FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 12, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2025/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Ali ÖZÖN tarafından Yönetim Kurulu'muza sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği  ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı görevlerinden istifasının kabulü,

Görevlerinden istifa eden Sayın Ali ÖZÖN‘ün yerine yapılacak ilk  Genel Kurul'da paydaşlarımızın onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitemizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ekte bulunan  Sayın Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak üç yıl için seçilmesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

At our Company's Board Meeting numbered 2025/03;

Dr. Ali ÖZÖN, our Independent Board Member, was reviewed. It was unanimously agreed to accept his resignation from the positions of Independent Board Member, Member of the Audit Committee, and Chairman of the Early Risk Detection Committee.

In accordance with this, it was also unanimously resolved to appoint Prof. Dr. Sinan Altan KOCAMAN as the Independent Board Member, Chairman of the Early Risk Detection Committee, and Member of the Audit Committee for a term of three years, subject to the approval of our stakeholders at the upcoming General Assembly. Prof. Dr. KOCAMAN's independence declaration and curriculum vitae are attached for your reference.

We hereby inform the public and our investors.