AGM Information • Mar 12, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Nisan 2025 Cuma günü saat 10.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.
01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi ("SİUÇ"), Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısına Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz merkezinde, www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK.n") 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer
hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21'inci maddesine göre;
"Şirket'e ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır."
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesine göre;
"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.
Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.
b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.
c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul' da toplanır.
d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.
Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.
e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.
f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.
h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.
Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.
ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.
j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre;
"Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir."
Şirket'in Ortaklık Yapısı:
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) | |
|---|---|---|
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 58.005.482,84 | 68,24 |
| Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım | 29.994.517,16 | 31,76 |
| TOPLAM | 85.000.000,00 | 100,00 |
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:
85.000.000 adet
..
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:
85.000.000 adet
İmtiyazlı Pay:
YOKTUR.
YOKTUR
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ilgili tarih ve kararları ile SPK'nın 6.03.2025 tarihli 13/440 sayılı Kararı doğrultusunda;
Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Bülent SAVAŞ ile
Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı Sayın Ahmet Fatih TAMAY'ın özgeçmişleri, ekte (EK/2) yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
Gerekçe : Yönetim Kurulumuz'un 07.03.2025 tarihli 2025/06 sayılı kararı ;
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında birlikte dikkate alındığında 205.603.997-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,
Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 66.507.485,69-Türk Lirası Türk Lirası dönem zararı ortaya çıktığı görülerek,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2024- 31.12.2024 hesap döneminde 66.507.485,69-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,
SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarına göre 232.940.575.- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"'nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,
-SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
| Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu |
|---|
| devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim |
| Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek |
| kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. |
| Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle |
| üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. |
| Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim |
| Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve |
| gözetiminden yetkili ve sorumludurlar. |
| Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili |
| seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan |
| vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler. |
| Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine |
| gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak |
| üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul |
| tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. |
| Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi |
| adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; |
| ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. |
| Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. |
| Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış |
| addolunur. |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ilgili tarih ve kararları ile SPK'nın 6.03.2025 tarihli |
| 13/440 sayılı Kararı doğrultusunda; |
| - Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen |
| Sayın Bülent SAVAŞ ile |
| - Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan |
| ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK |
| tarafından olumlu karşılandığı Sayın Ahmet Fatih TAMAY'ın özgeçmişleri, ekte (EK/2) |
| yer almaktadır. |
| 8 |
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
| Gerekce: | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kurulusu seçimi görüsülecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. |
|---|---|
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
| Gerekce: | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, |
|---|---|
| Yönetim Kurulunca yapılan Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi görüşülecek ve | |
| Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. |
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
| Gerekçe: | Sirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'nci |
|---|---|
| maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel | |
| Müdürlüğünden gerekli izinler alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, | |
| Şirketimiz'in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı | |
| Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 (beşyüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, | |
| sürenin 2029 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket | |
| Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin | |
| Tadil Metni'nde yer alan yeni sekliyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun | |
| onayına sunulması. Sermaye Piyasası Kurulu onayından geçmiş Esas Sözleşme | |
| Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) kamuya | |
| açıklanmış olup Ek/5 olarak ekte sunulmaktadır. |
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı'başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
| idari |
|---|
| sorumluluğu bulunan yöneticiler |
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 04/04/2025, Cuma günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı |
|||
| Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı |
|||
| Tutanağı'nın imzalanması hususunda |
|||
| Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | |||
| 2. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 |
|||
| hesap dönemine ait Yönetim Kurulu | |||
| Faaliyet Raporu'nun okunması, |
|||
| görüşülmesi ve onaya sunulması | |||
| 3. Genel Kurul'da oylamaya |
|||
| sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak | |||
| 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine | |||
| ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin | |||
| okunması. | |||
| 4. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 |
|||
| hesap dönemine ait Finansal Tabloların | |||
| okunması, görüşülmesi ve onaya |
|||
| sunulması. |
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve |
||
|---|---|---|
| yöneticilerin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık | ||
| 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve | ||
| hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra |
||
| edilmeleri. | ||
| 6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak |
||
| 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar | ||
| dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, | ||
| görüşülmesi ve onaya sunulması. | ||
| 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne |
||
| görevleri süresince ödenecek ücretlerin | ||
| belirlenmesi | ||
| 8. Yönetim Kurulu üyelerinin |
||
| sayısının ve görev süresinin belirlenmesi | ||
| ile belirlenecek sürede görev yapmak | ||
| üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. | ||
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye |
||
| Piyasası Kurulu düzenlemeleri |
||
| çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun |
||
| Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile | ||
| ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya | ||
| sunulması. | ||
| 10. Türk Ticaret Kanunu, |
||
| Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği | ||
| ve ilgili mevzuat düzenlemeleri |
||
| çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun |
||
| Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile | ||
| ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya | ||
| sunulması. | ||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve |
||
| T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel | ||
| Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin | ||
| alındığı şekliyle, Şirket'in mevcut |
||
| 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası | ||
| tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın | ||
| 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk |
||
| Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı |
||
| sermaye tavanı süresinin 2025-2029 |
||
| yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerli | ||
| olmasına ilişkin Şirket Esas |
||
| Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış | ||
| Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin |
||
| Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle | ||
| tadil edilmesinin pay sahiplerinin |
||
| onayına sunulması. | ||
| 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk |
||
| Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı | ||
| maddelerinde yazılı iş ve işlemleri |
||
| yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay | ||
| sahiplerinin onayına sunulması. |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun |
||
|---|---|---|
| izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye | ||
| Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası |
||
| Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği | ||
| tutara kadar borçluluğu ifade eden |
||
| sermaye piyasası aracı (varant dahil) | ||
| ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve |
||
| koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak | ||
| 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi | ||
| faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği |
||
| Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar | ||
| Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi |
||
| hususunun görüşülmesi ve onaya |
||
| sunulması. | ||
| 14. Şirket Esas Sözleşmesi |
||
| çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, |
||
| Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye |
||
| Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın | ||
| izin verdiği tutara kadar kar payı avansı | ||
| verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti | ||
| ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki | ||
| verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda | ||
| yeterli kâr oluşmaması veya zarar |
||
| oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr | ||
| payı avansının söz konusu hesap |
||
| dönemine ilişkin yıllık finansal durum | ||
| tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu | ||
| edilebilecek kaynaklardan mahsup |
||
| edileceği hususlarının görüşülmesi ve | ||
| onaya sunulması. | ||
| 15. Genel Kurul'da oylamaya |
||
| sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye | ||
| Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler | ||
| kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 | ||
| Aralık 2024 hesap döneminde yapılan | ||
| bağışlar ve yardım tutarları ile |
||
| yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi. | ||
| 16. Şirket Esas Sözleşmesi |
||
| çerçevesinde, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık | ||
| 2025 dönemi faaliyet ve hesaplarının | ||
| görüşüleceği Olağan Genel Kurul |
||
| Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar | ||
| için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim | ||
| Kurulu'na yetki verilmesinin |
||
| görüşülmesi ve onaya sunulması. | ||
| 17. Genel Kurul'da oylamaya |
||
| sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim | ||
| Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu | ||
| bulunan yöneticiler için yürürlükte olan | ||
| "Ücret Politikası" kapsamında yapılan | ||
| ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi. | ||
| 18. Genel Kurul'da oylamaya |
||
|---|---|---|
| sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü | ||
| kişiler lehine verilen teminat, rehin, |
||
| ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat | ||
| sağlanmadığı hususlarında pay |
||
| sahiplerine bilgi verilmesi. | ||
| 19. Genel Kurul'da oylamaya |
||
| sunulup karara bağlanmaksızın yönetim | ||
| kontrolünü elinde bulunduran pay |
||
| sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, | ||
| idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin | ||
| ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar | ||
| kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya | ||
| bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına | ||
| neden olabilecek önemli bir işlem |
||
| yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı | ||
| ortaklıklarının işletme konusuna giren | ||
| ticari iş türünden bir işlemi kendi veya | ||
| başkası hesabına yapması ya da aynı tür | ||
| ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa | ||
| sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla |
||
| girmesi kapsamında gerçekleştirilen |
||
| işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi. |
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, "eşit işe eşit ücret" prensibini benimsemektedir.
Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, "piyasa eğilimleri" ve "performans değerlendirmeleri" dikkate alınır.
Yıllık ücret artışı, İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.
Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "yan hak paketleri" de sağlanır.
Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül" alabilir.
Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.
Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.
31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler:
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar | 27.755.374 | 26.079.283 |
| Toplam | 27.755.374 | 26.079.283 |
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Şirket); Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile işbu "Kar Dağıtım Politikası" doğrultusunda kar dağıtım kararını alır. İlke olarak; kar dağıtıp dağıtmama kararının alınmasında ve kar dağıtım tutarının veya oranının belirlenmesinde; Şirket pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında dengenin sağlanması esastır.
Bu itibarla; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir.
Şirket'in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları gibi hususlar dikkate alınarak; Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda, dağıtıma konu edilebilecek kar tutarının veya oranının üzerinde veya altında bir tutar veya oranda kar dağıtımı yapılabilir veya hiç kar dağıtımı yapılmayabilir.
Şirket; kar payını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak "nakden" ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
Şirket, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar payı dağıtımı yapabilir.
Kâr payı dağıtımına, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda olmak üzere en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
Şirket; "kar payı avansı" dağıtımı kararı alabilir. Kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinin konuya ilişkin esaslarına uyulur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bülent Savaş, iş hayatına Çalışma Bakanlığı'nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müfettişi olarak başlamış (1973-1975), 1976 yılında kısa bir süre İGSAŞ' ta İşletme Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Kordsa ile Sabancı Topluluğu'na katılmıştır. Kordsa'da sırasıyla İş Güvenliği Şefi, İhracat Müdürü, Pazarlama ve Satış Direktörü, Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak 1993 yılına kadar çalışmıştır.
1993-1998 yılları arasındaki Beksa A.Ş.'de Genel Müdürlük görevinden sonra 1998 yılında Kordsa A.Ş Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2000 – 2009 tarihleri arasında Brisa Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Savaş Mayıs 2009 itibariyle emekli olmuştur.
2009'dan bu yana çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim danışmanı olarak görev yapan Bülent Savaş 29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu toplantısında Ditaş Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.
1957 İstanbul doğumludur. İTÜ Uçak Mühendisliğinden 1980 yılında mezun olmuştur. 1980 yılında Anadolu Otomotiv Sanayi'nde Satınalma Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına 1982 yılında Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Kayseri Hava İkmal Tesisleri'nde Arge Mühendisi olarak devam etmiştir. Bu görevini Takiben Türkiye'deki ilk Türk - Japon Joint Venture girişimi olan Anadolu Isuzu'da Satınalma Şefi olarak Isuzu Kamyon ve Otobüslerinin İlk Üretim ve Yerlileştirme projelerinde görev almıştır. Bu görevi takiben aynı firmada Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü olarak SAP ERP Sistemi hazırlık ve kurulumunda Proje Lideri olarak bulunmuştur. Bu projeyi takiben Satınalma Müdürü olarak Üretim Artışı , Yan Sanayiinin Geliştirilmesi ve İhracata Geçiş projelerinde görev yapmıştır. Aynı dönemde OSD Otomotiv Sanayi Derneği Satınalma Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmüş , bu dönemde OSD Yan Sanayii Kalite Geliştirme , OSD Yan Sanayii Başarı Ödülü projelerinin hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 2001 yılı başında ülkede ekonomik krizin başlamasıyla birlikte firmanın yeni yapılanmasında Satış , Servis ve Yedek Parçadan sorumlu Satış Müdürü olarak görev almış ve Bayii ve Servis Networkü yeniden yapılanması , İhracatın arttırılması , Yurtdışı Servis ve Servis Networkünün kurulması projelerinde liderlik yapmıştır. Aynı dönemde OSD Otomotiv Sanayi Derneği bünyesindeki Pazarlama Komitesi Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Bu görevi takiben 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmış ve Satış , Pazarlama , Servis ve Yedek Parça Operasyonlarından sorumlu olarak çalışmıştır. Bu göreve ilaveten 2012-13 yıllarında vekaleten Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur.Bu görevleri sırasında uzun yıllar firmanın Yönetim Kurulu , Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Komitesinde görev almıştır.
Koçluk ve Mentorluk eğitimleri almış olup Anadolu Grubu bünyesindeki Genç Aile Üyelerinin ve Üst Kademe Yöneticilerin gelişiminde Mentor olarak görev yapmıştır. Yer aldığı görev ve projeler nedeniyle başta Japonya , Tayland , Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde fuar , konferans , eğitim vb çalışmalara katılmıştır. 2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcığı , TOBB Otomotiv Sanayi Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup görevlerinin büyük kısmı halen devam etmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığını ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliğini sürdürmektedir. Satış , Pazarlama , Üretim Planlama , Tedarik Zinciri , Yan Sanayii , Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim konularında muhtelif kongre , panel ve konferanslarda ve Üniversitelerde katılımcı , panelist veya konuşmacı olarak yer almakta olup , bazıları halka açık olan muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaktadır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Executive MBA Öğrencilerine Mentorluk yapmakta , İSOV ve TOSÖV Vakıflarında görev yapmaktadır. TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve İSO Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Komitesi üyesi olan A.Fatih Tamay evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|---|---|
| KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE | KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE |
| Madde 6: | Madde 6: |
| Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre Kayıtlı | Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre Kayıtlı |
| Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası | Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası |
| Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile | Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile |
| Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir. | Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir. |
| Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 100.000.000,-Türk Lirası | Şirket'in Kayıtlı Sermayesi 500.000.000,-Türk Lirası |
| olup, | olup, |
| her | her |
| biri | biri |
| 1,-Türk | 1,-Türk |
| Lirası | Lirası |
| itibari | itibari |
| değerde | değerde |
| 100.000.000 adet paya bölünmüştür. | 500.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye |
| Tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. | Tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. |
| 2025 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye | 2029 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye |
| Tavanı'na ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra | Tavanı'na ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra |
| Yönetim | Yönetim |
| Kurulu'nun | Kurulu'nun |
| sermaye | sermaye |
| artırım | artırım |
| kararı | kararı |
| alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni | alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni |
| bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan | bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan |
| izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için | izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için |
| yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin Genel | yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin Genel |
| Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu | Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu |
| kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. | kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. |
| Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş | Şirket'in Çıkarılmış Sermayesi, tamamı ödenmiş |
| 85.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-Türk Lirası | 85.000.000,-Türk Lirası olup her biri 1,-Türk Lirası |
| itibari değerde 85.000.000 adet hamiline yazılı paya | itibari değerde 85.000.000 adet hamiline yazılı paya |
| bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 75.102.535,60- | bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 75.102.535,60- |
| Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, | Türk Lirası tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, |
| kalanın, | kalanın, |
| 1.215.225,76-Türk | 1.215.225,76-Türk |
| Lirası | Lirası |
| bedelsiz | bedelsiz |
| pay | pay |
| verilmesi | verilmesi |
| biçiminde | biçiminde |
| dağıtılan | dağıtılan |
| kar | kar |
| paylarından, | paylarından, |
| 54.964,40-Türk | 54.964,40-Türk |
| Lirası | Lirası |
| Vergi | Vergi |
| Usul | Usul |
| Kanunu'nun | Kanunu'nun |
| mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerleme | mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerleme |
| hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış | hükümleri gereğince oluşan oluşan Değer Artış |
| Fonu'ndan, 15.659,-Türk Lirası 5422 sayılı Kurumlar | Fonu'ndan, 15.659,-Türk Lirası 5422 sayılı Kurumlar |
| Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi | Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi |
| gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-Türk | gereğince gayrimenkul satış karından, 32.234,23-Türk |
| Lirası kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01- | Lirası kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01- |
| Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından | Türk Lirası sermaye düzeltmesi olumlu farklarından |
| oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle | oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle |
| karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve | karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve |
| iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay | iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay |
| sahiplerine, | sahiplerine, |
| payları | payları |
| nispetinde | nispetinde |
| bedelsiz | bedelsiz |
| olarak | olarak |
| dağıtılmıştır. | dağıtılmıştır. |
| Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, Sermaye | Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye |
| Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli | Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli |
| gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar | gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar |
| pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, | pay ihraç ederek Çıkarılmış Sermaye'yi arttırmaya, |
itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç
itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç
| etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını | etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını |
|---|---|
| kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar | kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelik kararlar |
| almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp | almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp |
| bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. | bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
| Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 | Payların nominal değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 |
| tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile | tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile |
| Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" | Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" |
| ibaresinin | ibaresinin |
| 1 | 1 |
| Ocak | Ocak |
| 2009 | 2009 |
| tarihinde | tarihinde |
| kaldırılması | kaldırılması |
| sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu | sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir. Söz konusu |
| değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu | değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu |
| paylardan doğan hakları saklıdır. | paylardan doğan hakları saklıdır. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.