EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2025

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.'NİN 12/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/03/2025 tarihinde, saat 14:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/03/2025 tarih ve 107139554 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız ve ilansız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmistir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat YİĞİT ve Esma KARABULUT'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın tamamının vekaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Esma KARABULUT tarafından açılmıştır. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Ferahnaz Reyhan KARA' nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT' un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Beyza Betül TAŞDEMİR'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına iliskin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 5-2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nuri YAZICI, Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Tuğba GEDİKLİ, Yusuf Okur, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT, Önder ÖZAKYILDIZ ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Toplantı Başkanı tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; hâlihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine,

• 2*********8 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın $\blacksquare$
• 6*********6 T.C. kimlik numaralı Onur GÖK'ün ä
• 7*********0 T.C. kimlik numaralı Ali Kemal KÜÇÜKCAN'ın a)
• 2*********8 T.C. kimlik numaralı Tuğba GEDİKLİ'nin $\overline{\phantom{a}}$
• 1**********0 T.C. kimlik numaralı Yusuf OKUR'un is.
• 4*********0 T.C. kimlik numaralı Esma KARABULUT'un $\overline{a}$
• 4*********0 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT'in ä
• 3*********0 T.C. kimlik numaralı Önder ÖZAKYILDIZ'ın (Bağımsız Üye)

3 yıl süre ile secilmesine Yönetim Kurulu Üyelerinin 8 kisiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. $(12/03/2025, At a \searrow hir/İstanbul)$

Bakanlik Temsilcisi Yilmaz AKBAS

Tutanak Yazmanı Murat YİĞİT

Toplantı Başkanı Esma KARABULUT

Oy Toplayici Beyza Betül TAŞDEMİR