Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 14:00'da, esas sözleşme değişikliği konusunda A grubu pay sahipleri ile saat 15:30'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini Ek-1 deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimizin merkez adresinden veya www.reysasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları de yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/), Şirketimizin www.reysasgyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 20 00) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve iş bu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren bir yıl süreyle Şirket Merkezi'nde, www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.reysasgyo.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan "Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU
| Şirket Adresi | : | Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar / İstanbul / Türkiye |
|---|---|---|
| Ticaret Sicil No | : | İstanbul / 676891 |
| Mersis No | : | 0735-0641-8170-0013 |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Şirketin Sermayesi 2.000.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde A grubu nama 4.705.882,31 ve B grubu hamiline 1.995.294.117,69 olmak üzere 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000.000 TL'dir.
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Oy hakkında bir imtiyaz bulunmamakta olup 6 kişiden oluşan yönetim kurulunda 4 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği arasından seçilir. A grubu paylar sermayenin %0,24'ünü, B grubu paylar ise %99,76'sını temsil etmektedir.
| REYSAŞ GYO SERMAYE YAPISI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Unvanı | Grubu | Tutarı | Toplam Tutar | Oranı | Toplam Oranı | |
| A | 4.705.882 | 0,24% | ||||
| Reysaş Lojistik | B | 1.234.170.042 | 1.238.875.924 | 61,71% | 61,94% | |
| Egemen Döven | B | 177.000.002 | 177.000.002 | 8,85% | 8,85% | |
| Halka Açık Kısım | B | 584.124.074 | 584.124.074 | 29,21% | 29,21% | |
| TOPLAM | A+B | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 100% | 100% |
Reysaş GYO ortaklık yapısı 31.12.2024 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.
Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesinde yer alan 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2025 – 2029 yılları için 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi bölümü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil edilen Esas Sözleşme eski – yeni hali EK4/'te yer almaktadır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.reysasgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bireysel ve konsolide finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.731.904.394 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)'a düzenlenmiş yasal kayıtlarımıza göre ise 2.841.070.227 TL net dönem karı elde edilmiş olup Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım teklifi EK/2'de, kar dağıtım tablosu ise EK/3'de yer almaktadır. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.
2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarımızın 5 numaralı dipnotunda 2024 yılı içinde Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.
Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14.01.2025 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve DanışmanlıkA.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesinde yer alan 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, 2025 – 2029 yılları için 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi bölümü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun İlke Kararı doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde, pay geri alım programı uygulayabileceği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6' ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2024 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir. İlgili dipnotta da belirtildiği üzere, 31.12.2024 tarihi itibarıyla Grup'un Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek)'lerin toplam tutarı 9.008.823.825 TL olup 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİ bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10. Maddeleri kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında 2024 yılı içerisinde yapılan mal, hizmet alım-kiralama işlemleri tebliğde belirlenen sınırlamaları geçmesi nedeniyle söz konusu işlem ile ilgili genel kurula bilgi verilecektir.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'n un "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Reysaş Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Genel kurula bilgi verilecektir.
EK/1:
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan …………………………………………………………vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
b) Vekil,
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet | |
|---|---|---|---|---|
| Şerhi | ||||
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun | |||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 3. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin | |||
| okunması, | ||||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, |
|||
| müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı | |||
| ayrı ibra edilmesi, | ||||
| 6. | 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, | |||
| 7. | Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde | ||||
| Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının | |||
| Belirlenmesi ve Karara Bağlanması | ||||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | |||
| gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim | ||||
| Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||
| 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-12233903-340.08- | ||||
| 67209 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 11/02/2025 tarih ve E | ||||
| 50035491-431.02-00106061174 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan | ||||
| Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin | ||||
| tadilinin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 27. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup, |
||
|---|---|---|
| onaylanması durumunda Genel Kurul onayına sunulacak, Genel Kurul tarihine kadar onaylanmaması durumunda Genel Kurul'a bilgi |
||
| verilecektir. | ||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı | ||
| doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına | ||
| başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda Genel | ||
| Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi |
||
| verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı | ||
| ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, | ||
| ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim |
||
| Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile | ||
| yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||
| 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu | ||
| Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri |
||
| çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal | ||
| Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda | ||
| 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 17. Dilek ve Görüşler |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve serisi:2
b) Numarası/Grubu3 :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI5 : TC KİMLİK NO./VERGİ NO./ TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. : ADRESİ : İMZASI
1Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
2 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.
3 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir
4 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.
5 Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
04.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
Söz konusu finansal tablolar ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;
TFRS' ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 2.731.904.394 TL Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 2.841.070.227 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve Kar Dağıtım Politikası' na uygun olarak;
teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Şirketimizin Kar Dağıtım Tabloları ve Kar Dağıtım Politikası www.reysasgyo.com.tr adresinde yer alan internet sayfamızdaki "Yatırımcı İlişkileri," bölümünde "Kurumsal Yönetim" kısmındaki "Kurumsal Politikalar " altında yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" adı altında verilmektedir.
