SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2025

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.03.2025
General Assembly Date	14.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2025
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mahallesi Yolören 67 Sokak No:34/1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

8 - Şirketin 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Eylül 2025 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,

13 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2025 tarihli toplantısında 2024 yılı olağan Genel Kurul toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 14.04.2025 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.