İŞ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2025

V 9064 9 9

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 24.03.2025 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2025 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan iş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2025 tarih 107530750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantınm Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 150.000.000 TL 'lik şirket sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet paym tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçi imiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Ozan Gürsoy'un, oy toplama memurluğuna Saym F. Zeynettin Maraş'ın, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarınm imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasma, 2024 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasma ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile onaylandı. 2024 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla kurum ve kuruluşlara 45.000.00 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2 4 Mart 21 Q 6 4 9 9

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Eser İşler'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Cem Tahir Eren'in ataması Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Cem Tahir Eren'in Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere,

• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ***************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Ozan Gürsoy'un,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve *************************** Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Sayın Tolga Achim Müller'in,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Narlıdere/ İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ***************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Çilan'ın,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Çankaya/ Ankara adresinde mukim Sayın Murat Yıldırım'ın,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ****************************** Kartal / İstanbul adresinde mukim Sayın Ayşegül Gümüş Atik'in,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ***************************** Kadıköy/ İstanbul adresinde mukim Sayın Cem Tahir Eren'in,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve *****************************Kadıköy/ İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in,
• • T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Büyükçekmece / İstanbul adresinde mukim Sayın Şahismail Şimşek'in.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görtlşülmesine geçildi. Şirketin 2025 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görtlşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. O 1.04.2025 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 145.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

I O- Gündemin onuncu maddesinin görtışülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin on birinci maddesinin görtlşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

-

Gen Kurul Tutanak Yazmanı Mine DELİLOĞLU

T.C. BEŞiKTAŞ 16. NOTERLlGI BEŞiKTAŞ 16. NOTERi ŞERiFE ÇiÇEK AYTAŞ KONAKLAR MAH. AKÇAM CADDESi NO: 1113 BEŞiKTAŞ / ISTANBUL Tcl:+902123240023 Fax:+902123259529 Türkiye Cumhuriyeti ÖRNEK Tarih: 24/03/2025 Yev.No: (B) Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 16. Noterliğinden 28.12.20_12 tar.ih ve _587Q7 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034251 - BEŞiKTAŞ V.lj:RGI DAIREŞI MUD. Vergi D_airesinı:; Kayıtlı 4810059237 Vergi Numaralı iŞ FAKTORING ANONiM ŞIRKETl'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 52.53.54,.,saff�Sl:Qdaki 24.03.�0?5 tarihli loplan�ı tutanağının aynısı olduğunu onaylarıt: m. /{13:U fÇ)RNE� TASDiKi KA�ARDAKI iMZALARIN ONAYINI KAPSAM . /4�TADIR.n,J� (Yiıınidört Mart lkibinyirmibeş) Pazartesi günü 24/03/2025. BEŞIKT AŞ 16.i • 0TERl ı,.�::::: • > >* • --: �\l* ŞERİFE ÇIÇE�\ı:( • Ş ·., / • � /ı Yerine:\ ,- ,ı, • ··-_,,- . ·� :-- �