COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 del Reglamento (UE) 596/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado, y 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Árima Real Estate SOCIMI, S.A. (en adelante, "Árima" o la "Sociedad") comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de junio de 2022 tomó las siguientes decisiones con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día de la reunión:
-
- Aprobar las cuentas anuales individuales de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. así como el informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
-
- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
-
- Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
-
- Aprobar las cuentas anuales consolidadas de Árima Real Estate SOCIMI, S.A. y sus sociedades dependientes, así como el informe de gestión consolidado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.
-
- Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
-
- Aprobar el Informe Anual del Gobierno Corporativo y tomar razón del grado de cumplimiento por parte de la Sociedad de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
-
- Aprobar la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
-
- Modificación de los Estatutos Sociales:
- 8.1 Aprobar la modificación del artículo 12.1, e inclusión de los apartados 13.4 y 13.5 de los Estatutos sociales.
- 8.2 Aprobar la modificación de los artículos 14.1 y 14.2 de los Estatutos sociales.
- 8.3 Aprobar la modificación de los artículos 19.1 y 33.2 de los Estatutos sociales.
- 8.4 Aprobar la modificación de los artículos 21, 26.1, 30 y 31 de los Estatutos sociales.
- 8.5 Aprobar la modificación del artículo 36.1 de los Estatutos sociales.
- 8.6 Aprobar la modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales.
-
- Modificación del Reglamento de la Junta General:
- 9.1 Aprobar la modificación del artículo 7.1 del Reglamento de la Junta General.
- 9.2 Aprobar la modificación de los artículos 8, 9, 17.1, 27 y 30 del Reglamento de la Junta General.
-
- Tomar razón de que el Consejo de Administración aprobó por unanimidad modificar los artículos 5.3. o) y s), 10, 11, 12, 15, 17, 22 y 25.8 del Reglamento del Consejo de Administración.
-
- Autorizar al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad (50%) del capital social, con la atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente sólo en aquellos aumentos hasta un importe máximo igual al 20% del capital social.
-
- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad o sociedades de su grupo, operación y posterior enajenación de las mismas. Revocación de las autorizaciones anteriores.
-
- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
El texto de los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán en la página web de la Sociedad en los cinco días siguientes a la celebración de la Junta General.
Madrid, 30 de junio de 2022
D. Luis Alfonso López de Herrera-Oria Consejero Delegado Árima Real Estate Socimi, S.A.