AGM Information • Mar 13, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 4 Nisan 2025, Cuma günü saat 11:00 Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 21 34387 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'den ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.
6102 sayılı TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarına blokaj koydurmalarına gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS' üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi,
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket Merkezi'nde, www.doganburda.com adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
| Mehmet Emre Çamlıbel | Melih Cem Başar |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi |
"Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" oluşmadığı görülerek 2024 yılında yapılan 57.554-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 17.404.840.-Türk Lirasının "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına aktarılmasına, ilişkin yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih 5 Sayılı kararının onaya sunulması, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3.879.392,90 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" oluşmadığı görülerek 3.879.392,90 -Türk Lirasının "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına aktarılmasına, , ilişkin yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih 5 Sayılı kararının onaya sunulması.
19. SPK'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D maddesi 4.fıkrası çerçevesinde sermaye yeterlilik oranları değerlendirilmiş olup Grup'un TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda, 31 Aralık 2024 satın alım gücü esasına göre, oluşan Sermaye düzeltme farkları hesabından 361.959.372 TL ile Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler düzeltmesinden 109.335.234 TL olmak üzere toplam 471.294.606 TL'nin Geçmiş Yıllar zararlarından mahsup edilerek bilanço sadeleştirmesi ile sermaye yeterlilik oranlarının sağlandığının, Şirket yönetim kurulu 11 Mart 2025 tarih ve 6 sayılı aldığı karar ile, mahsup işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise bilanço sadeleştirmesi olarak; 01.12.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde ilk enflasyon düzeltmesi sonrası oluştuğu görülen 361.959.372,00-TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 109.335.234,00-TL'nin ise Yasal Yedekler düzeltmelerinden olmak üzere toplam 471.294.606,00- TL'nin "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabından mahsup edilmesi ve dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih ve 6.sayılı aldığı karar ile Genel Kurulun onayına sunulmasıiçinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 4 Nisan 2025,Cuma günü, saat 11:00 Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 kat:21 , Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. |
|||
| 2. | Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Thilo Hans- Jörg Knöller'in görev süresini |
| tamamlamak üzere Sayın | |||
|---|---|---|---|
| Mehmet Emre |
|||
| Çamlıbel'in Yönetim |
|||
| Kurulu Başkanlığına, |
|||
| Yönetim Kurulu |
|||
| Üyeliği'nden istifa eden | |||
| Sayın Simon Lauritz |
|||
| Stilcken'in görev süresini | |||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| Caner Bingöl'ün, |
|||
| Yönetim Kurulu |
|||
| Üyeliği'nden istifa eden | |||
| Sayın Alfred Heintze'nin | |||
| görev süresini |
|||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| Anıl Altun'un Yönetim | |||
| Kurulu Başkan |
|||
| Vekilliğine, Yönetim |
|||
