İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 24 MART 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

24 Mart 2025, Pazartesi günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar

• 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması Yönetim Kurulu Başkanı'nın yapacağı konuşmayı müteakip Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçilecektir.
• 1. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Toplantı Başkanlığına hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilecektir.
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

1. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, SPK ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.isgirisim.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

• 1. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci

maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması

Yönetim Kurulu'nun 10/02/2025 ve 11/02/2025 tarihli kararları ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması halinde Şirket Esas Sözleşme tadil metinleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

SPK, TTK ve ilgili düzenlemeler uyarınca 31 Mart 2025 tarihi itibariyle görev süresi dolacak Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup "Şirket Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları" bölümünde imtiyazlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirketimiz için en az üç bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunması gerekmektedir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

10. Bağımsız denetim şirketinin seçimi

2025 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır

• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
• 1. 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi 2025 yılı için bağış tutarının üst sınırı belirlenecektir.
• 1. Dilekler ve kapanış.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 24 Mart 2025 Pazartesi günü, saat 14:00'te, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Şirketin Ortaklık Yapısı, Oy Hakları ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş nominal değerde 7.465.248.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Payların 6.635.776 Türk Lirası A Grubu, 68.016.704 Türk Lirası B Grubu'dur.

Genel Kurul Toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

Esas Sözleşme'de Yönetim Kurulu Üyelerinden 4'ünün A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. Ayrıca çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde yukarıda belirtilen imtiyaz dışında başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca halka açılma sonrasında hiçbir şekilde Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz.

Ortaklar	Grup	Pay Tutarı	Pay Oranı
		(TL)	(%)
İş Yatırım Menkul Değerler	A	6.635.776	8,89
A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler	B	15.019.652	20,12
A.Ş.
T. Sınai Kalkınma Bankası	B	12.442.079	16,67
A.Ş.
T. Teknoloji Geliştirme	B	2.294.719	3,07
Vakfı
Anadolu Anonim Türk	B	4.976.832	6,67
Sigorta Şirketi
Milli Reasürans T.A.Ş.	B	3.317.887	4,44
Diğer	B	29.965.535	40,14
Toplam		74.652.480	100,00

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için

tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Adayları

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi

Aşağıda yer alan tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 8	MADDE 8
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye, her biri 1(bir) Kuruş nominal değerde 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası'dır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) Türk Lirası'dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 7.465.248.000 (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu
nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B	nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B
grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704	grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704
TL'ndan oluşmaktadır.	TL'ndan oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.
Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri	Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri
kısıtlanamaz.	kısıtlanamaz.
Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve	Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.	Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi	Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi
düzenlemelerine göre belirlenir.	düzenlemelerine göre belirlenir.
"Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim	"Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim
Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade	Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade
eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.	eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.
Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları	Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları
halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak	halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak
tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi	tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da	Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da
Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa	Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa
dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır.	dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır.
Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece,	Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece,
Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve	Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve
özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.	özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.
Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel	Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel
kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını	kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını
kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi	kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi
ile 3. fıkra hükmü saklıdır.	ile 3. fıkra hükmü saklıdır.
Yukarıdaki	Yukarıdaki
hükümler	hükümler
kayden	kayden
izlenen	izlenen
tüm	tüm
paylara	paylara
uygulanır.	uygulanır.
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret	Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret
Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.	Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır.
Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise,	Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise,
yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki	yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki
imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine	imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine

tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler	tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler
pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen	pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen
pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.	pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye	Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu	Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına	düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına
kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya	kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya
ve	ve
pay	pay
sahiplerinin	sahiplerinin
yeni	yeni
pay	pay
alma	alma
hakkının	hakkının
sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri	sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay	dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay
çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.	çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A	Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A
Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay	Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay
çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı	çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı
kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B	kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B
Grubu olarak çıkarılır.	Grubu olarak çıkarılır.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.	Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ihraç edilir. Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak çıkarılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri	Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri
saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç,	saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç,
payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece	payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece
sermaye artırılamaz.	sermaye artırılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı	Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı
belgelerde gösterilmesi zorunludur.	belgelerde gösterilmesi zorunludur.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12	MADDE 12
Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu	Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve	hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi	Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz
üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve	dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından
idare edilir.	temsil ve idare edilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin	Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.	sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3	Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3
(üç) yıldır.	(üç) yıldır.
Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve	Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve
başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan	başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan
vekili seçer.	vekili seçer.
Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin	Yönetim kurulu üyelerinin 4'ü A Grubu pay sahiplerinin
göstereceği	göstereceği
adaylar	adaylar
arasından	arasından
seçilir.	seçilir.
Şu	Şu
kadar	kadar
ki;	ki;
çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk	çıkarılmış sermayedeki payı 2.000.000 (ikimilyon) Türk
Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu	Lirası'nın altına düşmemek kaydıyla, yönetim kurulu
üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi	üyelerinden 1'i kurucu ortak ve (B) Grubu pay sahibi
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)	TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer iki	tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.	dört yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir.
Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye	Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'nun	Kurulu'nun
Kurumsal	Kurumsal
Yönetim	Yönetim
İlkelerinde	İlkelerinde
belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin	belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin
esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim	esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim
kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.	kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı	Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı
ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal	ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli	Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli
olmayan üyelerden oluşur.	olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir	Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir
biçimde	biçimde
yerine	yerine
getirilmesi	getirilmesi
için	için
sermaye	sermaye
piyasası	piyasası
mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur.	mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi	Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi
üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.	üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması,	Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması,
komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret	komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası	Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.

Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.