ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir

Agenda Items

1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

2 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

3 - 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

4 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, mükerrer 298.maddesi ve 555 seri no lu enflasyon düzeltmesi tebliği hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları" nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsubu hakkında görüşme ve karar

5 - TFRS bilançosunda yer alan 31.12.2024 birikmiş zararın sermaye düzeltme farklarına mahsubu hakkında görüşme ve karar

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

7 - 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2025 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

13 - 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

14 - Şirket'in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

15 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Cimentas OGK kap Bilgilendirme-110325.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

11.03.2025 tarihli ve 2025-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.