IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

06/03/2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 24/03/2025 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısında, aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu  Komite, Aday Belirleme Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma  esaslarının ekteki şekilde belirlenmesine,

2. Şirketimizde ayrı bir Ücret Komitesi'nin  oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim  Komitesi'nin Ücret Komitesi görevini de yerine getirmek üzere  yetkilendirilmesine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Mustafa  Karahan, Armanç Ekinci ve Ayşe Dönmez'den oluşmasına, başkanlığına Mustafa  Karahan'ın getirilmesine,

4. Denetimden Sorumlu Komite'nin Mustafa Karahan ve  Armanç Ekinci'den oluşmasına, başkanlığına Mustafa Karahan'ın getirilmesine,

5. Kurumsal Yönetim Komitesinin Armanç Ekinci, Mustafa  Karahan ve İlknur Kocaer Ültan'dan oluşmasına, başkanlığına ise Armanç  Ekinci'nin getirilmesine,

6. Aday Belirleme Komitesinin Mustafa Karahan, Ayşe  Dönmez ve Mustafa Haluk Köktürk'ten oluşmasına, başkanlığına Mustafa  Karahan'ın getirilmesine,

7. Ekte yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi,  Denetimden Sorumlu Komite, Aday Belirleme Komitesi ve Kurumsal Yönetim  Komitesi'nin çalışma esaslarının SPK'nın özel durumların kamuya  açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da  dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil  ve zamanlarda yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.