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 2.000.000.000,00 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 22.148.511,10 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin | |||
| bilgi | |||
| SPK' ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||
| 3. | Dönem Kârı | 9.207.296.660,00 | 2.841.070.227,39 |
| 4. | Vergiler (-) | 6.475.392.266,00 | 0,00 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 2.731.904.394,00 | 0,00 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 2.731.904.394,00 | 2.841.070.227,39 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 0,00 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 0,00 | |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | ||
| - Nakit | 0 | ||
| 11. | - Bedelsiz | 0 | |
| - Toplam | 0 | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | |
| Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | ||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | ||
| 13 | - Çalışanlara | 0 | |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | ||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0 | 0 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NET | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Esas Sözleşme "Sermaye ve Paylar" Başlıklı 8. Maddesi Eski-Yeni Hali
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.000.000.000-TL (İki milyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si ayni olarak, 1.904.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) sermayesinin 404.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 15.000.000.000-TL (On Beş Milyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000.000 (On Beş Milyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000.000 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL'si ayni olarak, 1.904.016.421,91 TL'si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket'in önceki 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) sermayesinin 404.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL;
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen
| kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul | kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul |
|---|---|
| Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil | Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil |
| numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve | numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve |
| Lojistik | Lojistik |
| Ticaret | Ticaret |
| A.Ş.' | A.Ş.' |
| ye | ye |
| ait | ait |
| toplam | toplam |
| 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli; | 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli; |
| 1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı | 1-) Adana İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı |
| köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare | köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş | 2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş |
| Mahallesi | Mahallesi |
| 1489 | 1489 |
| ada | ada |
| 23 | 23 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 25.961,23 metrekare yüzölçümlü, | 25.961,23 metrekare yüzölçümlü, |
| 3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra | 3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra |
| Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B | Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B |
| pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 | pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 |
| metrekare yüzölçümlü, | metrekare yüzölçümlü, |
| 4-) | 4-) |
| İstanbul | İstanbul |
| İli, | İli, |
| Çatalca | Çatalca |
| İlçesi, | İlçesi, |
| Ömerli | Ömerli |
| Mahallesi, | Mahallesi, |
| Kurtini | Kurtini |
| Mevkii, | Mevkii, |
| F15013B4B | F15013B4B |
| pafta, | pafta, |
| 111 | 111 |
| ada,6 | ada,6 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 7.352,00 | 7.352,00 |
| metrekare yüzölçümlü, | metrekare yüzölçümlü, |
| 5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, | 5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, |
| Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı | Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı |
| 14.134,00 metrekare yüzölçümlü, | 14.134,00 metrekare yüzölçümlü, |
| 6-) | 6-) |
| İstanbul | İstanbul |
| İli, | İli, |
| Tuzla | Tuzla |
| ilçesi, | ilçesi, |
| Orhanlı | Orhanlı |
| Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 | Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 25.053,36 | 25.053,36 |
| metrekare | metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, | 7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, |
| G22b19a1b-1c-2a-2d | G22b19a1b-1c-2a-2d |
| pafta, | pafta, |
| 2079 | 2079 |
| ada, | ada, |
| 1 | 1 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 15.170,00 | 15.170,00 |
| metrekare | metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, | 8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, |
| G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel | G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel |
| sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü, | sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü, |
| 9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği | 9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği |
| köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 | köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 |
| metrekare yüzölçümlü, | metrekare yüzölçümlü, |
| 10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar | 10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar |
| köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, | köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, |
| 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare | 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal | 11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal |
|---|---|
| Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 | Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 15.860,00 | 15.860,00 |
| metrekare | metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu | 12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu |
| köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel | köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel |
| sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü, | sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü, |
| 13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, | 13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, |
| 369 | 369 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 16.369,00 | 16.369,00 |
| metrekare | metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı | 14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı |
| Mevkii, | Mevkii, |
| P.58 | P.58 |
| pafta, | pafta, |
| 1328 | 1328 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 21.497,70metrekare yüzölçümlü, | 21.497,70metrekare yüzölçümlü, |
| 15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce | 15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce |
| köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel | köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel |
| sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü, | sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü, |
| 16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu | 16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu |
| köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel | köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel |
| sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü, | sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü, |
| 17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü | 17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü |
| köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 | köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 16.390,00 | 16.390,00 |
| metrekare | metrekare |
| yüzölçümlü, | yüzölçümlü, |
| 18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü, |
18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü, |
| 19-) | 19-) |
| Trabzon | Trabzon |
| İli, | İli, |
| Arşin | Arşin |
| İlçesi, | İlçesi, |
| Fatih | Fatih |
| Mahallesi, | Mahallesi, |
| Meydan | Meydan |
| Mevkii, | Mevkii, |
| G43b09a2b | G43b09a2b |
| pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 | pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 |
| metrekare yüzölçümlü, | metrekare yüzölçümlü, |
| 20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, | 20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, |
| Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel | Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel |
| sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, | sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü, |
| 21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye | 21-) Ankara İli, Kazan İlçesi, Orhaniye |
| Mahallesi, | Mahallesi, |
| 2733 | 2733 |
| ada, | ada, |
| 11 | 11 |
| parsel | parsel |
| sayılı | sayılı |
| 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar | 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar |
| Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir. | Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir. |
| Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay | Toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay |
| grupları, A grubu nama yazılı 1.176.470,636 | grupları, A grubu nama yazılı 1.176.470,636 |
adet pay karşılığı 1.176.470,636 TL'den; B grubu hamiline yazılı 498.823.529,364 adet pay karşılığı 498.823.529,364 TL' den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul' da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
adet pay karşılığı 1.176.470,636 TL'den; B grubu hamiline yazılı 498.823.529,364 adet pay karşılığı 498.823.529,364 TL' den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların, yönetim kurulu üye seçiminde aday göstermede imtiyazları vardır. Halka arzdan önce Şirket paylarının devri herhangi bir orana bakılmaksızın Kurul iznine tabidir. Bu madde kapsamındaki pay devirlerinde, Şirkette pay edinecek yeni ortaklar için de kurucularda aranan şartlar aranır. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak ayni sermaye artırımı için Genel Kurul' da karar alınması zorunludur. Ayni sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.