşlar | 69.673.229 | 3.156.810 | - | 72.830.039 | |
| Özel maliyetler | 41.144.596 | 1.643.507 | ۰ | 42.788.103 | |
| Yapılmakta olan yatırımlar | 14.982.120 | 3.975.708 | (18.957.828) | - | |
| 159.501.231 | 8.882.001 | (18.957.828) | ۰ | 149.425.404 | |
| Birikmiş amortismanlar | |||||
| Tesis, makine ve cihazlar | 3.219.572 | 1.873.310 | $\ddot{\phantom{0}}$ | ۰ | 5.092.882 |
| Taşıtlar | 592.275 | 1.707.819 | ٠ | 2.300.094 | |
| Mobilya ve demirbaşlar | 26.980.811 | 6.307.715 | ۰ | 33.288.526 | |
| Özel maliyetler | 8.818.068 | 8.581.589 | ٠ | ٠ | 17.399.657 |
| 39.610.726 | 18.470.433 | 58.081.159 | |||
| 31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri | 119.890.505 | (9.588.432) | (18.957.828) | 91.344.245 |
Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Şirketimiz İlişkili taraflardan mal ve hizmet tedarik etmesinin yanı sıra proje yönetimi hizmeti, taşeron hizmeti almaktadır.
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 445.152 | |
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | $\overline{\phantom{0}}$ | 720.180 |
| Akf Yatırım İnş. A.Ş. | $\overline{\phantom{0}}$ | 11.166.494 |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | $\overline{\phantom{0}}$ | 20.289.634 |
| 445.152 | 32.176.308 |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.292.879 | 217.366.156 |
| Pasifik Tesis Yönetim A.Ş. | 3.460.104 | 579.672 |
| Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | 131.821 | |
| Mainty Teknoloji A.S. | 124.189 | |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.S. | 56,000 | |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. | 4.396 | 7.334.141 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 46.355.021 | |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. | 60.503 | |
| 12.069.389 | 271.695.493 |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Pasifik Holding A.Ş. | 15.813.713 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 15.813.713 | $\overline{\phantom{a}}$ |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | $\overline{\phantom{0}}$ | 415.933.692 |
| $\overline{\phantom{0}}$ | 415.933.692 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Fatih Erdoğan | 14.649.811 | |
| Mehmet Erdoğan | $\overline{\phantom{0}}$ | 14.649.811 |
| Abdulkerim Firat | 14.649.811 | |
| Pasifik Teknoloji A.Ş. | 3.239.518 | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | ۰ | 4.722.739 |
| Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş. | $\overline{\phantom{0}}$ | 49.413.596 |
| Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi | - | 94.965 |
| 101.420.251 |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | 792.160.490 | |
| Pasifik Tesis Yönetim A.S. | 2.721.491 | 615.598 |
| Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17 895 512 | 20.594.675 |
| İlerleyen Yapı Gay. Yat. İnş. A.Ş. | 25.466.308 | 26.506.307 |
| 838.243.801 | 47.716.580 |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Fatih Erdoğan | 268.100.477 | 194.581.065 |
| 268.100.477 | 194.581.065 |
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. | 55.148.491 | |
| İlerleyen Yapı Gay. Yat. İnş. A.Ş. | 105.264.072 | 307 276 414 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. | $\overline{\phantom{a}}$ | 705.328.236 |
| 160.412.563 | 1.012.604.650 |
Daha detaylı açıklamalara bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarından ulaşabilirsiniz.
Şirket aleyhine açılmış önemli tutarda bir dava olmamakla birlikte işçilik ve tazminat davaları açılmış davalar bulunmaktadır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Dava karşılıkları | 14.940.382 | 12.596.151 |
19.08.2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile geri alım programı duyurulmuş olup, 300.000.000 Adet ve 600.000.000 TL sınırlar dahilinde alım işlemleri başlatılmıştır. Bu program kapsamında 31.12.2024 tarihi itibari ile 15.000.000 adet hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alım programı halen devam etmektedir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 1,14 TL ile 2,87 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 83.164.592 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 162.189.844 TL'dir. 1,68 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.12.2024 tarihindeki son kapanış fiyatı 1,56 TL olmuştur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.
