KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2025

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

Yönetim Kurulu'muz, Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 28 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nunhttps://egk.mkk.com.tr/ bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıda, fiziki ortamda bizzat hazır bulunamayacak ortaklarımız aşağıda örneği yazılı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.kardemir.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM :

YÖNETİM KURULU

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
• 1. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
• 1. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
• 1. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
• 1. 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
• 1. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
• 1. Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
• 1. Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2024 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
• 1. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
• 1. Kapanış.

VEKALETNAME

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş.

KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin 28 Nisan 2025 tarihinde, saat 10:00'da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi.
3-2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun
okunması.
4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının
okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına
sunulması.
5-Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel
Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak
bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu
teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının
tespit edilmesi.
8-2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim
kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve
28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal
Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi
verilmesi.
10-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin
verilmesi.
11-Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu
teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
12-Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre
2024 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan
ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel
Kurula bilgi verilmesi.
13-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
14.Kapanış

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI