HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.S. 2024 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

3. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2024 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2024 yılı Kar Dağıtımı Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi.

10. Dilekler ve Kapanıs.

5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Referans Numarası: JRRDUJOUBS Doğrulama Adresi: https://mds.mkk.com.tr/registration?d=JRRDUJOUBS