| NOT | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 172.361.848 | 154.062.352 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 4.855.759 | 2.374.634 |
| Ticari Alacaklar | 3.776.974.816 | 4.895.779.529 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 445.152 | 32.176.308 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 3.776.529.664 | 4.863.603.221 |
| Diğer Alacaklar | 24.679.390 | 5.086.777 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 15.813.713 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 8.865.677 | 5.086.777 |
| Stoklar | 9 | 14.281.764.382 | 9.583.253.085 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.537.368.047 | 1.791.374.197 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 6 | 160.412.563 | 1.012.604.650 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 1.376.955.484 | 778.769.547 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 17 | 177.116.038 | 138.624.044 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 19.975.120.280 | 16.570.554.618 | |
| DURAN VARLIKLAR | |||
| Diğer Alacaklar | 3.584.496 | 421.210.795 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6 | 415.933.692 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 3.584.496 | 5.277.103 |
| Stoklar | 9 | 18.122.286.002 | 15.770.958.559 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13 | 91.344.245 | 119.890.505 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 15 | 14.756.169 | 19.674.892 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14 | 2.286.122 | 3.594.084 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.065.572.745 | 10.503.398.723 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 12.065.572.745 | 10.503.398.723 |
| Diğer Duran Varlıklar | 17 | 530.135.538 | 400.251.896 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 30.829.965.317 | 27.238.979.454 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 50.805.085.597 | 43.809.534.072 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18 | 5.249.398.102 | 1.621.724.258 |
| - Finansal Borçlar | 5.247.524.280 | 1.619.968.843 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 1.853.020 | 1.749.272 | |
| - Diğer Finansal Borçlar | 20.802 | 6.143 | |
| Ticari Borçlar | 3.269.507.210 | 3.155.601.926 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 12.069.389 | 271.695.493 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 3.257.437.821 | 2.883.906.433 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13.224.819 | 7.683.357 | |
| Diğer Borçlar | 58.528.588 | 129.133.541 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 101.420.251 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 58.528.588 | 27.713.290 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.802.602 | 3.797.023 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 19 | 3.802.602 | 3.797.023 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 8.594.461.321 | 4.917.940.105 | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 18 | 5.620.523.764 | 5.893.773.378 |
| - Finansal Borçlar | 5.613.355.271 | 5.880.748.230 | |
| - Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 7.168.493 | 13.025.148 | |
| Ticari Borçlar | 919.067.230 | 2.449.353.705 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 919.067.230 | 2.449.353.705 |
| Diğer Borçlar | 902.521.469 | 97.586.716 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 838.243.801 | 47.716.580 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 64.277.668 | 49.870.136 |
| Ertelenmiş Gelirler | 13.050.581.492 | 11.754.675.840 | |
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 6 | 268.100.477 | 194.581.065 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 12.782.481.015 | 11.560.094.775 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 33.938.345 | 30.012.336 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 19 | 18.997.963 | 17.416.185 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 14.940.382 | 12.596.151 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 29 | 3.970.451.705 | |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 20.225.401.975 | ||
| 24.497.084.005 | |||
| ÖZKAYNAKLAR | 21 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.713.060.033 | 18.665.344.213 | |
| Ödenmiş Sermaye | 4.800.000.000 | 1.640.000.000 | |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 4.401.534.024 | 3.903.872.410 | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | (25.796.038) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1.440.358.461 | 1.440.358.461 | |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir | (11.516.626) | (7.204.058) | |
| -Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | (11.516.626) | (7.204.058) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 102.898.804 | 53.567.834 | |
| Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) | 4.638.375.068 | 10.177.392.649 | |
| Net Dönem Karı/ (Zararı) | 2.367.206.340 | 1.457.356.917 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 480.238 | 847.779 | |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 17.713.540.271 | 18.666.191.992 | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 50.805.085.597 | 43.809.534.072 |
| KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR KISMI | NOT | 1 Ocak- 31 Aralık 2024 |
1 Ocak- 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| Hasilat | 22 | 505.700.032 | 2.682.228.155 |
| Satışların Maliyeti (-) | 22 | (307.992.698) | (1.696.108.337) |
| BRÜT KAR | 197.707.334 | 986.119.818 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 23 | (170.035.220) | (202.474.915) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 23 | (66.085.261) | (87.188.135) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) |
24 24 |
21.964.684 | 9.772.039 |
| (19.771.355) | (16.093.939) | ||
| ESAS FAALİYET KARI/ (ZARARI) | (36.219.818) | 690.134.868 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 26 | 17.488.362 | 89.525.642 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları/ | 25 | ||
| (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | (1.059.150) | 1.200.203 | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI | (19.790.606) | 780.860.713 | |
| Finansal Gelirler | 27 | 1.253.395.903 | 366.521.970 |
| Finansal Giderler (-) | 27 | (2.044.087.128) | (370.883.857) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları) | 28 | 3.858.490.026 | 680.367.476 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | 3.048.008.195 | 1.456.866.302 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri) | (681.169.396) | ||
| Dönem Vergi Gideri (-) Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) |
29 | ||
| (681.169.396) | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI | 2.366.838.799 | 1.456.866.302 | |
| NET DÖNEM KARI | 2.366.838.799 | 1.456.866.302 | |
| Dönem Karının Dağılımı | 2.366.838.799 | 1.456.866.302 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (367.541) | (490.615) | |
| Ana Ortaklık Payları | 2.367.206.340 | 1.457.356.917 | |
| Pay Başına Kazanç | 30 | 0,4930 | 0,3035 |
| KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (4.412.173) | (4.639.739) | |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm | (6.303.104) | (4.639.739) | |
| Kazançları/(Kayıpları) | |||
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları), ertelenen vergi etkisi |
1.890.931 | ||
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR | (4.412.173) | (4.639.739) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 2.362.426.626 | 1.452.226.563 |
Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde projelere dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek Yönetim Kurulu bilgilendirildiğinden, yeterli görülmektedir.
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönülülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.
