Management Reports • Mar 11, 2025
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Rapor dönemi | : 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 |
|---|---|
| Ortaklığın ünvanı | : İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| Ticaret sicil numarası | : 37355/K-800 |
| Merkez adresi | : Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya – İZMİR |
| İnternet sitesi adresi | : www.izdemir.com.tr |
| Kayıtlı sermaye tavanı | : 5.000.000.000 TL |
| Ödenmiş sermaye | : 1.500.000.000 TL |
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demir-çelik üretimi, satışı, pazarlaması, taşıması, liman hizmetleri ile enerji üretimi ve ticaretidir.
Rapor dönemi sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.
| Ortaklar | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye İçindeki Payı (%) |
|---|---|---|
| Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. | 871.889.341 | 58,13 |
| Diğer (Halka açık kısım) | 628.110.659 | 41,87 |
| Toplam | 1.500.000.000 | 100 |
Rapor döneminde 1.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A grubu pay senetlerdir. Yönetim kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından genel kurulca seçilir. Ayrıca esas sözleşmenin 17'inci maddesi gereği birinci temettü ayrıldıktan sonra Genel Kurul kalan karın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
Rapor dönemindeki Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev süreleri ve şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.
| İSİM | ŞİRKETTEKİ GÖREVİ |
GÖREV SÜRESİ |
ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ |
|---|---|---|---|
| Halil ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı) |
3 Yıl |
Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkanı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği YK Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. |
| Nuri ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İcra Kurulu Başkanı (İcracı) |
3 Yıl |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı, Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Başkan Yrd. ve İcra Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş YK Başkan Yrd., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Üyesi. |
| Ahmet BAŞTUĞ | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil) |
3 Yıl |
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı, Karbeyaz Çimento Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkanı, Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş. YK Başkan Yrd., Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. YK Üyesi, Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş. YK Üyesi, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi. |
| Mahmut Nedim KOÇ | Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil) |
3 Yıl |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Hacı Eyyüp KOÇ Vakfı, ve MNK Girişim Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve İDÇ Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.' de Yönetim Kurulu üyesi |
| Deniz Tamer MÜLAYİM |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil) |
3 Yıl |
Teknikel Motor ve Torna Limited Şirketi Ortak Yöneticisi, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. |
| Caner Bayazıt EMİROĞLU |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı değil) |
3 Yıl |
Metalürji Mühendisi |
Şirket 11.06.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında; yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM ve Caner Bayazıt EMİROĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir. Şirketimizde Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Deniz Tamer MÜLAYİM ve Caner Bayazıt EMİROĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin hazırlanan komite raporu 04.03.2024 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Bu kapsamda II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.7. maddesi gereği Aday belirleme Komitesinin görevini yapan Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 04.03.2024 tarih ve 04 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesi Kurumsal Yönetim Komitesi önerisine uygun şekilde belirlenerek Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur. Söz konusu liste Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.03.2024 tarih ve 15/417 sayılı toplantısında onaylanmış olup Deniz Tamer MÜLAYİM ve Caner Bayazıt EMİROĞLU 11.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 04.03.2024
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları arasında sunulmam sebebiyle ilgili mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6. nolu maddesi kapsamında;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu.
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve bu şekilde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim. 04.03.2024
Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen yönetim kurulu üyelerinin yetki sınırları esas sözleşme ve şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu toplantıları ve karar nisabı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim kurulu toplantılarına çağrı, genel müdürlük sekretaryası tarafından telefon ve e-posta yoluyla yapılmaktadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantılarının şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması mümkündür. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç, yönetim kurulu kararına yazılır. Bu nedenle yönetim kurulu toplantısı sırasında yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi bugüne kadar karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna engel bir durum yoktur.
Dönem içinde 39 adet toplantı yapılmıştır. Kararlar oy birliği ile alınmış ve karşı görüş bildiren bir üye olmamıştır. Yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinde ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin, yapısı, görev alanları ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 08.03.2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Yönetim kurulumuzun 11.06.2024 tarih ve 23 nolu. kararı ile ilgili komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
| Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil) |
Başkan |
|---|---|
| Caner Bayazıt EMİROĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil) |
Üye |
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan bağımsız üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetimden Sorumlu Komite bu kapsamda, rapor döneminde 5 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda Bağımsız Denetim Şirketi seçimi, şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, finansal tabloları ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporları incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği görülmüştür.
Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığına ilişkin yazılı tutanaklarını yönetim kuruluna sunmuştur.
Caner Bayazıt EMİROĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil) Başkan Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil) Üye Remzi Okan GÖKDEMİR (Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve Teşvik Uygulama Müdürü ) Üye
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.
Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen
çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 5 kez toplanmıştır.
Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil) Başkan Ahmet BAŞTUĞ (Yönetim Kurulu Üyesi/İcracı Değil) Üye
Sermaye piyasası kurulu kurumsal yönetim tebliği ve Türk ticaret kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, yönetim kurulunca, icrai görevi bulunmayan üyeleri arasından seçilen, asgari iki üyeden oluşan komitedir.
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
Sermaye piyasası kurulu kurumsal yönetim tebliği ve Türk ticaret kanunu çerçevesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 6 kez toplanmıştır.
Kurumsal yönetim tebliği gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyelerinin ve diğer komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması gerekmektedir. Sayısal olarak bu gerekliliği yerine getirmek üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almıştır.
| Deniz Tamer MÜLAYİM (Bağımsız Üye/İcracı Değil) | Başkan |
|---|---|
| Caner Bayazıt EMİROĞLU (Bağımsız Üye/İcracı Değil) | Üye |
| Feyyaz YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı) |
Üye |
Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' ne uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere oluşturulan komitedir. Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışma Esas ve Usulleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile 16.08.2024 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Sürdürülebilirlik Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında rapor döneminde 2 kez toplanmıştır.
| Adı Soyadı | Görevi | Tecrübe | Giriş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Nuri ŞAHİN | İcra Kurulu Başkanı | 42 yıl |
2005 |
| Serkan ŞAHİN | İcra Kurulu Üyesi | 21 yıl |
2005 |
| Selim ŞAHİN | İcra Kurulu Üyesi | 21 yıl |
2022 |
| Hüseyin BAŞTUĞ | İcra Kurulu Üyesi | 16 yıl |
2008 |
| Selin ŞAHİN ŞEKERLİ |
İcra Kurulu Üyesi | 4 yıl |
2020 |
| Başak ŞAHİN | İcra Kurulu Üyesi | 1 yıl | 2024 |
| Feyyaz YAZAR | İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı | 30 yıl |
2012 |
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Mevcudu | Mevcudu | |
| Genel Müdürlük | 108 | 118 |
| İstanbul Büro | 3 | 4 |
| Fabrika | 1.215 | 1.374 |
| Toplam | 1.326 | 1.496 |
Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile birlikte 2.224 kişidir.
1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Metal Sendikası ile imzalanmıştır.
• İlk 6 ay için saat ücretleri 65 TL'nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL'ye getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara %32 oranında nispi zam ve sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.
• İkinci 6 ay için 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %30 (01.09.2023- 29.02.2024 tarihleri arasındaki TÜFE oranının %30'un üstünde çıkması halinde aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.
• Üçüncü 6 ay için TÜFE + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılacaktır.
• Tüm sosyal yardımlarda birinci yıl için %140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış yapılacaktır.
Rapor döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan esas sözleşmemiz ve daha önce yapılan değişikliklere, şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki şirket merkezinden, www.izdemir.com.tr veya www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
11 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 30.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Üst düzey yöneticilere (yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 30.228.282 TL'dir.
Dönem içerisinde araştırma geliştirme çalışması yapılmamıştır.
Demir-çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, sac, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir-çelik sektörünün varlığı, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
İzmir Demir Çelik, kapasitesi 3,1 milyon tona ulaşan çelikhane kapasitesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 1 milyon 819 bin ton kütük, 997 bin ton inşaat demiri ve 296 bin ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 380 bin ton dahil toplam üretim 1 milyon 673 bin tona ulaşmıştır.
2024 yılı verilerine göre Türk ham çelik üretiminde %4,9, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %7 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını sürdürmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahiptir.
Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES'den; tüm operasyonların; karbon monoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen "Sürdürülebilir İnşaat Çeliği" sertifikasını da almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz, 2024 yılında 36 milyon 893 bin ton ham çelik üretimiyle dünya üretim sıralamasında sekizinci sıradaki yerini korumuştur. Ülkemizde çelik üretimi 2024 yılında, önceki yıla göre %9,4 oranında artış göstermiştir. Dünya ham çelik üretiminde ise önceki yıla göre %0,9 düşüş olmuştur. 2024 yılında ülkemizin dünya çelik üretiminden aldığı pay % 2 dir.
2024 yılında Türkiye'nin kütük üretimi, önceki yıla göre % 5,4 oranında artarak 22 milyon 818 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında Türkiye'de 21 milyon 651 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmişti.
2024 yılında Türkiye'nin nihai mamül üretimi uzun ürünler ve yassı ürünlerle birlikte geçen yıla göre % 12,8 oranında artarak 41 milyon 874 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Uzun ürün üretiminde % 7,6, yassı ürün üretiminde ise % 21,7 artış olmuştur.
Tüketimlere bakıldığında, 2024 yılında Türkiye'nin toplam nihai mamül tüketimi uzun ürünler ve yassı ürünlerle birlikte, geçen yıla göre % 0,6 artarak 38 milyon 266 bin ton olmuştur. Uzun ürün tüketiminde % 3,9 artış, yassı ürün tüketiminde ise % 2,5 düşüş olmuştur.
2024 yılında Türkiye'nin çelik ihracatı, geçen yıla göre miktar bakımından % 27,6 artarak 13 milyon 416 bin ton, değer bakımından ise % 17,7 artarak 9 milyar 753 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun mamül ihracatı geçen yıla göre miktar bakımından %7,3 oranında artarak 7 milyon 268 bin ton ve değer bakımından ise % 0,2 artarak 4 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında Türkiye'nin çelik ithalatı önceki yıla göre miktar bakımından %1,7 artarak 17 milyon 383 bin ton olmuştur.
| 31.12.2023 Sabit Kıymetler |
Net Artış / (Azalış) | 31.12.2024 Sabit Kıymetler |
|
|---|---|---|---|
| ( TL ) | ( TL ) | ( TL ) | |
| Arsa ve Araziler | 6.513.426.987 | 11.234.637 | 6.524.661.624 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 285.567.555 | 57.372.252 | 342.939.807 |
| Binalar | 5.439.932.977 | 795.551.229 | 6.235.484.206 |
| Makine ve Tesisler | 19.846.779.453 | 5.309.785.839 | 25.156.565.292 |
| Taşıt Araçları | 335.807.244 | 97.959.187 | 433.766.431 |
| Gemiler | 1.894.342.955 | (1.894.342.955) | - |
| Demirbaşlar | 384.420.412 | 36.826.139 | 421.246.551 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 560.319.574 | (484.269.574) | 76.050.000 |
| Yapılmakta olan yatırımlar | 8.285.477.183 | (7.820.590.731) | 464.886.452 |
| Toplam | 43.546.074.340 | (3.890.473.977) | 39.655.600.363 |
Henüz aktifleştirilmeyen yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 76.050.000 TL'dir. Grubun bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 75,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 21.06.2023 tarihli 555185 sayılı ve 19.10.2023 tarihli 559912 sayılı, 3 yıl süreli iki adet yatırım teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgelerinin toplam tutarı rapor dönemi itibari ile 1.519.232.989 TL'dir. Söz konusu yatırım teşvik belgeleri, şirketin Manisa ilinde sahip olduğu arazileri üzerine yenilenebilir enerji üretimi alanında kuracağı güneş enerjisi santrali yatırımı için alınmıştır. Yatırım teşviki kapsamında, %30 yatırım katkı oranı, sigorta primi işveren hissesi (6 yıl) ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanılacaktır. Söz konusu devlet katkısı, ileriki dönemlerde ödenmesi gereken kurumlar vergisinin daha az ödenmesi suretiyle sağlanacaktır.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında Manisa İli Salihli İlçesinde GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) yatırımları kapsamında 02.04.2024 tarihinde 1'inci etap 24,1 MWe/32,079 MWp kurulu güç santrali (GES) işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Söz konusu santralin yapımında 58.860 adet 545 Wp monokristal halfcut bifacial güneş paneli modülü ile 330 kWe gücünde 85 adet dizi inverter (evirici) kullanılmıştır. Devreye alınan 1. etap güneş enerji santrali ile yılda 55.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek, üretilen elektrik enerjisinin tamamı GES yatırımları kapsamında yapılmış olan 154 kV trafo merkezi üzerinden enterkonnekte sisteme verilmektedir.
05.09.2024 tarihinde 2'inci etap 51 MWe/61,088 MWp kurulu güç santraline ait taşıyıcı konstrüksiyon sisteminin montaj işlemleri ile elektriksel montaj işlemleri tamamlanmış ve Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) işletmeye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Söz konusu santralin yapımında 107.172 adet 570 Wp monokristal half cut bifacial güneş paneli modülü ile 330 kWe gücünde 171 adet dizi inverter (evirici) kullanılmıştır. 51 MWe kurulu gücündeki 2. Etap Güneş enerji santrali ile yılda 101.233.000 kWh elektrik enerjisi üretilerek, Güneş Enerjisi Elektrik Santralinin toplam kurulu gücü 75,1MWe olacak olup yılda 149.100.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır.
Ayrıca 75,1 MWe Güneş Enerjisi Elektrik Santraline ek olarak 68 MWe kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılmasına da karar verilmiş olup gerekli anlaşmalar yapılmıştır.
Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturularak, konjonktürel ve sektörel risklerin saptanması, bunlara ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.
Risk yönetimi ve iç kontrolü, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ile İç Denetim Departmanı ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1993 yılında kurulmuştur. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 18 bin 500 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 46 bin m2 alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket yıllık 350 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir.
Şirketimiz, Akdemir'in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Akdemir'in şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
Şirket, liman faaliyetlerine 1983 yılında başlamış olup 2004 yılında İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. adını almıştır. Liman hizmet türü dökme kuru yük ve genel kargodur.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş, 465 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir. Modern makine parkı ile yıllık 7.5 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. 43 bin 215 metrekare kapalı ve açık antrepolarında depolama alanları mevcuttur.
