UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

Summary Info	Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	18.03.2025
General Assembly Date	09.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2025
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Agenda Items

1 - Divan Heyetinin seçilmesi

2 - Divan Heyetine toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2022-2023-2024 yılları faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması.

4 - 2022-2023-2024 yılları bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı.

5 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

6 - 2022-2023-2024 yılları faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması. Görev sürelerinin ve verilecek ücret ve huzur haklarının tespiti.

8 - Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. şirket denetçisi olarak atanması.

9 - Dilek ve temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

Additional Explanations

Şirketimizin 13.03.2025 tarihinde yapılması gereken Genel kurul toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Yönetim kurulumuzun 18.03.2025 tarihli toplantısında 2. Olağan Genel Kurul toplantısının 09.04.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygılarımızla,