Annual Report • Mar 11, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Firma Adı | : Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş Tarihi | : 03.05.1972 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 2.000.000.000,- TL |
| Çıkarılmış Sermaye | : 600.000.000,- TL |
| Ticaret Sicil No | : 13898 |
| Mersis No | : 0751001576100014 |
| Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer | : Gebze Sicil Memurluğu |
| Adres | : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 |
| 41700 Darıca / KOCAELİ | |
| Telefon | : (0 262) 676 66 00 (20 hat) |
| Faks | : (0 262) 676 66 80 |
| (0 262) 676 66 81 | |
| (0 262) 676 66 83 | |
| : [email protected] | |
| Web Sitesi | : www.sarkuysan.com |
Şirketimizin, ülkemizde tamamı halka açık çok ortaklı ilk başarılı kuruluş olarak, sanayileşme tarihimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Gebze,Tuzla ve Darıca Bölgesinde sahibi olduğu yaklaşık 200.000 m2'yi aşan açık arazide ve 90.000 m2'ye yakın kapalı alanda elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi yapan kuruluşun başlangıçta 10.000 ton/yıl olan üretim kapasitesi bugün 200.000 ton/yıl üzerine çıkarak bir dünya ölçeğine ulaşmıştır. Ürünleri; elektroteknik, elektronik, motor, haberleşme, elektrik üretim ve dağıtımı, güneş enerjisi, ev cihazları, ölçü aletleri, savunma, otomotiv, kimya, inşaat, ısıtma havalandırma ve sıhhi tesisat sanayilerinin standart girdisi olmaktadır. Tüm faaliyetleri için, TS EN ISO 9001 ve IATF 16949 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri olan ve ürünlerinde "sks" markasını kullanan Sarkuysan, yurt içi talebin önemli bir kısmını karşılamakta, üretiminin önemli bir kısmını ise 5 kıtadaki 70'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bugün Avrupa'da üretilen binek ve ticari araçlarda çoğunlukla Sarkuysan teli kullanılmakta, uzun yıllardır ABD'deki Uzay Araştırma Merkezi NASA'nın, son yıllarda da uçak sanayilerinin tedarikçi kuruluşlarına oksijensiz bakırdan üretilen tel ile nikel kaplı bakır tel verilmektedir.
Üretimde kullandığı makine ve tesislerin önemli bir bölümünün imalatını bünyesinde gerçekleştiren, ayrıca üretimin güvenliği açısından büyük önem taşıyan elektrik enerjisini ve kullandığı buharı üreten kojenerasyon tesisine de sahip bulunan kuruluşumuz, 50 yılı aşan bilgi birikimini ve deneyimlerini KNOW-HOW olarak yurt dışına da satabilmektedir.
Sarkuysan bir şirketler topluluğudur.
Makine yedek parça imalatı ve çevre koruma teknolojileri alanında faaliyet gösteren SARMAKİNA A.Ş., otomotiv ve makine imalatı sektörüne pik ve sfero döküm üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., pazarlama ve satış şirketi SARDA A.Ş., ile BEKTAŞ A.Ş. grup içinde yer alan kardeş müesseselerdir. Sarkuysan'ın yoğun ihracatı çerçevesinde ürünlerini doğrudan pazarlamak üzere bu alanda çok önemli ülke olan İtalya'da bir temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca Albany Newyork'ta 2009 yılı sonlarından itibaren üretime geçen SARK-WIRE isimli Şirketimiz, montaj çalışmaları tamamlanan Toccoa, Georgia'da bulunan iki üretim tesisi ile ABD'de , 10.06.2016 tarihinde Shumen'de kurulan ve 2019 yılında üretim faaliyetine başlayan Sark Bulgaria fabrikamız ile BULGARİSTAN'da öncü bir Türk sanayi kuruluşu olmuştur.
Bunların dışında Sarkuysan'ın Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan tesislerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi yapılarak ihraç edilmektedir.
Toplam 1.306 personele sahip Şirketler topluluğumuzda, üretimde görev alan işçilerin yaklaşık %90'nı lise ve teknik lise düzeyinde eğitimli olup her yıl hizmet içi ve dışı eğitim programlarına katılmaktadır.
Sarkuysan sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak her alanda toplumsal projeler üretmektedir. Bu çerçevede;
Şirketimizin uzun yıllar Genel Müdürlük olarak kullandığı tarihi Frej Hanı restore ederek kültür mirasımıza, Gebze'de yaptırdığı Sarkuysan Anadolu Lisesi, Darıca'daki Sarkuysan İlköğretim Okulu ve yükseköğrenim yapan öğrencilere verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan Camii ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fon ile bir sağlık kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri
Kupası'nda ülkemizi başarı ile temsil eden Masa Tenisi Takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk Müziği Korosu, Folklor ve Modern Dans grupları ile sanata, oluşturduğu orman ve ağaçlandırma alanları ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemiz tanıtımına katkıda bulunmaktadır.
Yaşamımızı renklendiren ve kolaylaştıran çağdaş nice endüstriyel ürünlerin üretimi için, iç ve dış piyasalarda çok sayıda sektöre "sks" markası ile dünya standartlarında girdi sağlayan, her yıl üst seviyelerde ve artan oranlarda yarattığı istihdam, kazandırdığı döviz, ödediği vergiler ve dağıttığı kâr payı ile büyük katma değer yaratan yaklaşık 37.000 ortaklı Sarkuysan, tamamı halka açık, profesyonel kadroların yönettiği, çağdaş üretim ve yönetim yapısı ile yatırımcı, dinamik bir dünya kuruluşudur.
| Adı Soyadı | Görevi | Son Seçilme Tarihi |
|---|---|---|
| Hayrettin ÇAYCI | Yönetim Kurulu Başkanı | 07.04.2023 |
| Hamit MÜCELLİT | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 07.04.2023 |
| A. Hamdi BEKTAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Cenap TAŞKIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Turgay ŞOHOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Bekir MENETLİOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Fatma Burcu CESUR | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Diana Manuş URUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| İpek ÖZCAN | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.04.2023 |
| Ayhan ZEYTİNOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.05.2024 |
| Virma SÖKMEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.05.2024 |
| İlfeta AKSOY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.05.2024 |
| Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.05.2024 |
| Mehmet Nazmi ERTEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31.05.2024 |
Yönetim Kurulu Üyeleri: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir
Görev Süreleri: 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3(üç) yıl, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ise 31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği 1(bir) yıldır.
| Sevgür ARSLANPAY | Genel Müdür - Kimya Mühendisi |
|---|---|
| Ümit ULUÇAM | Genel Müdür Yardımcısı (Mali) – İşletmeci |
| Metin YARAŞ | Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) – Kamu Yönetimi |
| Tolga EDİZ | Genel Müdür Yardımcısı – Metalurji Yüksek Mühendisi |
| Sabri ATİLLA | İdari İşler Müdürü – İdareci (Eğitimci) |
| Canan ÇAKIROĞLU | Kalite Güvence Müdürü –Fizik Yüksek Mühendisi |
| Çağatay ÇAPAL | Emaye Tel Üretim Müdürü –Elektronik Mühendisi |
| Şefiye DURMAZ YAYLA | Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM) |
| Murat DEMİR | Nihai Ürünler Müdürlüğü 1 – Makina Mühendisi |
| Ramazan Barış DOĞAN | Nihai Ürünler Müdürlüğü 2 – Metalurji Mühendisi |
| Buket ERGÜL | İnsan Kaynakları Müdürü – İşletmeci |
| Cengiz GÜLER | Dış Satınalma Uygulama Müdürü- İktisadi İdari Bilimler |
| Faruk Şekip KARŞANBAŞ | Yardımcı İşletmeler ve Bakım Müdürü – Elektronik Yüksek Mühendisi |
| Meryem KAYA | Dış Satış Uygulama Müdürü – İşletmeci |
| Levent Ş. KULAÇ | İç Satınalma Müdürü - Metalurji Mühendisi |
| Elif ÖZER ÇİÇEK | Dış Satınalma Müdürü- Endüstri Mühendisi |
| Serkan ÖZGEN | İç Satış Müdürü - İşletmeci |
| S.Sinan SELVİ | Sıcak İşletmeler Müdürü - Metalurji Mühendisi |
| Yaşar SÖNMEZ | İnşaat İşleri Müdürü – İnşaat Mühendisi |
| Filiz TEKİN SALMANLI | Bilgi Sistemleri Müdürü– Endüstri Mühendisi |
| Mete TARHAN | Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi |
| Ferhan TURNAGİL | Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM) |
| Ercan USER | İç Pazarlama Müdürü – Pazarlamacı |
| İ.Deniz UZGAN | Finansman ve Risk Yönetim Müdürü - Ekonomist |
| M.Mahir YILDIZ | Dış Pazarlama Müdürü - Dış Ticaret Uzmanı (Matematikçi) |
31.12.2023 tarihi itibariyle hisse senetlerimizin Borsa İstanbul'daki kapanış fiyatı 23,26 TL iken %18,79 azalış ile 31.12.2024 tarihinde 18,89 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin 31.05.2024 tarihli olağan genel kurul toplantı gündeminin 9.Maddesinde; Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 2.000.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için (2024-2028); Yönetim Kurulumuzun 24.04.2024 tarih ve 1714/24.11 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-54319 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097312833 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi değişikliği Genel Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Esas Sözleşmemizin tescili 06.06.2024 tarihinde yapılmış ve 06.06.2024 Tarih 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.madde hükmü kapsamında, 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 20 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 500.000.000,-TL'den 600.000.000,-TL'ye çıkartılması ile ilgili süreç 19.08.2024 tarihinde tamamlanmış ve 21.08.2024 Tarih 11148 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Sermayemizin %100'ü halka açık olup Sermaye yapımıza ait son durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| Pay Senedi Türü | Ödenmiş Sermayesi TL |
Pay Adedi | Payların Sermaye İçindeki Oranı % |
|---|---|---|---|
| A Gurubu | 30,00 | 3.000 | 0,000005 |
| Nama Yazılı | |||
| B Gurubu | 599.999.970,00 | 59.999.997.500 | 99,999995 |
| Hamiline Yazılı | |||
| Toplam | 600.000.000,00 | 60.000.000.000 | 100,00000 |
31.12.2024 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları; Sn. Hayrettin ÇAYCI % 9,62, Sn. A. Hamdi BEKTAŞ % 3,00 Sn.Turgay ŞOHOĞLU % 1,30, Sn.Bekir MENETLİOĞLU % 0,54 ve Sn. Cenap TAŞKIN % 2, ve Sn. Diana Manuş URUN % 3,96' dır. Diğer yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır. En yüksek hisseye sahip ortaklarımız Sn. Şükrü KİLİMCİ'nin hissesi sermayemizin % 7,76 ve Sn. İbrahim KİLİMCİ % 5,72'ni teşkil etmektedir.
Şirketimizin 31.12.2024 tarihindeki fiili dolaşımındaki pay oranı %81,73 iken 31.12.2023 tarihinde fiili dolaşımdaki pay oranı %81,61 olarak gerçekleşmiştir.
| 5 Yıllık Faaliyetlerimizin Sonuçları | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bin TL) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Kayıtlı Sermaye | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.000.000 | ||||||
| Çıkarılmış Sermaye | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | ||||||
| Bedelli Senet Toplamı | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | ||||||
| Bedelsiz Senet Toplamı | 295.732 | 295.732 | 395.732 | 495.732 | 595.732 | ||||||
| Sermaye Artırımı (%) | 50 | - | 33,3333334 | 25 | 20 | ||||||
| Hisse Senedi Fiyatı (TL) (Yıl Sonu İtibarıyla) | 8,70 | 19,80 | 31,62 | 28,28 | 18,89 | ||||||
| Yıl İçinde Sabit Kıymet İlavesi | 8.956 | 30.500 | 47.376 | 130.574 | 176.342 | ||||||
| Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (brüt) | 18.900 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 222.200 | ||||||
| Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (net) | 16.065 | 63.750 | 85.000 | 90.000 | 200.000 | ||||||
| Temettü Oranı (brüt) (%) | 9,45 | 25 | 30 | 25 | 44 | ||||||
| Temettü Oranı (net) (%) | 8,0325 | 21,25 | 27 | 22,50 | 40 |
Raporumuz 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemini kapsamaktadır. Bu dönem içinde Şirketimiz ile ilgili önemli olaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ortamında duyurulmuş ve internet sitemizde de tüm yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.
2023 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak 31.05.2024 tarihinde şirket merkezinde olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Bu toplantıda sermayemizi temsil eden payların %75,97'si temsil edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz ibra edilmiş ve gündem maddelerinin tamamı görüşülerek karara bağlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-52867 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimi yapılmıştır.
31.05.2024 tarihli Genel Kurulumuzda yapılan seçim neticesinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl görev yapmak üzere Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sn.Virma SÖKMEN, Sn İlfeta AKSOY, Sn. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK ve Sn. Mehmet Nazmi ERTEN seçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1527. Madde hükmünde bahsi geçen Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri 2013 yılında uygulanmaya başlanmış ve fiziki olarak katılanların yanı sıra önceden gerekli prosedürleri yerine getiren ortaklarımız da internet ortamında 31.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'na katılmışlardır.
2024 döneminde ortaklarımıza 2023 yılı kârından brüt %44,00, net %40 nakit temettü ve 2023 yılı kârından %20 pay biçiminde kar payı dağıtılmıştır. Bu durumda 1 TL nominal değerli pay senedine net 0,40 TL nakit temettü ödenmiştir. Temettü dağıtımı 11.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2023 yılı kârından %20 oranında 100.000.000 TL'lik pay biçiminde kâr payı dağıtımı süreci 22.08.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
| Mali Yapımız İle İlgili Başlıca Göstergeler | 2024 | 2023 | +/- Değişim %'si |
|---|---|---|---|
| (bin TL) | |||
| Toplam Aktifler | 20.010.997 | 23.719.215 | 15,63 |
| Özkaynaklar | 9.033.699 | 9.463.622 | 4,54 |
| Toplam Satışlar (Net) | 59.231.562 | 65.406.580 | 9,44 |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 1,47 | 1,45 |
| Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) |
0,91 | 0,87 |
| Faaliyet Oranları | ||
| Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam Varlıklar) | 2,96 | 2,76 |
| Alacakların Devir Hızı (Net Satışlar/Kısa Vadeli Ticari Alacaklar) |
9,92 | 9,20 |
| Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti/Stoklar) | 10,45 | 8,88 |
| Alacakların Tahsil Süresi (360/Alacakların Devir Hızı)(Gün) |
36 | 39 |
| Stok Satış Süresi (360/Stok Devir Hızı)(Gün) | 34 | 41 |
| Stokların Tahsile Dönüştürme Süresi (Gün) | 71 | 80 |
| Finansal Yapı Oranları | ||
| Toplam Yükümlülükler /Öz Kaynaklar | 1,21 | 1,51 |
| Toplam Yükümlülükler/Varlıklar Toplamı | 0,55 | 0,60 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar | 0,48 | 0,51 |
| Öz Kaynaklar/ Varlıklar Toplamı | 0,45 | 0,40 |
| Kârlılık Oranları | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 |
| % | % | |
| Toplam Varlıklar Verimi (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar) |
3,38% | 10,79% |
| Öz Sermaye Verimi (Vergi Öncesi Kar/Öz Sermaye) | 7,49% | 27,03% |
| Faaliyet Kar Marjı ( Faaliyet Karı/Net Satışlar ) | 4,35% | 6,16% |
| Kar Marjı (Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar ) | 1,14% | 3,91% |
1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.'nin fabrikası Bilecik'te bulunmaktadır. Döküm tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 3 adet otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Üretimini yapmakta olduğu pik ve sfero döküm parçaların işlenerek satılması amacına yönelik " Talaşlı İmalat Atölyesi"'de bulunmaktadır. Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, vidalı kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları, su sistemi sektörü için; pompa gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için; kompresör gövdeleri ve fren emniyet parçaları, demiryolu sektörü için; ray bağlantı parçaları, inşaat sektörü için; iskele bağlantı parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 80.000 tondur. 31.12.2024 itibari ile üretiminin % 28 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören iştirakimizin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- TL olup, sermayesi 200.000.000,- TL'dir. Demisaş A.Ş. ne %44,44 oranında iştirakimiz vardır.
1991 yılında kurulan Sarmakina, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, özellikle; Tel Kablo sektörleri için; Tel çekme, Tel bükme bobin sarma ve Kalay kaplama hatları Tel Çözücü, Tel Sarıcı, Tel Aktarma Makinesi, Çeşitli Emulsiyon Sistemleri, Bant Filtre, Çelik Makara ve Makara Ekipmanları, ayrıca enerji sektörü için; Bakır, Al Esnek ve Solid Bara ve Elektromekanik sanayinde kullanılan izoleli iletkenler (İzolasyon malzemesi olarak Kraft,satin,dennison,mylar,mika,Nomex vb.) konularında başarıyla hizmet vermektedir. Bara çözümleri arasında esnek bağlantı baralar, kaynaklı solid baralar, makaron izoleli kala/gümüş kaplı profiller, boru ve çubuk ürünleri ile müşteri talepleri doğrultusunda işlenmiş özel baralar'da yer almaktadır. Sermayesi 200.000.000,- TL olan Sarmakina A.Ş.' ne % 99 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.
1979 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Şirketimiz ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Sermayesi 100.000.000,- TL olan Sarda A.Ş.'ne % 99,97 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.
2003 yılında faaliyetini durduran ve 5.500.000,- TL sermayesi bulunan Bektaş A.Ş.'ye Şirketimizin %70,71, Sarda A.Ş.' in %29,13 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
2002 yılında kurulan Türkiye'nin önde gelen emaye bobin teli üreticilerinden Bemka A.Ş.'nin ürünlerini
tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmek amacı ile Almanya'da kurulmuştur. Şirketimiz Bemka A.Ş. ile 22.12.2016 tarihi itibari ile birleşmiştir. 500.000 EUR sermayesi bulunan Bemka Kupferlackdraht GMBH Şirketimizin % 99,60 oranında bağlı ortaklığı bulunmaktadır.
2008 yılında kurulan ve 15.12.2009 tarihinden itibaren ABD'nin New York eyaleti Albany şehrinde faaliyete bulunan Sark Wire Corp.'ın en son teknolojiyle donatılmış fabrikasındaki makine ve tesislerinde katma değeri yüksek elektrolitik bakır tel ve elektrolitik bakır tel den üretilmiş diğer ürünler üretilmektedir. Ayrıca nakliye maliyetlerin düşürmesi ve müşterilere daha hızlı ürün teslimatı yapılması amacıyla Georgia eyaletinde ikinci bir fabrika daha kurulmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve sermayesine % 60 oranında sahip olduğumuz Sark-Wire ile sermayesinin % 100'üne sahip olduğumuz Sark-USA şirketlerinin, Sark-Wire bünyesinde birleşmelerine şirketlerin Yönetim Kurullarında karar verilmiştir. Söz konusu birleşme ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuki işlemler tamamlanmış ve 15.05.2019 tarihinde birleşme sertifikası alınmıştır. Birleşme sonrasında Sark Wire Corp'na Sarkuysan A.Ş.'nin % 73,34, Sarmakina A.Ş.' in %14,54 , Bektaş A.Ş.' in %12,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
Avrupa Birliği'nin ihracat alanında sağladığı avantajlardan yararlanmak ve şirketimizin faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak 10.06.2016 tarihinde Bulgaristan'ın Shumen Şehrinde kurulmuştur. 12.000.000 Leva Sermaye kaydı bulunan Sark Bulgarıa AD'ye Şirketimizin %90 oranında, Sarmakina A.Ş.'nin %10 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin yatırım süreci tamamlanmış olup üretim süreci başlamıştır.
Yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla , her nevi metal üretimi, pazarlaması ve satışı konularında faaliyet göstermek üzere kurulan, sermayesi 300.000.000, -TL olan CRW Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne %42,50 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.
| (bin TL) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. | |||||
| Ödenmiş Sermayesi | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 100.000 | 200.000 |
| İştirakPayımız | 23.331 | 23.331 | 100.00 44.440 |
44.440 | 44.440 |
| İştirakOranı(%) | 44,44 | 44,44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 |
| Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş. | |||||
| Ödenmiş Sermayesi | 5.500 | 5.50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| İştirakPayımız | 3.889 | 0 3.88 |
3.889 | 3.889 | 3.889 |
| İştirakOranı(%) | 70,71 | 9 70,71 |
70,71 | 70,71 | 70,71 |
| Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş. | |||||
| Ödenmiş Sermayesi | 15.000 | 15.00 | 30.000 | 30.000 | 100.000 |
| İştirakPayımız | 14.996 | 0 14.99 |
29.991 | 29.991 | 99.970 |
| İştirakOranı(%) | 99,97 | 6 99,97 |
99,97 | 99,97 | 99,97 |
| Sar Makina San. ve Tic.A.Ş. | |||||
| Ödenmiş Sermayesi | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 |
| İştirakPayımız | 19.800 | 19.800 | 49.500 | 49.500 | 198.000 |
| İştirakOranı(%) | 19.900 99,00 |
99,0 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| CRW Metal Sanayi ve TicaretA.Ş. | 0 | ||||
| Ödenmiş Sermayesi | 75.000 | 300.000 | |||
| İştirakPayımız | 31.875 | 127.500 | |||
| İştirakOranı(%) | 42,50 | 42,50 | |||
| (bin ABD doları) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SarkWireCorp. | |||||
| Sermayesi | 15.575 | 15.57 | 15.575 | 15.575 | 15.575 |
| Ödenmiş Sermayesi | 15.575 | 5 15.57 |
15.575 | 15.575 | 15.575 |
| İştirakPayımız | 11.422 | 5 11.42 |
11.422 | 11.422 | 11.422 |
| İştirakOranı(%) | 11.423 73,34 |
2 73,34 |
73,34 | 73,34 | 73,34 |
| (bin Leva) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bulgaria AD. Sark |
|||||
| Sermayesi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ödenmiş Sermayesi | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
| İştirakPayımız | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 10.800 | 10.800 |
| İştirakOranı(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (bin Eur) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bemka Kupferlackdraht Gmbh | |||||
| Ödenmiş Sermayesi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| İştirakPayımız | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| İştirakOranı(%) | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
Şirketimiz, yatırım faaliyetlerine 2024 döneminde de devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun rekabet ortamı ve teknolojideki yeni eğilimler dikkate alınarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuştur. Bu faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan yatırımlar ile ürün yelpazemizin genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlaması hedeflenmiştir.
