İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2025

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.02.2025
General Assembly Date	24.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,

14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

15 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	İş GSYO - Esas Sözleşme Madde 8 ve 12 Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Olağan Genel Kurul Toplantısında; - 2024 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında oluşan karın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Ana Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn.Nevzat Burak Seyrek, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn.Umut Yiğit, Sn.Ece Çeyrekli Akgüre, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2025 yılı bağış limitinin 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	HAZİRUN 2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2024 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni, Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Tutanağı