Faaliyet dönemi sonrası önemli nitelikte herhangi bir gelişme bulunmaktadır.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Özet Bilgi
İlgili Fonlar []
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı |
Mevcut Değil |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Mevcut Değil |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı |
Mevcut Değil |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1292468 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
Uygun görülmesi halinde İngilizce içerikli belgeler de düzenleyecektir. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Mevcut değil |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
İlişkili taraf işlemleri yaygın ve süreklilik arz eden niteliktedir. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1293355 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1014512 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
Mevcut değil |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Mevcut değil |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
Pasifik Holding A.Ş. imtiyazlı paylardaki oranı %100'dür. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 14,06 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Mevcut değil |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
|---|---|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Kar dağıtımı yönünde karar alınmıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Kar dağıtımı yönünde karar alınmıştır. |
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 /2024 |
0 | % 67,16 | % 0,0015 | % 67,15 | https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/genel-kurul |
https://pasifikgyo.com.tr/ yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul |
12 | 21 | https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1302174 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
Sürekli Bilgilendirme Formu |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulu Üyeleri |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Komiteler |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
Yönetim Kurulumuz 2024 yılı içerisinde 21 kere toplamış olup "2024 Yılı içerisindeki Faaliyetler" başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Mevcut değil |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Mevcut değil |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Mevcut değil |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Mevcut değil |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Mevcut değil |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
Mevcut değil |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Genel Müdür |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | [email protected] |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Mevcut değil |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Mevcut değil |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
İnsan Kaynakları Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
Mevcut değil |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Etik İlkeler |
|---|---|
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Etik İlkeler |
| Mevcut değil |
|---|
| Hayır (No) |
| Evet (Yes) |
| Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Fatih Nusret DUR olmak üzere 3 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler. |
| Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır. |
| "Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü |
| Fatih ERDOĞAN |
| İcracı 3 üye bulunmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Mustafa CANDAN |
| Mevcut değil |
| Mevcut değil |
| Mevcut değil |
Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATİH ERDOĞAN |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
11/12/ 2020 |
- | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) |
|
| ABDULKERİM FIRAT |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
11/12/ 2020 |
- | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) |
|
| MEHMET ERDOĞAN |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
11/12/ 2020 |
- | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) |
|
| FATİH NUSRET DUR |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
11/12/ 2020 |
- | İlgisiz (Not applicable) |
İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes) |
|
| MURAT ÖZGÜMÜŞ |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
10/09/ 2021 |
- | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) Evet (Yes) | |
| CEM TAYFUN YILMAZ |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye ( Independent director) |
10/09/ 2021 |
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328c7da7e73c017f45a91b823707 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) Evet (Yes) | |
| İcrada Görevli Değil ( |
Bağımsız üye ( |
| İRFAN GÜVENDİ |
Non-executive ) |
Independent director) |
28/04/ 2022 |
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328d8029261b018075d1f2e05ad4 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) Evet (Yes) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHMUT KUTLUCAN |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye ( Independent director) |
24/11/ 2023 |
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328c9013796e019054d5aa7c0038 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
21 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 92 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
2 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yönetim Kurulu |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Mevcut değil |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1007703 |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
- | İrfan GÜVENDİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
- | Cem Tayfun YILMAZ |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |
- | İrfan GÜVENDİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |
- | Hale VARDAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | Mahmut KUTLUCAN |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|---|---|---|---|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | Cem Tayfun YILMAZ |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Şirketimiz bünyesinde " Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Şirketimiz bünyesinde " Ücret Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Mevcut değil |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
"Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır. |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee) |
- | % 100 | % 50 | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | % 100 | % 100 | 6 | 6 |
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
2024 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Özet Bilgi
| Uyum Durumu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz | Açıklama | ||||||
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | |||||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | |||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | ||||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | |||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | ||||||
| 1.3. GENEL KURUL | |||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | ||||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | ||||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | ||||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | ||||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | ||||||
| 1.4. OY HAKKI | |||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | ||||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
X | Şirketimiz A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi 14. Madde uyarınca imtiyaz haklarına sahiptir. |
|||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | ||||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | |||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | ||||||