ABD'nin New York ve Georgia Eyaletlerinde kurulu olan ve Şirketimizin %73,34 hissesine sahip olduğu "Sark Wire Corporation" , ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi'nin gereklerine uygun olarak, yüksek kaliteli ürünlerini, Kuzey Amerika pazarında sürekli artan ürün çeşitliliği ile rekabetçi fiyatlarda, kısa teslim sürelerinde ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak faaliyetine başarıyla devam etmektedir.
Sark Bulgaria AD, Şirketimizin Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak 2016 yılında Bulgaristan'ın Shumen Şehrinde kurulmuş, 2019 yılı ortalarında seri üretime geçmiştir. Üretimi artarak devam etmektedir.
Sarkuysan, elektrolitik bakır ve ürünleri üretmek üzere 1972 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Tesisleri İstanbul'a 45 km uzaklıktaki Gebze/Osmangazi, Tuzla ve Darıca mevkiinde sahibi olduğu 200.000 m²'yi aşan alan üzerine kuruludur. 220.000 tonu aşan yıllık üretim kapasitesiyle, modern çevre koruma teknolojileri ile donatılan tesislerinde doğaya saygılı üretim yapılmaktadır. Şirketimiz; ülkemizin ilk başarılı çok ortaklı ve profesyonel yönetim yapısı, iştirak ve bağlı ortaklıkları, yaklaşık 37.000 civarındaki ortağı ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile kurulduğu 1972 yılından itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunmaktadır. Sarkuysan grubu, 2024 yılında 179.970 ton mamul satışına ulaşmıştır.
Üretim Tesisleri
Rafinasyon Tesisleri
Blister bakır rafinasyon fırınlarında ergitilip otomatik döküm çarkındaki kalıplara dökülerek anot bakır elde edilir.
Elektroliz banyolarına yerleştirilen anotlar burada klasik doğru akım elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik saflıkta bakır katot elde edilir.
Sarkuysan, sürekli bakır döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çatı altında üretim yapan dünyada yegane kuruluştur.
Sürekli Döküm Tesisi'nde bakır katotlar, indüksiyon fırınlarında koruyucu atmosfer ortamında ergitilir, yolluklar vasıtasıyla döküm fırınlarına aktarılır ve "UPCAST" sürekli döküm yöntemi ile 8-25 mm aralığında farklı çaplarda filmaşin olarak üretilir. Bu tesiste gümüş alaşımlı bakır filmaşin üretimi de yapılmaktadır.
Southwire Sürekli Döküm Tesisi'nde, şaft fırınında oksijen kontrolü altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize çalışan sıcak haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır filmaşin ile 11 mm ve 16 mm çaplı ETP bakır çubuk üretilir.
Sürekli Döküm Tesisinde, şaft fırınında oksijen kontrolü altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize çalışan sıcak haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır filmaşin üretimi yapılır.
Elektrolitik bakır katotlar indüksiyon fırınında ergitilerek, sıcak tutma/döküm fırınına aktarılmakta, buradan da dikey hatlı döküm makinesinde çeşitli çaplarda yuvarlak kütük olarak dökülüp müşteri talebine uygun istenilen boylarda otomatik olarak kesilmektedir. Bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon işlemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesisi'ne gönderilmektedir.
Bugün otomotiv sektöründeki önemli girdilerden birisi olan set kabloların hammaddesini tedarik eden Şirketimiz, bilgisayar ve internet gibi birçok alanda hızlı haberleşme ve veri iletimini sağlayacak teknik donanımlarda kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun iletkenler üretmektedir. Ayrıca elektronik endüstrisinde kullanılan genel ve özel amaçlı iletkenler de ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, havacılık ve savunma sanayinin her kesiminde kullanılmakta olan özel iletkenlerin de üretimi yapılmaktadır.
Sarkuysan, uzay ve uçak sanayine tedarik yapan kablo firmaları için yüksek iletkenlikte ve yüksek sıcaklığa dayanıklı tel üretmektedir.
Sürekli döküm tesislerinden gelen 8 mm çaplı filmaşin, standartlar ve müşteri istekleri doğrultusunda farklı tel çekme makinelerinde inceltilerek 0,05-4,50 mm çap aralığında soğuk çekme yöntemiyle tavlı veya sert mono tel olarak üretilir.
0,05-1,04 mm aralığındaki çaplarda, 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinelerinde üretilmektedir.
0,05-300 mm² kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararası standartlara uygun olarak üretilirler.
0,05-300 mm² kesitteki iletkenler, tanımlanmış özel geometrik yapıda büküm yapılarak üretilirler.
0,80-3,00 mm çaplı teller, özel kaplama banyolarında elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler.
Başlangıç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve tıraşlama işleminden sonra özel çekme makinelerinde soğuk çekme yöntemiyle üretilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavlanır. Yassı tel ve profiller ayrıca en son teknoloji olan sürekli ekstrüzyon yöntemi ile de tavlı olarak üretilmektedir.
150 mm2 kesite kadar yassı teller 3-30 mm genişlik, 1-12 mm kalınlığa kadar üretilmektedir.
Mikro yassı teller çıplak, kalay ve lehim kaplı olarak özel haddeleme ve kaplama üniteleri kullanılarak üretilmekte olup, aktarma makinesi kullanılarak müşteri talebine uygun makaralara aktarılmaktadır.
Kalınlık: 0,08-0,50 mm, Genişlik: 0,80-6,00 mm, Kaplama: Çıplak, kalaylı veya istenen özelliklerde lehim kaplamalı, Fiziksel özellik: Tavlı veya sert
Sarkuysan; seyir teli üretimlerinde %99,99 Cu saflıkta elektrolitik bakır kullanmaktadır. Farklı boyuttaki seyir tellerini elektrolitik bakır ile gümüş, kalay veya magnezyum alaşımlı bakır filmaşinlerden çekme, ezme veya çekme - ezme yöntemlerini kullanarak üretmektedir. Üretimler ASTM B 47, UIC 870 - 0 ve TS EN 50149 veya özel müşteri taleplerine göre 107 mm², 120 mm², 150 mm² kesitli olarak gerçekleştirilmektedir. Gümüş alaşımlı bakır seyir telleri, yüksek iletkenlik değerleri ve yüksek yumuşama sıcaklık değerleri sayesinde yüksek frekanslı ve yüksek hızlı raylı sistemlerde büyük avantaj sağlamaktadır. Kalay veya magnezyum alaşımlı seyir telleri, yüksek kopma ve aşınma dayanımları nedeniyle çok yüksek hızlı raylı sistemlerde tercih edilir. Magnezyum alaşımlı bakır iletkenler yüksek kopma dayanımı özelliği ile, esneklik ve yüksek dayanıklılık gerektiren taşıyıcı tel ve besleme teli üretimi için idealdir. Taşıyıcı teller ve besleme telleri, talebe göre CuMg ve CuAg alaşımından veya saf bakır olarak üretilebilmektedir.
Yuvarlak çubuklarda en yüksek çap ölçüsü 80 mm'dir. Yassı profillerde en yüksek genişlik ölçüsü 200 mm olmaktadır.
Boru, Lama ve Profil Tesisi'nde, Kütük Döküm Tesisi'nde üretilen kütükler uygun proses sıcaklığına kadar ısıtılıp, ekstrüzyon presinde basılarak önce taslak boru, taslak lama ve taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile lama ve profiller müşteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz altında çalışan parlak tav fırınında tavlanmaktadır. Tamamen Sarkuysan içinde geliştirilen ve üretilen bir üretim hattı ile klima sektörü için izolasyonlu bakır boru üretimi gerçekleştirilmektedir.
Talebe bağlı olarak lamalar çıplak veya kalay kaplı bakır lama olarak satışa arz olunmaktadır. Bakır lamalar ayrıca, modern sürekli ekstrüzyon tesislerinde Cu-OF çubuktan yüksek iletkenlik değerlerinde ve yüzey kalitesinde üretilmektedir. Sarkuysan ve SarMakina'nın ortak geliştirdiği ve patenti Sarmakina'ya ait olan lama kaplama makinesi kullanılarak kalay kaplı lama üretimi de gerçekleştirilmektedir.
Gebze ve Tuzla'da bulunan tesislerimizde yuvarlak ve yassı bakır ve alüminyum emaye bobin teli ile CTC (Continuously Transposed Conductor) üretimleri yapılmaktadır.
0,03 - 5,00 mm aralığında yuvarlak bakır, 0,80 - 2,50 mm aralığında yuvarlak alüminyum ve 100 mm² kesite kadar yassı bakır ve alüminyum emaye bobin teli üretimi emaye makinalarında dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Güç trafoları ve jeneratörlerinde kullanılan; kullanıldığı ünitede kayıpların, sarım zamanının, ünite boyut ve maliyetinin azalmasını, sargının fiziksel dayanımının artmasını sağlayan, yassı emaye bobin tellerinin bir araya getirilmesiyle oluşan CTC ürünü müşteri taleplerine uygun şekilde projelendirilerek üretilmektedir.
Özellikle hassas kesim işlemlerinde optimum iletkenlik ve aşınma dayanımı sağlamak amacıyla özel olarak üretilen pirinç alaşımı bu teller, CNC elektro tel erezyon makinelerinde yüksek verimlilik sunarak kalıp, otomotiv, havacılık ve elektronik sektörlerindeki üretim süreçlerini desteklemektedir. EDM tellerimiz yüksek yüzey kalitesi, aşınma dayanımı, kopma dayanımı, doğrusallık, iletkenlik gibi kritik performans gerektiren uygulamalarda müşterilere çözümler sunmaktadır.
Yenilenebilir enerji sektöründe Fotovoltaik (PV) güneş panellerinin verimliliğini artırmaya yönelik yüksek performanslı Interconnector PV Ribbon tellerimiz, güneş paneli hücreler arasındaki elektrik iletim bağlantısını sağlayarak enerji iletimini en kaliteli hale getirmektedir. Üretim süreçlerimizde kullanılan ileri tavlama teknolojisi ile bakır tel üzerine hassas lehim kaplama teknikleri sayesinde, PV Ribbon tellerimiz düşük akma dayanımı, direnç, yüksek iletkenlik, mükemmel yüzey kalitesi ve lehimlenebilirlik özellikleri sunmaktadır. Böylece güneş panellerinin uzun ömürlü ve yüksek verimli çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Yenilikçi üretim anlayışımız doğrultusunda, yenilenebilir enerji sektörünün sürdürülebilir hedeflerine destek vermeye devam ediyoruz.
Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy, yivli, izolasyonlu)
Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı)
2024 yılı toplam satışlarımız 59.231.562.048 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu satış rakamlarına ulaşılmasında; etkin ekip çalışması, Kurumsal Risk Yönetimi, yüksek kalite ve müşterilerimizin Sarkuysan'ı uzun süreli çözüm ortağı olarak görmeleri önemli rol oynamıştır.
2024 yılı, Sarkuysan açısından, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İhracat hedeflerine ulaşıldığı bir yıl olmuştur. 5 Kıta'da,70'den fazla Ülke'de, 600'ün üzerinde aktif müşterisiyle, geniş bir İhracat ağı bulunan Şirketimizin ihracatı, 2024 yılında 281.008.789 USD, 468.150.184 EUR ve 26.615.293 GBP olarak gerçekleşmiştir.
19-21 Mart 2024 – CABEX – Moskova/Rusya 15-19 Nisan 2024-WIRE-Dusseldorf/Almanya 14-16 Mayıs 2024-CWIEME-Berlin/Almanya 18-19 Eylül 2024-COILTECH-Pordenone/İtalya 24-27 Eylül 2024-INNOTRANS-Berlin/Almanya
2024 Yılı, Salgın döneminde yaşanan ekonomik tahribatın büyük ölçüde telafi edildiği ancak başta Ukrayna ve Gazze'de yaşanan savaş olmak üzere bir dizi jeopolitik gerilimin, dünya ekonomilerini olumsuz etkilediği bir yıl olmuştur. Bu dönemde, Dünya'nın önde gelen ekonomileri ve Merkez Bankaları, salgın dönemindeki parasal genişlemeci politikalar yan etkisi olan yüksek enflasyon ile kıyasıya bir mücadele başlattı. Ancak, yaşanan sıcak savaşlara ilave olarak, Uzakdoğu'da Çin-ABD rekabetinin çok daha açık bir mücadeleye dönmesi ve ülkelerin küreselleşme politikalarından vaz geçerek daha korumacı politikalara yönelmesi; küresel büyüme oranlarını negatif etkilemiş ve birçok bölgenin büyüme rakamları beklentilerinin altında kalmıştır.
OECD tarafından Aralık ayında yayınlanan tahmini verilere göre küresel ekonomik büyüme 2024'te %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ABD ekonomisi %2,8 büyürken, Avro Bölgesi'nde büyüme %0,8 seviyesinde kalmıştır. Çin ekonomisi ise %4,9'luk büyüme oranıyla yavaşlama sinyalleri verdi. 2025 yılında ise, küresel büyümenin, ABD ekonomomisi ve bazı gelişmekte olan ekonomilerdeki pozitif gelişmelere bağlı olarak %3,3 ve akabinde 2026 yılında da %3,3 olarak büyümesi öngörülmektedir (Kaynak: IMF, World Bank, TUIK)
Euro bölgesindeki büyümenin, Avrupa'da büyüme oranlarının 2025 yılında %1,0'e, 2026 yılında da %2,1'e yükselerek bir toparlanma yaşaması beklenmektedir. Ülkemizin de içerisinde olduğu gelişmekte olan ülkeler grubunun da 2025 yılında, %5,1 oranında büyüme beklentisi bulunmaktadır. (Kaynak: IMF, World Bank)
Türkiye ekonomisi, 2024 yılınında 3,2 oranında büyümüştür. Merkez Bankasının, enflasyon ile mücadale kapsamında aldığı daraltıcı önlemler nedeniyle, son çeyreğin de %1,9 - %2,1 arasında bir büyüme oranı ile kapatılması beklenmektedir. Bu sonuçlarla birlikte, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı genelinde %3,1 oranında bir büyümesi tahmin edilmektedir.
Dünya rafine bakır kullanımının, 2023'te yaklaşık %2, 2024'te ise %2,7 artması beklenmektedir. 2023'te dünya kullanımında %2'lik bir artış oranı, temel olarak Çin'in yaklaşık %4,3'lük güçlü görünen kullanım artışından kaynaklanmaktadır.
ICSG (International Copper Study Group) tarafından açıklanan en son verilere göre, 2024'te maden üretiminin 2023'e kıyasla %1,6 artış göstererek 22,58 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yine aynı dönemde, toplam rafine bakır üretiminin ise, 2023'e kıyasla %3,4 artışla 26,71 milyon ton olması gerçekleşmesi beklenmektedir. 2025 Yılı için ise bu rakamın % 2,2 artış ile 27,27 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir.
Dünya rafine bakır tüketiminin, 2024 yılında, önceki yılın aynı dönemine göre, %0,7 artışla 26,14 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2025 için rafine bakır talebinin ise, 26,73 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. (ICSG)
Ülkemizde, rafine bakır tüketiminin, 2024 yılında 560.000 ton civarında gerçekleştiği görülmektedir. Salgın ve Savaş nedeniyle yaşanan belirsizliklere rağmen, Türkiye bakır pazarında, 2024 yılında, bir önceki yıla göre %3 artış gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise, Türkiye rafine pazar büyüklüğünün, yine %3 artış göstererek 576.000 tona ulaşması beklenmektedir. Söz konusu pazar büyüklüğü beklentilerin, mevcut ekonomi yönetiminin, enflasyon ile mücadele kapsamında atacağı daraltıcı adımlara bağlı olarak değişkenlik göstermesi mümkündür.
SARKUYSAN'da Ar-Ge; yenilikçi çözümler üreterek sektörümüzde liderliğimizi pekiştirmek, teknolojik gelişimi sürdürülebilir çözümler, dünya standartlarında özgün projeler üreterek, inovasyonun ve öncü teknolojilerin merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Sarkuysan Ar-Ge Merkezi'nde;
Alanında uzman geniş bir yelpazede yetenekli profesyoneller ile en son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz testler ve analizlerle ürünlerimizi sürekli geliştirmekteyiz.
Sektörün ihtiyaçlarına, yeşil dönüşüme; dahası çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yüksek kalitede teknolojik çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak öncelikler arasındadır. Üniversiteler, teknoparklar ve endüstri liderleriyle sıkı iş birlikleri ve paydaş ilişkisi çerçevesinde sektörel trendleri güncel ve yakından takip ediyoruz.
Ar-Ge Merkezimiz, sadece ürün ve hizmetlerimizi değil, tüm endüstriyel süreçlerimizi yenilikçilikle şekillendirmeye devam edecektir.
Şirketimizin Elektrolitik Bakır ve Mamulleri üretimindeki lider konumunu sürdürme başarısının temelinde, ürünlerimizin yüksek kalitesi ve sürekli iyileştirme odaklı felsefemiz önemli rol almaktadır.
ISO 9001 ve IATF 16949 sertifikalı "Kalite Yönetim Sistemimiz" ile, kalite ve müşteri memnuniyetinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması ana hedefinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir.
ISO 14001 sertifikalı "Çevre Yönetim Sistemimiz" ile yürütmekte olduğumuz faaliyetler sırasında doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi, çevre performansının artırılması ve sürekliliği sağlanmaktadır.
ISO 45001 sertifikalı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz", güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması çalışanlarımızın korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasının engellenmesi ve çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması için sistematik uygulamaları sürdürmemizi sağlamaktadır.
ISO 50001 sertifikalı "Enerji Yönetim Sistemimiz" sayesinde, enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemler oluşturulmuş ve uygulamaya konulan projeler ile etkin enerji yönetimi sağlanmaktadır.
Girdi üründen başlayan kalite kontrol faaliyetlerimiz, proses kontrolü ve ürün kontrolleri ile devam etmektedir. Tüm aşamadaki kontroller, ulusal ve uluslararası standartlardaki test metotlarına göre, uygun cihazlar ve yetkin personel ile yürütülmektedir. Fiziksel Test ve Kimyasal Analizlerin yapıldığı laboratuvarlarımız bakır test ve analizi üzerinde uzman laboratuvarlardır ve faaliyetlerimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. Bununla birlikte, ürünlerimizin ulusal standartlara uygunluğu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE Belgesi ile tescil edilmiştir.
SARKUYSAN A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz. Bu anlayışla;
• Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
• Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
• Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
• Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
• Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,
• Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
• Dokümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyotlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.
Sarkuysan olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması,
• Sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,
• Çalışanlarımızın iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risk azaltma çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyulması,
• Gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi ve çevre performansının artırılması,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesidir.
• Politikamız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.
• Bu ilkelerimizi, tüm çalışanlarımızın katılımını da sağlayarak gerçekleştirmek için gayret göstermeyi taahhüt ederiz.
Şirketimiz, 2024 yılında 52. kuruluş ve 49. üretime geçiş yıl dönümlerini idrak etmiştir. Yarım asıra yaklaşan köklü geçmişimiz boyunca, İnsan Kaynakları politikamız; çalışanlarımızın bir aile sıcaklığını, samimiyetini ve güvenini hissederek mutlu ve verimli bir çalışma ortamında bulunmaları esasına dayanmaktadır.
Kuruluşumuzdan itibaren endüstriyel demokrasiye öncülük eden şirketimiz, sendika, işçi ve işveren ilişkilerinde örnek bir model olmuştur. Çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü bağ, şirket kültürümüzün temel taşlarından biri olmayı sürdürmektedir.
Ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim, sağlık, sanat, spor, diyanet ve kültür alanlarında yürüttüğümüz projelerle toplumsal değerler yaratmaya devam etmekteyiz. Şirketimiz, yalnızca ekonomik başarılara odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumun gelişimine katkı sağlamayı kurumsal bir sorumluluk olarak görmektedir.
İnsan Kaynakları Politikamız ve İstihdam Rakamları
2024 yılında İnsan Kaynakları politikamız, şirketimizin temel stratejileri ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülmüştür. İstihdam hacmimiz geçen yıla göre artış göstererek 1.306 kişiye ulaşmıştır.
Bu doğrultuda:
Şirketimizin güçlü değerleri, nitelikli ve deneyimli insan kaynağı ile geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini destekleyerek, sürdürülebilir büyümemizi ve başarımızı daima ileriye taşımayı hedefliyoruz.
2016 984 2017 1.047 2018 1.090 2019 1.095 2020 1.110 2021 1.129 2022 1.218 2023 1.272 2024 1.306
Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri her yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir.
Şirketimizde görev yapan üst düzey dahil tüm yöneticilerin ücretlerini tespitinde; işçilerimizin toplu sözleşme zam dönemlerine paralel olarak, genel ekonomik ve sektörel durum çerçevesinde, Şirketimizin gerçekleşen bilanço değerleri, piyasada ve özellikle emsal kuruluşlardaki ücretler ve bunların uygulamaları, çalışanların yıllık perfomans değerlendirilmesi sonuçları ile sendikalı işçilerimizin toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret artış yüzdeleri baz alınarak yapılan çalışma Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesi ve onayı ile yürürlüğe girmektedir.
| Yönetim Kurululu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklar |
TL |
|---|---|
| Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı | 166.623.369 |
| Ödenekler, yolculuk, konaklama, sigorta ve temsil giderleri |
3.221.750 |
| Toplam | 169.845.119 |
Şirketimiz, topluma karşı sorumluluk bilinciyle eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede katkı sunmaya devam etmektedir. 2024 yılı içerisinde de sosyal sorumluluk projelerimiz, toplumsal fayda yaratma misyonumuz doğrultusunda sürdürülmüştür.
06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, "ODTÜ Hatay'da" projesi kapsamında Eymir Kültür Vakfı aracılığıyla İskenderun Meslek Teknik Yüksekokulu inşaatına 100.000 TL bağış yapılmıştır. Bunun yanı sıra, çeşitli dernek, vakıf ve okulların ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek sağlanmıştır.
•Çalışanlarımızın yükseköğrenim gören çocukları ve Sarkuysan Lisesi mezunu 153 öğrenciye karşılıksız burs sağlanmıştır. Bu uygulamamızla toplamda 394 öğrenci iş hayatına kazandırılmıştır.
•Çalışanlarımızın 28 yıl önce maaşlarından gönüllü olarak ayırarak oluşturduğu burs fonu kapsamında bugüne kadar 393 öğrenci eğitimlerini tamamlamış ve meslek sahibi olmuştur. Halen 120 öğrenci bu burs fonundan yararlanmaya devam etmektedir.
•Şirketimiz bünyesindeki İlköğretim Okulu ve Lise ile ilişkilerimiz ve desteğimiz kesintisiz sürmektedir.
Toplum sağlığına katkıda bulunma anlayışımız çerçevesinde, 31 yıllık geleneksel desteğimiz doğrultusunda Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne
Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında yurt dışında da yardımlarımız devam etmiştir. Sen De Gel Derneği aracılığıyla, Afrika'nın ekonomik açıdan zor durumda olan ülkelerinden Senegal ve Gambia'daki halkın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelere katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda, 30 hanenin asgari elektrik ihtiyacının karşılanması için bağışta bulunulmuştur.
Kurumsal kültürümüzün önemli bir
parçası olan sanat ve müzik alanında faaliyetlerimiz sürmektedir. Türk Müziği Koromuz Müzdak, "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" kapsamında 21 Aralık 2024 tarihinde halkımıza başarılı bir konser sunmuştur.
Çalışanlarımız ve aileleri için düzenlenen geleneksel sosyal etkinliklerimiz 2024 yılında da devam etmiştir:
•Geleneksel piknik organizasyonu, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne gezisiyle gerçekleştirilmiştir.
•Şirket bünyesinde çalışanların çocukları için sünnet töreni düzenlenmiştir.
•Personelimizin katılımıyla pilates ve Türk müziği çalışmaları yapılmaktadır.
Şirketimiz, sosyal sorumluluk ve kurumsal destekler konusunda topluma katkı sağlama misyonunu sürdürmekte ve her geçen yıl bu alandaki faaliyetlerini genişleterek devam ettirmektedir.
Bu dönemde çeşitli kuruluşlara toplam 2.673.337 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
Deprem bölgelerine erzak ve barınak yardımı 833.333 TL, Sağlık Kuruluşları ve derneklerine toplamda 240.050 TL, Eğitime destek kapsamında 394.465 TL, Belediye ve Kaymakamlıklara 540.000 TL , ABD Büyükelçiliğine 90.000 TL , Emniyet ve Jandarma Asayiş Vakıflarına 325.000 TL, diğer vakıf ve kurumlara 250.489 TL tutarında bağış ve yardımlar yapılmıştır.
| Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar (TL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI BAĞIŞ | 833.333 | ||||
| BELEDİYELERE YAPILAN BAĞIŞLAR | 540.000 | ||||
| DARICA EMNİYET DERNEĞİ BAĞIŞ | 200.000 | ||||
| DENİZ TEMİZ DERNEĞİ GOLD SPONSORLUK ÖDEMESİ | 150.000 | ||||
| GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ - YÜK RAFI BAĞIŞI | 118.800 | ||||
| SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİK | 100.489 | ||||
| JANDARMA ASAYİŞ VAKFI BAĞIŞ | 100.000 | ||||
| EYMİR KÜLTÜR VAKFI ÖDTÜ HATAY PROJESİ BAĞIŞ | 100.000 | ||||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YEMEK BURSU | 90.000 | ||||
| ABD BÜYÜKELÇİĞİ BAĞIŞ | 90.000 | ||||
| SARKUYSAN ANADOLU LİSESİNE YAPILAN BAĞIŞ | 61.565 | ||||
| DARICA MUSTAFA KEMAL İLKOKULU | 55.200 | ||||
| SMA HASTASI ARDA KADİR | 50.000 | ||||
| BURS | 47.000 | ||||
| ALTINOKTAKÖRLER DERNEĞİ | 45.000 | ||||
| TÜRK EĞİTİM VAKFI | 35.700 | ||||
| BEYKOZ POLİS HİZMETLERİ BAĞIŞ | 20.000 | ||||
| FİZİKSEL ENGELLİR DERNEĞİ BAĞIŞ ÖDEMESİ | 14.250 | ||||
| TÜRK GERİATRİ VAKFI BAĞIŞ | 12.000 | ||||
| İTÜ VAKFI BAĞIŞ | 5.000 | ||||
| EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALÜLÜ VE BAĞIŞ MAKBUZU | 5.000 | ||||
| TOPLAM | 2.673.337 |
Değerli ortaklarımız,
Şirketimiz bugüne kadar çeşitli yerlere bağış ve yardımlar yaparak bu kurumların gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
Saygılarımızla, Yönetim Kurulu
Şirketimizin daha önceden, iş akışlarına ve süreçlerine göre belirlemiş olduğu görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç denetim sistemini teşkil etmektedir.
Şirketimiz iç denetim sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.
İç denetim sistemi düzenli olarak Kalite Güvence birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, üretim birimleri tarafından yapılan işlemlerin etkinliği denetlenmektedir.
Denetim Komitesi; 2024 yılında bağımsız denetçilerin seçimi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları, muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.
Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir.
Bu kapsamda kurulan Risk Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Operasyonel riskler: Hammadde tedariğinden başlayarak, üretim, satış ve satış sonrasını içine alacak şekilde geniş kapsamlı olarak değerlendirilir.
Alacak riski: Şirketimizdeki alacak riskleri, Müşteri Limitlerini Belirleme Prosedürü kapsamında belirlenen ve Şirketin üst düzey yönetiminden oluşan Limit Tespit Komiteleri tarafından raporlanıp, belirlenen prosedür çerçevesinde kontrol ve analiz edilerek onaylanır.
Alacak riski ile ilgili olarak, risklerin gerçekleşmesinden kaynaklanacak zararları karşılamak üzere, Şirketimizi kapsayan yurt içi ve yurt dışı alacak sigorta poliçeleri bulunmaktadır.
Global poliçelere ek olarak, alacak riskinin minimuma indirilmesi amacıyla farklı teminat yöntemlerine (ipotek, teminat mektubu, DBS vb.) de başvurulmaktadır.
Finansal riskler: Bu riskler Likidite Riski, Faiz Oranı Riski, Döviz Kuru Riski, Fiyat Riski olarak dört kategoride ele alınmakta ve yönetilmesi ile ilgili olarak ise aşağıdaki uygulama prensipleri gözetilmektedir.
Likidite Riski: Şirketimizin alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, etkin nakit akış planlaması ve kontrolü ve net işletme sermayesi yönetimi ile, Şirketin likidite oranlarının (cari oran ve asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz değişim dönemlerinin de uyumlu olmasına ve borçların sabit/değişken faiz ve kısa/uzun vade dengelerine önem verilmektedir.
Döviz Kuru Riski: Şirketimizin yaygın bir coğrafyada iş yapmasının sonucu olarak, operasyonlar farklı para birimi ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, döviz kuru riski maruz kalınan en önemli finansal risklerden biridir. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde ve döviz varlıklarımız ve döviz yükümlülüklerimiz döviz kurları bazında dengelenerek, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Kur riskinin yönetiminde genellikle bilanço içi yöntemler tercih edilmektedir. Bu arada, parite değişim riskine karşı türev finansal enstrümanlar da kullanılarak riskten korunma işlemleri yapılmaktadır.
Hammadde Fiyat Değişim Riski: Maliyetimizin büyük bir ağırlığını oluşturan bakır fiyatları, dünya piyasalarınca belirlenmekte olup, oldukça değişken bir seyir izlemektedir. Şirketimizi söz konusu fiyat değişim risklerinden korumak amacıyla; aldığımız ve sattığımız malların fiyat ve vadelerini örtüştürmeye dayanan modeller kullanılmaktadır. Bu modellerin dışında kalan uzun vadeli tüm müşteri fiyat sabitleme talepleri, riskten korunma işlemleri yapılarak yönetilmektedir.
Bakır fiyat değişim riskinden korunma işlemlerine ilave olarak, maliyetlerimizde yer alan ve fiyat değişim riskine açık, Kalay, Nikel, Alüminyum gibi diğer metalleri için de riskten korunma işlemleri yapılmaktadır.
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu olmamıştır.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu benimsemektedir. Ancak uygulamada yaşanabilecek ve Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açabilecek zorluklar, bazı maddelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı ve şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkelere uyulmaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir.
31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) aşağıda sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu, 2 Ekim 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yaptığı değişiklik ile Yıllık Faaliyet raporlarında;
• sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında belirlenen temel ilkelerin uygulanıp uygulanmadığına,
• uygulanmıyor ise buna ilişkin açıklamalara,
• bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin açıklamalara yer verilmesi istenmiştir.
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasının gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" bazında raporlanması zorunlu tutulmuştur. Sarkuysan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi dokümanında belirtilen ilkelere uyum sağlamayı hedeflemiş bir şirkettir. Sarkuysan kısa, orta ve uzun vadede değer üretmek amacıyla uluslararası ölçekte genel kabul görmüş ÇSY (Çevre Sosyal ve Yönetişim) raporlama metriklerini, kurumsal yapısına ve stratejik hedeflerine entegre etmeyi hedeflemektedir. Şirket, bu kapsamda, önümüzdeki dönemde söz konusu ilkelere tam uyum sağlamak amacıyla ilgili yapılanmaların kurulması, stratejilerin belirlenmesi, politikaların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Halen şirketimizin öncelikli projelerinden olan eğitim, inovasyon ve çevre alanlarındaki projelerine bugün ve gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmak hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya, insana, ekonomiye, topluma katkı sağlayarak gelişmeye ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı sürdüreceğiz.
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UYUM DURUMU | AÇIKLAMA | |||||
| EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | ||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ | ||||||
| KOLAYLAŞTIRILMASI 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına |
||||||
| sunulmaktadır. 1.2 BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI |
x | |||||
| 1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan |
||||||
| kaçınmıştır. 1.3. GENEL KURUL |
x | |||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
x | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemde bulunmamışlardır. |
||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
x | |||||
| 1.3.10 - Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
x | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
x | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
x | |||||
| 1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. |
x | Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı bulunan pay vardır. |
||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy kullanmamıştır. |
x |
| 1.5. AZLIK HAKLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına | |||||
| azami özen gösterilmiştir. | x | ||||
| 1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
x | Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir.Esas Sözleşmede azlık hakları ile ilgili genişletilme yapılmamıştır. |
|||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | |||||
| 1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kar | |||||
| dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet | |||||
| sitesinde kamuya açıklanmıştır. | x | ||||
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin | |||||
| ortaklığın gelecek dönemlerde elde edilecek | |||||
| karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine | |||||
| imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri | |||||
| içermektedir. | x | ||||
| 1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve | |||||
| dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem | |||||
| maddesinde belirtilmiştir. | x | ||||
| 1.6.4 - Yönetim Kurulu, kar dağıtım | |||||
| politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile | |||||
| ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp | |||||
| sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | x | ||||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | |||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı | |||||
| herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | x | ||||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | |||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 | |||||
| numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan | |||||
| tüm öğeleri içermektedir. | x | ||||
| 2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış | |||||
| sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi | |||||
| pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve | |||||
| oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda | |||||
| bir güncellenmektedir. | x | ||||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki | |||||
| bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak | |||||
| şekilde ihtiyaca göre şeçilen yabancı dillerde de | |||||
| hazırlanmıştır. | x | ||||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | |||||
| 2.2.1 - Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet | |||||
| raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru | |||||
| şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | x | ||||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı | |||||
| ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | x |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET | ||||
|---|---|---|---|---|
| POLİTİKASI | ||||
| 3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili | ||||
| düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları | x | |||
| çerçevisinde korunmaktadır. 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili |
||||
| politika ve prosedürler şirketin kurumsal | ||||
| internet sitesinde yayımlanmaktadır. | x | |||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı | ||||
| ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri | ||||
| bildirmesi için gerekli mekanizmalar | ||||
| oluşturulmuştur. | x | |||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar | ||||
| çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | x | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET | ||||
| YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | ||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas | ||||
| sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle | ||||
| düzenlenmiştir. | X | |||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç | ||||
| doğuran önemli kararlarda menfaat | ||||
| sahiplerinin görüşlerini almak üzere | ||||
| anket/konsültasyon gibi yöntemler | ||||
| uygulanmıştır. | x | |||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||
| Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir | ||||
| istihdam politikası belirlemiştir. | ||||
| Şirket Faaliyet Raporu Kurumsal | ||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam | Yönetim İlkeleri Uyum Raporu | |||
| politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için | Bölümü'nde İnsan Kaynakları | |||
| bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | Politikası başlığında belirtilmiştir. | |||
| Halefiyet Politikası | ||||
| x | oluşturulmaktadır. | |||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı | ||||
| olarak benimsenmiştir. | x | |||
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim | ||||
| Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda | ||||
| çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | x | |||
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, | ||||
| ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve | ||||
| sağlık konularda çalışanların bilgilendirmesine | ||||
| yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | x | |||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar | ||||
| kendilerine ve çalışan temsilcilerine | ||||
| bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da | ||||
| görüşü alınmıştır. | x | |||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri | ||||
| tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak | ||||
| çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme | ||||
| kararlarında kullanılmıştır. | x |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı arttırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
x | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin biçimde |
||||
| tanınmasını desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı |
x | |||
| sağlanmaktadır. | x | |||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | ||||
| 3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
x | |||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere |
||||
| bildirilmektedir. | x | |||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
x | |||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
x | |||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||
| 3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
x | |||
| 3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. |
x | |||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||
| 4.1.1 - Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
x | |||
| 4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
x |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 - Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
x | |||
| 4.2.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
x | |||
| 4.2.3 - Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontol sistemi oluşturmuştur. |
x | |||
| 4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
x | |||
| 4.2.5 - Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
x | |||
| 4.2.7 - Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
x | |||
| 4.2.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
x | |||
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||
| 4.3.9 - Şirket Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur.Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
x | Yönetim Kurulu üyeleri Bağımsız üyeler haricinde 3 yılda bir seçilmektedir. Bağımsız üyeler her yıl seçilmektedirler.Şirket Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmamıştır. |
||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
x |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1 - Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarınn çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. |
x | 2024 Yılında 26 toplantıdan hepsi fiziki ortamda yapılmış,öte yandan,bu toplantılara konu kararlara yönelik olarak Yönetim Kurulu üyelerimizin ıslak imzaları alınmıştır. |
|||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir |
|||||
| süre tanımıştır. 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
x | x | 2024 yılında toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üye bulunmamaktadır. |
||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. |
x | ||||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
x | ||||
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
x | ||||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
x | Mevzuatta öngörülen sınırlamalar uygulanmaktadır. |
|||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE | |||||
| OLUŞTURULAN KOMİTELER 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
x | Bağımsız üyeler 1'den fazla komitede görev almaktadır. |
|||
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
x | ||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
x | Danışmanlık hizmeti alınmamıştır. | |||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
x | ||||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
|||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
x | Performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
|||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
x | ||||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
x | Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak belirtilmiştir |
| 1. PAY SAHiPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklannın Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve lnceleme Hakkı | |
| Özel denetci talebi sayısı | Yoktur. |
| Genel kurul toplantısinda kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkce ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382 |
| İlke 1.3.9 kapsamında , bagımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) madde 9 kapsamında gercekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının baglantıları |
2024 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yonetim Tebliği (11- 17.1) madde 10 kapsamında gercekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
2024 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde , bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bolümün adı | Yatırımcı İlişkileri bölümünde hem Faaliyet raporları hem de Duyurular başlığı altındaki Genel Kurul Tutanakları bölümünde yer almaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildigi genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun baglantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295716 |
| Esas sozleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılılmını düzenleyen madde numarası | Yoktur. |
| Genel kurula katıIan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. |
| 1.4 Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | HAYIR |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 9,62 |
| 1.5 Azlık Hakları | |
| Azlık haklannın, şirketin esas sozleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır |
| Azlık haklan içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasıni belirtiniz |
Genişletilmemiştir. |
| 1.6 Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bolümün adı | www.sarkuysan.com Ana sayfa /Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları başlığının altında yer almaktadır. |
| Yonetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Kâr Dağıtımı yapılacaktır. |
| Yonetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Kâr Dağıtmamasına ilişkin teklifi yoktur. |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal İnternet sitesinde 2. 1.1. numaralı Kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölumlerin adları |
Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1 numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin Kurumsal internet sitesi www.sarkuysan.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan başlıklarda ve yine ana sayfada yer alan "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" Bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm |
www.sarkuysan.com Kurumsal sitemizde ana sayfada Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında "Ortaklık ve Sermaye Yapısı" başlığında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe/İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölum adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölum adı | Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır. |
| c) Yönetim kurulunun yıI içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçlan hakkında bilginin sayfa numarası veya bölum adı |
Şirket aleyhine açılan önemli nitelikte dava bulunmamaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasindaki çıkar çatışmalan ve bunIarı önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. |
| f) Sermayeye dogrudan katıIım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Karşılıklı iştirakimiz yoktur. |
| g) Çalışanlann sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır. |
| 3. MENFAAT SAHiPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet sitemizde tazminat politikamız yer almamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. |
| lhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00 |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılılmının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organIarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Menfaat Sahipleri" başlığında yer almaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynaklan Politikası | |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonlan için halefiyet planı getirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit Yönetici pozisyonlarının atamalarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı olçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatınmcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde aynmcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynaklan politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır. |
| İş kazalanyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatınmcı İlişkileri Bölümü'nde Sirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Tüm işlemlerde çift imza,amir kontrolü, Kurumsal Kaynak Planlama (SAP) çalışmaları ve yetkilendirmeleri ile gerekli tüm önlemler alınmıştır. |
| 4. YÖNETIM KURULU- I | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanı İmadığı | Hayır. |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği |
Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli, Hamit MÜCELLİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli, A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli, Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Diana Manuş URUN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,İpek ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Fatma Burcu CESUR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Mehmet Nazmi ERTEN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Ayhan ZEYTİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Virma SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil,İlfeta AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil (Şirketimizde sınırsız karar verme yetkisi hiç kimsede bulunmamaktadır. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.) |
| iç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
Faaliyet raporumuzun "İç denetim faaliyetlerimiz" ve "Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi" başlıklarında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hayrettin Çaycı |
| İcra başkanı / Genel müdürün adı | Sevgür Arslanpay |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacaklan zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildigine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
Sigorta kapsamındadır. Teminat tutarı Şirket sermayemizin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik ceşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulumuzda 5 kadın üyemiz bulunmaktadır.Oran: %35,71'dır |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı Kap Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve / veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|
| Hayrettin ÇAYCI | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
22.12.1995 | - | - | - | Evet (Yes) | |
| Hamit MÜCELLİT | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1.10.2010 | - | - | - | Evet (Yes) | |
| A.Hamdi BEKTAŞ | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
30.03.2005 | - | - | - | Evet (Yes) | |
| Cenap TAŞKIN | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
20.06.2013 | - | - | - | Hayır (No) | |
| Diana Manuş URUN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7.04.2023 | - | - | - | Hayır (No) | |
| İpek ÖZCAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7.04.2023 | - | - | - | Hayır (No) | |
| Turgay ŞOHOĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
28.03.2014 | - | - | - | Hayır (No) | |
| Bekir MENETLİOĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7.04.2017 | - | - | - | Evet (Yes) | |
| Fatma BURCU CESUR | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye değil (Independent director) |
29.06.2020 | - | - | - | Evet (Yes) | |
| Mehmet Nazmi ERTEN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
7.04.2023 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 Değerlendirildi | (Considered) | - | Evet (Yes) | |
| Ayhan ZEYTİNOĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
12.04.2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 | Değerlendirildi (Considered) |
- | Evet (Yes) | |
| VİRMA SÖKMEN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
29.06.2020 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 | Değerlendirildi (Considered) |
- | Evet (Yes) | |
| İLFETA AKSOY | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
15.04.2022 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 | Değerlendirildi (Considered) |
- | Evet (Yes) | |
| MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız üye (Independent director) |
15.04.2022 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258 | Değerlendirildi (Considered) |
- | Evet (Yes) | |
| 4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yonetim kurulu toplantılarının sayısı |
26 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır. |
| Yönetim kurulu çalışma esaslan uyarınca bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
4 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantıIarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K 395 -396. maddeler uyarınca izin verilmektedir. |
| 4.5. YöneƟm Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldıgı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
|||||||
| Komite calışma esaslarının duyuruldugu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293387 |
| Kurumsal Yönetim Bilgi Formu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | ||||||||
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Komite Üyelerinin Adı | Komite Üyelerinin Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | ||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Ayhan | ZEYTİNOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Mehmet Nazmi | ERTEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Virma | SÖKMEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Mehmet Ali | YILDIRIMTÜRK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
İlfeta | AKSOY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Mehmet Nazmi | ERTEN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Turgay | ŞOHOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Fatma Burcu | CESUR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Bekir | MENETLİOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
İlfeta | AKSOY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Şefiye | YAYLA | Hayır (No) | member) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board | |||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Virma | SÖKMEN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Mehmet Nazmi | ERTEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Fatma Burcu | CESUR | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Mehmet Ali | YILDIRIMTÜRK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | ||||
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | ||||||||
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|||
| Denetim Komitesi (Audit | Denetim Komitesi (Audit Committee) Kurumsal Yönetim Komitesi |
100% | 100% | 5 | 5 | |||
| Committee) | 40,00% | 3 | 3 | |||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması |
(Corporate Governance Committee) Riskin Erken Saptanması |
100% |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
Denetim Komitesi (Audit | ||||
| Kurumsal Yönetim Komitesi | |||||
| Committee) | (Corporate Governance | ||||
| Riskin Erken Saptanması | |||||
| Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Komitesi (Committee of Early |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bolümün adı) |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bolümün adı) |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
||||||||||
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bolümün adı) |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
||||||||||
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bolümün adı) |
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
||||||||||
| verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bolümün adı) | Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi | Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır. |
|||||||||
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumlulugu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |||||||||||
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bolüm adı |
verilmektedir. | Şirket Faaliyet Raporumuzun "Finansal Durum" Bölümü'nde bilgi | |||||||||
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır. |
||||||||||
| Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığı'nda ve yine Faaliyet raporumuzun ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerine sağlanan Mali Haklar başlığında yer almaktadır. |
|||||||||||
| Genel Kurul Toplantıları | |||||||||||
| Genel Kurul Tarihi | genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
doğrudan temsil edilen payların oranı |
vekaleten temsil edilen payların oranı |
şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgli olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
||
| 31.05.2024 | 0 | 75,97% | 22,66% | 53,31% | Yatırımcı İlişkileri/Duyurular | Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Toplantı Tutanakları | - | 52 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382 | ||
| Genel Kurul Tarihi |
genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
doğrudan temsil edilen payların oranı |
vekaleten temsil edilen payların oranı |
sirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgli olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının ver aldığı bölümün adı |
kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında vöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
toplantı ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
genel kurul vönetim kuruluna bildirimde tutanažinin bulunan imtivazli bir şekilde ortaklık bilgilerine ulasma imkanı bulunan kişi sayısı (iceriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 0 | 75.97% | 22,66% | 53,31% | Yatırımcı İliskileri/Duvurular | Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Toplantı Tutanakları | 52 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382 |
Şirketimizde Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam'a bağlı olarak oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Birimi mevcut olup, söz konusu birimde Ticari Muhasebe Müdürü Şefiye YAYLA, Ticari Muhasebe Şefi Uğur BULAT ve Hukuk Müşaviri Demet CİZRELİOĞULLARI görev almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Şefiye YAYLA'nın SPK Düzey 3 Lisansı (202248) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (700932) bulunmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerekleri doğrultusunda Şefiye YAYLA ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmektedir.
