HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2025

TOPLANTI TUTANAĞI 14/03 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağan genel kurulu 14/03/2025 tarihin de, saat
11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul
adresinde, İstanbul Valil toplandı

Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Toplantinin

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 140.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül
eden 140.000.000 adet hisseden; 127.796.446 adet hissenin asaleten ve 12.203.554 adet hissenin
vekaleten olmak üzere

a Emrah
ile yetki Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa
GENÇ' i atadı. Seçilen Divan'a toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği il verildi.

Madde 2-)2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2024 yılı bağımsız denetim
raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar
Dağıtım Tablosu) Bağımsız müzakere edildi

Madde 4-) 2024 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan
oylama sonucunda 2024 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra ve BDDK' dan gerekli izin
alınması şartı

Madde 5-) 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu
üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan
diğer ortak

Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2025 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2025
yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam
edilmesine 2024 yılında ya

Madde 7-)6102 sayılı TTK'nun.-398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Ölacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında,
numarası 866048, Mersis Nu 447

$44$ Mar \ 2025

Madde 8-) Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, taiz oranını

Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

saat ortaklar Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı :
11:30 da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantı adresinde, orta
huzurunda ve b

TOPLANTI BASKANI Nesim PBRES YAZMAN
Emrah GENÇ

BAKANLIK/TEMSILCISI ALT TBRAHIM AKGÜN