| Azlık haklarına mevzuat dışında kapsam |
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
X
genişletici bir düzenleme olmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. X
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | |||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | |||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | |||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Belgeler yalnızca Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır. |
||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | |||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | |||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | |||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | |||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | |||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
X | Mevcut Değildir | ||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | Menfaat sahiplerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar mevcut değildir. |
||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
X | Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakla beraber kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması mevcut değildir. |
||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. |
X | Şirket içinde yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikamıza uygun olarak belirgini kriterler altında işe alımlar gerçekleştirilmektedir. |
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
Gereksinimler dikkate alınarak personelimize gerekli eğitimler sağlanmakta ve gerekli bilgiler verilmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine çalışma yönetmeliği hükümlerine göre bildirilmektedir. Şirketimizde sendika üyesi çalışan bulunmamaktadır
Yapılacak iş ve görevler yazılı olarak belirlenmiş ancak personel özelinde görev tanımı
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | yapılmamıştır. Ücretlendirme kararlarında yazılı iş ve görev maddeleri dikkate alınmaktadır. |
|
|---|---|---|---|
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | Yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikayetler değerlendirilmektedir. |
|
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | ||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
X | ||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
X | ||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | ||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
X | ||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | ||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | ||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır |
X | ||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | |||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | ||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | ||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | ||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | ||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | ||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | ||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | ||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | ||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
X | Mevcut değildir | |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | |||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | ||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | ||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | ||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | ||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | |||
|---|---|---|---|---|
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | |||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | |||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | |||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Olağan Genel Kurul Toplantılarında açıklanmış olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınarak izin verilmiştir. |
||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | ||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
X | Üye sayısının az olması nedeni ile bu ilkeye tam uyum sağlanamamış ancak azami özen gösterilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu konu tekrar uyumu artırma amacı güdülerek değerlendirilecektir. |
||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | |||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır. |
||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | |||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | Şirket konumundan dolayı bu hususta ihtiyaç görülmediğinden, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans değerlemesi mevcut değildir. |
||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | |||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Yöneticilere verilen ücretler toplam tutar üzerinden belirtilmektedir. |
||
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
2024 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Özet Bilgi
| Uyum Durumu | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet Kısmen Hayır İlgisiz | Açıklama | numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) | |||||
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | |||||||
| A. GENEL İLKELER | |||||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |||||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir. |
https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir. |
https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
||||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | ||||||
| A2. Uygulama/İzleme | |||||||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | - | |||||
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A3. Raporlama | |||||||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
X | - | |||||
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| A4. Doğrulama | |||||||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| B. ÇEVRESEL İLKELER | |||||||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
X | - | |||||
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |||||
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
|---|---|---|---|
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
X | - | |
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır. |
X | - | |
| C. SOSYAL İLKELER | |||
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | |||
| C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı |
Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler |
kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan
Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
alınmakta insan
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir. - Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır. https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
X
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi X -
| konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
||||
|---|---|---|---|---|
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. |
https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
|
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | - | ||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. |
https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
|
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur. |
https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler |
|
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | - | ||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | ||||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
X | - | ||
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
X | - | ||
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | ||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | - | ||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.