AGM Information • Mar 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerde 3.000 adet A grubu nama yazılı, 59.999.997.000 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oyda imtiyaz yoktur. Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 14 (on dört) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 5'i de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurula önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.
Şirketimiz halka açık bir şirket olup, borsada fiili dolaşımda olan paylarımızın oranı 17.03.2025 tarihinde % 81,69 'dur. Geri kalan %18,31 oranındaki paylardan %10 ve daha fazlasına sahip ortağımız bulunmamaktadır.
b. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Yoktur.
c. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
18.04.2025 tarihli Genel Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Şirketimize yeni dönemde 5 bağımsız yönetim kurulu aday başvurusu Kurumsal Yönetim Komitemizce değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve alınan karar ile gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 5 Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-69326 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:
Orta ve Lise Eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia kentinde LaSalle Üniversitesi'nde Honours Listesi'nde Finans anadal ve Matematik yandal eğitimini tamamlamıştır.
1992 yılında Körfezbank'ta Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde Analist olarak görev yapmış; Özelleştirme ve Birleşme / Satınalma işlemlerinde çalışmıştır. 1993 yılında Çarşı Menkul Değerler'de Araştırma Birimi'nde kısa dönem görev yaptıktan sonra Midland Bank'ta Analist olarak göreve başlamıştır. Midland Bank'ın dahil olduğu HSBC Grubu bünyesinde 2015 yılı sonuna kadar farklı görevlerde bulunmuştur. Kurumsal Bankacılık Bölümü'nün kurulması ve yönetilmesinde aktif ve lider görev almıştır. Genel Müdür Yardımcısı olarak Banka'nın sendikasyon, kredi, dış ticaret, türev ve risk yönetimi gibi pek çok ürününün pazarlamasını yönetmiştir. HSBC Grubu evrensel yetenek havuzunda yer almıştır. 2016 yılı başında Credia Partners Danışmanlık A.Ş'de Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Bu şirket altında Birleşme / Satınalma ve Sermaye Benzeri Kredi İşlemleri alanında faaliyet göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren de Yapı Kredi Bankası'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiş aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer almıştır. 2020 Mart ayından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olmuştur. Şubat 2023 yılından itibaren Hedef Filo'da Yönetim Kurulu danışmanı olarak göreve başlamıştır. Burada Risk Komitesi üyesidir. 2024 yılından itibaren Ecogreen Enerji A.Ş. ve Mogan Enerji Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
TÜSİAD, IWF ve benzeri kurumlarda üyelikleri olmuştur.
Harvard Business School'da Yönetim Sertifika programına katılmıştır. Financial Times ve Pearson ortak yürüttüğü 6 ay süreli Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu eğitimi programına katılmıştır.
İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir.
1949 Yılında Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1968 Yılında yüksek öğrenimine başladığı bugünkü Yıldız Üniversitesi'nden 1974 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Elektrik Mühendisleri Odası ( EMO) üyesidir.
1997 Yılında " MEHMET ALTIN TİC. LTD.ŞTİ " ismiyle kurduğu kendi işletmesinde halen ticari faaliyetlerini 28 yıldır sürdürmektedir. Bu süreçte yakın ilgi duyduğu para piyasalarına yönelik birikimlerini 2000 yılından itibaren " www.goldpara.com "isimli web sitesinde paylaşmaya başladı. Halen sahibi olduğu www.goldpara.com internet sitesinin editör ve genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir.
1999 yılından beri 'Bilgiler Paylaşıldıkça Büyür' prensibi inancıyla yerel, ulusal ve yurtdışı radyo, televizyon ve yazılı basında ekonomi, para piyasaları, döviz, altın, diğer kıymetli metaller ve emtialar ile ilgili yorum ve röportajları yayınlanmaktadır. 2008 -2010 yılları arasında İstanbul Radyosu Ekonomi Programı danışmalığı ve 2009-2010 yılları arasında Expo Channel TV'de " 24 Ayar Altın" isimli programa konuk davet ederek haftada bir canlı olarak 100 adet ekonomi programı düzenlemiştir. Halen Ulusal TV kanallarından Bloomberght tv, NTV, Ekotürk TV, Kanal 24 TV, Global Haber TV, TV 100, Ülke TV, CNBC-e, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Youtube Kanalı'da günlük ve haftalık ekonomi yorumları yapmaktadır. Ayrıca kendisine ait 31.000 üyesi olan GOLDPARA TV Youtube kanalında her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri uzmanlık konusu olan altın ve para piyasalarını yorumlamaktadır. Halen Ekonomi Gazetecileri Derneği (egd) üyesidir. Ayrıca 2023 yılından beri Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) üyeliğini sürdürmektedir.
2009 - 2016 Yılları arasında sektörün en köklü derneği olan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkanlığına seçilmiş ve 3 Dönem Başkanlık görevini sürdürmüştür. Halen Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2014 – 2016 yıllarında Sarkuysan Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
2000 yılında Kapalıçarşı serbest altın ve döviz piyasasını anlatan Bizim Wall Street adlı kitabı ve 2015 Yılında Destek Menkul Değer A.Ş.'nin sponsorluğunda " Finansal Okur Yazarlık" konusuna katkıda bulunmak amacıyla yazdığı " Altının Gizemli Tarihi " adlı kitabı yayınlanmıştır.