| Kurulu Üyeliği'nden istifa | |||
| eden Sayın Çağlar |
|||
| Göğüş'ün görev süresini | |||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| Mehmet Ali Ergin'in, |
|||
| Yönetim Kurulu |
|||
| Üyeliği'nden istifa eden | |||
| Sayın Ayden Leyla |
|||
| Ayözger Özvardar'ın |
|||
| görev süresini |
|||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| Didem Gordon'un, |
|||
| Bağımsız Yönetim Kurulu | |||
| Üyeliği'nden istifa eden | |||
| Sayın Jochen Czelecz'in | |||
| görev süresini |
|||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| İlkin Kavukçu'nun, |
|||
| Bağımsız Yönetim Kurulu | |||
| Üyeliği'nden istifa eden | |||
| Sayın Salih Ertör'ün |
|||
| görev süresini |
|||
| tamamlamak üzere Sayın | |||
| Selahattin | |||
| Okan'ın,atanmasının | |||
| ortakların onayına |
|||
| sunulması. | |||
| 3. | 1 Ocak 202 4 – 31 Aralık |
||
| 202 4 hesap dönemine ait |
|||
| Yönetim Kurulu Faaliyet | |||
| Raporu'nun okunması, |
|||
| görüşülmesi ve onaya |
|||
| sunulması | |||
| 4. | Genel Kurul'da oylamaya | ||
| sunulup karara |
|||
| bağlanmaksızın, 1 Ocak | |||
| 202 4 – 31 Aralık 202 4 |
| hesap dönemine ait |
|||
|---|---|---|---|
| Bağımsız Denetim Raporu | |||
| Özeti'nin okunması ve |
|||
| görüşülmesi. | |||
| 5. | 1 Ocak 202 4 – 31 Aralık |
||
| 202 4 hesap dönemine ait |
|||
| Finansal Tabloların |
|||
| okunması, görüşülmesi ve | |||
| onaya sunulması. | |||
| 6. | Yönetim Kurulu Üyeleri | ||
| ve yöneticilerin 1 Ocak | |||
| 202 4 – 31 Aralık 202 4 |
|||
| hesap dönemi faaliyet, |
|||
| işlem ve hesaplarından |
|||
| ötürü ayrı ayrı ibra |
|||
| edilmeleri. | |||
| 7. | Yönetim Kurulu'nun 1 |
||
| Ocak 2024 - 31 Aralık |
|||
| 2024 hesap dönemi kar | |||
| dağıtımı yapılmaması |
|||
| hakkındaki 11 Mart |
|||
| 2025/5 tarihli kararının. | |||
| onaya sunulması, SPK'nın | |||
| II -14.1 sayılı "Sermaye |
|||
| Piyasasında Finansal |
|||
| Raporlamaya İlişkin |
|||
| Esaslar Tebliği" |
|||
| hükümleri dahilinde, |
|||
| Kamu Gözetimi, |
|||
| Muhasebe ve Denetim |
|||
| Standartları Kurumu |
|||
| ("KGK") tarafından |
|||
| yayınlanan Türkiye |
|||
| Muhasebe Standartları |
|||
| ("TMS") ve Türkiye |
|||
| Finansal Raporlama |
|||
| Standartları ("TFRS") ile | |||
| enflasyon muhasebesi |
|||
| uygulamasına ilişkin |
|||
| olarak SPK'nın |
|||
| 28.12.2023 tarihli İlke |
|||
| Kararı'na uygun olarak |
|||
| hazırlanan, sunum esasları | |||
| SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca |
|||
| belirlenen, bağımsız |
|||
| denetimden geçmiş |
|||
| 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|||
| hesap dönemine ait |
|||
| Konsolide Finansal |
|||
| Tablolara göre; |
|||
| "Ertelenmiş Vergi Gideri" | |||
| ve "Dönem Vergi Gideri" | |||
| birlikte dikkate |
|||
| alındığında 17.462.394 - |
|||
| Türk Lirası tutarında "Net |
| Dönem Zararı" oluştuğu; | |||
|---|---|---|---|
| bu tutardan TTK'nın |
|||
| 519'uncu maddesinin |
|||
| (1)'inci fıkrası uyarınca | |||
| "Genel Kanuni Yedek |
|||
| Akçe" oluşmadığı |
|||
| görülerek 2024 yılında |
|||
| yapılan 57.554 -Türk |
|||
| Lirası tutarında "Bağışlar" | |||
| ilave edildikten sonra, |
|||
| 01.01.2024 -31.12.2024 |
|||
| hesap dönemine ilişkin |
|||
| olarak 17.404.840. -Türk |
|||
| Lirasının "Geçmiş Yıllar | |||
| Karları ve Zararları" |
|||
| hesabına aktarılmasına, |
|||
| ilişkin yönetim kurulunun | |||
| 11 Mart 2025 tarih 5 | |||
| Sayılı kararının onaya |
|||
| sunulması, Vergi |
|||
| Mevzuatı kapsamında ve | |||
| T.C. Maliye Bakanlığı |
|||
| tarafından yayımlanan |
|||
| Tek Düzen Hesap Planı | |||
| (Muhasebe Sistemi |
|||
| Uygulama Genel |
|||
| Tebliği)'na göre tutulan | |||
| 01.01.2024 -31.12.2024 |
|||
| hesap dönemine ait mali | |||
| kayıtlarımızda ise |
|||
| 01.01.2024 -31.12.2024 |
|||
| hesap döneminde |
|||
| 3.879.392,90 Türk Lirası | |||
| tutarında "Net Dönem |
|||
| Zararı" oluştuğu; TTK'nın | |||
| 519'uncu maddesinin |
|||
| (1)'inci fıkrası uyarınca | |||
| "Genel Kanuni Yedek |
|||
| Akçe" oluşmadığı |
|||
| görülerek 3.879.392,90 - |
|||
| Türk Lirasının "Geçmiş | |||
| Yıllar Karları ve |
|||
| Zararları" hesabına |
|||
| aktarılmasına, , ilişkin |
|||
| yönetim kurulunun 11 |
|||
| Mart 2025 tarih 5 Sayılı | |||
| kararının onaya |
|||
| sunulması. | |||
| 8. | Yönetim Kurulu |
||
| üyeleri'ne görevleri |
|||
| süresince ödenecek |
|||
| ücretlerin belirlenmesi. | |||
| 9. | Yönetim Kurulu üye |
||
| sayısının ve görev |
|||
| süresinin belirlenmesi ile | |||
| belirlenecek sürede görev | |||
| yapmak üzere Yönetim | ||
|---|---|---|
| Kurulu üyelerinin seçimi. | ||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve |
||
| Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| düzenlemeleri | ||
| çerçevesinde Yönetim |
||
| Kurulu'nun Bağımsız |
||
| Denetim Kuruluşu |
||
| seçiminin görüşülmesi ve | ||
| onaya sunulması. | ||
| 11. Yönetim Kurulu |
||
| Üyelerine Türk Ticaret |
||
| Kanunu'nun 395 ve |
||
| 396'ncı maddelerinde |
||
| yazılı iş ve işlemleri |
||
| yapabilmeleri için yetki | ||
| verilmesinin pay |
||
| sahiplerinin onayına |
||
| sunulması. | ||
| 12. Sermaye Piyasası |
||
| Kurulu'nun izni ile Türk | ||
| Ticaret Kanunu, Sermaye | ||
| Piyasası Kanunu, |
||
| Sermaye Piyasası |
||
| Mevzuatı ve ilgili |
||
| mevzuatın izin verdiği |
||
| tutara kadar borçluluğu | ||
| ifade eden sermaye |
||
| piyasası aracı (varant |
||
| dahil) ihraç edilmesi ile | ||
| ihraç zaman ve |
||
| koşullarının tespiti |
||
| hususlarında 1 Ocak 202 5 |
||
| - 31 Aralık 202 5 hesap |
||
| dönemi faaliyet ve |
||
| hesaplarının görüşüleceği | ||
| olağan genel kurul |
||
| toplantısına kadar |
||
| Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun |
||
| görüşülmesi ve onaya |
||
| sunulması | ||
| 13. Şirket Esas Sözleşmesi |
||
| çerçevesinde, Türk |
||
| Ticaret Kanunu, Sermaye | ||
| Piyasası Kanunu, |
||
| Sermaye Piyasası |
||
| Mevzuatı dahil ilgili |
||
| mevzuatın izin verdiği |
||
| tutara kar payı avansı |
||
| verilmesi ile zaman ve | ||
| koşullarının tespiti ile |
||
| ilgili olarak Yönetim |
||
| Kurulu'na yetki verilmesi; | ||
| ilgili hesap dönemi |
||
| sonunda yeterli kâr |
| oluşmaması veya zarar |
|||
|---|---|---|---|
| oluşması durumlarında, |
|||
| dağıtılacak kâr payı |
|||
| avansının söz konusu |
|||
| hesap dönemine ilişkin |
|||
| yıllık finansal durum |
|||
| tablosunda yer alan kâr | |||
| dağıtımına konu |
|||
| edilebilecek kaynaklardan | |||
| mahsup edileceği |
|||
| hususlarının görüşülmesi | |||
| ve onaya sunulması. | |||
| 14. | Genel Kurul'da oylamaya | ||
| sunulup karara |
|||
| bağlanmaksızın; Sermaye | |||
| Piyasası Mevzuatı ve ilgili | |||
| düzenlemeler kapsamında | |||
| Şirket'in 1 Ocak 202 4 - 31 |
|||
| Aralık 202 4 hesap |
|||
| döneminde yapılan |
|||
| bağışlar ve yardım |
|||
| tutarları ile yararlanıcıları | |||
| hakkında pay sahiplerine | |||
| bilgi verilmesi. | |||
| 15. | Şirket Esas Sözleşmesi |
||
| çerçevesinde, 1 Ocak |
|||
| 202 5 - 31 Aralık 202 4 -4 |
|||
| hesap dönemi faaliyet ve | |||
| hesaplarının görüşüleceği | |||
| Olağan Genel Kurul |
|||
