Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Mart 2025, Pazartesi günü Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde saat 14:00'te 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 1 (bir) gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.
TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
2024 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile gerekli açıklamaları içeren bilgi notları www.isgirisim.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Şirket Merkezi: Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri No: 14 İç Kapı No: 5 Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 0481020351800013
Ticaret Sicil No: 447258-0
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Mart 2025, Pazartesi günü saat 14:00'te, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………… vekil tayin ediyorum.
Vekilin (*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) Temsil yetksinin kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya Red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet şerhi |
|---|---|---|---|
| Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | |||
| Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi |
|||
| 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi |
|||
| 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
||
|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması |
||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi | ||
| Bağımsız denetim şirketinin seçimi | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
||
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
||
| Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi |
||
| 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması |
||
| 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi |
||
| Dilekler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| SERMAYE VE PAYLAR | SERMAYE VE PAYLAR |
| MADDE 8 | MADDE 8 |
| Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı | Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı |
| sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye | sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye |
| tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu | tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, bu |
| sermaye, | sermaye, |
| her | her |
| biri | biri |
| 1(bir) | 1(bir) |
| Kuruş | Kuruş |
| nominal | nominal |
| değerde | değerde |
| 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. | 50.000.000.000.-(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye |
| tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 | tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 |
| yılı | yılı |
| sonunda | sonunda |
| izin | izin |
| verilen | verilen |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanına | tavanına |
| ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim | ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim |
| kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce | kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce |
| izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye | izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye |
| Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan | Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan |
| yeni bir süre için yetki alması zorunludur. | yeni bir süre için yetki alması zorunludur. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 | Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 74.652.480 |
| (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) | (yetmişdörtmilyonaltıyüzelliikibindörtyüzseksen) |
| Türk | Türk |
| Lirası'dır. | Lirası'dır. |
| Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari | Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) Kuruş itibari |
| değerde | değerde |
| 7.465.248.000 | 7.465.248.000 |
| (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) | (yedimilyardörtyüzaltmışbeşmilyonikiyüzkırksekizbin) |
| adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak | adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak |
| taahhüt edilip nakden ödenmiştir. | taahhüt edilip nakden ödenmiştir. |
| Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu | Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu |
| nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B | nama 663.577.600 adet pay karşılığı 6.635.776 TL'ndan; B |
| grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 | grubu nama 6.801.670.400 adet pay karşılığı 68.016.704 |
| TL'ndan oluşmaktadır. | TL'ndan oluşmaktadır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
| Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri | Payların tamamı nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri |
| kısıtlanamaz. | kısıtlanamaz. |
| Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve | Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve |
| Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. | Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. |
| Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi | Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul Anonim Şirketi |
|---|---|
| düzenlemelerine göre belirlenir. | düzenlemelerine göre belirlenir. |
| "Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim | "Borsada kote" ibaresi hem Borsa İstanbul Anonim |
| Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade | Şirketi'nde hem de yabancı borsalarda kote payları ifade |
| eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz. | eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz. |
| Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları | Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları |
| halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak | halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak |
| tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi | tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi |
| Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da | Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da |
| Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa | Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa |
| dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. | dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. |
| Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, | Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, |
| Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve | Türk Ticaret Kanunu'nun 495. ve ilgili diğer maddeleri ve |
| özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. | özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz. |
| Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel | Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel |
| kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını | kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını |
| kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi | kullanamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 497 (2), 2. cümlesi |
| ile 3. fıkra hükmü saklıdır. | ile 3. fıkra hükmü saklıdır. |
| Yukarıdaki | Yukarıdaki |
| hükümler | hükümler |
| kayden | kayden |
| izlenen | izlenen |
| tüm | tüm |
| paylara | paylara |
| uygulanır. | uygulanır. |
| Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret | Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret |
| Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır. | Kanunu'nun 379. ve ilgili diğer hükümleri saklıdır. |
| Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, | Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, |
| yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki | yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki |
| imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine | imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine |
| tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler | tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler |
| pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen | pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen |
| pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. | pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. |
| Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye | Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye |
| Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu | Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu |
| düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına | düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına |
| kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya | kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya |
| ve | ve |
| pay | pay |
| sahiplerinin | sahiplerinin |
| yeni | yeni |
| pay | pay |
| alma | alma |
| hakkının | hakkının |
| sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri | sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri |
| dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay | dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay |
| çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. | çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. |
| Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri | Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri |
| arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A | Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A |
|---|---|
| Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay | Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay |
| çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı | çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı |
| kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B | kısıtlandığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B |
| Grubu olarak çıkarılır. | Grubu olarak çıkarılır. |
| Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. |
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile ihraç edilir. Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak çıkarılabilir. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri | Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri |
| saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, | saklı kalmak üzere, içkaynaklardan yapılan artırım hariç, |
| payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece | payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece |
| sermaye artırılamaz. | sermaye artırılamaz. |
| Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı | Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı |
| belgelerde gösterilmesi zorunludur. | belgelerde gösterilmesi zorunludur. |
| YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ | YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ |
| MADDE 12 | MADDE 12 |
| Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu | Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu |
| hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve | hükümleri uyarınca seçilecek, Türk Ticaret Kanunu ve |
| Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz yedi | Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz |
| üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve | dokuz üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından |
| idare edilir. | temsil ve idare edilir. |
| Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin | Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu üyelerinin |
| sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. | sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 | Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri en az 1 en çok 3 |
| (üç) yıldır. | (üç) yıldır. |
| Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve | Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve |
| başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan | başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan |
| vekili seçer. | vekili seçer. |
| TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) | TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) |
|---|---|
| tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer iki | tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Diğer |
| yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir. | dört yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından belirlenir. |
| Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye | Yönetim kuruluna 2 taneden az olmamak üzere, Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulu'nun | Kurulu'nun |
| Kurumsal | Kurumsal |
| Yönetim | Yönetim |
| İlkelerinde | İlkelerinde |
| belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin | belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin |
| esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim | esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim |
| kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. | kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. |
| Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı | Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı |
| ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal | ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal |
| yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. | yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. |
| Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli | Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli |
| olmayan üyelerden oluşur. | olmayan üyelerden oluşur. |
| Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir | Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir |
| biçimde | biçimde |
| yerine | yerine |
| getirilmesi | getirilmesi |
| için | için |
| sermaye | sermaye |
| piyasası | piyasası |
| mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. | mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. |
| Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi | Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi |
| üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. | üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir. |
| Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, | Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, |
| komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret | komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret |
| Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası | Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası |
| Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve | Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve |
| ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. | ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. |
| Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu | Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu |
| takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel | takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte tüzel |
| kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek | kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek |
| kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim | kişi tescil ve ilan olunur. Mezkur gerçek kişinin yönetim |
| kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından | kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından |
| verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. | verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. |
| Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet | Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet |
| sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil | sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil |
| edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek | edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu gerçek |
| kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile | kişi, tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile |
| değiştirilebilir. | değiştirilebilir. |
| Bu halde azil işlemine gerek yoktur. | Bu halde azil işlemine gerek yoktur. |
| Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi | Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi |
| seçilemez. | seçilemez. |
| Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden | Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden |
| seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle | seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle |
| boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu | boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu |
| ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir | ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir |
| kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun | kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun |
onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel
onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel
| kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması | kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması |
|---|---|
| halinde selefinin süresini tamamlar. | halinde selefinin süresini tamamlar. |
| Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu |
Yönetim kurulu üyeleri gündemde yönetim kurulu |
| üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya | üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya |
| gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir | gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir |
| sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman | sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman |
| görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin | görevden alınabilir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin |
| iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye | iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye |
| üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede | üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede |
| öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, |
öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, |
| herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona | herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona |
| erer. | erer. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.