Ayrıca, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic.A.Ş.'de 2012 yılında Denetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
18.02.1965 yılında Yugoslavya Ribariçe Tutin'de doğdu. İstanbul Kartal Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü 1988 Yılında bitirdi. 1989-1990 Yılları arasında Orjin Deri firmasında İmalat Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Yılları arasında Rabak A.Ş.'de Bütçe Kontrol Şefi, 1993-2017 Yılları arasında Eleks Dış Ticaret A.Ş.'nde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı. 24 yılı aşkın süre yürüttüğü görevinde; gurubun onlarca sanayi şirketinin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının uygun maliyetli ihracat kredileri ile karşılanmasını merkezi olarak yönetmiştir. Dış Ticaret Şirketinin Finansman ve Bütçe, İhracat Operasyon, Muhasebe ve İdari İşler, Bilgiişlem bölümlerini yönetirken, yurtdışındaki birimlerin kuruluşlarını yapmış ve sonrasında mali/idari yönetimlerini de üstlenmiştir. 2018 Yılından itibaren Türkiye Dış Ticaret Derneğinde Genel Sekreter olarak iş hayatına devam etmektedir.
TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi TURKTRADE Gümrük ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı Turquality Çalışma Grubu Özel Sektör Temsilcisi İMMİB adına TİM Delegeliği,
Kavrakoğlu MBA-Yönetici Geliştirme Programı –1 yıl , İTO Dış Ticaret Enstitüsü- Dış Ticarette Finansman Teknikleri- 4 ay, Dış Ticaretin Finansmanında Türev Ürünler, Eximbank Programları ile ilgili çok sayıda eğitim, Incoterms ve Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ile ilgili eğitimler, UFRS eğitimleri, Transfer Fiyatlaması ile ilgili eğitimler, Vergi uygulamaları ve yılsonu muhasebe işlemleri ile ilgili eğitimler, TURQUALITY Uzmanlık Sertifikası, Yönetim Raporlamaları ile ilgili çok sayıda eğitim programı, Kişisel gelişime yönelik çok sayıda eğitim; liderlik, ekip çalışması, etkili sunuş teknikleri vb.
1951 yılı doğumlu Mehmet Nazmi Erten liseyi Türkiye'de Saint Joseph Fransız Erkek Lisesinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde Choate School'da okudu. Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyup 1974 Haziran ayında Finans disiplininden mezun oldu.
İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet Nazmi Erten profesyonel çalışma hayatına Temmuz 1971 yılında Tekfen Grubunda başladı ve 30 yılı aşkın süredir Tekfen Grubunda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere çeşitli yönetici pozisyonlarında görevlerde bulundu.
Mehmet Nazmi Erten 30 yılı aşkın bankacılık kariyerinde özellikle Tekfen Grubunun Bank Ekspres'i TMSF'den satın almasını ve Tekfenbank'la entegrasyonunu yöneten grubun içinde yer almakla birlikte Tekfenbank'a EFG Eurobank'ın %70 ortak olması ve bankanın tüm hisselerinin Kuveyt'in Burgan Bank S.A.'ya satılması işlemlerinde aktif rol almıştır.
Mehmet Nazmi Erten Ekim 2018 tarihinden itibaren çalışmalarına Erten ve Erten bünyesinde devam etmektedir.
14.08.1964 Konya'da doğmuştur. 31.12.2024 itibari ile Koç Topluluğu ve Ram Dış Ticaret A.Ş.'den Genel Müdür pozisyonunda emekli olmuştur. Çalışma yaşamı boyunca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Pasifik ve Balkanlardaki pek çok ülkeye ülkemizde üretilen ürünlerin ihracatının yapılmasında görev almıştır ve liderlik etmiştir. Ürün satışlarının yanı sıra, farklı sektörlerde anahtar teslimi projeler geliştirip, yönetmiştir.
Ülkeme hizmet etmeyi hayat amacım olarak belirlemiştir.
Koç Topluluğu Tecrübeleri;
| 07/2019 - 12/2024 |
Genel Müdür - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
|---|---|
| 04/2016 – 06/2019 |
Satiş Pazarlama Direktörü - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
| 08/2008 – 03/2016 |
Satış Pazarlama İş Birimi Yöneticisi - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
| 01/2002 – 07/2008 |
Ticaret Müdürü - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
| 01/1999 – 12/2001 |
Pazarlama Yöneticisi - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
| 02/1988 – 12/1998 |
Satış Pazarlama Koordinatörü - Ram Dış Ticaret A.Ş. |
| Eğitim Bilgilerim ; |
|
| Yüksek Lisans | Koç Üniversitesi EMBA (1998 ) ve |
| Institute of Commercial Management UK MBA (1987) | |
| Lisans | ODTÜ – İşletme (1986) |
| Lise | Konya Anadolu Lisesi (1982) |
| Yabancı Dil Bilgilerim | İngilizce |
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 11.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan, 18.03.2025 tarihinden itibaren de Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulmuştur.
TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 3. maddede bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 11.03.2025 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, 18.03.2025 tarihinden itibaren de Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.
9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;
Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
"Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında Genel Kurulca karar alınacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.