| toplantısına kadar yardım | |||
| ve bağışlar için üst sınır | |||
| belirlenmesi ve Yönetim | |||
| Kurulu'na yetki |
|||
| verilmesinin görüşülmesi | |||
| ve onaya sunulması. | |||
| 16. | Genel Kurul'da oylamaya | ||
| sunulup karara |
|||
| bağlanmaksızın, Yönetim | |||
| Kurulu üyeleri ve idari | |||
| sorumluluğu bulunan |
|||
| yöneticiler için belirlenen | |||
| "Ücret Politikası" |
|||
| kapsamında yapılan |
|||
| ödemeler hususunda pay | |||
| sahiplerine bilgi |
|||
| verilmesi. | |||
| 17. | Genel Kurul'da oylamaya | ||
| sunulup karara |
|||
| bağlanmaksızın; üçüncü |
|||
| kişiler lehine verilen |
|||
| teminat, rehin, ipotek ve | |||
| kefaletler ile gelir ve |
| menfaat sağlanmadığı |
|
|---|---|
| hususlarında pay |
|
| sahiplerine bilgi |
|
| verilmesi. | |
| 18. Genel Kurul'da oylamaya |
|
| sunulup karara |
|
| bağlanmaksızın yönetim |
|
| kontrolünü elinde |
|
| bulunduran pay |
|
| sahiplerinin, Yönetim |
|
| Kurulu Üyeleri'nin, idari | |
| sorumluluğu bulunan |
|
| yöneticilerin ve bunların | |
| eş ve ikinci dereceye |
|
| kadar kan ve sıhri |
|
| hısımlarının, ortaklık veya | |
| bağlı ortaklıkları ile çıkar | |
| çatışmasına neden |
|
| olabilecek önemli bir |
|
| işlem yapması ve/veya |
|
| ortaklığın veya bağlı |
|
| ortaklıklarının işletme |
|
| konusuna giren ticari iş | |
| türünden bir işlemi kendi | |
| veya başkası hesabına |
|
| yapması ya da aynı tür | |
| ticari işlerle uğraşan bir | |
| başka ortaklığa |
|
| sorumluluğu sınırsız ortak | |
| sıfatıyla girmesi |
|
| kapsamında | |
| gerçekleştirilen işlemler |
|
| hakkında pay sahiplerine | |
| bilgi verilmesi. | |
| 19. SPK'nın 7 Mart 2024 tarih |
|
| ve 14/382 sayılı kararının | |
| D maddesi 4.fıkrası |
|
| çerçevesinde sermaye |
|
| yeterlilik oranları |
|
| değerlendirilmiş olup |
|
| Grup'un TMS/TFRS tablolarında enflasyona |
|
| göre yapılan ilk düzeltme | |
| sonucunda, 31 Aralık |
|
| 2024 satın alım gücü |
|
| esasına göre, oluşan |
|
| Sermaye düzeltme farkları | |
| hesabından 361.959.372 |
|
| TL ile Kardan ayrılan |
| kısıtlanmış yedekler |
||
|---|---|---|
| düzeltmesinden | ||
| 109.335.234 TL olmak |
||
| üzere toplam 471.294.606 | ||
| TL'nin Geçmiş Yıllar |
||
| zararlarından mahsup |
||
| edilerek bilanço |
||
| sadeleştirmesi ile sermaye | ||
| yeterlilik oranlarının |
||
| sağlandığının, Şirket |
||
| yönetim kurulu 11 Mart | ||
| 2025 tarih ve 6 sayılı | ||
| aldığı karar ile, mahsup | ||
| işleminin Genel Kurul'un | ||
| onayına sunulması, Vergi | ||
| Mevzuatı kapsamında ve | ||
| T.C. Maliye Bakanlığı |
||
| tarafından yayımlanan |
||
| Tek Düzen Hesap Planı | ||
| (Muhasebe Sistemi |
||
| Uygulama Genel |
||
| Tebliği)'na göre tutulan | ||
| 01.01.2024 -31.12.2024 |
||
| hesap dönemine ait mali | ||
| kayıtlarımızda ise bilanço | ||
| sadeleştirmesi olarak; |
||
| 01.12.2023 – 31.12.2023 |
||
| hesap döneminde ilk |
||
| enflasyon düzeltmesi |
||
| sonrası oluştuğu görülen | ||
| 361.959.372,00 -TL'nin |
||
| Sermaye Düzeltmesi |
||
| Olumlu Farklarından, |
||
| 109.335.234,00 -TL'nin |
||
| ise Yasal Yedekler |
||
| düzeltmelerinden olmak |
||
| üzere toplam |
||
| 471.294.606,00 -TL'nin |
||
| "Geçmiş Yıllar Zararları" | ||
| hesabından mahsup |
||
| edilmesi ve dönem içinde | ||
| yapılan işlemler ve |
||
| işletme sürekliliğinin |
||
| sağlanması adına alınacak | ||
| tedbirler hakkında |
||
| yönetim kurulunun 11 |
||
| Mart 2025 tarih ve 6.sayılı | ||
| aldığı karar ile Genel |
||
| Kurulun onayına |
||
| sunulması. | ||
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.