Tel : 0 262 676 66 00 / 3275 Faks : 0 262 676 66 82 E-mail: [email protected]
Tel : 0 262 676 66 00 / 3276 Faks : 0 262 676 66 82 E-mail: [email protected]
Tel : 0 262 676 66 00 / 3277 Faks : 0 262 676 66 82 E-mail: [email protected]
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olup, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek, Şirket içinde ilgili birimlerin bilgi edinmelerini sağlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Şirketimiz arasında iletişimi sağlar ve Şirketimizi temsil eder.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar, güncel olarak şirketimizin "www.sarkuysan.com" adresli İnternet sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulur. Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 2024 yılında 56 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar "Özel Durumlar" tebliğine uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Dönem içerisinde Şirketimize yatırımcılar tarafından yapılan sözlü başvurular Şirketimiz tarafından yanıtlanmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Birimi faaliyetleri hakkında yıllık rapor hazırlanıp, takip eden yılın ilk iki ayı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulmaktadır.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamakla beraber, Şirketimiz özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır, 2024 yılında pay sahiplerinden özel denetim talebi olmamıştır.
Yatırımcılar 0 262 666 66 00/Dahili 3275 ve 3276 numaralı telefonlardan şirketimiz hakkında öğrenmek istedikleri her türlü soruya cevap alır. Yatırımcı ilişkileri bölümü maili olan [email protected] dan da hissedarlarımızın şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere tüm soruları cevaplanır. Mektup yolu ile ulaşmak isteyen ortaklarımıza da arzu ettikleri konu hakkında derhal cevap verilir.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin www.sarkuysan.com internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri"bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplumu Hizmetleri" alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK'nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK'nın 1524. maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.
Şirket Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Genel Kurul İç Yönergesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.05.2024 tarihinde, Şirketin genel merkezinde yapılmıştır. Elektronik olarak düzenlenen toplantıya Pay sahipleri asaleten ve vekâleten fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamda iştirak ederek %75,97 çoğunlukla katılım sağlanmıştır.
Genel Kurul toplantısı çağrı ilanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne uygun olarak Genel Kurul'dan 3 hafta öncesinde, 06.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ( EGKS ) aracılığı ile duyurulur. Pay sahiplerinin bilgilenmesini ve toplantıya katılımın en üst düzeyde olması için Gerekli mevzuatlara uygun olarak Genel Kurul toplantısı çağrı ilanı,
08.05.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Gebze Gazetesi'nde ve 08.05.2024 tarihinde Şirket internet sitesinde duyurulmuştur. Ayrıca Nama Yazılı A Grubu pay sahiplerine 09.05.2024 tarihli mektupla Genel Kurul hakkında duyuru yapılmıştır. Bu mektupların ekine toplantı gündemi, bilgilendirme dokümanı, vekâletname ve imza beyannamesi örneği ilave edilmiştir. İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Konsolide Mali Tablolar ve Faaliyet Raporumuz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. ve Esas Sözleşmemiz'in 34. maddeleri gereği Elektronik Genel Kurul için Medianova İnternet Hizmetleri ve Tic. A.Ş firması ile görüşmeler yapılmıştır. Firma Genel Kurul günü 3 kamera ile toplantımızın ses ve görüntülerini Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bağlanarak internet ortamında yayınlanmıştır.
İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemde bulunmamışlardır.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. Genel Kurul toplantısı süresince gündemde yer alan maddeler tarafsız, açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine aktarılmakta. Genel Kurul toplantı esnasında pay sahipleri ve toplantıya katılan menfaat sahipleri gerek EGKS ortamında elektronik olarak gerekse fiziki olarak sorulan sorular ilgili mevzuata uygun olarak değerlendirilerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından cevaplandırılmış, cevaplandırılmayan soru kalmamıştır.
Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiş ve 2024 yılı bağış ve yardım üst sınırına ilişkin karar alınmıştır.Genel Kurul'da görüşülen temettü dağıtımı dahil tüm gündem maddeleri ile ilgili alınan kararlar ve toplantı tutanağı, toplantı bitiminde KAP, EGKS ve e-Şirket portalleri ile birlikte Şirketimiz'in www.sarkuysan.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.
Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 21. ve 34. Maddelerine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, oy haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır. Şirketin Esas Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekâlet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekâlet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekâletnamenin şekli
SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilmektedir. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Sadece esas sözleşmemiz gereği yönetim kurulu seçimlerinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından gösterilmek suretiyle adaylar belirlendikten sonra seçim genel kurul tarafından yapılır. Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy kullanmamıştır.
Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmiştir. Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Esas sözleşmede azlık hakları ile ilgili genişletilme yapılmamıştır.
Kâr payı hakkında imtiyaz yoktur ve kâr payı mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve Şirketimiz'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır. Kâr dağıtımı politika hükümlerine uyularak yapılır.
Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kârdan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.
Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesine karşılık ihraç etmiş olduğu A ve B grubu pay senetlerinin tamamı Borsa'da kota edilmiştir. Ancak A grubu nama yazılı paylar Borsa'da işlem görmemekte, B grubu paylar ise hamiline olup Borsa'da işlem görmektedir. Esas sözleşmemizin 7. Maddesindeki "Nama yazılı (A) grubu pay senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan herhangi biri, bir ay içerisinde, bahse konu pay senetlerine borsa rayici, yoksa pay senedinin hakiki değeri üzerinden, talip olmaz ise, bu pay senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir." hükmü uyarınca A grubu payların satışı yapılmaktadır.
Şirketin ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşma amacıyla bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, faaliyet raporunda ve Şirketimiz'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir. Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Şirketimiz'in ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir. Sitemizin "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. Şirket Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II - 14.1)'nde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Menfaat sahipleri; Şirketimiz'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.
Şirketimiz, menfaat sahiplerinin Şirketimiz'in ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmaktadır.
Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara ilişkin "Öneri Sistemi" de etkin şekilde kullanılmaktadır. 2024 yılında verilen 96 önerinin 56' sı kabul edilmiştir. Her yıl, en iyi seçilen öneri sahipleri törenle ödüllendirilmektedir. Şirketimiz'in tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte üst düzey yönetimi de boşalan kadrolara şirket bünyesinde yetişmiş elemanların alınması ilke olarak kabul edilmiştir.
Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiştir. Şirket Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeri Uyum Raporu Bölümü'nde İnsan Kaynakları Politikası başlığında belirtilmiştir. Halefiyet Politikası oluşturulmaktadır. Şirket internet sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda hareket edilmektedir.
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir. Şirketimiz'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının artırılması, iyi ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla periyodik bültenler ve gerektiğinde duyurular çıkarılır.
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda gerekli görülmesi halinde ilgili sendikalardan görüş alınır.
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı arttırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket işveren sendikası olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), mavi yakalı çalışanları ise Birleşik Metal İş Sendikası üyesidir.
Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" çerçevesinde görev tanımları ve ayrıca Kalite Politikamız, Personel Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi ve Kurumsal Davranış İlkelerini içeren "Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları" isimli kitapçığımız basılı olarak her çalışana verilir. İş kazalarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler arasında "İş Güvenliği El Kitabı" öncelikli olarak işçilerimize verilmektedir. Şirketimiz'in öncelikleri arasında yer alan çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak işyeri sağlık birimimizce aşı, sağlık taraması, tıbbi takip gibi uygulamalar titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da sahip olduğumuz "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği" yönetim sistemi standartları çerçevesinde gerekli çalışmalar yasal mükellefiyetlerimizle bütünleşik olarak yürütülür. Tüm çalışanlarımız ile eş ve çocukları grup ferdi kaza poliçesi ile 7/24 ve 365 gün her türlü kazaya karşı sigortalıdırlar.
Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenir. Sarkuysan Masa Tenisi takımımız, yurt içi ve yurt dışında şampiyonluklar ve çeşitli başarılar kazanırken, müzik dalında da çeşitli etkinlerimiz devam etmektedir.
Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Koromuz Gebze halkına konserler vermektedir. Ayrıca folklor ve pilates gibi farklı etkinliklerde yapılmaktadır.
Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.
Şirketimizin Etik Kuralları, Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları kitapçığında "Kurumsal Davranış İlkelerimiz" başlığı altında çalışanlarımıza açıklanmaktadır.
Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.
Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile de kamuya duyurmuş olduğu "Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" ile çevre ve iş sağlığı konusunda yönetim taahhütlerini de ortaya koymaktadır.
Sarkuysan sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak her alanda toplumsal projeler üretmektedir. Bu çerçevede;
Şirketimizin uzun yıllar Genel Müdürlük olarak kullandığı tarihi Frej Hanı restore ederek kültür mirasımıza, Gebze'de yaptırdığı Sarkuysan Anadolu Lisesi, Darıca'daki Sarkuysan İlköğretim Okulu ve
yüksek öğrenim yapan öğrencilere verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan Cami ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fonu bir sağlık kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ülkemizi başarı ile temsil eden Masa Tenisi Takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk Müziği Korosu ve Folklor grubu ile sanata, oluşturduğu ağaçlandırma alanları ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemiz tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontol sistemi oluşturmuştur. İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
Esas Sözleşmemize göre Şirketimiz'in idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararıyla 5'i A grubunun göstereceği adaylar arasından, 4'ü B grubunun göstereceği adaylar arasından seçilen 9 üye ile 5 bağımsız üye olmak üzere 14 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. (İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerimiz içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin görevleri çerçevesinde kişisel olarak sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili 5 milyon Euro teminatlı yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.
| Ad-Soyad | Görevi | İcracı Olup/Olmadığı |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
Yönetim Kuruluna Son Seçilme Tarihi |
Görev Süresi |
Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri |
Şirket Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarkuysan Şirketler | |||||||
| Grubu' nda Yönetim | |||||||
| Hayrettin ÇAYCI | Başkan | İcracı | Bağımsız Üye | 07.04.2023 3 Yıl | Kurulu Başkanı ve | ||
| Değil | Genel Müdür | ||||||
| TurktradeYönetim | |||||||
| Kurulu Başkanı | |||||||
| Hamit MÜCELLİT | Başkan Vekili |
İcracı | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| A. Hamdi BEKTAŞ | Üye | İcracı | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| Cenap TAŞKIN | Üye | İcracı | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Sarkuysan Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi |
||
| İpek KİLİMCİ ÖZCAN |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | |||
| Diana Manuş URUN |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | |||
| Turgay ŞOHOĞLU | Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi |
||
| Bekir MENETLİOĞLU |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi |
||
| Fatma Burcu CESUR |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye Değil |
07.04.2023 3 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komiteleri |
||
| Ayhan ZEYTİNOĞLU |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye | 31.05.2024 1 Yıl | Denetim, Kurumsal Yönetim Komiteleri |
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, İKV Yönetim Kurulu Başkanı, Zeytinoğlu Denizcilik A.Ş. Genel Koordinatörü |
|
| Mehmet Nazmi ERTEN |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye | 31.05.2024 1 Yıl | Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri |
Erten ve Erten bünyesinde Kurucu Ortak |
|
| Virma SÖKMEN | Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye | 31.05.2024 1 Yıl | Denetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri |
Yapı Kredi Bankası'nda Kredi Komitesi Üyesi |
|
| İlfeta AKSOY | Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye | 31.05.2024 1 Yıl | Kurumsal Yönetim Komitesi |
Türk Trade Derneği Yönetim Kurulu Üyesi |
|
| Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK |
Üye | İcracı olmayan | Bağımsız Üye | 31.05.2024 1 Yıl | Denetim, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
Ekonomist Yazar |
2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı tebliğinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan 5 bağımsız üye seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları bağımsızlık beyanlarını ve özgeçmiş bilgilerini Genel Kurul öncesinde Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin faaliyet dönemi içinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.
07.04.2023 tarihli Genel Kurulumuz'da Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl, 31.05.2024 tarihli Genel Kurulumuz'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişler ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'da kararlaştırılmıştır.
Yönetim kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, 18.09.2012 tarih ve 1351/12.41 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuş olup, bu komiteler faaliyetlerini belirlenen faaliyet esasları çerçevesinde yürütmektedirler. Ancak yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerde 2024 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.
Genel müdür komitelerde görev almamaktadır.
Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir ancak yapılanma gereği birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.
Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerini almaktadır.
Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporumuzda yer verilir.
Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komitelerimiz, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.
Yönetim kurulumuz, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kere toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarınn çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak etme çalışmalarına başlanmış ve esas sözleşmemize bu konuda hüküm konmuştur.
Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımıştır. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.
Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususunda ilgili düzenlemeler yapılmış ayrıca TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu iç yönergesi hazırlanmıştır. 2024 yılında Yönetim Kurulu 26 defa toplanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemlerine konu yönetim kurulu kararlarında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin de olumlu oyları mevcuttur.
Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtir. Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
Şirket Bağımsız üyeleri 1'den fazla komitede görev almaktadır.Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır. Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
Denetimden sorumlu komitemiz; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.
Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; 2024 yılında 5 kere toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.
| Ad-Soyad | Şirketteki Görevi | Komitedeki Görevi |
|---|---|---|
| Ayhan ZEYTİNOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Mehmet Nazmi ERTEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Virma SÖKMEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| İlfeta AKSOY | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
Kurumsal yönetim komitemiz, şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
| Ad-Soyad | Şirketteki Görevi | Komitedeki Görevi |
|---|---|---|
| Mehmet Nazmi ERTEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Turgay ŞOHOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Bekir MENETLİOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Fatma Burcu CESUR | Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| İlfeta AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Şefiye YAYLA | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | Üye |
Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak ile sorumludur.
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Riskin erken saptanması komitesi Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Ayrıca bu komite en az iki ayda bir toplanarak Yönetim Kurulu'na çalışmaları hakkında rapor vermektedir.
| Ad-Soyad | Şirketteki Görevi | Komitedeki Görevi |
|---|---|---|
| Virma SÖKMEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Başkan |
| Mehmet Nazmi ERTEN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Fatma Burcu CESUR | Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
| Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Üye |
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 31.05.2024 tarihli genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ortaklarımıza bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde oluşturulur. Şirketimiz, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, huzur hakları ve yıllık kârdan alacakları kâr payları yazılı hale getirilmiştir. Kriterler ve ücretlendirme esasları 31.05.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Daha sonra alınan kararlar tutanağa yazılarak kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporumuzda yer alan bu bilgiler internet sitemizde de yer almaktadır.
Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kurulan Risk Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirketimizin daha önceden, iş akışlarına ve süreçlerine göre belirlemiş olduğu görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç denetim sistemini teşkil etmektedir. Şirketimiz iç denetim sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İç denetim sistemi düzenli olarak Kalite Güvence birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, üretim birimleri tarafından yapılan işlemlerin etkinliği denetlenmektedir Denetim Komitesi; 2024 yılında bağımsız denetçilerin seçimi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları, muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.
Şirketin vizyonuna ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
Saygılarımla, Ayhan Zeytinoğlu
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
Saygılarımla, Virma Sökmen
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
Saygılarımla, İlfeta AKSOY
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
Saygılarımla, Mehmet Nazmi ERTEN
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.
Saygılarımla, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.
Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket'in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.
Sarkuysan, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.
Sarkuysan, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimleri görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.
SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Sarkuysan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:
Sarkuysan A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP'a iletilir. Söz konusu bildirimlerin KAP'ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.
İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürlüğü (Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Sarkuysan'ın içsel bilgilerine düzenli erişen ve Sarkuysan'ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.
Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu taktirde SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.
Sarkuysan'ın finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda KGK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Türkiye Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere ait Finansal Tablolar yine TFRS'ye uygun olarak hazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.
Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Toplantıda görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST'e ve SPK'ya iletilir.
KAP'ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ile birlikte eş zamanlı olarak internet sitemizin BİST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca mali tablolara ait bilgiler, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beş yıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.
Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulanmaktadır.
Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve Genel Kurul'dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP'a bildirilir. Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halini şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edebilirler.
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.
Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekâletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.
Sitemizin "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.
Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri, birleşme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.
Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'da görülecek bilgiler belgeler; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.
İçsel bilgiye sahip Sarkuysan A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP'a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.
Sarkuysan A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Verilen Teminat / Rehin / İpotekler | Tutar (TL) | Tutar (TL) |
| A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı | 4.860.053.522 | 4.535.076.815 |
| Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları | 2.181.720.397 | 2.839.107.277 |
| Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri | 2.495.000.000 | 1.478.342.782 |
| Sar Makina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları | 758.059 | 13.186.092 |
| Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları | 182.575.066 | 204.440.664 |
| Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları | ||
| B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı |
180.988.442 | 229.416.054 |
| Verilen Kefaletler | 180.988.442 | 229.416.054 |
| Verilen İpotek | ||
| C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı |
||
| ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri | ||
| lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı | ||
| iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan | ||
| TRİ' lerin toplam tutarı | ||
| Toplam | 5.041.041.964 | 4.764.492.869 |
| : Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Caddesi No:155 |
|---|
| 41401 Gebze / KOCAELİ |
| : (0 262) 653 26 04 (3 Hat) |
| (0 262) 653 27 52 (7 Hat) |
| (0 262) 653 45 07 (4 Hat) |
| : (0 262) 653 55 12 |
| (0 262) 653 27 59 |
| : [email protected] |
| Adres | : Birlik Organize Sanayi Bölgesi Batı Cad. No: 4 34953 Tuzla / İSTANBUL |
|---|---|
| Telefon Faks Web Sitesi |
: (0 216) 593 27 27 (pbx) : (0 216) 593 27 33 : [email protected] : www.bemkawire.com.tr |
| Adres | : Beylikbağı Mah. 343 Sokak No:6 | |
|---|---|---|
| 41401 Gebze / KOCAELİ | ||
| Telefon | : (0 262) 653 20 20 (pbx) | |
| Faks | : (0 262) 654 29 85 | |
| Adres | : Perpa İş Merkezi, A Blok |
|---|---|
| 7. ve 8. Kat, No: 733-735 | |
| 34350 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL | |
| Telefon | : (0 212) 222 45 96 (2 Hat) |
| Faks | : (0 212) 221 98 77 |
| : [email protected] | |
| Adres | : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / İZMİR |
|---|---|
| Telefon | : (0 232) 251 57 51 |
| (0 232) 258 00 26 | |
| Faks | : (0 232) 251 72 78 |
| :[email protected] | |
| Adres | : Via Caracciolo 30 | |
|---|---|---|
| 20155 Milano / İTALYA | ||
| Telefon | : (0039) 0234592237 | |
| Faks | : (0039) 0234592189 | |
| : [email protected] |
| : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 | |
|---|---|
| 41700 Darıca / KOCAELİ | |
| : (0 262) 677 46 00 (pbx) | |
| : (0 262) 677 46 99 | |
| : www.demisas.com.tr | |
| Adres | : Vezirhan Beldesi, (11130) / BİLECİK |
|---|---|
| Telefon | : (0 228) 233 10 14 |
| Faks | : (0 228) 233 12 46 |
| : [email protected] |
| Adres | : Osmangazi Mah.Kanuni Sok.No:12 | |
|---|---|---|
| 41700 Darıca / KOCAELİ | ||
| Telefon | : (0 262) 653 90 82 (pbx) | |
| Faks | : (0 262) 653 90 89 | |
| : [email protected] | ||
| Web Sitesi | : www.sarmakina.com.tr |
| Adres | : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 |
|---|---|
| 41700 Darıca / KOCAELİ | |
| Telefon | : (0 262) 654 01 21 (pbx) |
| Faks | : (0 262) 654 00 01 |
| : [email protected] |
| Adres | : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 | 41700 Darıca / KOCAELİ |
|---|---|---|
| Telefon | : (0 262) 676 66 95 | |
| Faks | : (0 262) 676 66 85 | |
| : [email protected] |
| : Bernier Allee 40,D-40212 Düsseldorf |
|---|
| ALMANYA |
| : +49 (0) 211 8632487-0 |
| : +49 (0) 211 8632487-9 |
| : Via Caracciolo, 30 |
|---|
| 20155 Milano / İTALYA |
| : +39 (02) 34592237 |
| : +39 (02) 34592189 |
| : [email protected] |
| Adres | : 120 Industrial Park Road Albany, NY 12206 USA |
|---|---|
| Telefon | : 001 518 453 4199 |
| Faks | : 001 518 453 4166 |
| : [email protected] | |
| Web Sitesi | : www.sarkwire.com |
Shumen 9700 Second Industrial Zone No:1
| Telefon | : 00 359 89 540 3003 |
|---|---|
| Faks | : 001 518 453 4166 |
E-mail : [email protected]
| Adres : Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk. Perpa Ticaret Merkezi |
||
|---|---|---|
| A Blok No 1 İç Kapı No: 733 Şişli / İSTANBUL | ||
| Telefon | : (0 212) 222 45 96 (pbx) | |
| Faks | : (0 212) 221 98 77 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.