Şirketimiz, İDÇ Liman'ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İDÇ Liman'ın şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. 2011 yılında İzmir Aliağa'da inşaatına başlanan 350 MW gücünde süper kritik termik santral yatırımı 2014 yılında tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Santralin kurulu gücü 2021 yılında 370 MW'a çıkarılmıştır. Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulan santral, yıllık 2.664.000.000 kWh'ye kadar elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli bir şekilde ulusal iletim şebekesine vermektedir. Şirket yenilenebilir enerji alanında Manisa İli Salihli İlçesinde 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerinde, 75,1 MWe Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) kurulumunu tamamlamış olup yılda 149.100.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi planlanmaktadır.
75,1 MWe Güneş Enerjisi Elektrik Santraline ek olarak 68 Ayrıca MWe kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılmasına da karar verilmiş olup gerekli anlaşmalar sağlanmıştır
Şirket hisseleri 16.08.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19.08.2024 tarih ve 20 nolu toplantısında Şirketin 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %325 oranında artış ile 1.868.750.000 TL artırılarak 2.443.750.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu karar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmış, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.12.2024 tarih ve 11221 sayısında ilan edilmiştir.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesi rapor dönemi itibarıyla tamamı ödenmiş olmak üzere 2.443.750.000 TL'dir. Şirketimiz % 54,32 oranında payı temsil eden 1.327.347.735,50 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte rapor dönemi itibarıyla iştirak oranımız % 71,51 dir. İzdemir Enerji'nin şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
| İştirak oranı | |
|---|---|
| Şirket Ünvanı | (%) |
| İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. | 0,13 |
| Enda Enerji Holding A.Ş. |
0,19 |
| Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | 0,03 |
Rapor döneminde 1.326.000 TL bağış yapılmıştır.
2024 yılında; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde şirketimizin hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hususlar değerlendirilmiş olup, bilinen hal ve şartlara göre şirketimiz zarara uğramamıştır.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamayla birlikte, 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarından itibaren TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardına göre enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlanmıştır.
Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk Lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk Lirasının 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
TMS 29 uygulamasında, KGK'nın yaptığı yönlendirme uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endekslerine (TÜFE) göre elde edilen düzeltme katsayılarını kullanmıştır.
TMS 29 uyarınca finansal tablolarda gerekli düzeltmeleri yapmak üzere, varlık ve yükümlülükler ilk olarak parasal ve parasal olmayan olarak ayrıştırılmış, parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ayrıca cari değeriyle ölçülenler ve maliyet değeriyle ölçülenler olarak ilave bir ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. Parasal kalemler (bir endekse bağlı olanlar hariç) ile raporlama dönemi sonundaki cari değerleriyle ölçülen parasal olmayan kalemler halihazırda 31 Aralık 2024 tarihindeki cari ölçüm biriminden ifade edildiklerinden enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. 31 Aralık 2024 tarihindeki ölçüm biriminden ifade edilmeyen parasal olmayan kalemler ise ilgili katsayı kullanılarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Parasal olmayan kalemlerin enflasyona göre düzeltilmiş değerinin geri kazanılabilir tutarı ya da net gerçekleşebilir değeri aştığı durumda, ilgili TFRS uygulanarak defter değerinde azaltıma gidilmiştir. Bunun yanı sıra, özkaynak unsurları ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosundaki tüm kalemlerde enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.
Konsolide satış gelirlerimiz geçen döneme göre % 8 oranında düşerek 46.544.053.674 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen dönem 1.018.968.883 TL esas faaliyet karı oluşmuşken, rapor döneminde 2.806.662.761 TL esas faaliyet zararı oluşmuştur. Geçen dönem 2.034.378.177 TL dönem net karı açıklanmış iken, 2024 yılında 2.432.106.741 TL dönem net zararı oluşmuştur. Esas faaliyet kar marjı geçen dönem % 2 iken, rapor döneminde % -6 olarak gerçekleşmiştir. Geçen dönem finansal tablolarda 2.046.809.549 TL olan FAVÖK rapor döneminde (1.022.830.274) TL olarak gerçekleşmiştir.
Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 14.961.214.557 | 13.183.560.099 |
| Duran Varlıklar | 28.776.563.700 | 35.096.267.702 |
| Toplam Varlıklar | 43.737.778.257 | 48.279.827.801 |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 21.275.055.601 | 17.053.954.015 |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 2.658.586.453 | 5.004.744.054 |
| Özkaynaklar | 19.804.136.203 | 26.221.129.732 |
| Toplam Kaynaklar | 43.737.778.257 | 48.279.827.801 |
| Finansal Oranlar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar) | 0,70 | 0,77 |
| Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar) | 0,35 | 0,26 |
| Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar | 1,21 | 0,84 |
| Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar | 1,42 | 1,22 |
| Brüt kar marjı | %-5 | %3 |
| Esas faaliyet kar marjı | %-6 | %2 |
| Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı | 0,34 | 0,27 |
| Duran Varlıklar/Aktif Toplamı | 0,66 | 0,73 |
| Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.) | (6.313.841.044) | (3.870.393.916) |
Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinde net 1.866.932.689 TL ve yatırım faaliyetlerinde 1.463.596.156 TL nakit kullanılmış, finansman faaliyetlerinden 5.695.764.564 TL nakit girişi olmuştur. Dönem başında 2.029.095.474 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda enflasyon etkisi ve yabancı para çevrim farkı ile 3.442.899.664 TL olmuştur.
2023 ve 2024 yılları karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Cinsi | (Ton) | (Ton) | Değişim |
| Kütük | 1.410.009 | 1.818.633 | % 29 |
| Toplam Yarımamül | 1.410.009 | 1.818.633 | % 29 |
| İnşaat demiri | 821.205 | 997.218 | % 21 |
| Profil demir | 270.145 | 296.121 | % 10 |
| Fason ürettirilen inşaat demiri | 358.011 | 379.550 | % 6 |
| Toplam Mamül | 1.449.361 | 1.672.889 | % 15 |
Ocak – Aralık dönemi itibarıyla kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.
| Yıllık kapasite (Ton) |
2023 yılı kapasite kullanım oranı |
2024 yılı kapasite kullanım oranı |
|
|---|---|---|---|
| Çelikhane | 3.129.000 | % 91 | % 58 |
| Çubuk Haddehane | 900.000 | % 91 | % 111 |
| Profil Haddehane | 485.000 | % 56 | % 61 |
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Yılı | Yılı | Değişim | |
| (Ton) | (Ton) | % | |
| Yarı mamül | 55.141 | 160.676 | % 191 |
| Mamül | 1.426.854 | 1.645.124 | % 15 |
Rapor döneminde, üretimden mamül satışı geçen yılın aynı dönemine göre % 15 oranında artarak 1 milyon 645 bin 124 ton olmuştur. Geçen dönem 55 bin 141 ton kütük satışı yapılmış iken rapor döneminde 160 bin 676 ton kütük satışı yapılmıştır. Geçen dönem 351 bin 914 ton olan ihracatımız rapor döneminde % 11 oranında azalarak 314 bin 729 ton olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılında 214 milyon 372 bin Amerikan doları tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı gelirlerimizde geçen yıla göre % 9 düşüş olmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2024 tarihli ve 5 nolu toplantısında alınan karar gereği şirket faaliyetlerini optimize etmek ve şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine daha uygun bir yapı oluşturmak amacıyla gemi faaliyetleri sonlandırılmıştır. Gemi faaliyetleri kapsamında şirketin sahip olduğu 3 adet kuru yük gemisi toplam 23.000.000 USD bedel ile satılmıştır.
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamüllerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır.
BS 4449:2005 CARES Appendix 1N Nükleer Uygulamalar ve Mega Projeler için İnşaat Çeliği Sertifikası
DIN 488:2009 Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya İnşaat Çeliği Sertifikası
EN 10025-1 2004 Certificate of Comformity of the Factory Production Control – SZUTEST CE Belgesi
CS2:2012 CARES Hong Kong İnşaat Çeliği sertifikası
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.
Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı, dağıtılabilir karın % 5'inin kanuni yedek akçeye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10'unun ise yönetim kurulu üyelerine dağıtılacağının belirtildiği esas sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.
Kar dağıtımında pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur ve hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının asgari % 20'si oranında nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, yönetim kurulu tarafından, her yıl şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.
Şirket esas sözleşmesine göre; yönetim kurulu ilgili yılla sınırlı olacak şekilde genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli mali tablolarında 1.977.684.799 TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide mali tablolarında ise 2.432.106.741 TL zarar açıklanmıştır. Temettü avansı dağıtılmayacaktır.
Şirketimiz faaliyetini sürdürürken birden fazla risklerle karşılaşmakta ve bu riskleri minimize etmek için risk yönetim politikaları oluşturmaktadır. Ticari alacaklar içindeki profil satışından doğan alacaklar belli müşteriler dahilinde alacak sigorta poliçesi ve doğrudan borçlandırma sistemi ile teminat altına alınmaktadır. Her bir müşterinin kredi itibarı bireysel olarak analiz edilmektedir.
Dış ticaret işlemlerinde, temelde kurdaki ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz kalınmaktadır. Şirketin finansal yükümlülükleri grubu faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grubun finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Grup söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaktadır.
Likidite riski, şirketin net ödeme yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskine neden olmaktadır. Şirket yönetimi, şirketin kredibilitesini yüksek tutarak ve operasyonlardan sağlanan fonun yeterli miktarda olmasını sürekli kılmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;
Tarafımızca incelendiğini,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tabloların, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporu ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz. 11.03.2025
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İcra Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür Yardımcısı
| Cari Dönem 01.01.2024 - |
Önceki Dönem 01.01.2023 - |
|
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 46.544.053.674 | 50.692.145.385 |
| Satışların Maliyeti | (48.951.123.739) | (49.162.096.144) |
| BRÜT KAR/(ZARAR) | (2.407.070.065) | 1.530.049.241 |
| Genel Yönetim Giderleri | (526.329.271) | (473.950.226) |
| Pazarlama Giderleri | (166.215.724) | (199.352.411) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 331.408.736 | 303.716.030 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (38.456.437) | (141.493.751) |
| ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) | (2.806.662.761) | 1.018.968.883 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 365.080.748 | 689.244.172 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | (309.858.520) | (198.063.676) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) |
(2.751.440.533) | 1.510.149.379 |
| Finansman Gelirleri | 895.368.901 | 598.879.142 |
| Finansman Giderleri | (5.226.109.505) | (9.719.397.135) |
| Net Parasal pozisyon kazançları | 4.311.278.040 | 8.400.071.598 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ | ||
| KARI/(ZARARI) | (2.770.903.097) | 789.702.984 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri) | 122.287.965 | 1.061.553.233 |
| Dönem Vergi (Gideri) | (9.990.095) | (121.886.818) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri | 132.278.060 | 1.183.440.051 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) |
(2.648.615.132) | 1.851.256.217 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KAR/(ZARARI) |
216.508.391 | 183.121.960 |
| DÖNEM NET KARI/(ZARARI) | (2.432.106.741) | 2.034.378.177 |
| Dönem Karı/(Zararı)nın Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (290.328.630) | 456.078.874 |
| Ana Ortaklık Payları | (2.141.778.111) | 1.578.299.303 |
| Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) | (1,5722) | 0,9301 |
| Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) | 0,1443 | 0,1221 |
| Cari Dönem 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Geçmiş Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| DÖNEM NET KARI (ZARARI) | (2.432.106.741) | 2.034.378.177 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | ||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme |
(3.177.206.193) | 5.779.686.013 |
| Artışları/(Azalışları) | (4.148.418.708) | 7.728.078.046 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
(87.856.215) | (30.906.816) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler |
1.059.068.730 | (1.917.485.217) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (3.177.206.193) | 5.779.686.013 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (5.609.312.934) | 7.814.064.190 |
| Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (587.042.190) | 526.342.985 |
| Ana Ortaklık Payları | (5.022.270.744) | 7.287.721.205 |
| VARLIKLAR | Cari Dönem 31.12.2024 |
Geçmiş Dönem 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.442.899.664 | 2.029.095.474 |
| Finansal Yatırımlar | 1.439.518.474 | 421.951.050 |
| Ticari Alacaklar | 1.854.905.969 | 1.418.409.497 |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 9.181.160 | 4.524.805 |
| İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 1.845.724.809 | 1.413.884.692 |
| Diğer Alacaklar | 72.074.306 | 85.847.309 |
| İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 69.601.619 | 57.042.580 |
| İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 2.472.687 | 28.804.729 |
| Türev Araçlar | 3.809.641 | - |
| Stoklar | 7.610.931.643 | 8.672.104.847 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 449.342.743 | 470.417.564 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 87.732.117 | 85.734.358 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 14.961.214.557 | 13.183.560.099 |
| Duran Varlıklar | ||
| Finansal Yatırımlar | 14.228.119 | 14.228.119 |
| Diğer Alacaklar | 13.722.627 | 29.644.950 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 76.050.000 | 560.319.574 |
| Maddi Duran Varlıklar | 28.092.192.965 | 32.103.945.317 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 196.659.742 | 283.558.518 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.503.684 | 2.880.313 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 201.740.018 | 1.981.596.616 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 179.466.545 | 120.094.295 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 28.776.563.700 | 35.096.267.702 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 43.737.778.257 | 48.279.827.801 |
| KAYNAKLAR | Cari Dönem 31.12.2024 |
Geçmiş Dönem 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 18.394.134.797 | 13.384.210.918 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 908.616.696 | 1.508.999.054 |
| Ticari Borçlar | 671.331.562 | 1.075.516.593 |
| İlişkili taraflara ticari borçlar | 3.418.819 | 7.371.544 |
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 667.912.743 | 1.068.145.049 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 214.356.762 | 247.761.380 |
| Diğer Borçlar | 13.216.494 | 29.042.476 |
| Müşteri sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 959.248.844 | 695.074.637 |
| Türev Araçlar | 3.710.357 | 3.148.124 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10.424.899 | 10.426.183 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | 92.764.168 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 100.015.190 | 7.010.482 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.275.055.601 | 17.053.954.015 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.321.035.213 | 3.607.066.502 |
| Ertelenmiş Gelirler | 3.474.966 | 13.898.062 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 334.076.274 | 251.804.950 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 334.076.274 | 251.804.950 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | 1.131.974.540 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.658.586.453 | 5.004.744.054 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar |
15.282.854.869 | 22.159.299.158 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 12.738.377.078 | 12.738.377.078 |
| Paylara ilişkin primler | 1.381.498.106 | 1.578.309.374 |
| Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi(-) | (295.104.157) | (65.575.592) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | ||
| Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2.077.073.437 | 5.255.086.735 |
| Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları(kayıpları) | 2.077.073.437 | 5.255.086.735 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 444.053.762 | 444.053.762 |
| Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) | (421.265.246) | (869.251.502) |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (2.141.778.111) | 1.578.299.303 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 4.521.281.334 | 4.061.830.574 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 19.804.136.203 | 26.221.129.732 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 43.737.778.257 | 48.279.827.801 |
Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
Uyum sağlanamayan ilkeler aşağıdaki şekildedir,
31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 11.03.2025 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Kurumsal Yönetime Uyum kapsamında faaliyet raporunda yer almayan bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) olarak sürdürülebilirlik konusunu yaşadığımız dünyaya karşı hepimizin sahiplenmesi gereken toplumsal ve küresel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, enerji verimliliği ile kaynakları doğaya zarar vermeden etkin bir biçimde kullanmak ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası gelişmeler İzmir Demir Çelik'in sürdürülebilirlik stratejisine de yön vermektedir. Sürdürülebilirlik faaliyetlerini Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ekseninde şekillendiren İzmir Demir Çelik, yeşil kalkınma ve büyümeye verdiği önemi her anlamda vurgulamaktadır. Sürdürülebilir inşaat çeliği konusunda sektörün önde gelen kurumlarının başını çeken İzmir Demir Çelik, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefiyle paralel olarak kendi hedeflerini belirlemiştir. Üretim ve enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar, kimyasal kullanımının azaltılması, sıfır atık hedefi, biyo çeşitliliği korumaya yönelik faaliyetler, yeşil enerji yatırımları net sıfır hedeflerinin yapı taşları olarak göze çarpmaktadır. Bunların yanı sıra sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik ilkelerinin de belirlendiği "Sürdürülebilirlik Politikası" ilkeler konusunda izlenecek rotayı belirlemektedir.
Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbon ayak izi ve emisyon miktarını azaltmaya katkı sağlamak amacıyla çeşitli çabalarımız devam etmektedir. Doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik ederek toplumda bir farkındalık yaratma amacı güdüyoruz.
Şirketin sürdürülebilirlik stratejileri ve faaliyetlerini geliştirmek, denetlemek ve iyileştirmek amacıyla 2024 Yılında Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir. Komite, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilirlik stratejilerinin çevresel, sosyal ve yönetimsel çerçeve ile belirlenmesi, sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi için yetkililerin belirlenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.
Ayrıca 2024 yılında Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurumunun getirdiği yükümlülükler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu çerçevedeki düzenlemeleri, Kamu Gözetim Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında olmak üzere, ülkemizin ve şirketimizin 2053 net sıfır emisyon hedef ve politikaları sürdürülebilirlik yönetim ve anlayışının şirket ve kurumlarda içselleştirilmesi amacıyla, Kurumsal sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politika ve stratejilerini belirlenmesine katkıda bulunmak, bunların şirket iş süreçleri ile bütünleşmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını takip etmek, sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayıp bunları iç ve dış paydaşlara ulaştırmak, mevzuatı takip etmek, diğer birimlerle görüşerek proje oluşturmak ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer iş ve görevleri Yatırımcı İlişkileri, Sürdürülebilirlik ve Teşvik Uygulama Müdürlüğü tarafından yürütülmesine ve takip edilmesine karar verilmiştir.
Şirket çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) politikaları oluşturulmuş ve Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirketimizin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ile finansal ve finansal olmayan (Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çevresel-Sosyal-Yönetişim) performansının yer aldığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu 04.09.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile paydaşlarına sunmuştur. 2024 Yılına ilişkin İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve Grup Şirketleri için Biyoçeşitlilik İzleme Raporu hazırlanmış ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği kapsamında Responsible Programına ve Yeşil Dönüşüm kapsamında UR-GE Projesine başvuru yapılmıştır.
Su Verimliliği Yönetmeliği, Atık Sonu Kriterleri, Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği gibi düzenlemeler yakından takip edilmiş ve gerekli aksiyonlar alınmak üzere çalışmalara başlanmıştır. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) düzenlemelerinin yakından takibi sağlanmış ve Şirketimizin bu kapsamda alması gereken aksiyonlar konusunda çalışmalar başlatılmıştır.
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Raporlama çalışmaları hesap verilebilirliğe ve şeffaflığa odaklı olmakla birlikte Şirket, finansal ve finansal olmayan (Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çevresel-Sosyal-Yönetişim) performansının yer aldığı, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanmış olan Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları (TSRS) kapsamında gerekli çalışmalar başlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum" çerçevesinde yapılan çalışmalar devam etmektedir.
31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Yönetim Kurulunun 11.03.2025 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda" ayrıca yer verilmiştir.
Bu çerçevede sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çabalarımızı şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, Yönetim Kuruluna raporlama yapmak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, sürdürülebilirlik performansını takip etmek, sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayıp bunları iç ve dış paydaşlara ulaştırmak, mevzuatı takip etmek, diğer birimlerle görüşerek proje oluşturmak ve sürdürülebilirlik ile ilgili diğer iş ve görevleri yürütmek ve takip etmek, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda 2024 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 31.12.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
Remzi Okan GÖKDEMİR - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisanslarına sahiptir.
Şükran ÇINAR- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisanslarına sahiptir.
Birim çalışanlarına, [email protected] e-mail adresinden ve www.izdemir.com.tr adresinde yer alan yatırımcı ilişkileri iletişim formundan ulaşılabilmektedir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, pay sahiplerinin yazılı bilgi talepleri; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir.
2024 yılı içinde SPK'nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmiş; Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde 63 adet özel durum açıklaması yapılmış, Şirket Güncel Bilgi Formu 4 defa güncellenmiş ve 4 adet mali tablolar bildirimi yapılmıştır. İlgili bildirimler aynı zamanda Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır.
Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.
2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.06.2024 tarihinde % 69 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 13.05.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, adres bilgileri ile başvuru yapan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmektedir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı gündem maddelerinde olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş, 2023 Yılı Faaliyetleri ibra edilmiş, 2023 yılı Finansal Raporları görüşülmüş, 2023 yılı kar dağıtım önerisi kabul edilmiş, Bağışlar hakkında bilgi verilmiş, Bağışların Üst Sınırı belirlenmiş, Bağımsız Denetim Şirketi seçilmiş, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
Pay sahiplerimizin, 2013-2023 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce kamuya açıklanmakta ve Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurulda en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden gündem önerisi gelmemiştir.
Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir. Esas Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaza ilişkin ve azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlendiğine ilişkin hüküm bulunmamakta, yönetimde azlık temsil edilmemektedir.
Esas Sözleşmemizin 6'ıncı maddesinin 6.7'nci fıkrası gereği; Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilir. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.
Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenen bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Bu bilgiler Türkçe ve bir kısmı İngilizce olarak hazırlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra;
Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Esas Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP'a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr Adresinde ve Şirket internet sitesinde yayımlanması ile;
Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
Müşteriler ve tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla,
Sendika; toplu iş sözleşmesi
Ayrıca, menfaat sahiplerinin Şirketin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ve kendilerini ilgilendiren konularla ilgili taleplerini [email protected] /[email protected]/ [email protected] adreslerine, 0531 687 59 26 nolu numaradan ve internet sitesinde yer alan İletişim Formundan iletmeleri durumunda, bunlar Etik Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komiteye ve Sürdürülebilirlik Komitesine iletilmekte ve ilgili komiteler tarafından değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.
Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır.
Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü kapsamında; Şirketimizin temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarına rehberlik ederken tüm iş ilişkilerine ve işlemlere temel teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları oluşturmaktadır. "Etik İlkeler ve Davranış Kuralları" şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kuralları ve çalışma düzenine ilişkin ilkeleri içermektedir. Prosedürün amacı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., çalışanlarının görev ve sorumlulukları kapsamında işlerini yaparken şirket kaynaklarının ve bilgilerinin kullanımı, şirket değerleri, çıkar çatışmaları ve diğer kurumlarla olan ilişkilerde uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek, şirket kurumsal kimliğini korumak, geliştirmek ve şirket çalışanları, iş ortakları, müşteriler, vb. ile şirket arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık, çıkar çatışmasını ve etik ihlalleri engellemektir.
Şirketimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında; küresel güç olma hedefine ulaşmada; sürdürülebilir büyüme prensibiyle hareket eder; faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleştirmektedir. Hem iç paydaşları olan çalışanlarına hem de faaliyetleri boyunca etkileşimde bulunduğu tüm dış paydaşlara karşı sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde yönetmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi ile, finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi, hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi, toplumsal gelişim için sorumluluk almayı, faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı, faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı, tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri kanalları (ihbar, şikayet, öneri vs.) işlevsel kılmayı, yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi, hedeflemektedir.
Çevreye yönelik yatırımlarımız, kalite belgeleri paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları/üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir. Şirketimiz, kalite belgelerindeki standartların sağlanması ve korunmasına azami özen göstermektedir.
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
01.01.2024-31.12.2024 Dönemine İlişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Özet Bilgi
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz | Açıklama | |||||
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | |||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | İmtiyazlı Şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kimselerin, kendi adlarına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır. |
||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | |||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | |||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. |
X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X | Esas Sözleşmede Azlık haklarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | ||
|---|---|---|---|
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde |
X | ||
| en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | |||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Kurumsal İnternet sitemizin yabancı dil bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte değildir. |
|
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | ||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | ||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | |||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, | |||
| sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | ||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli |
X | ||
| mekanizmalar oluşturulmuştur. 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar |
X | ||
| çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ |
|||
| DESTEKLENMESİ | |||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
X | Şirketimiz çalışanları toplantılar yapılmak suretiyle bilgilendirilmektedir. Şirket yönetimince, çalışanların bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır. |
|
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | ||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve | |||
| tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
X | ||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. |
X | ||
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
X | ||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
X | ||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
X | ||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | ||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet |
X | ||
| mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | |||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | ||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. |
X | ||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
X | ||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | |||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır |
X | |||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | |||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | |||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | |||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | |||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | |||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | |||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | |||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | |||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
X | Yönetim Kurulu Üyelerini görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır. |
||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye oranına ilişkin hedef ve politikası bulunmamaktadır. |
||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | |||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu | ||||
| toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | |||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | |||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | |||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X |
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X
Yönetim kurulu üyelerinin, şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Aldıkları görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
X | Bağımsız Üye sayısı sebebiyle Bağımsız Üyeler birden fazla komitede görev almaktadır. |
|||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | ||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Komitelerin danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bulunmamaktadır. |
|||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | ||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
|||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | Yönetim Kurulunun yazılı performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. |
|||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | ||||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X | Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. |
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
2024 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Özet Bilgi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
| Uyum Durumu | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi ( | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evet Kısmen Hayır İlgisiz | Açıklama | Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|||
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | |||||
| A. GENEL İLKELER | |||||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |||||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
X | Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Şirketimiz ÇSY alanındaki çalışmalarını 2024 yılı içerisinde yayımlanan 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklamıştır, ayrıca Şirket internet sitesinde ÇSY Politikalarımız yayımlanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325767 https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/cevre-ve-enerji-politikamiz https:// www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/ kurumsal-yonetim-politikalari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket Yönetim Kurulu tarafından ÇSY Politikaları oluşturulmuş ve internet sitesinde açıklanmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/cevre-ve-enerji-politikamiz https:// www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/ kurumsal-yonetim-politikalari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | ÇSY politikalarımız kapsamında Sürdürülebilirlik stratejilerimiz ve hedeflerimiz Şirket internet sitesinde ve 2024 yılı içerisinde yayımlanan 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yayımlamıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1330071 |
||
| A2. Uygulama/İzleme | |||||
| Şirketimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, bu |
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
stratejilere uygun politika ve hedeflerin geliştirilmesi, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tüm alanlarda sürdürülebilirlik kavramının Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak iş ve süreçlerine entegre edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesine uygun planların oluşturulması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılarak Yönetim Kurulu'na raporlanması görevlerini yürütmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325767 https:/ /www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325854
çalışmaları kapsamında Yönetim
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
X | Kurulu, bünyesinde yer alan Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az 2 kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na raporlama yapmak üzere toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde diğer komiteler Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile birlikte uyum içinde çalışılmakta ve raporlama yapılmaktadır. Şirket faaliyet raporunda Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde Komitelerin faaliyetleri ve toplanma sayıları hakkında bilgi verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/265307 https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325767 https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1356426 |
|
|---|---|---|---|---|
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz internet sitesinde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer alan Önemlilik Matrisi güncellenmiş, öncelikler belirlenmiş , Sürdürülebilirlik Stratejilerimiz ve hedeflerimiz ve önümüzdeki yıllar için alınacak aksiyonlar belirlenmiştir. Ayrıca Sürdürülebilirlik Raporunda da Önceliklendirme Analizi, hedef ve aksiyonlar ayrıca raporlanmıştır, sayısal verilerle desteklenmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
|
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket performans göstergeleri kapsamında Sürdürülebilirlik Raporunda Çevresel Performans Göstergeleri, Sosyal Performans Göstergeleri ve tedarikçi göstergeleri yıl bazında sayısal verilerle karşılaştırmalı olarak raporlanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz ürünlerin, hizmetlerin ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla yenilikçi kültürü teşvik etmekte, yaratıcılığı desteklemekte ve dijital dönüşüm odaklı stratejilerle hareket etmektedir.Şirketimiz Sürdürülebilir İnşaat Çeliği ve Sürdürülebilir Profil Çeliği sertifikalarına sahiptir. Sahip olduğumuz sertifikalar sayesinde ürünlerimizin Sürdürülebilir İnşaat Çeliği şartlarına uygunluğu, üzerlerine eklenen etiketlerde logo ve ifadelerle belirtilmektedir.Ürünlerimiz BS8902:2009 standardına uygun olarak CARES Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Planı çerçevesinde üretilmiştir.Bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir çelik şirketi olan İDÇ çevreci ve sürdürülebilir yapılar inşa eden uluslararası firmaların tedarikçisi konumundadır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.izdemir.com.tr/urunlerimiz/urunlerimiz |
|
| A3. Raporlama | ||||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi |
X | Yıllık olarak yayımladığımız Faaliyet Raporunda '' |
https://www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/ |
| performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi | |
|---|---|
| anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
| Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde önceliklendirme analizi yapılmış, en yüksek ve yüksek öncelikli konu başlıklarının Birleşmiş Milletler ( /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ BM) 2030 Sürdürülebilir surdurulebilirlik-raporlari Kalkınma Amaçları ile eşleştirme çalışması yapılmıştır. Sürdürülebilirlik Raporunda açıklama yapılmıştır. ÇSY konularında aleyhimize |
Sürdürülebilirlik İlkeleri'' başlığı altında bilgi verilmiştir. |
finansal-raporlar/2023 | |
|---|---|---|---|
| https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ | |||
| açılan dava bulunmamaktadır. | X | - |
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
A4. Doğrulama
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz tarafından Performans göstergelerinde üçüncü taraf kuruluşlarla çalışma yapılmamış olup, önümüzdeki yıllarda doğrulama çalışmalarının göstergeler bakımından yapılması ve çalışmaların genişletilmesi kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. |
- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. ÇEVRESEL İLKELER | ||||||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
X | Şirketimiz çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını Şirket internet sitesinde açıklamıştır. Şirketimiz ISO 14001:2015 (UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
|||
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik raporunda açıklama yapılmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | Çevresel hedefler kamuya açıklanmış olup, ödüllendirme kriterleri dahil edilmemiştir. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz İnternet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik Stratejilerimiz ve Hedeflerimiz kısmında açıklama yapılmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
|||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde yer alan Tedarikçi İş Etiği Kuralları kısmında açıklama yapılmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
|||
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz, sivil toplum kuruluşlarına (oda, dernek, sendikalara ) üyeliği bulunmaktadır fakat Çevre ve politika oluşturma süreçlerine bu kuruluşlar dahil olmamıştır. |
- | |||
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda Çevresel göstergelerden (Sera gazı emisyonları (Kapsam1( Doğrudan),Kapsam2 (Enerji dolaylı), Kapsam3 (Diğer dolaylı) olarak açıklanmamış olup, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda Şirket ve bağlı ortaklıkları kapsayacak şekilde yıllık olarak veriler sunulmuştur. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda Şirket ve bağlı ortaklıkları ile yıllık karşılaştırmalı bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz İnternet sitesinde yer alan Hedeflerimiz kısmında açıklama yapılmıştır. Hedef belirlenmiş, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı sayısal hedef ve kontrol zamanı belirlenmiş olup önümüzdeki yıllar için planlanan |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır. X
| aksiyonlara yönelik ilerleme durumları açıklanmıştır. |
|
|---|---|
| Sürdürülebilirlik Raporunda '' İklim Değişikliği ile Mücadele '' kısmında açıklama yapılmıştır.Taahhütler ve alınan önlemler konusunda bilgi verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
| Şirketimiz internet sitesinde yer alan Çevre Politikamızda yer alan açıklamalarımız neticesinde Çevre kirliliğine ve atık oluşumuna karşı alınan tüm tedbirlerin devamlılığını ve bu tedbirlerin değerlendirilerek iyileştirilmesini sağlamayı ve çevre bilincini geliştirmeyi hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.Şirketimiz yıl bazında |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/cevre-ve-enerji-politikamiz https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:// |
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma X
| indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
İç tetkik Raporları yayınlamaktadır. Ayrıca Sıfır Atık Belgesi ve CARES Çevre Yönetim Sistem Sertifikasına sahiptir. Sürdürülebilirlik Raporunda çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık miktarının en aza indirilmesini amaçlamış ve şirket ve yıl bazında sayısal verilerle desteklemiştir. |
www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır. |
X | Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, 2015 yılından bu yana İzmir Demir Çelik (Foça Çelik Fabrikası) ve İzdemir Enerji tesislerinin sera gazı emisyonları izlenmekte, raporlanmakta ve bağımsız doğrulama kuruluşları tarafından onaylandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmaktadır. Grup Şirketleri 2022 ve 2023 yılları için sera gazı emisyonlarını hesaplamıştır. Emisyon verileri prosedürler çerçevesinde takip edilmektedir.Bu kapsamdaki çalışmaların önümüzdeki dönemlerde genişletilmesi ve alınacak aksiyonların belirlenmesi planlanmaktadır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda Enerji tüketim miktarı verileri Kapsam 1, Kapsam 2 şeklinde açıklanmamış olup yıl bazında karşılaştırmalı bir şekilde açıklama yapılmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda enerji tüketim miktarı verileri yıl ve sayısal verilerle açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda toplam su tüketimi, geri kazanılan su miktarı yıllar itibari ile sayısal verilerle kamuya açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
|||
| B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket karbon kredisi kullanmamıştır. |
- | |||
| B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | |||
| B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar | Şirket internet sitesinde ve | https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:// |
kamuya açıklanmıştır. X
Sürdürülebilirlik Raporunda çevresel bilgiler açıklanmıştır.
www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/cevre-ve-enerji-politikamiz
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, ILO Sözleşmeleri ve ilgili tüm mevzuata uygun politikalar oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. İnsan Hakları sürdürülebilirlik önceliklerimiz arasında olup detaylara sürdürülebilirlik raporumuzda ve internet sitemizde yer verimiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https:// www.izdemir.com.tr/kariyer/ik-politikasi
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil,
Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Hakları Politikası https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/
| medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | ve Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanan Kapsayıcılık, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik başlığı altında konuya yer verilmiştir. Şirketimiz İnternet Sitesinde |
surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/insan-haklari-politikasi |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır. |
X | yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası ve Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanan Kapsayıcılık, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik başlığı altında konuya yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/insan-haklari-politikasi |
||
| C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası ve Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanan Kapsayıcılık, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik başlığı altında konuya yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/insan-haklari-politikasi |
||
| C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir. |
X | Şirketimiz İnternet Sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Hakları Politikası ile Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanan '' Yetenek ve Kariyer Yönetimi'' ve ''İnsan Kaynakları Yaklaşımı '' başlıkları altında yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/insan-haklari-politikasi https:// www.izdemir.com.tr/kariyer/ik-politikasi |
||
| C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak Şirketimiz İnternet Sitesinde yer alan ''Kurumsal İletişim/Şikayet/Öneri Politikası oluşturulmuştur. Ayrıca Şirket içi dijital düzenlemeler neticesinde İnsan Kaynakları programı aracılığı ile tüm çalışanların ister gizli, ister açık kimlik ile şikayetlerini dile getirebileceği bir platform bulunmaktadır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/ kurumsal-iletisim-sikayet-oneri-politikasi |
||
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | ||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve İSG Bültenleri yayımlanmıştır.Ayrıca Sürdürülebilirlik Raporunda ''İş Sağlığı ve Güvenliği'' başlığı altında konuya yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/isg-politikamiz https:// www.izdemir.com.tr/medya/isg-bultenleri |
||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır. |
X | İş sağlığı ve güvenliği politikamız ve CARES İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası kapsamında şirketimiz internet sitesinde On Altın Kural ve İSG Bültenleri yayınlanmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/isg-politikamiz https:// www.izdemir.com.tr/medya/isg-bultenleri |
||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde ''Kişisel Verilerin Korunması'' sekmesi ( bölümü, v.s.) altında Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme kamuya açıklanmaktadır.Sürdürülebilirlik Raporunda ''Dijitalleşme ve Veri Güvenliği'' başlığı altında konuya yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/kurumsal/ kisisel-verilerin-korunmasi |
||
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde 'Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü'' oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Raporunda ''İş Etiği ve Uyum'' başlığı altında konuya yer verilmiştir. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/ etik-ilkeler-ve-davranis-kurallari-proseduru |
||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde '' Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.Sürdürülebilirlik Raporunda ''Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' başlığı altında yapılan çalışmalar açıklanmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/ kurumsal-sosyal-sorumluluk-politikasi |
||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. |
X | Çalışanlara ÇSY kapsamında dijital bilgilendirmeler ve anketler yapılmaktadır. |
- | ||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | |||||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde ''Müşteri Memnuniyet Politikası'' oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/musteri-memnuniyet-politikasi |
||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. |
X | Şirket internet sitesinde '' Paydaşlar ve İletişim Yöntemleri'' kamuya açıklanmıştır. Ayrıca Sürdürülebilirlik Raporunda '' Paydaş İletişim Yöntemleri'' başlığı altında açıklama yapılmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik Raporunda GRI Standartları'na uyumlu olarak raporlama yapmıştır. |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:/ /www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari |
||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. |
X | Sürdürülebilirlik ile ilgili raporlar UK CARES kuruluşuna sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Sürdürülebilirlik Politikamız internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi Görev Çalışma Usul ve Esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde açıklanmıştır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1325767 https:// www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/ komite-calisma-esaslari |
||
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür. |
X | Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. |
- | ||
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | |||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur. |
X | Menfaat sahiplerine sunulması gereken bilgi ve belgeler, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik bölümünde paylaşılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun raporlanması kapsamında, menfaat sahipleri ile olan ilişkiler hakkındaki bilgilere faaliyet raporu, URF Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF- Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer verilmektedir. |
https://www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/ kurumsal/kurumsal-yonetim-uyum-raporu https:// www.izdemir.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/ kurumsal https://www.izdemir.com.tr/ yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/2024 https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-yaklasimimiz |
||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. |
X | Şirketimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında faaliyetlerini ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sorumluluklarını yerine getirerek gerçekleştirmektedir. Sürdürülebilirlik Raporunda '' Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' başlığı altında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar açıklanmıştır. Şirketimizin sürdürülebilirlikle ilgili yapmış olduğu çalışmalar internet sitesinde yer almaktadır. |
https://www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ csy-politikalari/ kurumsal-sosyal-sorumluluk-politikasi https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330071 https:// www.izdemir.com.tr/surdurulebilirlik/ surdurulebilirlik-raporlari https:// www.izdemir.com.tr/medya/haberler |
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
2024 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Özet Bilgi
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı |
Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı |
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1284228 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
2024 yılında yapılan Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
Yoktur. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1298116 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası |
13.Madde |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.06.2024 tarihinde % 69 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
|---|---|
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları |
- |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 58,13 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları |
| Şirketimizin 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.409.056.301 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 440.622.753 TL net dönem zararı olduğu ve bu şekilde VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda |
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.409.056.301 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un oylarına sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca TMS/TFRS ve VUK bazlı finansal tablolarda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarına ilişkin TMS/TFRS veya VUK bazlı mahsuplaşma işlemi yapılmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulunun 07.05.2024 tarih ve 10 nolu Karar ile yapmış olduğu kar dağıtım önerisi 1.040.699.926,06 TL kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi. https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1298116
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı
KAP duyurusunun bağlantısı
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan temsil edilen payların oranı |
Vekaleten temsil edilen payların oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 /2024 |
0 | % 69 | % 1 | % 68 Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/ 2023/Toplantı Tutanağı |
Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/2023/Genel Kurulda Sorulan sorular ve cevapları |
Yoktur. | 16 | https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1298844 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
Yatırımcı İlişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal/Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
4.6.Grup Şirketlerine İlişkin Bilgiler |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal, Yönetişim( ÇSY) Politikaları/Çalışan Tazminat Politikası |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
Yoktur. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | https:// www.izdemir.com.tr/ iletisim/etik-ihbar-hatti |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılma suretiyle bilgilendirilmektedir.Şirket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır. |
| Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
kaynakları politikasının esasları; - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir. |
|---|---|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında ile Sürdürülebilirlik/ÇSY Politikaları/İnsan Hakları Politikası bulunmaktadır. Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı |
Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal, Yönetişim( ÇSY) Politikaları /Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü |
Şirketimizin insan
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket internet sitesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız bulunmaktadır.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında, Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi, Hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi, Toplumsal gelişim için sorumluluk almayı, Faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı , Faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı, Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri şikâyet kanallarını işlevsel kılmayı, Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi hedeflemektedir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket elektronik sistemleri ve Yöneticiler ve İç Denetim birimi tarafından sürekli takipler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
yapılmaktadır.Ayrıca bu konuda Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü kapsamında Etik İhbar hattından gelen şikayetlerin takibi sağlanmaktadır.
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi |
- |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği |
Yönetim Kurulu'nun 11.06.2024 tarih ve 22 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Halil ŞAHİN , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Nuri ŞAHİN seçilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
- |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
4.5.İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Halil ŞAHİN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Nuri ŞAHİN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL ŞAHİN |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
17/10/ 2005 |
There is no. | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| NURİ ŞAHİN |
İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
17/10/ 2005 |
There is no. | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| AHMET BAŞTUĞ |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
17/10/ 2005 |
There is no. | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| MAHMUT NEDİM KOÇ |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
31/03/ 2015 |
There is no. | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) |
| DENİZ TAMER MÜLAYİM |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye ( Independent director) |
11/06/ 2024 |
https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1284217 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| CANER BAYAZIT EMİROĞLU |
İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) |
Bağımsız üye ( Independent director) |
17/05/ 2022 |
https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1284217 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
39 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 80 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
7 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 9.3. maddesinde belirlenmiştir. İlgli Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal bölümünde yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1325767 , https: //www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/203670 |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
- | Deniz Tamer MÜLAYİM |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
- | Caner Bayazıt EMİROĞLU |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |
- | Caner Bayazıt EMİROĞLU |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |
- | Ahmet BAŞTUĞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |
- | Remzi Okan GÖKDEMİR |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | Deniz Tamer MÜLAYİM |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | Ahmet BAŞTUĞ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) |
Deniz Tamer MÜLAYİM |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) |
Caner Bayazıt EMİROĞLU |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) |
Feyyaz YAZAR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim | 1.3. Yönetim Kurulunda |
| komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü | Oluşturulan Komitelerin |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal | 1.3. Yönetim Kurulunda |
| yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen | Oluşturulan Komitelerin |
| bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday | 1.3. Yönetim Kurulunda |
| gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen | Oluşturulan Komitelerin |
| bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret | Yönetim Kurulu Ücret |
| komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü | Komitesi |
| belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bulunmamaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli | Yatırımcı İlişkileri/ |
| olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer | Kurumsal/Kurumsal |
| aldığı bölümünün adı | Yönetim Politikaları |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari | 2.YÖNETİM ORGANI |
| sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile | ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY |
| sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası | YÖNETİCİLERE SAĞLANAN |
| veya bölüm adı | MALİ HAKLAR |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
- | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee) |
- | % 66,67 | % 33,34 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
- | % 100 | % 50 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi (Sustainability Board Committee) |
% 66,67 | % 66,67 | 2 | 2 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.