DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 13, 2025

VEKÂLETNAME

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 4 Nisan 2025,Cuma günü, saat 11:00 Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 kat:21 , Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Thilo Hans- Jörg Knöller'in görev süresini

	tamamlamak üzere Sayın
	Mehmet Emre
	Çamlıbel'in Yönetim
	Kurulu Başkanlığına,
	Yönetim Kurulu
	Üyeliği'nden istifa eden
	Sayın Simon Lauritz
	Stilcken'in görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Caner Bingöl'ün,
	Yönetim Kurulu
	Üyeliği'nden istifa eden
	Sayın Alfred Heintze'nin
	görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Anıl Altun'un Yönetim
	Kurulu Başkan
	Vekilliğine, Yönetim
	Kurulu Üyeliği'nden istifa
	eden Sayın Çağlar
	Göğüş'ün görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Mehmet Ali Ergin'in,
	Yönetim Kurulu
	Üyeliği'nden istifa eden
	Sayın Ayden Leyla
	Ayözger Özvardar'ın
	görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Didem Gordon'un,
	Bağımsız Yönetim Kurulu
	Üyeliği'nden istifa eden
	Sayın Jochen Czelecz'in
	görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	İlkin Kavukçu'nun,
	Bağımsız Yönetim Kurulu
	Üyeliği'nden istifa eden
	Sayın Salih Ertör'ün
	görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Selahattin
	Okan'ın,atanmasının
	ortakların onayına
	sunulması.
3.	1 Ocak 202 4 – 31 Aralık
	202 4 hesap dönemine ait
	Yönetim Kurulu Faaliyet
	Raporu'nun okunması,
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması
4.	Genel Kurul'da oylamaya
	sunulup karara
	bağlanmaksızın, 1 Ocak
	202 4 – 31 Aralık 202 4

	hesap dönemine ait
	Bağımsız Denetim Raporu
	Özeti'nin okunması ve
	görüşülmesi.
5.	1 Ocak 202 4 – 31 Aralık
	202 4 hesap dönemine ait
	Finansal Tabloların
	okunması, görüşülmesi ve
	onaya sunulması.
6.	Yönetim Kurulu Üyeleri
	ve yöneticilerin 1 Ocak
	202 4 – 31 Aralık 202 4
	hesap dönemi faaliyet,
	işlem ve hesaplarından
	ötürü ayrı ayrı ibra
	edilmeleri.
7.	Yönetim Kurulu'nun 1
	Ocak 2024 - 31 Aralık
	2024 hesap dönemi kar
	dağıtımı yapılmaması
	hakkındaki 11 Mart
	2025/5 tarihli kararının.
	onaya sunulması, SPK'nın
	II -14.1 sayılı "Sermaye
	Piyasasında Finansal
	Raporlamaya İlişkin
	Esaslar Tebliği"
	hükümleri dahilinde,
	Kamu Gözetimi,
	Muhasebe ve Denetim
	Standartları Kurumu
	("KGK") tarafından
	yayınlanan Türkiye
	Muhasebe Standartları
	("TMS") ve Türkiye
	Finansal Raporlama
	Standartları ("TFRS") ile
	enflasyon muhasebesi
	uygulamasına ilişkin
	olarak SPK'nın
	28.12.2023 tarihli İlke
	Kararı'na uygun olarak
	hazırlanan, sunum esasları
	SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca
	belirlenen, bağımsız
	denetimden geçmiş
	01.01.2024 – 31.12.2024
	hesap dönemine ait
	Konsolide Finansal
	Tablolara göre;
	"Ertelenmiş Vergi Gideri"
	ve "Dönem Vergi Gideri"
	birlikte dikkate
	alındığında 17.462.394 -
	Türk Lirası tutarında "Net

	Dönem Zararı" oluştuğu;
	bu tutardan TTK'nın
	519'uncu maddesinin
	(1)'inci fıkrası uyarınca
	"Genel Kanuni Yedek
	Akçe" oluşmadığı
	görülerek 2024 yılında
	yapılan 57.554 -Türk
	Lirası tutarında "Bağışlar"
	ilave edildikten sonra,
	01.01.2024 -31.12.2024
	hesap dönemine ilişkin
	olarak 17.404.840. -Türk
	Lirasının "Geçmiş Yıllar
	Karları ve Zararları"
	hesabına aktarılmasına,
	ilişkin yönetim kurulunun
	11 Mart 2025 tarih 5
	Sayılı kararının onaya
	sunulması, Vergi
	Mevzuatı kapsamında ve
	T.C. Maliye Bakanlığı
	tarafından yayımlanan
	Tek Düzen Hesap Planı
	(Muhasebe Sistemi
	Uygulama Genel
	Tebliği)'na göre tutulan
	01.01.2024 -31.12.2024
	hesap dönemine ait mali
	kayıtlarımızda ise
	01.01.2024 -31.12.2024
	hesap döneminde
	3.879.392,90 Türk Lirası
	tutarında "Net Dönem
	Zararı" oluştuğu; TTK'nın
	519'uncu maddesinin
	(1)'inci fıkrası uyarınca
	"Genel Kanuni Yedek
	Akçe" oluşmadığı
	görülerek 3.879.392,90 -
	Türk Lirasının "Geçmiş
	Yıllar Karları ve
	Zararları" hesabına
	aktarılmasına, , ilişkin
	yönetim kurulunun 11
	Mart 2025 tarih 5 Sayılı
	kararının onaya
	sunulması.
8.	Yönetim Kurulu
	üyeleri'ne görevleri
	süresince ödenecek
	ücretlerin belirlenmesi.
9.	Yönetim Kurulu üye
	sayısının ve görev
	süresinin belirlenmesi ile
	belirlenecek sürede görev

	yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10.	Türk Ticaret Kanunu ve
	Sermaye Piyasası Kurulu
	düzenlemeleri
	çerçevesinde Yönetim
	Kurulu'nun Bağımsız
	Denetim Kuruluşu
	seçiminin görüşülmesi ve
	onaya sunulması.
11.	Yönetim Kurulu
	Üyelerine Türk Ticaret
	Kanunu'nun 395 ve
	396'ncı maddelerinde
	yazılı iş ve işlemleri
	yapabilmeleri için yetki
	verilmesinin pay
	sahiplerinin onayına
	sunulması.
12.	Sermaye Piyasası
	Kurulu'nun izni ile Türk
	Ticaret Kanunu, Sermaye
	Piyasası Kanunu,
	Sermaye Piyasası
	Mevzuatı ve ilgili
	mevzuatın izin verdiği
	tutara kadar borçluluğu
	ifade eden sermaye
	piyasası aracı (varant
	dahil) ihraç edilmesi ile
	ihraç zaman ve
	koşullarının tespiti
	hususlarında 1 Ocak 202 5
	- 31 Aralık 202 5 hesap
	dönemi faaliyet ve
	hesaplarının görüşüleceği
	olağan genel kurul
	toplantısına kadar
	Yönetim Kurulu'na yetki
	verilmesi hususunun
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması
13.	Şirket Esas Sözleşmesi
	çerçevesinde, Türk
	Ticaret Kanunu, Sermaye
	Piyasası Kanunu,
	Sermaye Piyasası
	Mevzuatı dahil ilgili
	mevzuatın izin verdiği
	tutara kar payı avansı
	verilmesi ile zaman ve
	koşullarının tespiti ile
	ilgili olarak Yönetim
	Kurulu'na yetki verilmesi;
	ilgili hesap dönemi
	sonunda yeterli kâr

oluşmaması veya zarar
oluşması durumlarında,
dağıtılacak kâr payı
avansının söz konusu
hesap dönemine ilişkin
yıllık finansal durum
tablosunda yer alan kâr
dağıtımına konu
edilebilecek kaynaklardan
mahsup edileceği
hususlarının görüşülmesi
ve onaya sunulması.
14. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın; Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında
Şirket'in 1 Ocak 202 4 - 31
Aralık 202 4 hesap
döneminde yapılan
bağışlar ve yardım
tutarları ile yararlanıcıları
hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, 1 Ocak
202 5 - 31 Aralık 202 4 -4
hesap dönemi faaliyet ve
hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul
toplantısına kadar yardım
ve bağışlar için üst sınır
belirlenmesi ve Yönetim
Kurulu'na yetki
verilmesinin görüşülmesi
ve onaya sunulması.
16. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın, Yönetim
Kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan
yöneticiler için belirlenen
"Ücret Politikası"
kapsamında yapılan
ödemeler hususunda pay
sahiplerine bilgi
verilmesi.
17. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın; üçüncü
kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile gelir ve

menfaat sağlanmadığı
hususlarında pay
sahiplerine bilgi
verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın yönetim
kontrolünü elinde
bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim
Kurulu Üyeleri'nin, idari
sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye
kadar kan ve sıhri
hısımlarının, ortaklık veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden
olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya
ortaklığın veya bağlı
ortaklıklarının işletme
konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi
veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür
ticari işlerle uğraşan bir
başka ortaklığa
sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girmesi
kapsamında
gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.
19. SPK'nın 7 Mart 2024 tarih
ve 14/382 sayılı kararının
D maddesi 4.fıkrası çerçevesinde sermaye
yeterlilik oranları
değerlendirilmiş olup
Grup'un TMS/TFRS
tablolarında enflasyona
göre yapılan ilk düzeltme
sonucunda, 31 Aralık
2024 satın alım gücü
esasına göre, oluşan Sermaye düzeltme farkları
hesabından 361.959.372
TL ile Kardan ayrılan
kısıtlanmış yedekler

düzeltmesinden
109.335.234 TL olmak
üzere toplam 471.294.606
TL'nin Geçmiş Yıllar
zararlarından mahsup
edilerek bilanço
sadeleştirmesi ile sermaye
yeterlilik oranlarının
sağlandığının, Şirket
yönetim kurulu 11 Mart
2025 tarih ve 6 sayılı
aldığı karar ile, mahsup
işleminin Genel Kurul'un
onayına sunulması, Vergi
Mevzuatı kapsamında ve
T.C. Maliye Bakanlığı
tarafından yayımlanan
Tek Düzen Hesap Planı
(Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel
Tebliği)'na göre tutulan
01.01.2024 -31.12.2024
hesap dönemine ait mali
kayıtlarımızda ise bilanço
sadeleştirmesi olarak;
01.12.2023 – 31.12.2023
hesap döneminde ilk
enflasyon düzeltmesi
sonrası oluştuğu görülen
361.959.372,00 -TL'nin
Sermaye Düzeltmesi
Olumlu Farklarından,
109.335.234,00 -TL'nin
ise Yasal Yedekler
düzeltmelerinden olmak
üzere toplam
471.294.606,00 -TL'nin
"Geçmiş Yıllar Zararları"
hesabından mahsup
edilmesi ve dönem içinde
yapılan işlemler ve
işletme sürekliliğinin
sağlanması adına alınacak
tedbirler hakkında
yönetim kurulunun 11
Mart 2025 tarih ve 6.sayılı
aldığı karar ile Genel
Kurulun onayına
sunulması.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI