Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar - İstanbul / Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan …………………………………………………………vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No,Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
c) Vekil, aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet | |
|---|---|---|---|---|
| Şerhi | ||||
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun |
|||
| okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||
| 3. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin | |||
| okunması, | ||||
| 4. | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi | |||
| ve onaylanması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı | |||
| ayrı ibra edilmesi, | ||||
| 6. | 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması, | |||
| 7. | Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan | ||||
| Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının | |||
| Belirlenmesi ve Karara Bağlanması | ||||
| 9. | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince | |||
| Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin | ||||
| onaylanması, | ||||
| 10. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-12233903-340.08- | ||||
| 67209 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/02/2025 tarih ve E-50035491- | ||||
| 431.02-00106061174 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas | ||||
| Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin tadilinin | ||||
| görüşülmesi ve onaylanması, | ||||
| 11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez Şubeleri" başlıklı 3. | ||||
| Maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 27. Maddesinin tadili için | ||||
| Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurular yapılmış olup, | ||||
| onaylanması durumunda Genel Kurul onayına sunulacak, Genel |
| Kurul tarihine kadar onaylanmaması durumunda Genel Kurul'a bilgi | ||
|---|---|---|
| verilecektir. | ||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı | ||
| doğrultusunda; ihtiyaç duyulması halinde pay geri alım programına | ||
| başlanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğu hususunda Genel | ||
| Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 13. Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi | ||
| verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı | ||
| ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, | ||
| ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin | ||
| 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan | ||
| işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||
| 16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu | ||
| Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar | ||
| kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri | ||
| çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim | ||
| Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı | ||
| içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine | ||
| bilgi verilmesi, | ||
| 17. Dilek ve Görüşler |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:2
b) Numarası/Grubu3 :
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu4 :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
TC KİMLİK NO./VERGİ NO./ TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :
4 Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.
3 Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir
5 Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.