KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Mar 24, 2025

T.C. TICARET BAKANLIGI IC TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 17/03/2025 Say1: E-50035491-431.02-00107363703 Sistem Kayıt Tarihi: 17/03/2025 III 21 G BI BA BBB I B E BLE I I W BBBL GE B IB B B B IT B B B IT B B B B

T.C.

2025 AÜLE YILI

TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Say1 : E-50035491-431.02-00107363703 Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE Marmara Mah. 107. Sok. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü/İSTANBUL

Ilgi : 12.03.2025 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-68995 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK Bakan a. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (1 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6 - SERMAYE VE PAY SENETLERI	MADDE 6-SERMAYE VE PAY SENETLERI
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası	sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1195 sayılı izni ile	Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1195 sayılı izni ile
kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on
dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası	dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası
itibari değerde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya	itibari değerde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya
bölünmüştür.	bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 (2028 yılı sonuna	sermaye tavanı izmi, 2024-2028 (2028 yılı sonuna
kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda	kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda
izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış	izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı	olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak
suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni	suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni
bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu	bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz komusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu	yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki	Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki
milyar yüz altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu	milyar yüz alımış milyon) Türk Lirası olup söz konusu
çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arī bir	çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir
şekilde tamamen ödenmiştir.	şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket'in 2.160.000.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %72,4'üne tekabül eden 1.563.840.000	Sirke 'in 2.160.000.000 TL'lik sermavesi likarılmış sermayenin %51.6'sma tekabül eden
TL nominal değerli 1.563.840.000 adet A Grubu nama	1.113.840.000 TL nominal de erli 1.113.840.000
yazılı, %27,6'sma tekabül eden 596.160.000 TL	adet A Grubu nama azılı %48.4'üne tekabül
nominal değerli 596.160.000 adet B Grubu nama	eden 1.046.160,000 TL nominal deferli
yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim	1.046,160.000 adet B Grubu nama vazılı vavlara
kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B	avrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna
Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı	ada gösterme imtivazı mevcut olun. B Grubu
payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin	payların hiçbir imtiyazı voktur. İmtiyazlı payların
ilgili yerlerinde belirtilmiştir.	sahip olduğu imtivazlar ana sözlesmenin ilgili
Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında SPK'nın	verlerinde belirtilmistir.
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü	Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında SPK'nın olarak
zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay	hükümlerine uygun gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay
ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde	sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması
nominal değerinin üzerinde veya altında pay	ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde
çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni	nominal değerinin üzerinde veya altında pay
pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri	çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye	arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye
veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim	piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir
kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A	veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim
Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.	kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım	içindeki oranı muhafaza edilir.
tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslır
	çerçevesinde kayden izleyır.
	KERVANICE
17 Marl	5 Margiara Mahallesi
	34524 Beylikdüz
	Marphara Kurumlar	3574

Doğrulama Kody, 70fd4cc0-3716-467c-8f39-cdcf774c05da
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama